黑吃黑：勒索比特幣幕后

藍(lán)曉宇

2018年10月12日，四川省成都市中級(jí)人民法院對(duì)外公布一起向國內(nèi)知名企業(yè)敲詐勒索比特幣的刑事案件。始作俑者杜兵因此鋃鐺入獄，獲刑13年，而被害企業(yè)違規(guī)經(jīng)營的家丑亦被捅了個(gè)底朝天！

一方遮丑，一方得利，本以為“雙贏”的私了最終成了“雙輸”。

企業(yè)違規(guī)經(jīng)營，網(wǎng)友曝光勒索300萬

本案主人公杜兵是個(gè)只有初中文化的無業(yè)人員，然而精通網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的他卻“生財(cái)有道”，利用翻墻軟件在搜索引擎上發(fā)現(xiàn)了天津某知名藥業(yè)上市公司（簡(jiǎn)稱藥業(yè)公司）商務(wù)往來的送禮清單和不正當(dāng)商業(yè)行為的文件等內(nèi)部資料，繼而在天涯論壇發(fā)帖曝光，逼迫藥業(yè)公司出300萬元了結(jié)。

比特幣又稱“比特金”，是一種網(wǎng)絡(luò)虛擬貨幣。目前比特幣交易大部分都在中國，一枚比特幣價(jià)格一度達(dá)到2萬，堪稱最瘋狂的虛擬貨幣。由于比特幣可以在任意一臺(tái)接入互聯(lián)網(wǎng)的電腦上管理，且不管身處何方，任何人都可以挖掘、購買、出售或收取，加之其獨(dú)有的流通交易的匿名性、低交易費(fèi)用和無隱藏成本的特點(diǎn)，尤其受到年輕網(wǎng)民的青睞。

本案主人公杜兵無疑是一個(gè)對(duì)比特幣感興趣且很有研究的人，因?yàn)樗陂_口向受害企業(yè)敲詐勒索時(shí)，明確要求對(duì)方以比特幣支付，不厭其煩地指導(dǎo)對(duì)方如何購買并支付比特幣，并最終成功將款項(xiàng)轉(zhuǎn)入個(gè)人賬戶。

杜兵為何這么費(fèi)盡周折地要求對(duì)方支付比特幣，而不是直接支付錢款？杜兵歸案后說出了其中的玄機(jī)。原來按照他授意的方法支付比特幣，外人很難發(fā)現(xiàn)比特幣的來源和去向，其也自以為可以借機(jī)逃脫法律的追究。

1979年出生的杜兵是四川簡(jiǎn)陽人，只有初中文化的他并無正當(dāng)職業(yè)，且有過前科劣跡，26歲的時(shí)候曾因犯尋釁滋事罪被上海市普陀區(qū)人民法院判處拘役五個(gè)月。

閑來無事，每天上網(wǎng)幾乎成了杜兵生活的全部。由于喜愛網(wǎng)絡(luò)游戲、熟悉虛擬經(jīng)濟(jì)，他儼然成了同齡人中的網(wǎng)絡(luò)專家。整日夢(mèng)想著不勞而獲的杜兵繼而摸索出了常人悟不出的種種網(wǎng)絡(luò)奧秘，包括在網(wǎng)上賺錢的門道！2014年年底，杜兵利用翻墻軟件在搜索引擎上撒網(wǎng)，目標(biāo)是搜尋國內(nèi)知名企業(yè)違規(guī)信息。誰知，杜兵當(dāng)天就有了重大斬獲！他通過搜索引擎意外找到了藥業(yè)公司商務(wù)往來送禮的清單和涉及該企業(yè)不正當(dāng)商業(yè)行為的文件等內(nèi)部資料。杜兵如獲至寶，一口氣把所有資料全部下載至電腦硬盤。下載完后，杜兵忍不住獰笑起來，想著日后可以通過這些資料發(fā)財(cái)致富，他不禁狂喜。

