“皇家后裔”的雙面人生

魏華杰

自稱(chēng)坐擁9萬(wàn)億美元的“皇家后裔”

李郁霖是遼寧省葫蘆島人。熟悉他的人都知道，這個(gè)老兄口氣很大，但到底能大到什么地步，如果你沒(méi)有面對(duì)面地跟他打過(guò)交道，還真沒(méi)幾個(gè)人敢相信！

為了導(dǎo)演一起自己精心策劃的投資騙局，李郁霖對(duì)受害人孫銘輝宣稱(chēng)自己是皇家后裔，擁有9萬(wàn)多億美元的龐大資金，還有專(zhuān)門(mén)的皇家財(cái)產(chǎn)經(jīng)辦人……

對(duì)，9萬(wàn)億！美元！你沒(méi)看錯(cuò)，他的確是這樣把自己說(shuō)得富可敵國(guó)！李郁霖的口氣不是一般得大，他成立的公司名頭也特別能?chē)樆Ｈ?，公司名稱(chēng)中出現(xiàn)了“國(guó)際”“歐亞”等字眼，乍一看真像是個(gè)富豪級(jí)的大人物。

孫銘輝原本并不認(rèn)識(shí)李郁霖，兩人是通過(guò)一個(gè)叫許權(quán)民的人結(jié)識(shí)成為朋友的。2014年，孫銘輝正為自己經(jīng)營(yíng)的房地產(chǎn)項(xiàng)目的資金問(wèn)題犯愁，恰好這時(shí)李郁霖在許權(quán)民面前顯擺，稱(chēng)自己在匯豐銀行里有一筆很大的錢(qián)，還拿出一張匯豐銀行的金卡給許權(quán)民看。不僅如此，李郁霖還對(duì)外宣稱(chēng)本案另一嫌疑人鄭冬是為國(guó)家立了大功的，為國(guó)家保護(hù)了好多財(cái)產(chǎn)，并稱(chēng)其是自己9萬(wàn)多億美元的經(jīng)辦人，與香港匯豐銀行的高管有直接聯(lián)系。

兩邊都是朋友，一方有需求，另一方有閑錢(qián)。于是，在確認(rèn)李郁霖很有錢(qián)后，許權(quán)民出于好心，便順理成章地在兩人間牽起了線(xiàn)，把李郁霖“有錢(qián)”的情況透露給了孫銘輝。

真所謂“踏破鐵鞋無(wú)覓處，得來(lái)全不費(fèi)工夫”。孫銘輝當(dāng)然想到了去求助李郁霖這個(gè)“財(cái)神爺”。然而事實(shí)證明，孫銘輝融資心切卻中了李郁霖的招，最終融資未成，反倒成全了李郁霖的千萬(wàn)騙局。

10億美元合作協(xié)議背后的騙局

雙方經(jīng)多次“磋商”，李郁霖表示可以為孫銘輝的項(xiàng)目出資。為了騙取孫銘輝的信任，李郁霖還煞有介事地向?qū)O銘輝出示了虛假的銀行對(duì)賬單、支票、貴賓卡等資產(chǎn)證明。

眼見(jiàn)孫銘輝已經(jīng)十分信任自己了，李郁霖便繼續(xù)自己的忽悠伎倆。他向?qū)O銘輝稱(chēng)自己祖上留存在國(guó)內(nèi)外各地銀行的定期存款數(shù)以千億計(jì)，其中部分存單陸續(xù)到期，但是這些資金的使用必須征得其他資金監(jiān)管人員一致同意后方能取出。為盡快辦好資金使用手續(xù)，需要召集這些監(jiān)管人員共同前往銀行簽名，同時(shí)需要雙方以公司的名義簽訂一份合同以方便出款。本身就有大額融資需求，加之經(jīng)不起李郁霖的再三游說(shuō)，孫銘輝認(rèn)準(zhǔn)李郁霖就是那個(gè)能夠幫助自己融資的人。接下來(lái)，只要是李郁霖提出的，他都會(huì)照辦。

雙方商定，李郁霖以合作的形式在2015年12月前分期給孫銘輝公司注入10億美元。經(jīng)李郁霖提議，2014年2月1日，李郁霖以中國(guó)國(guó)際金融投資集團(tuán)（歐亞）有限公司的名義與孫銘輝的公司簽訂《合作協(xié)議》。協(xié)議約定甲方為中國(guó)國(guó)際金融投資集團(tuán)（歐亞）有限公司，乙方為廣州林峰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司，甲方承諾自2015年5月開(kāi)始逐步注入資金，至2015年12月底投資總額不低于美元10億元，月利率為2.5厘，每年12月20日為結(jié)算日。協(xié)議同時(shí)約定2015年5月至7月，甲方所注入資金，乙方可用于歸還前期投資及對(duì)外借款。

