安徽警方跨境抓獲116名電信詐騙案嫌疑人

2019年10月，在柬埔寨金邊機(jī)場，116名電信詐騙案犯罪嫌疑人在全副武裝的安徽淮北警方押解下逐一登上兩架專機(jī)，回國接受調(diào)查。

淮北市公安局刑偵支隊(duì)副支隊(duì)長，在辦理這起跨國電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案過程中，因勞累過度突發(fā)疾病犧牲。帶著戰(zhàn)友的遺愿，安徽警方不懈追擊，現(xiàn)已將此案告破，目前串并案件40余起，涉及全國20個(gè)省市，案值1154萬元。

這是安徽警方抓捕人數(shù)最多的一起跨國電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案。

定制陷阱誘騙受害人

7月12日，一名神色緊張的男子來到淮北市公安局相山分局報(bào)案稱，自己炒虛擬貨幣被騙了76.4萬。

通過耐心詢問，民警得知，報(bào)案人劉某是一個(gè)老股民，4月份的時(shí)候接到“薦股專家”的電話，雙方聊得很投機(jī)。之后，這名“薦股專家”將劉某拉進(jìn)了一個(gè)“股票群”，群成員都說跟著“劉老師”投資賺了很多錢。

劉某聽著動(dòng)了心，在言語中透露出自己手頭有積蓄，想要跟著投資的意愿。“我被拉進(jìn)了一個(gè)名為‘金股英雄會(huì)的直播間，認(rèn)識(shí)了老師劉正及其助理陳思齊，他們說現(xiàn)在經(jīng)濟(jì)形勢不好，炒股掙不到錢，認(rèn)購限量的虛擬貨幣才有投資價(jià)值?！眲⒛痴f。

此時(shí)，劉某還不知道，股票群和直播間里的成員，其實(shí)都是為了套路他的“托”。連番忽悠下，劉某在“Coinearn”平臺(tái)上花76.4萬元購買了虛擬貨幣，但并沒有迎來預(yù)期的“牛市”，而是眼看著價(jià)格一路“跳水”。

“很短時(shí)間內(nèi)就出現(xiàn)了斷崖式下降，賬戶只剩下6.1萬元，還無法提現(xiàn)?！眲⒛郴诓划?dāng)初，他趕緊聯(lián)系“劉老師”和“陳助理”，結(jié)果都聯(lián)系不上，這才反應(yīng)過來自己被騙了，于是趕緊來報(bào)警。

接警后，淮北市公安局立即抽調(diào)網(wǎng)安、刑偵相關(guān)人員成立工作專班，對(duì)該案的作案手段、資金流向、信息流、案件串并等開展綜合分析研判。經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這是一個(gè)藏身境外、組織縝密、成員眾多的電信網(wǎng)絡(luò)犯罪集團(tuán)，多個(gè)線索指向該集團(tuán)遠(yuǎn)在柬埔寨金邊市。

隨著調(diào)查的深入，民警發(fā)現(xiàn)該案的受害人數(shù)眾多，涉及安徽省、江蘇省、云南省、上海市等全國20個(gè)省市。

近年來，虛擬貨幣的騙局在各地輪番上演，屢次曝光，為何仍有這么多受害人輕易相信？據(jù)相山公安分局刑偵大隊(duì)大隊(duì)長介紹：“犯罪嫌疑人的手段不斷升級(jí)，他們善于抓住受害人的心理，給每一個(gè)受害人建立檔案，定制陷阱，環(huán)環(huán)相扣讓受害人主動(dòng)走進(jìn)其中?！?/p>

經(jīng)查，該犯罪集團(tuán)的前身是湖北省的一家公司，打著炒原油、期貨等名義實(shí)施詐騙，后為躲避打擊藏身到柬埔寨金邊市。該集團(tuán)內(nèi)部有完整的組織結(jié)構(gòu)設(shè)置、業(yè)務(wù)區(qū)分，下設(shè)行政部、業(yè)務(wù)部、保安部、后勤部、財(cái)務(wù)部等多個(gè)部門，并有健全的規(guī)章制度、紀(jì)律要求、培訓(xùn)制度，實(shí)行嚴(yán)格的、系統(tǒng)的公司化管理運(yùn)營。