怎么用從網(wǎng)上搜到的企業(yè)內(nèi)部資料發(fā)財(cái)致富呢？這可難不倒經(jīng)驗(yàn)老到的杜兵，此后所有的一切似乎都在按他制訂的計(jì)劃進(jìn)行著。2015年元旦前，杜兵開始實(shí)施他的致富“行動(dòng)”！他通過互聯(lián)網(wǎng)找到時(shí)任藥業(yè)公司董事會(huì)秘書李冬平的郵箱，并用u88xxx@mail.com的郵箱向其發(fā)送上述涉及企業(yè)違規(guī)的郵件，明確要求對(duì)方給錢，否則將會(huì)曝光藥業(yè)公司上述違規(guī)行為。

藥業(yè)公司畢竟是國內(nèi)知名上市公司，怎肯輕易屈服于杜兵的雕蟲小技？幾天過去了，對(duì)方?jīng)]有動(dòng)靜。杜兵耐心地等待著，然而等到了他限定的最后期限，對(duì)方仍然沒有反饋。

沒想到第一次出手就碰了一鼻子灰，杜兵頓時(shí)火冒三丈！向來做事干脆利落的杜兵決定動(dòng)真格了，他要給藥業(yè)公司一點(diǎn)顏色看看，讓他們嘗嘗他的厲害！

果然，過了一些時(shí)日，天涯論壇出現(xiàn)了一張熱帖，內(nèi)容是關(guān)于藥業(yè)公司違規(guī)經(jīng)營的信息，帖子還附了一張藥業(yè)公司商業(yè)往來費(fèi)用清單的截圖，引來無數(shù)網(wǎng)友圍觀和評(píng)論。這個(gè)熱帖正是出自杜兵之手。藥業(yè)公司相關(guān)人士終于坐不住了，他們本以為杜兵就是嚇唬嚇唬他們而已，壓根沒想到杜兵真的敢出這招險(xiǎn)棋！但畢竟是影響到公司形象的重要輿情，公司高層對(duì)此十分重視，立即開會(huì)研究對(duì)策?？紤]到公司自身缺乏跟杜兵公開叫板的底氣，最后公司決策層決定大事化小，通過跟杜兵私了的方式解決此事。

幾天后，杜兵收到藥業(yè)公司董秘李冬平的信息，稱愿花30萬元解決此事。杜兵見對(duì)方服軟，就開始獅子大開口，提出需要300萬元解決，李冬平表示回頭匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)后再跟他聯(lián)系。藥業(yè)公司高層經(jīng)反復(fù)研究，覺得這樣僵持下去對(duì)公司很不利，只能吃下這個(gè)啞巴虧，被迫同意杜兵提出的要求。

受害企業(yè)買比特幣私了，無良網(wǎng)友斂財(cái)300萬

價(jià)錢談好后，杜兵還對(duì)支付方式提出特別要求，特意要求以比特幣支付，藥業(yè)公司只得答應(yīng)。此后，杜兵通過郵件多次與李冬平聯(lián)系，教其如何購買、支付比特幣。就這樣，藥業(yè)公司于2015年1月9日將人民幣30萬元存入其員工章成的銀行賬戶，同年5月13日轉(zhuǎn)賬人民幣2700500元至該賬戶。

款子到賬后，李冬平使用公司劃入章成銀行賬戶的資金，花費(fèi)近300萬元購買了2101.209個(gè)比特幣，并將其中的2099.7個(gè)比特幣轉(zhuǎn)入杜兵提供的紙錢包地址內(nèi)，經(jīng)“融幣”后轉(zhuǎn)入火幣網(wǎng)杜兵GMAIL賬號(hào)內(nèi)。

杜兵收到比特幣后，按計(jì)劃將這2099.7個(gè)比特幣變賣提現(xiàn)到自己的兩張銀行卡，得款200余萬元。后杜兵將其中300612元取出，用于支付其購買的位于成都市天府新區(qū)的房屋首付款，并用其余款項(xiàng)購買寶馬X5汽車、存定期、歸還個(gè)人債務(wù)和個(gè)人消費(fèi)等。

藥業(yè)公司高層雖然無端被網(wǎng)友敲詐內(nèi)心很不爽，但畢竟是不光彩的事，企業(yè)也只能忍氣吞聲，花錢消災(zāi)。不僅如此，企業(yè)方面還想辦法做好“善后”處理，支付300萬元后的藥業(yè)公司在長(zhǎng)達(dá)一年半的時(shí)間內(nèi)并沒有選擇報(bào)案，這筆并不算特別高的開支在其年報(bào)中未見蹤跡。案件一審審結(jié)后，藥業(yè)公司也未在公告中披露進(jìn)展情況。

