淺析涉煙網(wǎng)絡(luò)案件發(fā)展態(tài)勢(shì)與應(yīng)對(duì)策略

摘 要 當(dāng)前涉煙違法犯罪活動(dòng)頻發(fā)，形勢(shì)依舊嚴(yán)峻，且呈現(xiàn)出有組織、有分工、有配合的網(wǎng)絡(luò)化特點(diǎn)，違法犯罪活動(dòng)更加隱蔽，煙草專(zhuān)賣(mài)執(zhí)法部門(mén)發(fā)現(xiàn)和打擊難度不斷加大?！皞€(gè)個(gè)擊破”的傳統(tǒng)打擊方式，已不能滿足當(dāng)前煙草打假打私工作的需要，需要執(zhí)法部門(mén)轉(zhuǎn)變觀念，將“打點(diǎn)”和“破網(wǎng)”有機(jī)結(jié)合，突破涉煙網(wǎng)絡(luò)案件的查處。本文從當(dāng)前涉煙網(wǎng)絡(luò)案件發(fā)展態(tài)勢(shì)出發(fā)，分析當(dāng)前涉煙違法活動(dòng)特點(diǎn)，結(jié)合近年來(lái)各地在打擊涉煙網(wǎng)絡(luò)案件方面積累的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，提出應(yīng)對(duì)策略。

關(guān)鍵詞 煙草 專(zhuān)賣(mài) 網(wǎng)絡(luò)案件 偵破技巧

作者簡(jiǎn)介：張厚勇，廣東省中山市煙草專(zhuān)賣(mài)局專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理辦公室，專(zhuān)賣(mài)管理師，企業(yè)培訓(xùn)師。

中圖分類(lèi)號(hào)：D920.4 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A DOI：10.19387/j.cnki.1009-0592.2018.09.311

近年來(lái)，各地?zé)煵輰?zhuān)賣(mài)執(zhí)法部門(mén)不斷加大打擊涉煙違法行為力度，取得了豐碩的成果，但是在高額利潤(rùn)的驅(qū)使下，違法犯罪分子的手段也在不斷“升級(jí)”，從各地查處的涉煙案件的數(shù)據(jù)來(lái)看，網(wǎng)絡(luò)案件呈現(xiàn)出不斷增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。違法犯罪分子使用“先進(jìn)”的管理模式，利用高科技設(shè)備、現(xiàn)代物流快遞和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)從事卷煙制售假、走私販私等違法犯罪活動(dòng)，手段隱蔽，且具備相當(dāng)強(qiáng)的反偵察和躲避法律懲處的能力，給煙草專(zhuān)賣(mài)打假打私工作造成了很大的困難。

一、涉煙網(wǎng)絡(luò)案件的主要特點(diǎn)

本文所稱涉煙網(wǎng)絡(luò)案件是指以非法經(jīng)營(yíng)為目的，違法犯罪團(tuán)伙分工明確、組織嚴(yán)密，非法從事生產(chǎn)、運(yùn)輸、儲(chǔ)存和銷(xiāo)售煙草專(zhuān)賣(mài)品違法犯罪活動(dòng)，具有一定的規(guī)模，呈現(xiàn)出網(wǎng)絡(luò)化特征的涉煙違法犯罪案件。

（一）涉煙違法犯罪活動(dòng)更加隱蔽

1.生產(chǎn)環(huán)節(jié)的隱蔽性

涉煙網(wǎng)絡(luò)案件在生產(chǎn)環(huán)節(jié)具有很強(qiáng)的地域特征，多選擇深山老林、地洞和廢棄的工廠作為生產(chǎn)窩點(diǎn)，這些制假窩點(diǎn)與外界隔離，不易被發(fā)現(xiàn)，從事制售假煙的人員互相間都是“自己人”，一般都由親朋好友或者同鄉(xiāng)組成，單線聯(lián)系、分工明確，且日常管理嚴(yán)格，一般禁止外出，發(fā)現(xiàn)和查處難度相當(dāng)大。另外，近年來(lái)，發(fā)現(xiàn)一種更加隱蔽的制假窩點(diǎn)，選擇在可以隨時(shí)移動(dòng)的船只或者大型集裝箱貨車(chē)上生產(chǎn)煙草制品，成為移動(dòng)的窩點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)查處難度更大。

