廣汽集團(tuán)：精益治理探索職業(yè)經(jīng)理人制

廣汽集團(tuán)持續(xù)完善公司治理，根據(jù)治理要求，集團(tuán)設(shè)有股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)等機(jī)構(gòu)，并設(shè)有戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、提名委員會(huì)四個(gè)董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)，各機(jī)構(gòu)權(quán)責(zé)清晰、互相制衡。2017年結(jié)合體制機(jī)制改革，完成了對(duì)《公司章程》的修訂，新加入有關(guān)黨建的要求及國(guó)資改革涉及公司治理結(jié)構(gòu)調(diào)整等相關(guān)內(nèi)容，并完成對(duì)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)結(jié)構(gòu)與人員的調(diào)整，進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，明確決策權(quán)和經(jīng)營(yíng)權(quán)的分工界定，強(qiáng)化獨(dú)立董事監(jiān)督職能，提升了公司規(guī)范運(yùn)作水平。2018年，集團(tuán)持續(xù)推進(jìn)體制機(jī)制改革，啟動(dòng)組織機(jī)構(gòu)深化改革，實(shí)行大部制，由本部統(tǒng)籌業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)部門(mén)的職能，優(yōu)化機(jī)構(gòu)設(shè)置和職責(zé)分工。同時(shí)，順利完成董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆。截至2018年12月5日共召開(kāi)股東大會(huì)2次，通過(guò)決議25項(xiàng)；召開(kāi)董事會(huì)21次，通過(guò)決議81項(xiàng)；召開(kāi)監(jiān)事會(huì)7次，通過(guò)決議19項(xiàng)。

分類(lèi)完善董事會(huì)設(shè)置，按照外部董事過(guò)半或不少于三分之一的配置，構(gòu)建規(guī)范型董事會(huì)。廣汽集團(tuán)董事會(huì)外部董事超過(guò)半數(shù)，為運(yùn)作獨(dú)立性提供了基礎(chǔ)保障。廣汽集團(tuán)董事會(huì)由11名董事組成，其中4名董事為公司內(nèi)部高級(jí)管理人員，7名董事為股東代表董事及獨(dú)立董事，能夠從公司以外提供獨(dú)立的決策視角。

全面落實(shí)董事會(huì)職權(quán)。構(gòu)建戰(zhàn)略型、風(fēng)險(xiǎn)管控型董事會(huì)。強(qiáng)化董事會(huì)戰(zhàn)略意識(shí)、戰(zhàn)略謀劃和戰(zhàn)略引領(lǐng)能力，認(rèn)真履行決策把關(guān)、內(nèi)部管控、風(fēng)險(xiǎn)防范、深化改革等職責(zé)。積極有序開(kāi)展董事會(huì)選聘職業(yè)經(jīng)理人試點(diǎn)工作，推動(dòng)董事會(huì)依法落實(shí)對(duì)職業(yè)經(jīng)理人的任免、業(yè)績(jī)考核、薪酬分配等權(quán)力。職業(yè)經(jīng)理人的薪酬考核將體現(xiàn)“市場(chǎng)化用人、選人、留人”的靈活管理機(jī)制，按照“效益優(yōu)先、優(yōu)勞優(yōu)酬、按績(jī)分配”的基本原則，實(shí)現(xiàn)個(gè)人薪酬與公司利益相結(jié)合，成果共享、責(zé)任共擔(dān)；個(gè)人薪酬與市場(chǎng)水平相結(jié)合，確保薪酬對(duì)外具有競(jìng)爭(zhēng)性；個(gè)人薪酬兼顧體現(xiàn)職業(yè)經(jīng)理人的短期行為約束和中長(zhǎng)期發(fā)展貢獻(xiàn)，合理設(shè)置薪酬結(jié)構(gòu)體系，有利于提升對(duì)人才的吸引力和管理團(tuán)隊(duì)的競(jìng)爭(zhēng)力，進(jìn)一步調(diào)動(dòng)職業(yè)經(jīng)理人的積極性、主動(dòng)性和創(chuàng)造性，促進(jìn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益持續(xù)增長(zhǎng)。

加強(qiáng)董事隊(duì)伍建設(shè)，拓寬外部董事來(lái)源渠道。廣汽集團(tuán)董事會(huì)成員具有完備的知識(shí)結(jié)構(gòu)，能夠從多個(gè)方面為公司決策提供專(zhuān)業(yè)建議。廣汽集團(tuán)董事會(huì)的3名股東代表董事中，有2名為同行業(yè)企業(yè)高級(jí)管理人員，具備豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，1名為基金公司高級(jí)管理人員，具有豐富的資本市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)。4名獨(dú)立董事分別具備汽車(chē)行業(yè)、財(cái)務(wù)、法律方面的豐富經(jīng)驗(yàn)。

規(guī)范董事會(huì)基礎(chǔ)管理。嚴(yán)格規(guī)范董事會(huì)議事規(guī)則，嚴(yán)格實(shí)行集體審議、獨(dú)立表決、個(gè)人負(fù)責(zé)的決策制度，建立健全規(guī)范透明的重大事項(xiàng)信息公開(kāi)和對(duì)外披露制度。廣汽集團(tuán)嚴(yán)格按照規(guī)章制度，形成了符合現(xiàn)行法律、法規(guī)的公司治理結(jié)構(gòu)及規(guī)范化的決策程序，股東大會(huì)、董事會(huì)、董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)、監(jiān)事會(huì)等機(jī)構(gòu)權(quán)責(zé)清晰、互相制衡。廣汽集團(tuán)已制定了《信息披露管理制度》《內(nèi)幕信息管理制度》等規(guī)章制度，嚴(yán)格遵守現(xiàn)行監(jiān)管規(guī)則和要求，統(tǒng)籌考慮A、H股兩地披露規(guī)則，持續(xù)以“真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)、公平”為原則開(kāi)展信息披露工作，堅(jiān)持兩地市場(chǎng)信息披露一致性和同步性，充分保障投資者合法的知情權(quán)。公司的信息披露工作未出現(xiàn)過(guò)信息錯(cuò)漏、延遲、更正等情形，在上交所開(kāi)展的信息披露年度評(píng)價(jià)中連續(xù)三年獲得“A類(lèi)評(píng)價(jià)”。