真所謂“周瑜打黃蓋，一個(gè)愿打一個(gè)愿挨”。受害企業(yè)主動(dòng)認(rèn)栽，又不對(duì)外張揚(yáng)，而自己又沒留下犯罪證據(jù)，杜兵想想肯定就沒事了。然而，就在杜兵自以為此事做得天衣無縫的時(shí)候，最終還是東窗事發(fā)了，事發(fā)的原因是相關(guān)部門發(fā)現(xiàn)案件線索并介入調(diào)查。

2016年8月22日，杜兵被成都市公安局武侯區(qū)分局刑事拘留，同年9月28日被逮捕。一審法院審理期間，其用贓款購買的寶馬X5汽車、房產(chǎn)及銀行存款人民幣40余萬元陸續(xù)被扣押或凍結(jié)。

成都市武侯區(qū)人民法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人杜兵通過非法手段獲取藥業(yè)公司的敏感資料，并以此相威脅迫使藥業(yè)公司使用人民幣2999981.7元購買比特幣2099.7個(gè)向其支付，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成敲詐勒索罪。遂作出一審判決：一、被告人杜兵犯敲詐勒索罪，判處有期徒刑13年，并處罰金人民幣5萬元。二、扣押在案的筆記本電腦、硬盤、手機(jī)等犯罪工具依法予以收繳;將扣押在案的寶馬X5汽車、銀行存款40余萬元發(fā)還被害單位;查封在案的房屋變現(xiàn)后扣除銀行債權(quán)，剩余部分發(fā)回被害人單位;繼續(xù)追繳被告人杜兵犯罪所得，返還被害單位藥業(yè)公司，不足部分，責(zé)令退賠。

勒索虛擬貨幣可否入罪，二審法院一錘定音

一審宣判后，杜兵并不認(rèn)罪，他以一審判決認(rèn)定事實(shí)所適用的證據(jù)嚴(yán)重不足、認(rèn)定事實(shí)之間不存在關(guān)聯(lián)性為由向成都市中級(jí)人民法院提出上訴，請(qǐng)求改判其無罪。

杜兵及其辯護(hù)人上訴時(shí)指出，上訴人在偵查階段的口供極不穩(wěn)定，其因擔(dān)心登錄外網(wǎng)被國安部門追責(zé)而將網(wǎng)上的其他事情予以杜撰，該口供不能作為認(rèn)定案件主要事實(shí)的證據(jù)。杜兵及其辯護(hù)人認(rèn)為，一審判決錯(cuò)誤認(rèn)定上訴人使用案涉郵箱與受害企業(yè)聯(lián)系，但該郵箱發(fā)出的郵件均無上訴人簽名，且公安部門未提交該郵箱發(fā)出郵件時(shí)登錄電腦的IP地址，不能證實(shí)登錄的電腦的IP地址為杜兵的電腦的IP地址及發(fā)出郵件電腦的IP地址為四川區(qū)域，且亦無證據(jù)證實(shí)受害企業(yè)向上訴人比特幣賬戶上有過轉(zhuǎn)賬行為。

在二審?fù)徶?，受害企業(yè)藥業(yè)公司未報(bào)案也成了杜兵用以自救的救命稻草。杜兵及其辯護(hù)人據(jù)此提出，上訴人主觀上無敲詐勒索受害企業(yè)的故意，客觀上也無威脅或要挾的行為，只是將藥業(yè)公司的信息告知其董事會(huì)秘書，而受害企業(yè)在長(zhǎng)達(dá)一年半的時(shí)間內(nèi)也未報(bào)案。

尤其值得一提的是，庭審中杜兵及其辯護(hù)人還祭出虛擬商品這一“護(hù)身符”，欲借此脫罪。杜兵及其辯護(hù)人表示，比特幣屬特定的虛擬商品，不屬于我國刑法保護(hù)的財(cái)產(chǎn)，并有相應(yīng)的司法實(shí)踐，而在案證據(jù)不能證實(shí)上訴人收到了受害企業(yè)支付的300萬元人民幣的財(cái)物。