“業(yè)務(wù)部是他們的核心部門，在實(shí)施詐騙前，由講師團(tuán)對(duì)各業(yè)務(wù)部團(tuán)隊(duì)經(jīng)理統(tǒng)一布置任務(wù)，統(tǒng)一時(shí)間、統(tǒng)一步驟實(shí)施詐騙行為，團(tuán)隊(duì)經(jīng)理下達(dá)任務(wù)及材料信息給各小組成員?！鞭k案民警說。

犯罪嫌疑人先會(huì)偽裝成炒股人士、資深投資專家或客服，通過電話及微信精準(zhǔn)添加股民，建立聯(lián)系，培養(yǎng)感情。了解受害人在股市的資金情況后，對(duì)有較大潛力的受害人加大“培養(yǎng)”力度，帶領(lǐng)客戶在“老師”的直播間內(nèi)聽課了解股票知識(shí)，在直播間或者微信群內(nèi)吹捧“老師”，培養(yǎng)受害人對(duì)“老師”的信任，該微信群內(nèi)絕大多數(shù)人員是嫌疑人使用微信號(hào)碼包裝的虛假身份。之后，他們會(huì)唱衰股市、鼓吹虛擬幣，引誘受害人投資其公司的虛擬幣平臺(tái)。

“按照受害人的資金，嫌疑人將受害人分為不同梯隊(duì)，投資額越高，梯隊(duì)級(jí)別越高，所謂的老師越厲害。”辦案民警說，實(shí)際上虛擬幣平臺(tái)和交易賬號(hào)都是犯罪集團(tuán)操控的，受害人在平臺(tái)看到的只是變化的數(shù)字。一旦轉(zhuǎn)入資金，他們會(huì)操縱虛擬幣價(jià)值飆升，吸引受害人加大投資，隨后再斷崖式下跌，在統(tǒng)一的時(shí)間段進(jìn)行“收割”，讓受害人血本無歸。

連續(xù)摸排累倒在崗位

雖然掌握了犯罪集團(tuán)的組織架構(gòu)、作案手法以及窩點(diǎn)的大致位置，但是由于遠(yuǎn)隔數(shù)千公里，如何確定犯罪窩點(diǎn)的具體位置，成為擺在公安機(jī)關(guān)面前的難題。

在安徽省公安廳和淮北市公安局的指導(dǎo)下，淮北市公安局刑偵支隊(duì)組成了4人專案組，先期出境摸排。淮北市公安局刑偵支隊(duì)副支隊(duì)長主動(dòng)請(qǐng)纓帶隊(duì)，成為此次行動(dòng)的負(fù)責(zé)人。8月23日，按照公安部刑偵局、國際合作局和安徽省公安廳的統(tǒng)一安排，民警一行4人到安徽省公安廳進(jìn)行專案匯報(bào)，于次日上午乘飛機(jī)出發(fā)，下午到達(dá)金邊市。

鑒于案情緊迫，民警下了飛機(jī)后，在我國駐柬使館的大力支持下，工作組會(huì)同柬埔寨執(zhí)法部門隨即投入窩點(diǎn)摸排、嫌疑車輛跟蹤等工作。作為組員的淮北市公安局反電詐中心副主任回憶說，經(jīng)過連續(xù)奮戰(zhàn)，他們發(fā)現(xiàn)了這伙人有兩個(gè)窩點(diǎn)，起初只摸清了第一個(gè)窩點(diǎn)位置，另一個(gè)窩點(diǎn)在哪兒大家并不知道。后來在一家洗腳城里發(fā)現(xiàn)了嫌疑人駕駛的車輛，大家準(zhǔn)備打車跟蹤，但是與駕駛員溝通不暢，眼看著嫌疑車輛消失在視野里。

