公安部對(duì)380余個(gè)網(wǎng)貸平臺(tái)立案?jìng)刹?查扣凍結(jié)涉案資產(chǎn)約百億元

依凡

2月中旬，一條新聞讓不少P2P投資者振奮：2018年6月以來(lái)，P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)頻發(fā)，嚴(yán)重侵害廣大人民群眾合法權(quán)益，擾亂市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序。公安部對(duì)此高度重視，立即部署各地公安機(jī)關(guān)在黨委、政府統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，密切會(huì)同有關(guān)監(jiān)管部門(mén)，依法開(kāi)展偵查辦案，全力以赴追贓追逃，全力維護(hù)群眾合法權(quán)益和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序。截至目前，公安機(jī)關(guān)已依法對(duì)380余個(gè)涉嫌非法集資犯罪的網(wǎng)貸平臺(tái)立案?jìng)刹?，?jù)不完全統(tǒng)計(jì)，查封、扣押、凍結(jié)涉案資產(chǎn)價(jià)值約百億元。

百億元涉案資產(chǎn)被凍結(jié)

據(jù)介紹，P2P網(wǎng)貸平臺(tái)非法集資犯罪案件呈現(xiàn)以下主要特點(diǎn)：一是多發(fā)高發(fā)。2018年6月以來(lái)，一些地方的P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)的投資群眾集中報(bào)案，案件高發(fā)態(tài)勢(shì)凸顯。二是欺騙性強(qiáng)。犯罪嫌疑人打著金融創(chuàng)新的幌子，以高額利息為誘餌，觸犯“為自身融資”“歸集出借人的資金”等禁止性規(guī)定，進(jìn)行虛假宣傳、虛構(gòu)投資標(biāo)的，肆意占有揮霍，實(shí)施非法集資犯罪活動(dòng)。三是逃匿現(xiàn)象突出。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，平臺(tái)實(shí)際控制人、高管人員在案發(fā)前失聯(lián)、逃匿的就超過(guò)百人，其中部分已確認(rèn)逃往境外，有的甚至提前辦理好第三國(guó)證件，為潛逃跑路做好準(zhǔn)備。

公安部對(duì)此高度重視，督促、指導(dǎo)各地公安機(jī)關(guān)積極發(fā)揮職能作用，依法開(kāi)展偵查辦案，全力防范化解風(fēng)險(xiǎn)。各地公安機(jī)關(guān)迅速響應(yīng)、積極行動(dòng)，尤其是北京、上海、浙江、廣東等地公安機(jī)關(guān)主動(dòng)作為，抽調(diào)精干警力，采取多種措施，全力依法履職。各地公安機(jī)關(guān)將打擊重點(diǎn)對(duì)準(zhǔn)龐氏騙局、情節(jié)嚴(yán)重的網(wǎng)貸平臺(tái)，成功偵破了“聯(lián)壁金融”、“理財(cái)咖”、“禮德財(cái)富”等一批群眾反應(yīng)強(qiáng)烈、涉及人數(shù)眾多的重大案件，有力震懾不法分子。目前，“聯(lián)壁金融”、“理財(cái)咖”等案件主要犯罪嫌疑人已被批準(zhǔn)逮捕，“禮德財(cái)富”等案件已經(jīng)移送審查起訴。各地公安機(jī)關(guān)始終將追繳涉案資產(chǎn)作為維護(hù)群眾權(quán)益的核心要?jiǎng)?wù)，積極采取工作措施，全力查明資金流向，最大程度地為群眾挽回經(jīng)濟(jì)損失。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，已依法查封、扣押、凍結(jié)犯罪嫌疑人現(xiàn)金、銀行存款、房產(chǎn)、車(chē)輛等涉案資產(chǎn)價(jià)值合計(jì)約百億元，并仍在持續(xù)追繳中。

期間，公安部將緝捕涉嫌犯罪的網(wǎng)貸平臺(tái)嫌疑人列為當(dāng)前“獵狐行動(dòng)”的首要任務(wù)，派出多路工作組，實(shí)施專(zhuān)項(xiàng)追逃，已成功從泰國(guó)、柬埔寨等16個(gè)國(guó)家和地區(qū)將62名犯罪嫌疑人緝捕回國(guó)，取得顯著成效。同時(shí)，各地公安機(jī)關(guān)緊緊圍繞群眾訴求和社會(huì)關(guān)切，大力推行“陽(yáng)光辦案”，優(yōu)化報(bào)案方式，暢通溝通渠道，主動(dòng)公布案件偵辦進(jìn)展及追贓挽損等權(quán)威信息，不斷提升公安機(jī)關(guān)辦案公開(kāi)透明度，積極爭(zhēng)取群眾的理解和支持。

保護(hù)好“錢(qián)袋子”