2.運(yùn)輸環(huán)節(jié)的隱蔽性

非法煙草專(zhuān)賣(mài)品的運(yùn)輸方式主要有兩種模式，一是自行組織運(yùn)輸，二是物流快遞運(yùn)輸。

自行組織運(yùn)輸。運(yùn)輸途中一般采取多車(chē)同行，彼此間保持一定的距離，車(chē)上配備對(duì)講機(jī)等通訊設(shè)備，前方車(chē)輛發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，立即通知后方車(chē)輛變換行駛路線或者躲避隱藏。且車(chē)輛上多配有幾套假車(chē)牌，在運(yùn)輸途中更換車(chē)牌，綜合采用多種方式逃避監(jiān)控。貨物運(yùn)輸?shù)竭_(dá)目的地后，上家不會(huì)直接運(yùn)輸?shù)较录业膫}(cāng)庫(kù)，而是雙方約定在離下家倉(cāng)庫(kù)附近的偏僻地方交接，由下家接手運(yùn)輸車(chē)輛，開(kāi)到倉(cāng)庫(kù)卸貨，然后再把車(chē)輛交還給賣(mài)方的司機(jī)，以此降低下家倉(cāng)儲(chǔ)窩點(diǎn)暴露的風(fēng)險(xiǎn)。

物流快遞運(yùn)輸。此種運(yùn)輸方式利用物流快遞行業(yè)進(jìn)行郵遞，當(dāng)前部分物流快遞企業(yè)管理松散，疏于對(duì)運(yùn)輸?shù)奈锲烽_(kāi)箱驗(yàn)視，甚至無(wú)需校對(duì)身份，這給違法分子有了可乘之機(jī)，物流快遞成為其運(yùn)輸非法卷煙的“綠色通道”。這種運(yùn)輸方式的特點(diǎn)是人貨分離，對(duì)違法卷煙以“茶葉”、“玩具”等物品進(jìn)行偽裝，并利用虛假的身份及聯(lián)系方式與貨運(yùn)部達(dá)成協(xié)議，或約定貨到自提，即便在運(yùn)輸環(huán)節(jié)被查，他們也能迅速切斷鏈條，現(xiàn)場(chǎng)查處物流快遞企業(yè)對(duì)上下線一無(wú)所知，對(duì)破獲網(wǎng)絡(luò)案件作用不大。

3.銷(xiāo)售環(huán)節(jié)的隱蔽性

非法卷煙進(jìn)入零售環(huán)節(jié)前，一般通過(guò)煙販直接銷(xiāo)往終端的零售店鋪，這些店鋪多為煙酒店或者食雜店，經(jīng)營(yíng)規(guī)模不大，其銷(xiāo)售手法也相當(dāng)隱蔽，部分店鋪柜臺(tái)設(shè)置了一些極其隱蔽的暗格用來(lái)存放非法卷煙，對(duì)外擺放樣品多是真品國(guó)產(chǎn)卷煙，執(zhí)法部門(mén)發(fā)現(xiàn)和查處的難度較大。

（二）違法犯罪手段運(yùn)用現(xiàn)代信息技術(shù)

利用互聯(lián)網(wǎng)銷(xiāo)售非法卷煙的活動(dòng)近年呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。其主要模式可概括為“網(wǎng)上交易訂貨，物流快遞配送，網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬”，具體操作手法是利用互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布售煙信息吸引買(mǎi)家，采用網(wǎng)上交易和結(jié)算，通過(guò)偽裝物流手段實(shí)現(xiàn)暗中銷(xiāo)售。此類(lèi)違法活動(dòng)不需要實(shí)體店鋪，網(wǎng)上聯(lián)絡(luò)買(mǎi)家，支付貨款，異地發(fā)貨，整個(gè)過(guò)程不用直接見(jiàn)面，可以匿名、隱藏IP地址等多種方式躲避追查和監(jiān)管，違法活動(dòng)較之傳統(tǒng)的涉煙違法模式更加隱蔽。且違法活動(dòng)覆蓋面廣，銷(xiāo)售對(duì)象遍布全國(guó)各地，貨源組織也可異地組織，一般不在貨源地開(kāi)展任何實(shí)體店經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，貨源地執(zhí)法部門(mén)很難發(fā)現(xiàn)并進(jìn)行有效打擊。