“因?yàn)檎Z言不通，我們踩點(diǎn)過程很是波折?！鞭k案人員說，加上犯罪嫌疑人的反偵查意識(shí)很強(qiáng)，隨時(shí)可能轉(zhuǎn)移窩點(diǎn)位置，大家的壓力非常大，在外面行動(dòng)時(shí)也很謹(jǐn)慎，不敢互相稱呼真名，就怕打草驚蛇。

為了盡快將這伙人一網(wǎng)打盡，淮北市公安局刑偵支隊(duì)副支隊(duì)長自抵達(dá)后的34小時(shí)里，沒有合過眼，因?yàn)槠谶^度突發(fā)心臟病，于8月26日經(jīng)搶救無效犧牲。這一噩耗，讓專案組成員心情沉痛，但大家明白，只有將案子破了，才是對(duì)他最好的告慰。

“我們心里都憋著一股勁，要與犯罪集團(tuán)斗到底。”辦案人員說，只用三天時(shí)間，就確定犯罪嫌疑人藏身在相隔五公里的兩棟大樓里?！斑@伙人平時(shí)不出門，吃住都在樓里。樓外裝有監(jiān)控探頭，所有欄桿全部封死，外面是無法窺探里面的，隱蔽性很強(qiáng)”。

睡覺不脫衣隨時(shí)待命

今年以來，按照公安部統(tǒng)一部署和安徽省公安廳黨委決定，全省公安機(jī)關(guān)持續(xù)開展“云劍行動(dòng)”和“守護(hù)平安-雷霆行動(dòng)”，深入推進(jìn)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪工作，取得了顯著成效。今年正值中柬執(zhí)法合作年，安徽公安機(jī)關(guān)提升了境外戰(zhàn)場的“作戰(zhàn)力”，不斷擠壓電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的生存空間。

“由于兩國的法律規(guī)定和執(zhí)法程序不同，我們要確定犯罪嫌疑人的身份信息，提供給柬埔寨警方，所以前方專案組開展摸排工作，后方偵查專班一直圍繞資金流、信息流開展拓線工作，把工作做實(shí)做細(xì)?！被幢笔泄簿志W(wǎng)安支隊(duì)副支隊(duì)長說。

據(jù)介紹，該犯罪集團(tuán)在人員聚集過程中，多為親戚或者朋友相互拉攏介紹。所有嫌疑人的日常吃住全部免費(fèi)，收入可觀。每完成一次虛擬幣“收割”任務(wù)后，嫌疑人往返國內(nèi)的機(jī)票可以報(bào)銷，公司還提供一定費(fèi)用用于團(tuán)隊(duì)成員外出的消費(fèi)活動(dòng)。該犯罪集團(tuán)資源共享、信息共享、利益共享，形成了關(guān)系穩(wěn)固的攻守同盟，想要攻破并非易事。

“我們對(duì)嫌疑人的身份核查工作一直沒有間斷，在抓捕行動(dòng)前，僅打印身份信息就打光了8個(gè)墨盒，到行動(dòng)當(dāng)日，辦案民警還沒有松懈，又查出了六七個(gè)人員信息，不想放過任何一個(gè)嫌疑人?！鞭k案人員說。

9月10日，在柬埔寨警方的配合下，安徽警方對(duì)兩個(gè)窩點(diǎn)實(shí)行統(tǒng)一行動(dòng)，抓獲犯罪嫌疑人116名，扣押電腦約120臺(tái)、手機(jī)約600部。

“為了這次收網(wǎng)，我們準(zhǔn)備了一個(gè)星期，在住地反復(fù)模擬現(xiàn)場情況，大家都繃緊神經(jīng)，睡覺都不敢脫衣服，時(shí)刻準(zhǔn)備著動(dòng)手。”參與行動(dòng)的相山公安分局刑偵大隊(duì)民警說，抓捕行動(dòng)從上午7點(diǎn)持續(xù)到晚上8點(diǎn)，大家沒有時(shí)間吃飯休息，緊鑼密鼓地進(jìn)行嫌犯身份確認(rèn)、證據(jù)固定等工作。其間，還發(fā)現(xiàn)有一名集團(tuán)骨干“漏網(wǎng)”，按照預(yù)先方案，辦案民警分樓層進(jìn)行“掃樓”，在一個(gè)儲(chǔ)藏室的廢紙箱里，把人給揪了出來。

