廣東重拳治理網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)業(yè)鏈

韓靜

普通的棋牌游戲網(wǎng)絡(luò)休閑小游戲，看上去有趣殊不知其背后，卻暗藏著看不見的“賭局”……

廣東省公安廳召開的“凈網(wǎng)安網(wǎng)2018”專項(xiàng)行動(dòng)發(fā)布會(huì)，披露的多起新型網(wǎng)絡(luò)賭博大案讓人大開眼界。這些新花樣有的直指錢財(cái)，有的則是先掌握受害者信息再利用其他手段騙取錢財(cái)，精心設(shè)計(jì)的新型詐騙令人防不勝防。

《小康》記者從廣東省公安廳獲悉，在此次專項(xiàng)行動(dòng)中，廣東公安廳共偵破網(wǎng)絡(luò)犯罪案件5000余起，抓獲犯罪嫌疑人2.1萬(wàn)余名，繳獲公民個(gè)人信息7.3億余條，嚴(yán)厲打擊震懾了網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)業(yè)鏈條。

“精準(zhǔn)打擊”網(wǎng)絡(luò)賭博

近年來(lái)，網(wǎng)絡(luò)游戲賭博活動(dòng)的蔓延非常迅速。市場(chǎng)上部分缺少運(yùn)營(yíng)資質(zhì)“裸奔”上線的棋牌類游戲平臺(tái)以游戲之名，行賭博之實(shí)，公開或者半公開化地招攬網(wǎng)民從事賭博活動(dòng)。值得注意的是，多數(shù)涉賭游戲平臺(tái)還提供網(wǎng)上銀行、第三方支付、電話聲訊支付等充值渠道，為賭客提供快速、便捷的資金結(jié)算服務(wù)，方便玩家隨時(shí)隨地參賭。針對(duì)此類犯罪違法行為，廣東警方進(jìn)行了“精準(zhǔn)打擊”。

2018年7月，深圳羅湖警方接到群眾報(bào)案稱，在安裝使用一款名為“左右棋牌”的游戲軟件時(shí)，發(fā)現(xiàn)個(gè)別游戲涉嫌賭博行為，通過(guò)支付寶進(jìn)行充值后可以參賭，且參與人數(shù)眾多，數(shù)額巨大。

辦案民警介紹，他們對(duì)這個(gè)線索不敢大意，接到線索后，深圳網(wǎng)警支隊(duì)立即組成聯(lián)合專案組開展偵查。經(jīng)對(duì)該App軟件循線追蹤，發(fā)現(xiàn)友匯創(chuàng)聯(lián)（深圳）文化傳播有限公司有重大嫌疑，該公司提供服務(wù)的多款棋牌類游戲App均被投訴涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博，并且該款A(yù)pp的資金鏈條與支付寶公司舉報(bào)的非正常頻繁交易線索存在交聯(lián)關(guān)系。

隨著調(diào)查的深入，民警發(fā)現(xiàn)“左右棋牌”的蹊蹺之處。廣東省公安廳相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者，該文化傳播公司經(jīng)營(yíng)者劉某、唐某文等人，發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)賭博、色情等黑灰產(chǎn)業(yè)犯罪受限于政府監(jiān)管和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)能力，普遍存在解決資金支付通道的需求，于是打起了以合法公司名義，為網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)業(yè)犯罪提供“第四方聚合支付平臺(tái)”服務(wù)的主意。

該公司名義上是為游戲軟件提供服務(wù)的正規(guī)公司，實(shí)質(zhì)則是依托空殼公司申請(qǐng)支付寶第三方支付平臺(tái)通道，替棋牌等網(wǎng)絡(luò)賭博性質(zhì)的非法產(chǎn)業(yè)收取客戶資金，從中賺取手續(xù)費(fèi)的“第四方聚合支付平臺(tái)”。公司利用購(gòu)買的41個(gè)空殼公司申請(qǐng)開通了410個(gè)支付寶賬戶，以及員工個(gè)人賬戶17個(gè)，為從事賭博等犯罪活動(dòng)的App提供資金收付網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)和通道，按5%到7%的比例收取手續(xù)費(fèi)。僅僅三個(gè)月，公司的非法金額流入額度達(dá)34億元人民幣。

網(wǎng)絡(luò)游戲賭博活動(dòng)背后是龐大的黑色產(chǎn)業(yè)鏈，這背后鏈條，而該公司團(tuán)伙內(nèi)部層級(jí)完整、分工明確，股東為管理層，下設(shè)商務(wù)部、技術(shù)部、運(yùn)營(yíng)部、行政財(cái)務(wù)部。商務(wù)部負(fù)責(zé)網(wǎng)上尋找賭博、色情等黑產(chǎn)客戶，技術(shù)部負(fù)責(zé)提供客戶支付通道的上下線及端口調(diào)整方案，運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)收集解決客戶反映的問(wèn)題，行政財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)傳達(dá)管理層指令、結(jié)算內(nèi)部資金和客戶資金。

