打著“精準(zhǔn)扶貧”旗號(hào)騙取錢財(cái)終落法網(wǎng)

何春中

近年來，一些詐騙犯罪團(tuán)伙打著黨中央、國(guó)務(wù)院的旗號(hào)，偽造公文、證件、印章，以民族資產(chǎn)解凍、政府扶貧、慈善活動(dòng)等名義，以高額返利為誘餌，引誘大量不明真相的群眾加入所謂的各類“基金會(huì)”“項(xiàng)目”和App。

犯罪分子巧立名目騙取錢財(cái)，嚴(yán)重侵害了群眾的財(cái)產(chǎn)權(quán)益，嚴(yán)重?fù)p害了黨和政府的形象，嚴(yán)重危害了社會(huì)治安穩(wěn)定。公安部對(duì)此高度重視，部署全國(guó)公安機(jī)關(guān)持續(xù)開展打擊行動(dòng)。近期，公安部指揮北京、廣東、遼寧等地公安機(jī)關(guān)先后偵破“精準(zhǔn)扶貧”“北斗共享聯(lián)盟”“中國(guó)夢(mèng)想起航基金會(huì)”等詐騙案件，抓獲犯罪嫌疑人36人。

建大量“精準(zhǔn)扶貧”微信群，講授“扶貧課程”

2018年8月，犯罪嫌疑人杜國(guó)雨和滕德夫分別自稱“國(guó)務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)秘書”，犯罪嫌疑人甘紀(jì)林自稱“財(cái)政部項(xiàng)目審核辦公室主任”，犯罪嫌疑人李朝交自稱“財(cái)政部扶貧小組副組長(zhǎng)”，聲稱中央決定通過互聯(lián)網(wǎng)方式發(fā)展一對(duì)一的精準(zhǔn)扶貧，向范基陽(yáng)（女，69歲，北京朝陽(yáng)區(qū)人）發(fā)放所謂的“委任狀”任命其為“國(guó)務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)秘書”，分別指令其具體負(fù)責(zé)實(shí)施名為“中華人民共和國(guó)專項(xiàng)扶貧民生福利基金”的所謂“精準(zhǔn)扶貧”項(xiàng)目，并收取會(huì)員費(fèi)等各種費(fèi)用，借此實(shí)施詐騙。

4個(gè)團(tuán)伙同時(shí)詐騙范基陽(yáng)等人，團(tuán)伙之間還互相不認(rèn)識(shí)。

隨后，范基陽(yáng)聲稱“受國(guó)務(wù)院、財(cái)政部扶貧辦委托”，建立大量“精準(zhǔn)扶貧”微信群，講授“扶貧課程”，散布所謂“國(guó)務(wù)院”下發(fā)的精準(zhǔn)扶貧文件。

范基陽(yáng)還聲稱，“國(guó)家有很多扶貧項(xiàng)目，中央決定不采取傳統(tǒng)做法發(fā)放扶貧款，擬通過互聯(lián)網(wǎng)的方式發(fā)展一對(duì)一的精準(zhǔn)扶貧”，參與人員需繳納報(bào)名費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、資金使用費(fèi)、服裝費(fèi)、材料費(fèi)、交通費(fèi)等費(fèi)用，承諾繳費(fèi)后可以領(lǐng)取“國(guó)家扶貧款”，吸引了大量不明真相的群眾。

被騙的參與者又層層發(fā)展下線，建立大量微信群，4個(gè)月就有18萬(wàn)人被騙。

2018年12月初，范基陽(yáng)在微信群發(fā)布消息稱有“國(guó)家扶貧項(xiàng)目”需要籌款，此項(xiàng)目正式對(duì)接國(guó)家平臺(tái)，還發(fā)布所謂的“任命書”，稱主要組織者為國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人秘書，專門負(fù)責(zé)扶貧款發(fā)放，要求群內(nèi)成員需每人繳納1000余元眾籌費(fèi)，最多的有交2000多元的，到北京開完會(huì)后，每人費(fèi)用10倍返還。

經(jīng)公安機(jī)關(guān)查明，此案系一起打著“精準(zhǔn)扶貧”旗號(hào)實(shí)施的民族資產(chǎn)解凍類詐騙案件。近日，在公安部統(tǒng)一指揮下，北京、廣西等地公安機(jī)關(guān)抓獲杜國(guó)雨、滕德夫、甘紀(jì)林、李朝交、范基陽(yáng)等17名犯罪嫌疑人。