（三）違法分子規(guī)避法律懲處能力不斷提升

1.化整為零，分散運(yùn)輸和倉(cāng)儲(chǔ)

近年來(lái)，煙販逐漸改變了運(yùn)輸策略，減少了使用箱式貨車(chē)一次大批量運(yùn)輸非法卷煙的方式，使用改裝的小型汽車(chē)、面包車(chē)等車(chē)型少量多次運(yùn)輸煙草專(zhuān)賣(mài)品，即使路途中被執(zhí)法部門(mén)攔截查處，現(xiàn)場(chǎng)涉案物品的案值也非常有限，一般達(dá)不到移送公安部門(mén)的標(biāo)準(zhǔn)，致使“跟蹤守候、現(xiàn)場(chǎng)打擊、移送公安”的傳統(tǒng)打擊模式失效，只能由行政執(zhí)法部門(mén)行政處罰，其違法成本較低。

另外，在倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)節(jié)，同樣采取化整為零，分散倉(cāng)儲(chǔ)，每個(gè)倉(cāng)儲(chǔ)窩點(diǎn)存放的卷煙價(jià)值一般不會(huì)太多，違法分子不會(huì)囤貨，一般購(gòu)進(jìn)卷煙后，短時(shí)間就分銷(xiāo)完畢，然后再購(gòu)進(jìn)、銷(xiāo)售，快進(jìn)快出，將倉(cāng)儲(chǔ)的非法卷煙數(shù)量始終控制在涉刑的“紅線”以下。

2.無(wú)痕化資金結(jié)算

違法分子為了躲避打擊，防止暴漏后，執(zhí)法部門(mén)查證資金來(lái)往，往往使用他人賬號(hào)進(jìn)行貨款結(jié)算，或者收款方將銀行卡直接給另一方，雙方口頭商量好錢(qián)款后，有買(mǎi)方直接將貨款存入賬戶，日常銷(xiāo)售來(lái)往，一般不做記錄，不留下任何痕跡，即使違法活動(dòng)被執(zhí)法部門(mén)現(xiàn)場(chǎng)查處，也很難查證以往交易的有效證據(jù)，無(wú)法實(shí)施更加有效的法律懲處。

二、偵破涉煙網(wǎng)絡(luò)案件應(yīng)對(duì)策略

傳統(tǒng)的打擊涉煙違法犯罪工作思路，已難以適應(yīng)當(dāng)前涉煙網(wǎng)絡(luò)案件發(fā)展態(tài)勢(shì)，面對(duì)出現(xiàn)的新特點(diǎn)，煙草專(zhuān)賣(mài)執(zhí)法部門(mén)要不斷改進(jìn)應(yīng)對(duì)策略。

（一）強(qiáng)化煙草打假打私的組織領(lǐng)導(dǎo)

打擊煙草制售假和走私販私活動(dòng)，突破網(wǎng)絡(luò)案件的偵破，涉及行政執(zhí)法和刑事司法的方方面面，必須要有強(qiáng)有力的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，才能有效順利的開(kāi)展。

1.要堅(jiān)持上級(jí)部門(mén)和地方政府的領(lǐng)導(dǎo)

要深刻領(lǐng)會(huì)國(guó)家局對(duì)打假打私的各項(xiàng)決定和舉措，落實(shí)“全國(guó)打假打私一盤(pán)棋”的工作思路，執(zhí)行上級(jí)部門(mén)關(guān)于煙草打假打私的工作部署，加強(qiáng)地區(qū)間協(xié)作；另一方面，要充分發(fā)揮地方黨委政府的主導(dǎo)作用，避免其他職能部門(mén)對(duì)煙草打假打私不夠重視、互聯(lián)推諉或者敷衍了事的現(xiàn)象發(fā)生，只有地方政府的大力支持，才能順利推進(jìn)煙草打假打私工作深入開(kāi)展，充分發(fā)揮地方政府在煙草打假打私工作中的推動(dòng)作用。

