家族詐騙團(tuán)伙盯上彩民

汪宇堂　王遠(yuǎn)　田廣進(jìn)

鑫盛國際，又稱鑫盛游戲娛樂平臺(tái)，創(chuàng)辦于2011年3月，2013年升級(jí)為網(wǎng)頁加客戶端運(yùn)營模式，業(yè)務(wù)涉及網(wǎng)絡(luò)、游戲、娛樂等眾多行業(yè)。憑借技術(shù)實(shí)力和良好的口碑，鑫盛國際開發(fā)的游戲得到廣大玩家的喜愛和支持。

然而，一個(gè)15人的家族式詐騙團(tuán)伙卻將“黑手”伸向這里。他們建立QQ群，通過租借使用虛假網(wǎng)站、誘惑彩民進(jìn)入鑫盛國際彩票投資平臺(tái)、故意向客戶提供虛假截圖信息等手段，騙取彩民的博彩資金。2018年2月19日，河南省南陽市宛城區(qū)檢察院以涉嫌詐騙罪對(duì)曾紀(jì)林等15名犯罪嫌疑人批準(zhǔn)逮捕。經(jīng)檢察機(jī)關(guān)提起公訴，日前，該詐騙團(tuán)伙主犯曾紀(jì)林、蘇翁立分別被法院一審判處有期徒刑十二年，其他13名同案被告人正在審理中。

名為博彩，實(shí)則詐騙

曾紀(jì)林，福建省永州縣人，初中畢業(yè)后到廈門打拼。2014年，曾紀(jì)林開始在網(wǎng)上玩境外操盤的“時(shí)時(shí)彩”賭博，沒過三個(gè)月就輸?shù)羰畮兹f元。他發(fā)現(xiàn)，不管自己如何投注，結(jié)果都是以失敗告終，“這根本不是運(yùn)氣的問題，輸贏都是由后臺(tái)操控的。既然這樣，我也可以當(dāng)后臺(tái)掙大錢啊。”認(rèn)定這是一個(gè)投資少、掙錢快的“商機(jī)”，曾紀(jì)林萌生了在合法交易平臺(tái)申請(qǐng)網(wǎng)站，然后“掛羊頭賣狗肉”，以網(wǎng)上博彩為名撈錢的想法。

說干就干，曾紀(jì)林找妻子的堂弟蘇翁立一起謀劃。2015年初，曾紀(jì)林在網(wǎng)上聯(lián)系到鑫盛國際彩票投資平臺(tái)的管理員，以每年2.1萬元的價(jià)格租了一個(gè)網(wǎng)站平臺(tái)。隨后，蘇翁立違規(guī)對(duì)該網(wǎng)站進(jìn)行了修改，又在廈門火車站附近的一條小巷里租了一套房子，叫來表弟劉銀遷、表妹張婷、表妹夫莊瑞勇等人打下手，一個(gè)家族式詐騙團(tuán)伙初步形成。

曾紀(jì)林等一眾親戚坐下來商量，決定合理安排分工，有錢大家一起賺。曾紀(jì)林負(fù)責(zé)租房、購買電腦等辦公設(shè)備，張婷負(fù)責(zé)公司員工的培訓(xùn)、工資發(fā)放和人員管理，劉銀遷和蘇翁立負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)及平臺(tái)操作。另外，劉銀遷和張婷還負(fù)責(zé)與客戶溝通及客戶資料的管理。

分工明確后，曾紀(jì)林、蘇翁立、張婷等人立刻忙碌起來。劉銀遷在網(wǎng)上買了多個(gè)QQ號(hào)，分發(fā)給各個(gè)成員，建立起公司的QQ群。他還在網(wǎng)上發(fā)布宣傳廣告，留下自己的QQ號(hào)和公司QQ群號(hào)，吸引客戶加入。當(dāng)群里人數(shù)達(dá)到一定規(guī)模時(shí)，就由張婷接手，給客戶發(fā)布網(wǎng)站鏈接，讓客戶在他們的網(wǎng)站上購買“時(shí)時(shí)彩”?？蛻暨M(jìn)入蘇翁立控制下的網(wǎng)站平臺(tái)，按要求注冊(cè)自己的賬戶后，就可以往里面充值，參與“時(shí)時(shí)彩”賭博。