公安部對(duì)此案高度重視，直接派出工作組，組織對(duì)杜國(guó)雨、滕德夫、甘紀(jì)林、李朝交的抓捕，這4個(gè)主要犯罪嫌疑人在3天內(nèi)全部落網(wǎng)。

“會(huì)員達(dá)到規(guī)定數(shù)量后，即在北京召開啟動(dòng)大會(huì)”

在另一起“中國(guó)夢(mèng)想起航基金會(huì)”案件中，犯罪嫌疑人則是打著“民族資產(chǎn)扶貧基金會(huì)”的旗號(hào)進(jìn)行詐騙。

2018年12月，犯罪嫌疑人李樹金自稱受民政部部長(zhǎng)委托，會(huì)同李素文、王向榮等人，在陜西省咸陽(yáng)市成立“中國(guó)夢(mèng)想起航基金會(huì)”，隨后在網(wǎng)上發(fā)布偽造的“中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院任命書”和“基金會(huì)法人登記書”，聲稱在國(guó)務(wù)院辦公廳、民政部、公安部的大力支持下籌建的“中國(guó)夢(mèng)想起航基金會(huì)”系“民族資產(chǎn)扶貧基金會(huì)”，并以繳納會(huì)費(fèi)返善款的名義誘騙群眾參加。

犯罪嫌疑人對(duì)外宣稱入會(huì)的標(biāo)準(zhǔn)有3檔，第一檔為28+1元（該檔會(huì)員最終可獲利30萬(wàn)元）;第二檔為98+1元（可獲利100萬(wàn)元）;第三檔為178+1元（可獲利170萬(wàn)元），還規(guī)定基金會(huì)的每個(gè)理事可獲利500萬(wàn)元，會(huì)長(zhǎng)可獲利600萬(wàn)元。犯罪嫌疑人還聲稱，會(huì)員達(dá)到規(guī)定數(shù)量后，即在北京召開啟動(dòng)大會(huì)。

公安機(jī)關(guān)查明此案系一起打著扶貧旗號(hào)的民族資產(chǎn)解凍類詐騙案件。近日，公安部部署陜西、廣東、遼寧等省公安機(jī)關(guān)分別在當(dāng)?shù)貙⑼跸驑s、劉艷梅、李樹金、李素文4名主要犯罪嫌疑人抓獲，凍結(jié)贓款43.6萬(wàn)元。

2019年1月，有人在微信群“中國(guó)銀聯(lián)信用卡辦理群”發(fā)布注冊(cè)“北斗共享聯(lián)盟”的會(huì)員鏈接，聲稱“1月15日至22日‘北斗共享聯(lián)盟在北京人民大會(huì)堂召開2019年中國(guó)食品安全鄉(xiāng)鎮(zhèn)長(zhǎng)責(zé)任年會(huì)暨全國(guó)一鄉(xiāng)一品產(chǎn)業(yè)發(fā)展年會(huì)北斗中航集團(tuán)扶貧工作啟動(dòng)大會(huì)。屆時(shí)有國(guó)家在職的200多名部長(zhǎng)級(jí)領(lǐng)導(dǎo)參加招商會(huì)，更有副國(guó)級(jí)國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人到場(chǎng)參加”。

發(fā)布者呼吁群成員通過手機(jī)App注冊(cè)加入會(huì)員，繳納6880元或9880元的會(huì)務(wù)費(fèi)后，可前往北京參會(huì)。

經(jīng)警方查明，“北斗共享聯(lián)盟”App系北斗中航（深圳）科技信息有限公司研發(fā)，該公司通過App高價(jià)銷售手機(jī)、白酒、車載機(jī)器人等產(chǎn)品，聲稱購(gòu)買產(chǎn)品后可以進(jìn)行消費(fèi)補(bǔ)貼，鼓勵(lì)會(huì)員采取“拉人頭”方式提升會(huì)員等級(jí)增加補(bǔ)貼額度。

