被“拋棄”的比特幣與前赴后繼的暗網(wǎng)新寵

米沃奇

2018年6月底，歐洲警察對暗網(wǎng)進行了史上最大規(guī)模的緝毒活動，并查獲了價值520萬美元的比特幣和其他加密資產(chǎn)。使用加密貨幣進行的非法交易和暗網(wǎng)活動也沒有停比，相比幣價的漲跌，不法分子更在意的是支付方式的安全和快捷。我們把比特幣和互聯(lián)網(wǎng)看作是同一個時代的產(chǎn)物也未嘗不可。

20世紀70年代，在互聯(lián)網(wǎng)剛剛興起的時候，加密朋克思想便開始在一些注重個人隱私的學者圈子中流行起來；80年代末，有人開始公開討論加密技術是否應該被應用在政治社會領域，隨后關于這類問題的爭論演變成了占場運動，被后人稱為“加密朋克”。

1993年，加利福尼亞大學伯克利分校數(shù)學家EricHughes教授在《加密朋克宣言》中寫道：“電子信息時代，個人隱私在一個開放的社會環(huán)境中是必需品。我們不指望政府、公司或者其他什么組織來承諾我們的隱私權。但必須有人站出來做一個軟件，用來保護我們的隱私安全。”

1996年，隨著“加密朋克”隊伍的不斷發(fā)展，他們建立了占個郵件列表，通過郵件來進行交流和溝通，這份郵件列表的名單中有一個名字現(xiàn)在看來格外顯眼——“中本聰”。當初在不少科學家和極客眼中，“中本聰”就是那個為了個人隱私安全挺身而出的人。

誕生于“加密朋克”時期的比特幣核心思想萌芽，經(jīng)過多年的沉淀和探索，終于在2009年成功落地。那一年，中本聰發(fā)布了《比特幣：一種點對點的電子現(xiàn)金系統(tǒng)》的論文，詳細論述了比特幣去中心和匿名性的特點。

但事與愿違，比特幣沒能成為個人隱私的保護傘，反而與暗網(wǎng)的需求不謀而合。2013年10月1日，暗網(wǎng)“絲綢之路”的締造者Ulbricht被逮捕，絲綢之路通過比特幣做非法交易的事實浮出水面，整個平臺26000枚比特幣全部被查封，Ulbricht本人被判處無期徒刑。

據(jù)FBI公布的數(shù)據(jù)顯示，絲綢之路從創(chuàng)建之初到被迫關閉，總交易額在950萬枚比特幣左右。這一事件，讓比特幣名聲遠揚，從此與暗網(wǎng)和非法交易結下不解之緣。

早在2012年就曾有數(shù)據(jù)顯示，30%的比特幣交易指向暗網(wǎng)。到了2014年，六大暗網(wǎng)中平均每天的比特幣交易量達到65萬美元，而當年BitPay平均每天的交易量才只有43.5萬。暗網(wǎng)市場成了比特幣在現(xiàn)實世界最大的價值來源。

而比特幣在不見天日的暗網(wǎng)世界風光了近8年時間，卻從2016年起走上了下坡路，其在暗網(wǎng)中的市場份額從之前的30%下降到了這兩年的1%。數(shù)據(jù)顯示，靠暗網(wǎng)發(fā)家的比特幣正在被暗網(wǎng)所拋棄。

一、悄悄“崛起”的萊特幣

2018年2月，加密貨幣市場調查公司RecordedFuture通過對150個暗網(wǎng)市場及地下交易網(wǎng)絡留言板的調查發(fā)現(xiàn)，比特幣的好評率大幅下降。

從2016年起，網(wǎng)絡犯罪分子的地「組織中，關于加密貨幣的功能、安全性以及可用性的討論頻率開始增加。大部分人都在抱怨比特幣作為一種支付方式的手續(xù)費高昂以及轉賬速度慢；與此同時，萊特幣的使用率逐漸上升，成了暗網(wǎng)中第二大受歡迎的加密貨幣，其發(fā)展之勢大有超過比特幣的勁頭。

萊特幣實際上就是比特幣的一種分叉幣，和比特幣使用了相同的代碼框架，除了挖礦算法不同之外，其他的功能和特性幾乎一模一樣。

自2017年以來，隨著價格的大漲，比特幣在全球用戶、投機者以及機構投資者中的受歡迎的程度急劇增加，這給其網(wǎng)絡帶來了巨大的負荷，從而導致支付手續(xù)費暴增，鏈上交易擁堵不堪。在暗網(wǎng)，大部分交易都是通過線上進行的，你并不知道在電腦的另一端坐著的是道貌岸然的偽君子、十惡不赦的無賴還是手藝精湛的黑客，所以時間就是金錢，每一秒鐘的拖延都意味著資產(chǎn)被盜的風險。

