市北高新：重視、發(fā)揮獨(dú)董作用

上海市北高新股份有限公司前身為上海二紡機(jī)股份有限公司，2012年完成與上海市北高新（集團(tuán)）有限公司重組，轉(zhuǎn)變?yōu)閺氖聢@區(qū)產(chǎn)業(yè)載體開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)、產(chǎn)業(yè)投資孵化和產(chǎn)業(yè)服務(wù)集成的“精品園區(qū)綜合運(yùn)營(yíng)商”。

作為一家國(guó)有上市公司，公司董事會(huì)所有成員始終把保持國(guó)有資產(chǎn)的保值增值放在首位，充分發(fā)揮奉獻(xiàn)精神和責(zé)任意識(shí)，力爭(zhēng)把公司運(yùn)營(yíng)管理的市北高新園區(qū)打造成為科技創(chuàng)新集聚區(qū)和大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)基地，發(fā)揮企業(yè)家的創(chuàng)造性和積極性，以“地產(chǎn)+投資”雙輪驅(qū)動(dòng)作為提升服務(wù)能級(jí)和打造核心競(jìng)爭(zhēng)力的重要引擎，以“融資+孵化”“基金+基地”的投融資體系作為推進(jìn)科創(chuàng)型企業(yè)發(fā)展的支點(diǎn)，培育一批行業(yè)領(lǐng)先的科創(chuàng)型企業(yè)，做企業(yè)的“時(shí)間臺(tái)伙人”，打造一批站在時(shí)代發(fā)展浪潮上的企業(yè)家。

經(jīng)過(guò)多年運(yùn)營(yíng)，公司已形成了較為完善的法人治理結(jié)構(gòu)和運(yùn)作機(jī)制，并依法規(guī)范運(yùn)作。公司董事會(huì)在日常運(yùn)行中認(rèn)真履行股東大會(huì)所賦予的職責(zé)和權(quán)力，有效發(fā)揮董事會(huì)職能。各位董事充分了解董事的權(quán)利和義務(wù)，在履職過(guò)程中忠實(shí)誠(chéng)信、勤勉盡職，認(rèn)真審閱各項(xiàng)議案，保障公司重大事項(xiàng)決策的科學(xué)性和合理性，積極維護(hù)公司股東的利益。董事會(huì)下設(shè)的審計(jì)、提名、薪酬與考核和戰(zhàn)略四個(gè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)報(bào)告期內(nèi)運(yùn)行正常，全體委員勤勉盡責(zé)為董事會(huì)決策提供了科學(xué)依據(jù)。

.董事會(huì)高度重視獨(dú)立董事工作，將獨(dú)立董事參與公司治理和決策作為加強(qiáng)上市規(guī)范運(yùn)作、提高治理水平的重要方面，董事會(huì)聘任了相應(yīng)領(lǐng)域的專(zhuān)業(yè)人士，充分發(fā)揮獨(dú)立董事的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，對(duì)公司治理和決策獨(dú)立地做出判斷并發(fā)表有價(jià)值的意見(jiàn)，為公司的運(yùn)作和發(fā)展提出有效可行的建議。

公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)和財(cái)務(wù)總監(jiān)等高級(jí)管理人員與獨(dú)立董事日常保持著良好的溝通，使獨(dú)立董事能及時(shí)了解公司的日常運(yùn)營(yíng)和規(guī)范運(yùn)作的情況和獲取公司重大事項(xiàng)的進(jìn)展情況。公司董事會(huì)辦公室在召開(kāi)董事會(huì)及相關(guān)會(huì)議前，精心組織準(zhǔn)備會(huì)議材料，并按時(shí)送達(dá)獨(dú)立董事審閱，為獨(dú)立董事工作提供便利條件。公司獨(dú)立董事與管理層之間已經(jīng)建立了科學(xué)有效的良性溝通機(jī)制，有利于獨(dú)立董事進(jìn)一步履行自己的職責(zé)。

公司逐步建立董事績(jī)效評(píng)價(jià)機(jī)制。第一，對(duì)董事實(shí)行雙重考核：一方面作為公司的董事，按照董事考核標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考核，其考核結(jié)果作為領(lǐng)取董事補(bǔ)貼和董事任免的主要依據(jù)；另一方面作為公司的高管人員，按照高管人員考核標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考核，其考核結(jié)果作為高管年薪和高管人事任免的主要依據(jù)。第二，對(duì)董事進(jìn)行全方位考核：作為國(guó)有企業(yè)的董事，其任職資格是非常全面的，除了工作能力和工作業(yè)績(jī)以外，還要在個(gè)人誠(chéng)信品德方面滿(mǎn)足相應(yīng)的要求。誠(chéng)信品德考核包括公司忠誠(chéng)度、公司榮譽(yù)感等；工作能力包括決策能力、協(xié)調(diào)溝通能力、研究分析能力等；工作業(yè)績(jī)除了與公司整體經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)直接掛鉤外，還包括個(gè)人工作報(bào)告質(zhì)量。