“每核對(duì)確認(rèn)一個(gè)嫌疑人，柬埔寨警方就要在名單上打勾，我們看著勾兒越來越多，心情很激動(dòng)。”辦案人員說。

9月28日，116名犯罪嫌疑人及涉案物品被警方押解回國。

安徽省幫群眾追回被電信 詐騙資金1.47億余元

1至9月，安徽省電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件立案數(shù)增幅同比大幅降低，造成群眾財(cái)產(chǎn)損失同比下降6.09%，抓獲犯罪嫌疑人3108名，破獲案件1.8萬余起，有力有效維護(hù)了人民群眾財(cái)產(chǎn)安全，沉重打擊了犯罪分子的囂張氣焰。

當(dāng)前，隨著打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪工作不斷向縱深開展，不斷轉(zhuǎn)型升級(jí)。今年以來，最突出的特點(diǎn)是犯罪群體向境內(nèi)其他地方和境外東南亞國家轉(zhuǎn)移。在境內(nèi)戰(zhàn)場，針對(duì)犯罪群體向境內(nèi)各地?cái)U(kuò)散轉(zhuǎn)移的新變化，積極轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)工作模式，探索建立了窩點(diǎn)地線索快打模式，綜合運(yùn)用各種技術(shù)手段，調(diào)用技術(shù)資源，在案發(fā)后最快速度發(fā)現(xiàn)盤踞在我省范圍內(nèi)的詐騙犯罪窩點(diǎn)，監(jiān)督指導(dǎo)各市公安機(jī)關(guān)落地收網(wǎng)打擊。

截至2019年10月，安徽省依托快打機(jī)制已經(jīng)搗毀窩點(diǎn)132處，抓獲犯罪嫌疑人535名。在境外戰(zhàn)場，我們聚焦犯罪群體經(jīng)常活動(dòng)的國家地區(qū)，加強(qiáng)對(duì)跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的研判分析，對(duì)具備抓捕條件的案件，及時(shí)向公安部申報(bào)出境打擊。截至2019年10月，安徽省已先后派出10組人員前往邊境地區(qū)和有關(guān)國家，在公安部統(tǒng)一指揮下，成功打掉了3個(gè)盤踞在境外的詐騙窩點(diǎn)，抓獲犯罪嫌疑人146名。通過在境內(nèi)境外兩個(gè)戰(zhàn)場持續(xù)發(fā)力，全省偵查打擊工作取得明顯成效，1至9月累計(jì)抓獲犯罪嫌疑人3108名，破獲案件1.8萬余起。

據(jù)介紹，如果有群眾不幸遭遇電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，一定要在第一時(shí)間撥打110報(bào)警，準(zhǔn)確提供騙子的銀行賬號(hào)、支付賬號(hào)、通信工具。省市反電詐中心接到報(bào)警后會(huì)迅速調(diào)度銀行機(jī)構(gòu)，開展即時(shí)查詢、緊急止付、快速凍結(jié)等資金查控工作。如果報(bào)警及時(shí)，反電詐中心有一定概率幫助被害人追回?fù)p失。如果成功止付凍結(jié)涉案資金，對(duì)資金權(quán)屬清楚的，公安機(jī)關(guān)會(huì)根據(jù)公安部和銀保監(jiān)會(huì)有關(guān)文件規(guī)定，協(xié)調(diào)有關(guān)商業(yè)銀行，按照規(guī)定程序?qū)⒈或_資金原路返還到被騙群眾的賬戶中。截至2019年10月，安徽省反電詐中心已經(jīng)分9個(gè)批次，向2000余名被騙群眾依法返還被騙資金1.47億余元。