況且，組織龐大的暗網(wǎng)系統(tǒng)實際上是由日常性的小額支付支撐起來的。因此，當比特幣的交易手續(xù)費動不動就超過成交額30%的時候，與比特幣功能相似，但交易速度快和手續(xù)費價格便宜的萊特幣，就成了暗網(wǎng)商家們青睞的對象。

從Recorded Future的調查結果可以發(fā)現(xiàn)，方便快捷的萊特幣正在歐洲市場迅速俘獲人心。加密貨幣分析公司Chainalysis曾發(fā)出聲明表示，他們可以追蹤與犯罪活動相關的加密貨幣錢包；Chainalysis首席執(zhí)行官Michael Gronager認為，是由于目前使用加密貨幣進行違法活動的人數(shù)還不是很多，因此追蹤犯罪行為相對容易；但對于門羅幣和Zcash這種以匿名性為中心的加密貨幣仍然是難以追蹤的。

二、門羅幣的晉升之路

在各國情報機構的窮追猛打下，比特幣和萊特幣的匿名性幾乎不堪一擊。

目前，大多數(shù)的銀行和加密貨幣交易平臺都添加了直接與用戶個人身份信息掛鉤的KYC功能，任何通過這些銀行進行的比特幣與法幣的兌換，都有跡可循；通過這類交易平臺進行的比特幣交易，其區(qū)塊鏈上不可篡改的數(shù)據(jù)，都會成為證明資產(chǎn)流向的鐵證。

從斯諾登泄露的政府機密文件來看，美國國家安全局（NSA）從2013年開始就一直在通過代號為”O(jiān)AKSTAR”的計劃追蹤比特幣用戶的行動，目前該機構的這種監(jiān)控行為似乎已經(jīng)開始向明確用戶身份的方向發(fā)展了；據(jù)最新的文件內容顯示，NSA可能正在通過“OAKSTAR”的另一個子項目“MONKEYROCKET”來進一步鎖定發(fā)起比特幣交易用戶的真實身份。

而對暗網(wǎng)用戶來說，一種匿名性更強，更難追蹤的數(shù)字貨幣成了他們更為迫切的需求。這個時候，門羅幣（Monero）就在暗網(wǎng)閃亮登場了。

與萊特幣直接復制自比特幣不同，門羅幣硬分叉自2012年7月發(fā)行的“Bytecoin（字節(jié)幣）”。字節(jié)幣是第一個基于CryptoNote算法的隱私性加密貨幣；但由于在它公布之前，就已經(jīng)被預挖了將近82%，因此Riccardo Spagni等人在字節(jié)幣的基礎之上發(fā)行了門羅幣，又在其中添加了環(huán)形簽名和混淆地址等技術來增加匿名性，使門羅幣能夠達到隱藏交易金額和交易雙方地址信息的目的。

2016年8月底，當時主要的兩個暗網(wǎng)市場OASIS和阿爾法灣宣布整合門羅幣的支付功能。然而‘年之后的2017年7月，最大的暗網(wǎng)市場阿爾法灣被查封，美國FRI對外宣稱，沒收了該網(wǎng)站價值近880萬美元的加密資產(chǎn)，其中包括1605枚比特幣、8309枚以太坊、3691枚Zcash，但唯獨由論壇匿名管理員保管的門羅幣，由于缺乏私鑰而數(shù)量不詳。

至此，門羅幣至少已經(jīng)在暗網(wǎng)市場生存了3年時間。但是，只有強大的匿名性是無法完全獲得暗網(wǎng)信賴的，2018年4月為了抵抗比特大陸在算力方面的壟斷，門羅幣宣布將實施硬分叉修改挖礦算法，而此舉險些讓它失去在暗網(wǎng)中的地位。

通常情況下為了實現(xiàn)功能升級，門羅幣基本上是每六個月強制硬分叉一次，然而其針對比特幣的方案打亂了原有的分叉節(jié)奏，而這也被反映在了暗網(wǎng)市場當中。當時，不少用戶在暗網(wǎng)論壇上投訴，硬分叉之后，他們從舊的錢包中提出了門羅幣，但是無法通過升級之后的新錢包接受這筆資金，以至于他們根本不知道自己到底還有多少門羅幣可以使用。