然而對(duì)于李郁霖而言，簽訂融資協(xié)議只是個(gè)幌子，其真實(shí)目的是想借此騙取孫銘輝的巨額財(cái)產(chǎn)！于是，李郁霖開(kāi)始以履行合作協(xié)議需要孫銘輝幫忙墊資為借口，精心策劃起這場(chǎng)騙局。

5月下旬，李郁霖專(zhuān)程找到孫銘輝，聲稱(chēng)合作協(xié)議的資金手續(xù)正按計(jì)劃推進(jìn)中，但聯(lián)系其他資金監(jiān)管人員及銀行等單位過(guò)程中需產(chǎn)生各種費(fèi)用，他們剛好目前手頭緊張，請(qǐng)求孫銘輝先期幫忙墊付有關(guān)開(kāi)支作為運(yùn)作經(jīng)費(fèi)。

5月27日，孫銘輝根據(jù)李郁霖請(qǐng)求，從深圳農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人賬戶(hù)匯給李郁霖現(xiàn)金人民幣300萬(wàn)元。李郁霖當(dāng)時(shí)口頭承諾，等有關(guān)皇家資金賬戶(hù)可以使用后，會(huì)將此300萬(wàn)元返還孫銘輝。為進(jìn)一步取得孫銘輝信任，李郁霖又主動(dòng)寫(xiě)下一份承諾書(shū)給孫銘輝，承諾一個(gè)月之內(nèi)借給孫銘輝3億元，使用期15年，到期只還本金，不付利息。

一年后，李郁霖再次約孫銘輝出來(lái)，謊稱(chēng)運(yùn)作啟用皇家資金過(guò)程中碰到了一些意外的原因，還需要產(chǎn)生一些額外的費(fèi)用，請(qǐng)求孫銘輝再幫忙支持300萬(wàn)元人民幣，否則前功盡棄。無(wú)奈之下，孫銘輝于當(dāng)天又向李郁霖個(gè)人賬戶(hù)匯入現(xiàn)金人民幣300萬(wàn)元。

按照約定，李郁霖應(yīng)當(dāng)在6月底返還孫銘輝墊付款項(xiàng)，但李郁霖食言了，不僅如此，他也沒(méi)有主動(dòng)聯(lián)系孫銘輝知會(huì)資金運(yùn)作落實(shí)情況。在孫銘輝的一再追問(wèn)下，李郁霖聲稱(chēng)皇家資金由于種種特別原因，一時(shí)間尚未完全辦好手續(xù)，仍需孫銘輝再耐心等待一陣。接著，在此后的半年時(shí)間內(nèi)，李郁霖又分三次以類(lèi)似的理由，請(qǐng)求孫銘輝匯給其個(gè)人賬戶(hù)人民幣90萬(wàn)元。

2015年6月底，李郁霖再次騙稱(chēng)有關(guān)“皇家資金”即將“解封”，要孫銘輝在這關(guān)鍵時(shí)刻再支持他200萬(wàn)元資金。孫銘輝當(dāng)時(shí)雖然已經(jīng)起疑，不想再匯這筆款子，未料李郁霖向其出示了一大摞香港各家銀行的巨額存單及各類(lèi)證明文件，信誓旦旦向其保證以上資金絕對(duì)真實(shí)，且馬上可以動(dòng)用。孫銘輝遂再次上當(dāng)，于6月30日匯款人民幣200萬(wàn)元到李郁霖個(gè)人賬戶(hù)。

不僅如此，孫銘輝自2014年6月至2015年5月的近一年時(shí)間里，還根據(jù)李郁霖的要求，前后付給其現(xiàn)金人民幣300萬(wàn)元，作為所謂運(yùn)作皇家資金的應(yīng)急開(kāi)支及其個(gè)人生活開(kāi)銷(xiāo)。

2015年7月，孫銘輝見(jiàn)李郁霖還未兌現(xiàn)這項(xiàng)投資，身邊的朋友提醒他可能中了對(duì)方的圈套。眼見(jiàn)融資未成，孫銘輝意識(shí)到可能被騙，于是開(kāi)始向李郁霖催討先前墊付的1190萬(wàn)元皇家資金運(yùn)作經(jīng)費(fèi)，但李卻以種種理由拒不返還。

2016年春節(jié)后，孫銘輝多次詢(xún)問(wèn)李郁霖資金落實(shí)情況，李郁霖總說(shuō)要其再耐心等待一下，并保證很快就會(huì)解決，結(jié)果卻一直都沒(méi)有實(shí)際進(jìn)展。無(wú)奈之下，孫銘輝兩次親自上門(mén)，共追回現(xiàn)金人民幣150萬(wàn)元。此后李郁霖非但不再與孫銘輝見(jiàn)面，電話(huà)也從由別人轉(zhuǎn)接變成干脆不接。