針對(duì)杜兵及其辯護(hù)人的辯解，二審法院一一作出回應(yīng)。對(duì)于辯護(hù)人關(guān)于上訴人的口供不能作為認(rèn)定案件主要事實(shí)的證據(jù)的辯護(hù)意見，二審法院在審理中指出，從杜兵所持有的筆記本電腦內(nèi)查獲的藥業(yè)公司的相關(guān)資料和其在偵查階段的有罪供述能夠相互印證，同時(shí)杜兵的有罪供述詳細(xì)地說明了其犯罪所得資金的去向，均能查證屬實(shí)。

針對(duì)杜兵及其辯護(hù)人關(guān)于杜兵未使用案涉郵箱與受害企業(yè)聯(lián)系的上訴及辯護(hù)理由。二審法院經(jīng)審查認(rèn)為，上訴人杜兵在接受成都市國家安全局詢問時(shí)供述其使用案涉郵箱與藥業(yè)公司的董事會(huì)秘書李冬平多次聯(lián)系，其在接受成都市公安局武侯區(qū)公安分局詢問時(shí)亦供述其使用該郵箱與李冬平聯(lián)系，其供述的與李冬平郵件往來的內(nèi)容與從李冬平處提取的郵件內(nèi)容、證人李冬平證言相互印證，且與公安機(jī)關(guān)從杜兵處扣押的移動(dòng)硬盤中查獲的藥業(yè)公司的相關(guān)資料相印證。

關(guān)于無證據(jù)證實(shí)受害企業(yè)向上訴人比特幣賬戶轉(zhuǎn)賬的辯護(hù)意見，二審法院認(rèn)為，被害企業(yè)系按照上訴人杜兵的要求，通過開立比特幣賬戶、購買比特幣并轉(zhuǎn)移至杜兵指定的比特幣紙錢包地址。雖無法收集杜兵硬件錢包地址上的比特幣來源，但這是比特幣轉(zhuǎn)移支付的隱蔽性這一客觀原因造成的，同時(shí)也是杜兵選取比特幣作為支付對(duì)價(jià)方式的原因，其目的是更好地掩飾其犯罪行為。

對(duì)于杜兵及其辯護(hù)人關(guān)于上訴人主觀上無敲詐勒索的故意、客觀上也無威脅或要挾的行為的上訴及辯護(hù)意見，二審法院經(jīng)審查后認(rèn)為，根據(jù)已查明事實(shí)，上訴人杜兵獲取藥業(yè)公司敏感資料后，以曝光藥業(yè)公司上述信息為由索要錢財(cái)。藥業(yè)公司未及時(shí)報(bào)案是基于涉及其公司敏感信息，這也正是上訴人要挾受害企業(yè)之所在。

對(duì)于杜兵及其辯護(hù)人關(guān)于比特幣不是財(cái)物，上訴人未獲取所謂的公私財(cái)物等的上訴及辯護(hù)意見，二審法院經(jīng)審查認(rèn)為，藥業(yè)公司確實(shí)是按杜兵的要求支付了約300萬元用于購買比特幣，并將比特幣轉(zhuǎn)移至杜兵指定地址，杜兵亦取得了相應(yīng)的錢款并用于購買汽車、房產(chǎn)等。上訴人的有罪供述詳細(xì)地說明了其犯罪所得資金的去向，均能查證屬實(shí)。本案中比特幣只是藥業(yè)公司向杜兵支付財(cái)產(chǎn)的手段，比特幣是否有財(cái)產(chǎn)屬性，不是本案關(guān)注的重點(diǎn)。

成都市中級(jí)人民法院經(jīng)審理認(rèn)為，上訴人杜兵以非法占有為目的，非法獲取藥業(yè)公司敏感資料，迫使該公司使用人民幣2999981.7元購買比特幣2099.7個(gè)轉(zhuǎn)移至其指定地址，其后將該比特幣變賣提現(xiàn)得款200余萬元，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成敲詐勒索罪。對(duì)于上訴人及其辯護(hù)人的上訴及辯護(hù)意見，二審法院均不予采納。遂于2018年9月27日作出二審裁定：駁回上訴，維持原判。

（文中人名除杜兵外均為化名）

編輯：黃靈? yeshzhwu@foxmail.com