經(jīng)過(guò)前期縝密偵查部署，2018年的8月7日，深圳警方組織警力開展抓捕行動(dòng)，在深圳南山區(qū)某科創(chuàng)中心先后抓獲劉某、唐某文、張某等36名犯罪嫌疑人，刑事拘留29人，一舉搗毀了為網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)業(yè)犯罪提供資金通道的第四方支付平臺(tái)。

網(wǎng)貸平臺(tái)侵犯公民個(gè)人信息

廣東省公安廳的工作人員告訴《小康》記者，從公安機(jī)關(guān)的偵查情況看，侵害公民個(gè)人信息犯罪已經(jīng)形成專業(yè)化的黑色產(chǎn)業(yè)鏈條：上游的犯罪分子竊取公民的個(gè)人信息，中游的犯罪分子購(gòu)買個(gè)人信息數(shù)據(jù)，下游的犯罪分子利用買到的信息數(shù)據(jù)實(shí)施精準(zhǔn)詐騙、敲詐勒索、非法追債等犯罪，涉及電信網(wǎng)絡(luò)犯罪的基本環(huán)節(jié)，點(diǎn)多面廣，形成了一個(gè)完整復(fù)雜的黑灰色犯罪產(chǎn)業(yè)鏈條。

2018年8月，茂名市公安局網(wǎng)警支隊(duì)接到省廳網(wǎng)警總隊(duì)線索通報(bào)，一網(wǎng)民陳某敏以為網(wǎng)絡(luò)貸款公司拉客戶為由，向張某購(gòu)買大量公民信息。

茂名網(wǎng)警支隊(duì)立即開展擴(kuò)線深挖，發(fā)現(xiàn)一個(gè)涉嫌利用網(wǎng)貸平臺(tái)侵犯公民信息的特大犯罪團(tuán)伙。經(jīng)過(guò)數(shù)月的艱苦偵查，專案組初步摸清整個(gè)犯罪產(chǎn)業(yè)鏈條及相關(guān)犯罪團(tuán)伙的組織架構(gòu)、犯罪事實(shí)。該團(tuán)伙以張某為首，先后注冊(cè)了湖北鴻鼎金融、億鑫金融等公司，雇傭了大量電話銷售員，搭建了“幫你貸”、“幫你通過(guò)”等網(wǎng)絡(luò)貸款超市平臺(tái)，對(duì)外宣稱從事“幫助網(wǎng)絡(luò)貸款公司推廣吸引客戶”業(yè)務(wù)。實(shí)際上，當(dāng)有客戶在網(wǎng)絡(luò)貸款超市中的任何一間網(wǎng)貸公司進(jìn)行有效注冊(cè)時(shí)，其后臺(tái)就能獲得注冊(cè)用戶的姓名和電話信息。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，該團(tuán)伙共掌握了與其合作的155家網(wǎng)貸公司的管理后臺(tái)，并不斷從這些網(wǎng)貸平臺(tái)的后臺(tái)竊取用戶個(gè)人信息，然后通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)以每條信息1至8元不等的價(jià)格大肆販賣牟利，每天販賣的信息達(dá)數(shù)萬(wàn)條，買家包括大量的網(wǎng)貸公司、網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙等。

為實(shí)現(xiàn)對(duì)這一犯罪團(tuán)伙的全鏈條、源頭式打擊，專案組民警沒(méi)有貿(mào)然行動(dòng)，繼續(xù)完善固定證據(jù)，繼而排查發(fā)現(xiàn)4個(gè)犯罪窩點(diǎn)。經(jīng)過(guò)一個(gè)多月的縝密偵查，專案組摸清了該犯罪團(tuán)伙的組織架構(gòu)和基本犯罪事實(shí)，收網(wǎng)時(shí)機(jī)成熟。10月31日，在省公安廳網(wǎng)警總隊(duì)指揮下，茂名警方發(fā)起跨省抓捕行動(dòng)，抓獲犯罪嫌疑人136人，扣押手機(jī)200多臺(tái)、電腦130多臺(tái)，繳獲公民個(gè)人信息1000多萬(wàn)條，以及大量網(wǎng)貸公司用戶數(shù)據(jù)。

廣東警方提醒，互聯(lián)網(wǎng)金融公司在開展業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)推廣活動(dòng)時(shí)，一定要認(rèn)準(zhǔn)正規(guī)合法的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，不要盲目相信網(wǎng)絡(luò)推廣公司的虛假宣傳，嚴(yán)防公司數(shù)據(jù)被竊取買賣。廣大群眾在從事互聯(lián)網(wǎng)金融活動(dòng)時(shí)，也要認(rèn)清正規(guī)合法平臺(tái)，嚴(yán)防上當(dāng)受騙或個(gè)人信息泄露。

編輯/麥婉華