違法P2P平臺(tái)集資詐騙的手法五花八門(mén)，受害人眾多。這些投資參與人又是怎樣找到這些平臺(tái)進(jìn)行投資的呢？他們?cè)诶眠@些P2P平臺(tái)進(jìn)行投資時(shí)又是怎樣的心理呢？

自P2P網(wǎng)貸平臺(tái)相繼爆雷后，眾多投資者對(duì)一些P2P平臺(tái)甚至整個(gè)行業(yè)都產(chǎn)生了信任危機(jī)。記者在采訪(fǎng)中也特意觀(guān)察了一些投資人，從實(shí)體門(mén)店的老年人到網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的中青年，發(fā)現(xiàn)很多投資人對(duì)P2P平臺(tái)推出的借款項(xiàng)目并沒(méi)有深入探查了解。

調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的，很多涉案P2P平臺(tái)租用高檔寫(xiě)字樓樹(shù)立形象、提高知名度，通過(guò)各類(lèi)媒介發(fā)布虛假?gòu)V告擴(kuò)大影響、招攬客戶(hù)，有的平臺(tái)還宣稱(chēng)有“國(guó)資系”背景，事實(shí)卻是出高價(jià)拉人站臺(tái)，假戲真做。而絕大多數(shù)投資參與人就這樣一廂情愿地相信了廣告宣傳，誤以為人多勢(shì)眾，卻不想仍被套進(jìn)了集資騙局。

公安部有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，公安機(jī)關(guān)將牢固樹(shù)立“以人民為中心”的發(fā)展理念，緊緊盯住群眾反應(yīng)強(qiáng)烈、社會(huì)危害嚴(yán)重的網(wǎng)貸平臺(tái)，密切協(xié)同相關(guān)部門(mén)，深入開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)打擊工作，進(jìn)一步強(qiáng)化追逃追贓、“陽(yáng)光辦案”等各項(xiàng)舉措，全力防范化解金融犯罪風(fēng)險(xiǎn)，全力維護(hù)人民群眾合法權(quán)益。同時(shí)提醒廣大群眾：增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，警惕高息誘惑，遠(yuǎn)離非法集資，保護(hù)好自己的“錢(qián)袋子”。

公安部專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)還沒(méi)有結(jié)束

公安部黨委委員、副部長(zhǎng)孟慶豐強(qiáng)調(diào)，全力以赴投入防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)。孟慶豐指出，面對(duì)當(dāng)前非法集資犯罪新形勢(shì)新特點(diǎn)，各地公安機(jī)關(guān)要充分發(fā)揮職能優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)工作統(tǒng)籌，注重精準(zhǔn)施策，深入推進(jìn)打擊非法集資犯罪專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)。要把專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)主攻方向瞄準(zhǔn)沒(méi)有金融業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)、借助互聯(lián)網(wǎng)實(shí)施的非法集資案件?；ヂ?lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域的非法集資案件，打著“私募基金”幌子的非法集資案件，涉及各類(lèi)交易場(chǎng)所的非法經(jīng)營(yíng)、非法發(fā)行證券、合同詐騙、非法集資案件，打著“一帶一路”、“消費(fèi)返利”、“電子商務(wù)”、“金融互助”、“虛擬貨幣”、“愛(ài)心慈善”、“養(yǎng)老扶貧”、“軍民融合”幌子的網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案件等重點(diǎn)領(lǐng)域的典型案件。

要嚴(yán)格落實(shí)“天網(wǎng)2019”專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)部署要求，結(jié)合公安中心工作，加大對(duì)“百名紅通人員”以及有重大社會(huì)影響案件中逃犯、網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)案件以及打擊非法集資犯罪專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)重點(diǎn)案件逃犯的緝捕力度。要進(jìn)一步強(qiáng)化因案施策，深化追贓工作，推進(jìn)國(guó)際執(zhí)法合作，全力做到“人到案、贓追回”，力爭(zhēng)不斷取得境外追逃追贓工作新突破。要統(tǒng)籌抓好打擊向境外轉(zhuǎn)移贓款和境外追逃追贓兩項(xiàng)工作任務(wù)，集中查處一批重大地下錢(qián)莊案件和上游犯罪案件，有力服務(wù)“天網(wǎng)行動(dòng)”全局。

據(jù)了解，2018年，全國(guó)公安機(jī)關(guān)積極會(huì)同有關(guān)部門(mén)，先后對(duì)380余個(gè)網(wǎng)貸平臺(tái)立案?jìng)刹?，依法查處非法集資、傳銷(xiāo)犯罪案件1.6萬(wàn)余起，涉案金額3600余億元，徹底摧毀了220余個(gè)重大跨區(qū)域犯罪網(wǎng)絡(luò)，全力維護(hù)群眾合法權(quán)益和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序。全國(guó)公安機(jī)關(guān)持續(xù)深入推進(jìn)境外追逃追贓“獵狐行動(dòng)”，先后從86個(gè)國(guó)家和地區(qū)緝捕經(jīng)濟(jì)犯罪境外逃犯1020名。