客戶充值后，其投入的資金立即就被蘇翁立等人在后臺(tái)轉(zhuǎn)走了。賬戶上顯示出的相應(yīng)數(shù)額，只是后臺(tái)操作者用鍵盤敲進(jìn)去的。表面上客戶可以下注買彩票，實(shí)際卻是“玩虛”的。為吸引客戶持續(xù)下注投資，平臺(tái)操作者偶爾會(huì)返一部分錢給客戶，提示其賺錢了。一旦發(fā)現(xiàn)某個(gè)客戶資金緊張或者懷疑有假，不再繼續(xù)投入，平臺(tái)操作者就會(huì)讓其賬戶歸零，意思是“下注的錢全部輸光”，然后將其拉黑。

步步為營，誘人深入

2014年5月12日，家住南陽市郊的謝婉婷在網(wǎng)上看到一個(gè)小廣告，說如果想做兼職賺錢，可以加入一個(gè)QQ群。當(dāng)時(shí)謝婉婷工作比較清閑，想著可以試試，就加入了進(jìn)去。該群自稱是兼職找工作官方交流群，有個(gè)客服經(jīng)常在群里發(fā)一些投資平臺(tái)的推廣信息?！澳愫?，我們這里是重慶時(shí)時(shí)彩，計(jì)劃每天賺到幾十到幾百元，您有興趣嗎？”這樣的信息附上彩票購買計(jì)劃，每十分鐘就會(huì)出現(xiàn)一次。

一開始，謝婉婷出于好奇，用自己的支付寶往該投資平臺(tái)提供的支付寶賬戶上充值，每次或者十元或者幾十元地投，發(fā)現(xiàn)不少時(shí)候會(huì)有些盈利。接下來，群里一些人紛紛曬出自己盈利了多少錢。看到他們一天就賺了幾萬元、幾十萬元，謝婉婷有些心動(dòng)，也有些不甘：同樣是人，他們運(yùn)氣好，自己應(yīng)該也不賴吧。于是，她和那些自稱賺了大錢的群友交流心得體會(huì)，被好一通慫恿，“有錢就是王道”“心動(dòng)不如手動(dòng)”“晚了真得后悔一輩子”。案發(fā)后，謝婉婷才醒悟到，這些人其實(shí)都是“托兒”。但在當(dāng)時(shí)，她毫無察覺，反而被刺激得頭腦發(fā)熱，立即加大投資力度，一下投入了4萬多元。

謝婉婷誤入的所謂兼職交流群，實(shí)際上是個(gè)賭博網(wǎng)站拉客群。曾紀(jì)林等人建立的詐騙網(wǎng)站，也安排了專人在里面，假托客服之名“捕獵”。2015年10月，他們發(fā)現(xiàn)謝婉婷在群里十分活躍，多次提及自己的投資情況，便制定相應(yīng)策略，開始編織一張巨大的誘惑之網(wǎng)。

“客服”將謝婉婷拉入另外一個(gè)“時(shí)時(shí)彩”投資QQ群，建議她到一個(gè)特定網(wǎng)站上購買彩票。謝婉婷投資了6萬多元。很快，她發(fā)現(xiàn)“贏錢”了，想要提現(xiàn)?！翱头闭f賬戶資料填寫有誤，不能提取現(xiàn)金。謝婉婷反復(fù)核對(duì)賬戶信息，沒發(fā)現(xiàn)有什么問題。“客服”不失時(shí)機(jī)地誘導(dǎo)說：“賬戶上已經(jīng)看到你盈利了，放心吧，這些錢都是你的。趁現(xiàn)在手氣好，你可以再投幾次。多投入一些金額，你會(huì)賺得更多。”經(jīng)受不住“客服”反復(fù)勸說，謝婉婷將自己銀行卡上的錢全部投注進(jìn)去。但這次，她“賠錢”了，前后投入的45萬元只剩下不到3萬元。

仔細(xì)揣摩謝婉婷的心理，“客服”認(rèn)定她是一個(gè)可以繼續(xù)“經(jīng)營”的人?！扒f別灰心，我相信憑你的手氣和努力，如果再投入同樣的金額，一定會(huì)賺得盆滿缽滿的，加油??！”“客服”這番“體己話”，又激起謝婉婷的投注熱情，她也渴望能把自己賭輸?shù)腻X再賺回來。從朋友那里借了42萬元，她又一次性投注到賭博網(wǎng)站上。

這一次投注的結(jié)果，讓謝婉婷欣喜若狂，賬戶顯示她的余額達(dá)到110.2萬元。她興沖沖地聯(lián)系“客服”，要求提現(xiàn)?！翱头币援惖氐卿浻酗L(fēng)險(xiǎn)控制、大額提現(xiàn)不支持等理由不讓她提款。交涉了幾個(gè)回合，“客服”發(fā)來一條信息：“只要往公司賬戶充入2萬元，晚上12點(diǎn)后就可以提現(xiàn)了。”謝婉婷立即用信用卡向指定賬戶打款。