2.基層煙草執(zhí)法部門(mén)要完善案件督導(dǎo)機(jī)制

基層煙草專(zhuān)賣(mài)執(zhí)法部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)班子要高度重視網(wǎng)絡(luò)案件偵破，將其列為專(zhuān)賣(mài)管理的首要工作任務(wù)之一，圍繞“端窩點(diǎn)、斷源頭、破網(wǎng)絡(luò)、抓主犯”的工作思路，建立重大網(wǎng)絡(luò)案件督辦制度，發(fā)生重大涉煙案件，一把手和分管領(lǐng)導(dǎo)要堅(jiān)持第一時(shí)間奔赴現(xiàn)場(chǎng)分析案情，積極協(xié)調(diào)相關(guān)職能部門(mén)，督辦推動(dòng)案件深入開(kāi)展，挖掘更多線索，偵破網(wǎng)絡(luò)。

（二）強(qiáng)化部門(mén)間溝通協(xié)作機(jī)制建設(shè)

依靠煙草專(zhuān)賣(mài)執(zhí)法部門(mén)現(xiàn)有執(zhí)法權(quán)限和資源，很難在網(wǎng)絡(luò)案件的偵破中取得重大突破，必須加強(qiáng)與公安、檢察院、法院、工商和交通運(yùn)輸?shù)炔块T(mén)的溝通協(xié)作。

1.加強(qiáng)“兩法銜接”工作機(jī)制建設(shè)

有網(wǎng)絡(luò)，必有重大涉煙違法行為，勢(shì)必涉及刑事司法。搞好“兩法銜接”工作，是打通重大涉煙違法案件的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，對(duì)深挖案件中有價(jià)值的線索，開(kāi)展有效打擊起到關(guān)鍵性作用。要推進(jìn)建設(shè)煙草專(zhuān)賣(mài)“兩法銜接”工作機(jī)構(gòu)，發(fā)揮其橋梁紐帶作用：協(xié)調(diào)公安部門(mén)深化涉煙網(wǎng)絡(luò)案件經(jīng)營(yíng)，借助公安部門(mén)技術(shù)和執(zhí)法權(quán)限的優(yōu)勢(shì)，深挖每個(gè)重大案件背后的線索，尋根溯源，深挖細(xì)究，使地下非法卷煙網(wǎng)絡(luò)浮現(xiàn)出來(lái)；協(xié)調(diào)檢察院提前介入重大涉煙網(wǎng)絡(luò)案件，對(duì)證據(jù)固定等予以指導(dǎo)；協(xié)調(diào)法院解決涉煙案件在審判過(guò)程中遇到的疑難問(wèn)題，推動(dòng)涉煙刑事網(wǎng)絡(luò)案件的辦理順利開(kāi)展。

2.推進(jìn)和相關(guān)職能部門(mén)的協(xié)作機(jī)制建設(shè)

網(wǎng)絡(luò)案件經(jīng)營(yíng)涉及方方面面，除了做好和公檢法部門(mén)的協(xié)作，還要和其他相關(guān)職能部門(mén)構(gòu)建完善的協(xié)作機(jī)制，力推更多部門(mén)參與到網(wǎng)絡(luò)案件偵破工作中來(lái)。要聯(lián)合交通部門(mén)，加強(qiáng)對(duì)客運(yùn)、貨運(yùn)市場(chǎng)和重要通道的管理，完善協(xié)作和信息共享機(jī)制，加大對(duì)非法運(yùn)輸煙草專(zhuān)賣(mài)品的監(jiān)管力度，從運(yùn)輸環(huán)節(jié)入手，打擊涉煙網(wǎng)絡(luò)案件；聯(lián)合工商行政管理部門(mén)，提高市場(chǎng)監(jiān)管效率，打擊了無(wú)證經(jīng)營(yíng)行為，壓縮地下非法卷煙網(wǎng)絡(luò)生存土壤；聯(lián)合海關(guān)、邊防和郵政等部門(mén)，強(qiáng)化在打擊走私販私、非法運(yùn)輸和中轉(zhuǎn)分銷(xiāo)等方面的合作，多方位對(duì)涉煙網(wǎng)絡(luò)違法行為進(jìn)行有效打擊。