2018年10月，49歲的武漢人明平福經(jīng)人介紹成為“北斗共享聯(lián)盟”App成員，之后陸續(xù)發(fā)展了128名下線，其下線又陸續(xù)發(fā)展了1660名下線，這些下線在App上購(gòu)物消費(fèi)后，明平福按5%的比例進(jìn)行提成。

2019年1月9日，青海等地公安機(jī)關(guān)將明平福等11名參與發(fā)展下線的犯罪嫌疑人抓獲。1月11日，深圳公安機(jī)關(guān)以涉嫌詐騙罪將北斗中航（深圳）科技信息有限公司法人曾永勇、監(jiān)事紀(jì)榮發(fā)刑事拘留，案件偵辦工作正在進(jìn)行中。

幕后組織者主要來自廣西凌云縣

為什么這類詐騙案件會(huì)導(dǎo)致這么多人上當(dāng)受騙？犯罪嫌疑人有哪些具體的作案手法？

公安部刑事偵查局副局長(zhǎng)陳士渠認(rèn)為，從上述3起案件看，民族資產(chǎn)解凍類詐騙案件主要有5個(gè)特點(diǎn)：一是假冒黨中央、國(guó)務(wù)院和各部委領(lǐng)導(dǎo)，偽造各類圖片，甚至偽造公文證件印章，主要目的是為了讓人相信。二是詐騙手法多，參與門檻低，所謂的預(yù)期收益巨大，極具誘惑性，以此吸引受害人參與。三是犯罪團(tuán)伙通過建立微信群的形式發(fā)布消息、吸收人員，裂變式發(fā)展下線，參與人員多，蔓延速度快。四是詐騙對(duì)象比較特定，以中老年群體為主。這些群體平時(shí)上網(wǎng)少，受害人容易被犯罪分子“洗腦”。五是社會(huì)危害大，嚴(yán)重影響社會(huì)治安穩(wěn)定。

北京市公安局刑偵總隊(duì)總隊(duì)長(zhǎng)袁林認(rèn)為，此類詐騙犯罪團(tuán)伙緊盯社會(huì)焦點(diǎn)，詐騙的項(xiàng)目和手段種類多、翻新快，五花八門，目前已達(dá)百余種，有“民族大業(yè)”“民族復(fù)興”“精準(zhǔn)扶貧”“扶貧養(yǎng)老”“夢(mèng)想基金起航”等。辦案人員在抓獲的犯罪嫌疑人家中起獲了大量偽造的公文文書，制作得非常逼真，如果沒有一些專業(yè)部門來鑒定，很難被識(shí)破。

陳士渠透露，目前，民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪的幕后組織者、操縱者主要來自廣西凌云縣。遵照中央領(lǐng)導(dǎo)的指示，廣西凌云縣委、縣政府已組織全縣開展打擊整治民族資產(chǎn)解凍類詐騙行動(dòng)。

公安部1月15日發(fā)布的最新統(tǒng)計(jì)表明，截至目前，廣西凌云公安機(jī)關(guān)已抓獲民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪嫌疑人45名，扣押車輛21臺(tái)、銀行卡59張、POS機(jī)27部，查獲贓款購(gòu)買房產(chǎn)7處，繳獲贓款414.6萬(wàn)元。

“這些騙子把錢騙到以后就買車買房，大肆揮霍。廣西凌云的打擊整治工作還在抓緊開展中，力度還會(huì)不斷加大！”陳士渠說，下一步，全國(guó)公安機(jī)關(guān)將繼續(xù)保持對(duì)此類犯罪的高壓嚴(yán)打態(tài)勢(shì)，在強(qiáng)化案件偵查、重拳出擊的同時(shí)，深入開展犯罪重點(diǎn)地區(qū)的綜合整治和源頭治理工作，嚴(yán)懲幕后組織者、操縱者，切實(shí)維護(hù)群眾的財(cái)產(chǎn)權(quán)益和社會(huì)治安穩(wěn)定。

同時(shí)提醒社會(huì)公眾，要認(rèn)真甄別網(wǎng)絡(luò)上和微信群里的各類所謂基金會(huì)、項(xiàng)目、App等，切實(shí)提高警惕，增強(qiáng)防范意識(shí)，嚴(yán)防民族資產(chǎn)解凍類詐騙，避免上當(dāng)受騙，遭受財(cái)產(chǎn)損失和被犯罪分子利用成為詐騙工具。