第二天，提現(xiàn)還是無法進(jìn)行，謝婉婷想聯(lián)系“客服”，發(fā)現(xiàn)自己已經(jīng)被拉黑，這才驚覺上當(dāng)受騙，立即報(bào)警。

1300余名被害人，

被騙1300多萬

謝婉婷報(bào)案后，南陽市公安局新區(qū)分局陸續(xù)接到類似報(bào)案。警方分析認(rèn)為，該案涉案人員以網(wǎng)絡(luò)博彩為名詐騙錢財(cái)，被害人數(shù)量較多、分布范圍廣，取證難度大，決定先對(duì)犯罪嫌疑人開展網(wǎng)上通緝，并將案情向宛城區(qū)檢察院進(jìn)行通報(bào)。

宛城區(qū)檢察院提前介入引導(dǎo)偵查。檢察官配合公安偵查人員，利用信息技術(shù)手段鎖定了犯罪嫌疑人曾紀(jì)林。在強(qiáng)大的政策壓力之下，曾紀(jì)林從福建泉州趕回南陽，向警方投案自首，并積極配合偵查，供述出其他同案人員。很快，劉銀遷、張婷等5人相繼被抓捕歸案。

“你知道自己的行為是犯罪嗎？”提審曾紀(jì)林時(shí)，辦案檢察官問。

“知道?！痹o(jì)林回答。

“那為什么還要以身試法？”

“我看別人這樣搞賺了大錢，可以隨意揮霍，心里也長了草，就顧不了那么多了?！?/p>

犯罪嫌疑人劉銀遷供述說：“只要玩家把錢打到我們公司指定的銀行賬戶或支付寶賬戶上，錢就在我們這里了。我們?cè)诤笈_(tái)操控平臺(tái)上的交易賬戶，只不過往上敲一個(gè)虛擬數(shù)字而已。但玩家不會(huì)想到這個(gè)，他們以為自己在用賬戶里的錢進(jìn)行投注。表面上看投注結(jié)果有輸也有贏，但實(shí)際上一切輸贏都在我們操控下?！?/p>

犯罪嫌疑人張婷也交代：“公司為了吸引玩家投錢下重注，有時(shí)候也會(huì)讓玩家中獎(jiǎng)，就是往玩家賬戶上多敲幾個(gè)數(shù)。但他們會(huì)以為自己買的彩票中獎(jiǎng)了，特別興奮，贏了還想贏。我們會(huì)利用這種心理引誘他們加大投資額。等套入的資金達(dá)到幾萬元或者更多，是時(shí)候全部吃掉了，我們就在后臺(tái)把該玩家的賬戶金額清零，造成投資失敗輸錢的假象?！?/p>

該案中，僅被害人謝婉婷一人就被詐騙了89.6萬元，另有12人被騙3萬元以上。在不同QQ群中參與小額博彩被騙的有1300余人，涉案總金額1300余萬元。

據(jù)辦案檢察官介紹，此類網(wǎng)絡(luò)詐騙案件很有欺騙性，被害人對(duì)犯罪分子精心策劃提供的信息鑒別能力較弱，加上自己存有一夜暴富的僥幸心理，很容易上當(dāng)?！按蠹以诰W(wǎng)上看到‘第三方平臺(tái)發(fā)布的博彩盈利信息時(shí)，一定要經(jīng)受住誘惑，不要相信博彩盈利靠運(yùn)氣等虛假承諾，不要參與線下及網(wǎng)上賭博等高風(fēng)險(xiǎn)活動(dòng)?！?/p>

同時(shí)，辦案檢察官還建議金融及網(wǎng)絡(luò)管理部門加強(qiáng)對(duì)“第三方平臺(tái)”的監(jiān)管，給網(wǎng)絡(luò)投資者一個(gè)安全、潔凈的投資環(huán)境。“下一步，我們會(huì)協(xié)同公安機(jī)關(guān)加大對(duì)網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪行為的預(yù)防、分析、研判及打擊力度，定期通過兩微一端和官方網(wǎng)站通報(bào)各類電信詐騙案件信息，提醒公眾注意，為維護(hù)網(wǎng)絡(luò)金融市場(chǎng)有序發(fā)展提供強(qiáng)有力的司法保障?！?/p>

（摘自《檢察日?qǐng)?bào)》）