（三）強(qiáng)化煙草執(zhí)法部門(mén)案件經(jīng)營(yíng)能力

煙草專(zhuān)賣(mài)執(zhí)法部門(mén)要不斷加強(qiáng)執(zhí)法人員業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，提升網(wǎng)絡(luò)案件經(jīng)營(yíng)能力，提高情報(bào)線索分析水平。針對(duì)網(wǎng)絡(luò)案件特點(diǎn)，重點(diǎn)在于查清人、物和信息三流，從點(diǎn)到線，從線到面，逐步揭開(kāi)地下非法卷煙生產(chǎn)、運(yùn)輸和銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)。

1.查人流，弄清組織網(wǎng)絡(luò)

涉煙網(wǎng)絡(luò)呈家族化趨勢(shì)，即以親戚、同鄉(xiāng)為紐帶發(fā)展地下非法卷煙網(wǎng)絡(luò)，互相信任，組織嚴(yán)密。在網(wǎng)絡(luò)案件經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，要高度重視重點(diǎn)監(jiān)控嫌疑對(duì)象的研究和分析，通過(guò)其身份、職業(yè)、籍貫以及社會(huì)關(guān)系入手查找非法卷煙銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)，以此為突破口，梳理出非法卷煙經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)。

2.查物流，追查來(lái)源和流向

地下非法卷煙網(wǎng)絡(luò)，從生產(chǎn)到銷(xiāo)售，都少不了物品的移動(dòng)。通過(guò)查物流，查找制售假煙的生產(chǎn)、加工地點(diǎn)、原料來(lái)源地、貨物存放地、運(yùn)輸車(chē)輛、嫌疑人活動(dòng)規(guī)律、分銷(xiāo)商等環(huán)節(jié)，逐步撥開(kāi)整個(gè)網(wǎng)絡(luò)。例如，通過(guò)線索排查，鎖定嫌疑車(chē)輛的號(hào)牌，聯(lián)合公安部門(mén)對(duì)這些號(hào)牌車(chē)輛進(jìn)行監(jiān)控跟蹤，摸清嫌疑車(chē)輛運(yùn)行規(guī)律和各分銷(xiāo)下線。

3.查信息流，提高打擊成效

打點(diǎn)破網(wǎng)工作進(jìn)展比較緩慢，往往是信息收集和線索掌握十分困難，多數(shù)搜集排摸出的情報(bào)信息還停留在信息點(diǎn)上，深挖細(xì)究的工作還做得不夠，沒(méi)有形成有效的“信息鏈”。要立足于信息的關(guān)聯(lián)性，實(shí)現(xiàn)信息到線索的數(shù)據(jù)分析。雖然不法分子反偵查意識(shí)逐漸增強(qiáng)，但是非法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)不管是直接或間接行為均會(huì)留下數(shù)據(jù)信息痕跡。通過(guò)構(gòu)建情報(bào)信息大數(shù)據(jù)，關(guān)聯(lián)不同來(lái)源信息，梳理違法活動(dòng)規(guī)律，把違法活動(dòng)和市場(chǎng)異常信息進(jìn)行碰撞，確認(rèn)違法活動(dòng)的關(guān)聯(lián)性，從而分析出地下非法卷煙網(wǎng)絡(luò)?？赏ㄟ^(guò)加強(qiáng)與公安等部門(mén)合作，借助其既成數(shù)據(jù)庫(kù)，共享分析，整合提煉，使偵查范圍擴(kuò)大。

三、結(jié)語(yǔ)

煙草專(zhuān)賣(mài)執(zhí)法部門(mén)要深刻認(rèn)識(shí)非法卷煙對(duì)國(guó)家利益和消費(fèi)者利益帶來(lái)的巨大危害，也必須清醒地認(rèn)識(shí)到當(dāng)前涉煙違法犯罪網(wǎng)絡(luò)化的特點(diǎn)。涉煙違法分子在不斷地變化違法犯罪的手段，我們要不斷研究新的發(fā)展態(tài)勢(shì)，不斷更新執(zhí)法理念、提高打擊效力，才能對(duì)涉煙違法犯罪分子以致命一擊，才能更有效地維護(hù)國(guó)家利益、消費(fèi)者利益。

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