對此，暗網(wǎng)市場Dream Market表示，暫時停比使用門羅幣的支付選項。直到4月底，門羅幣的硬分叉事件告一段落，功能穩(wěn)定之后，他們才又重新開啟了對門羅幣的支持。但一言不合就硬分叉的技術發(fā)展方式，也成了門羅幣在實際支付場景中的不定時炸彈。

三、“黑暗”中的達世幣

達世幣DASH，原名DarkCoin，單看名字就能知道，它是為暗網(wǎng)而生的。

目前，達世幣總市值排名第14位，相對幣圈各個堪比“戲精”的生存模式，達世幣則顯得低調了許多。但這并不影響它成為暗網(wǎng)中位列于比特幣和萊特幣之后的，第三大受歡迎的加密貨幣。和萊特幣一樣，達世幣也是基于比特幣的代碼框架開發(fā)而來的。

它在比特幣的基礎之上添加了雙層獎勵機制，即為整個區(qū)塊鏈網(wǎng)絡的全布勻氛增加了補償方案，所有節(jié)點被稱為達世幣網(wǎng)絡的主節(jié)點，每個主節(jié)點必須對網(wǎng)絡提供服務，同時抵押代幣，以利息的方式獲取運行全節(jié)點所需要的資金和帶寬資源。這種機制和EOS的超級節(jié)點模式有些相似，但不同的是，達世幣的主節(jié)點不需要通過競選，而是自主選擇是否要加入網(wǎng)絡。

達世幣的匿名性是通過混幣技術所實聶聞橄謂混幣技術，指的是將幾筆交易的全部代幣混在一起，然后再發(fā)往不同的收款方，這樣一來，每一次混幣，都會使得追查到交易發(fā)起方地址的難度呈指數(shù)型增加。通常達世幣會進行三輪混幣，來提高其匿名性。

除此之外，達世幣還可以做到防篡改的即時交易。它利用主網(wǎng)中隨機六個主節(jié)點暫扣支付DASH的方式，先確定完成支付過程，使達世幣即時到賬，然后才在網(wǎng)絡中進行交易廣播，等待六次確認之后，收款方才能夠繼續(xù)使用剛收到的達世幣。

根據(jù)Recorded Future的調查結果，截至2018年2月份，達世幣在暗網(wǎng)中的接受率已經(jīng)超過20%。

即使在市場輿論方面沒有引起大風大浪的達世幣，依靠其天生為暗網(wǎng)而生的匿名性和即時交易的特性也得以成功上位。

4.暗網(wǎng)市場所使用的加密貨幣最終都將成為主流幣

一位加密貨幣論壇中的活躍者曾評論稱：“通常，毒品販子所使用的加密貨幣最終都將成為主流幣”。

不可否認的是，暗網(wǎng)確實促進了加密貨幣市場的發(fā)展。在暗網(wǎng)中占據(jù)主流地位的比特幣八年暴漲300萬倍，而其價格的上漲吸引了眾多用戶和投機者參與其中，最終也成為使其被暗網(wǎng)拋棄的最大原因之尸；達世幣2017年增幅8000%，最高時其增幅是比特幣的6倍；動蕩的門羅幣受暗網(wǎng)影響最為明顯，2016年阿爾法灣和OASIS兩大暗網(wǎng)宣布接受門羅幣，使其價格增長50%，2018年4月，當門羅幣身處硬分叉風波時，阿爾法灣的替代網(wǎng)絡Empire添加門羅幣支付選項，使其價格逆轉跌勢，掉頭向上。

但實際上，與其說萊特幣的便宜便捷、門羅幣的匿名特性以及達世幣的即時支付是暗網(wǎng)的需求，不如說是加密貨幣在現(xiàn)實應用場景中的實際需求僅僅于此。大多數(shù)技術都是帶著美好的愿景被開發(fā)出來的，但能堅持初心的寥寥無幾，到了加密貨幣自然也不例外。

在加密朋克的理想中誕生的比特幣，卻在暗網(wǎng)巨大的匿名性需求中成長，在市場投機性的催化下壯大；以保護隱私和去中心為初衷的比特幣，最終難免淪為不法者逃避罪責的工具或者投機者實現(xiàn)暴富的手段。

現(xiàn)在，從暗網(wǎng)發(fā)家的比特幣開始向主流金融圈靠攏，而更多的加密貨幣步上了比特幣的后塵。那些想要通過加密貨幣實現(xiàn)財富自由的投機者們，在擔心自己錢袋子的同時，也該擔心下正在失去暗網(wǎng)“寵幸”的比特幣，之后的應用場景會在何方？或者下一個被暗網(wǎng)拋棄的代幣將會是誰。