“皇家后裔”的前世今生和窮途末路

那么，自稱(chēng)“皇家后裔”的李郁霖真像他自己吹噓的那樣富有嗎？李郁霖到底是個(gè)怎樣的人呢？事實(shí)上，李郁霖并沒(méi)有正當(dāng)職業(yè)，對(duì)外宣稱(chēng)自己從事古董收藏。

李郁霖稱(chēng)自己有個(gè)同居女友叫郝秀娟，常年在深圳豐湖干貨市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)茶葉為生。李郁霖表示二人住的房子也是郝秀娟個(gè)人購(gòu)買(mǎi)的。不僅如此，他與郝秀娟同居期間的生活開(kāi)銷(xiāo)，也大多是郝秀娟出的。李郁霖稱(chēng)自己從2000年開(kāi)始就向郝秀娟借錢(qián)，每次都是5萬(wàn)或者10萬(wàn)的向她借，一共借了320萬(wàn)左右。原來(lái)李郁霖并不是個(gè)有錢(qián)的主兒，而是個(gè)習(xí)慣于向身邊人借款的“欠債大王”。李郁霖與郝秀娟是同居關(guān)系，為了顧及李郁霖所謂的“皇家后裔”身份，郝秀娟對(duì)外稱(chēng)呼李郁霖為李總。

然而，郝秀娟眼中的這個(gè)被自己稱(chēng)作“李總”的同居男友，并沒(méi)有給自己帶來(lái)幸福，最終因詐騙1000余萬(wàn)而成了階下囚，郝秀娟自己也因此受到了牽連。2016年6月5日，民警將李郁霖從其居處傳喚到筍崗派出所進(jìn)行訊問(wèn)。7月5日，郝秀娟應(yīng)偵查機(jī)關(guān)電話(huà)通知到案接受調(diào)查。

深圳市中級(jí)人民法院經(jīng)審理，于2017年6月21日對(duì)此案作出判決：被告人李郁霖犯詐騙罪，判處有期徒刑13年，并處罰金人民幣50萬(wàn)元；被告人郝秀娟犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣5萬(wàn)元；查扣在案的涉案款項(xiàng)返還給被害人，不足部分繼續(xù)追繳。

宣判后，郝秀娟提出上訴，要求二審判決其無(wú)罪。廣東省高級(jí)人民法院經(jīng)審理查明，2014年1月，被害人孫銘輝通過(guò)朋友介紹認(rèn)識(shí)李郁霖。雙方在交往期間，李郁霖得知孫銘輝從事房地產(chǎn)工程投資，需要大量資金，便向?qū)O銘輝宣稱(chēng)自己是皇家后裔，擁有龐大的資金，可以為孫銘輝的項(xiàng)目出資。2月1日，李郁霖以中國(guó)國(guó)際金融投資集團(tuán)（歐亞）有限公司的名義和孫銘輝的公司簽訂《合作協(xié)議》，為孫銘輝的公司融資10億美元。在騙取孫銘輝信任后，李郁霖又虛構(gòu)其存款投入資金運(yùn)作需要前期啟動(dòng)資金為由，要求孫銘輝支付前期費(fèi)用，孫銘輝信以為真，于2014年5月至2015年5月以銀行轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金等方式向李郁霖共支付人民幣1155萬(wàn)元、港幣95萬(wàn)元。李郁霖在收到上述款項(xiàng)后，將上述錢(qián)款轉(zhuǎn)到其本人、上訴人郝秀娟、鄭冬等人的多個(gè)個(gè)人賬戶(hù)或用于購(gòu)房、直接取現(xiàn)、消費(fèi)。

2014年5月27日至7月11日，李郁霖利用其名下的農(nóng)業(yè)銀行賬戶(hù)，先后十次將其中人民幣266萬(wàn)元贓款轉(zhuǎn)賬至上訴人郝秀娟的農(nóng)業(yè)銀行賬戶(hù)，用于購(gòu)買(mǎi)房產(chǎn)、消費(fèi)或轉(zhuǎn)賬他人；2014年7月21日至11月20日，李郁霖利用其名下的農(nóng)業(yè)銀行賬戶(hù)，先后四次將其中人民幣23.5萬(wàn)元贓款轉(zhuǎn)賬至郝秀娟名下的農(nóng)業(yè)銀行賬戶(hù)。郝秀娟明知款項(xiàng)是犯罪所得而予以接收，并迅速將贓款轉(zhuǎn)移，進(jìn)一步掩飾款項(xiàng)的非法來(lái)源。

對(duì)上訴人郝秀娟所提上訴理由及辯護(hù)人意見(jiàn)，經(jīng)查，原判認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分。法院經(jīng)審理認(rèn)為，郝秀娟所提上訴理由及辯護(hù)人意見(jiàn)，經(jīng)查不能成立，遂于2018年1月25日裁定駁回上訴，維持原判。

（本文除李郁霖、郝秀娟外，其余人名均為化名）

編輯：黃靈 yeshzhwu@foxmail.com