通山偵破“網(wǎng)絡(luò)刷單”系列詐騙案

湖北省通山縣公安局歷時(shí)三個(gè)多月，跨越六省九市，行程萬(wàn)余公里，成功偵破“網(wǎng)絡(luò)刷單”系列詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人11名，帶破全國(guó)各地詐騙案件296起，扣押凍結(jié)涉案資產(chǎn)近400萬(wàn)元。

“刷單”返利卻成了倒貼

6月14日，通山縣通羊鎮(zhèn)居民方某，被人通過(guò)微信加入到一個(gè)名為“禮品策”的從事“網(wǎng)絡(luò)刷單”的微信群中，介紹人稱只要按要求充值一定本金并進(jìn)行“網(wǎng)絡(luò)刷單”就能獲取“刷單”金額6%的返利，并且充值的本金5天內(nèi)如數(shù)退還，本金數(shù)額越多，收益越大。方某抱著試試看的心態(tài)，在“禮品策”微信群業(yè)務(wù)員的指導(dǎo)下在“禮品策”網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物APP中充值5000元開(kāi)始刷單，果真獲得了返利。方某遂對(duì)此深信不疑，在后來(lái)的20多天時(shí)間里，他先后在“禮品策”APP中充值資金共計(jì)6.7萬(wàn)元。

7月8日，因急需用錢(qián)，方某想從“禮品策”網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物APP中提取一點(diǎn)現(xiàn)金，但卻無(wú)法提現(xiàn)，詢問(wèn)“業(yè)務(wù)員”卻被踢出該“刷單”微信群，方某此時(shí)才意識(shí)到上當(dāng)受騙了，趕到通山縣公安局網(wǎng)安大隊(duì)報(bào)案。7月24日，通山縣公安局正式對(duì)該案進(jìn)行立案?jìng)刹椤?/p>

輾轉(zhuǎn)六省九市全力破案

通過(guò)對(duì)受害人資金流向偵查，民警發(fā)現(xiàn)，受害人方某的被騙資金被轉(zhuǎn)移到一個(gè)支付寶賬號(hào)，僅在2019年4月至7月間，該支付寶賬號(hào)收入資金就多達(dá)4785萬(wàn)元，且該賬號(hào)一有資金進(jìn)賬馬上會(huì)被轉(zhuǎn)出到銀行卡，其中1490萬(wàn)元轉(zhuǎn)入了“云南倉(cāng)須商貿(mào)有限公司”的銀行卡，其余資金則多是轉(zhuǎn)入陳某等多人的銀行賬戶，并在湖南省張家界市的各銀行ATM機(jī)被取走。

警方判定，“云南倉(cāng)須商貿(mào)有限公司”具有重大作案嫌疑。專案組迅速分赴云南昆明和湖南張家界調(diào)查取證。同時(shí)，專案組還趕赴上海市某公司，調(diào)取了犯罪嫌疑人使用的“禮品策”網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物APP平臺(tái)交易數(shù)據(jù)的犯罪證據(jù)，通過(guò)進(jìn)一步并聯(lián)碰撞，成功掌握了以覃某、陳某為頭目，陳某林、何某等為骨干的詐騙團(tuán)伙的組織信息和犯罪事實(shí)。至此，案件脈絡(luò)基本清晰，專案組果斷實(shí)施收網(wǎng)，對(duì)主要犯罪嫌疑人覃某、陳某進(jìn)行上網(wǎng)追逃，并派出4個(gè)抓捕小組趕赴湖南、陜西、廣東、廣西等地對(duì)犯罪嫌疑人實(shí)施抓捕。在當(dāng)?shù)鼐降闹С峙浜舷?，成功將覃某、陳某及另?名犯罪嫌疑人抓獲歸案，另外2名嫌疑人也主動(dòng)到通山縣公安局投案自首。

“網(wǎng)絡(luò)刷單”從始至終都是騙局

警方在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，所謂的“網(wǎng)絡(luò)刷單”返利都是精心設(shè)計(jì)的騙局。3月23日，犯罪嫌疑人覃某、陳某相約到上海市某公司購(gòu)買(mǎi)制作了“禮品策”網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物APP，作為“網(wǎng)絡(luò)刷單”詐騙的平臺(tái)。為擾亂警方視線，陳某特意來(lái)到云南省昆明市以其父親名義注冊(cè)成立“云南倉(cāng)須商貿(mào)有限公司”，并在湖南省張家界市某小區(qū)租了一處住房，作為詐騙實(shí)施地，隨后找來(lái)鄒某、葉某等10多名嫌疑人充當(dāng)“業(yè)務(wù)員”，利用購(gòu)買(mǎi)和申請(qǐng)的QQ號(hào)、微信號(hào)，在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)送“刷單”返利廣告，以高回報(bào)為誘餌，吸引大量受害人通過(guò)“禮品策”網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物APP進(jìn)行刷單。

2019年7月初，覃某、陳某看到“禮品策”網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物APP資金池累計(jì)金額已十分巨大，決定停止返利，將受害人未及時(shí)提現(xiàn)的資金陸續(xù)轉(zhuǎn)入犯罪嫌疑人鄒某、葉某等人購(gòu)買(mǎi)、收集來(lái)的銀行卡中，將資金瓜分后各自潛逃。據(jù)統(tǒng)計(jì)，短短三個(gè)月時(shí)間，該團(tuán)伙共詐騙資金1200余萬(wàn)元，受害人涉及全國(guó)各省市區(qū)500余人。