新形勢下的網(wǎng)絡(luò)偵查機制構(gòu)建

■ 文/ 山東省濟(jì)南市警察學(xué)院 張璇 姜吉國

關(guān)鍵字：網(wǎng)絡(luò)犯罪 網(wǎng)絡(luò)犯罪偵查機制 打防控一體 合成作戰(zhàn)

1 引言

網(wǎng)絡(luò)空間（Cyberspace）針對傳統(tǒng)的物理空間而言的，也稱為賽博空間，是指由互聯(lián)互通的設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)按照一定的規(guī)則和程序組成的、可供人們交流互動的虛擬空間。網(wǎng)絡(luò)空間由網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施、聯(lián)網(wǎng)設(shè)備及其承載的應(yīng)用、服務(wù)和數(shù)據(jù)等組成。2016年12月27日，經(jīng)中央網(wǎng)絡(luò)安全和信息化領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)，國家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室發(fā)布《國家網(wǎng)絡(luò)空間安全戰(zhàn)略》，網(wǎng)絡(luò)空間已經(jīng)成為“信息傳播的新渠道、生產(chǎn)生活的新空間、經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新引擎、文化繁榮的新載體、社會治理的新平臺、交流合作的新紐帶、國家主權(quán)的新疆域”。 網(wǎng)絡(luò)空間技術(shù)給人類生活帶來了深遠(yuǎn)影響，網(wǎng)絡(luò)空間已經(jīng)滲透到人們生活的方方面面，網(wǎng)絡(luò)空間已經(jīng)不僅是虛擬空間，逐漸成為一個獨特的社會生活場域，成為可以通過獨特方式所感知的人類“第二空間”。

網(wǎng)絡(luò)空間是客觀存在的，只是存在方式區(qū)別于傳統(tǒng)的物理空間。因此可以認(rèn)為網(wǎng)絡(luò)空間是建立在網(wǎng)絡(luò)技術(shù)上的現(xiàn)實社會的特殊組成部分。網(wǎng)絡(luò)犯罪不是獨立于傳統(tǒng)犯罪的新型犯罪，而是犯罪在信息時代的必然發(fā)展 。隨著虛擬現(xiàn)實、云計算、大數(shù)據(jù)等技術(shù)的進(jìn)步，可以預(yù)見的是，將來現(xiàn)實社會中的所有的犯罪類型也將發(fā)生在網(wǎng)絡(luò)空間，并且可能滋生出網(wǎng)絡(luò)空間特有的犯罪類型。互聯(lián)網(wǎng)+犯罪時代，傳統(tǒng)犯罪由“現(xiàn)實空間”延展為“現(xiàn)實空間”和“網(wǎng)絡(luò)空間”，犯罪行為跨越網(wǎng)絡(luò)空間和現(xiàn)實社會兩個平臺 。恐怖主義、分裂主義、極端主義等勢力利用網(wǎng)絡(luò)煽動、策劃、組織和實施暴力恐怖活動;網(wǎng)絡(luò)欺詐、黑客攻擊、侵犯個人信息等不法行為高發(fā)，嚴(yán)重?fù)p害國家、企業(yè)和個人利益，影響社會和諧穩(wěn)定。據(jù)統(tǒng)計，網(wǎng)絡(luò)犯罪已占犯罪總數(shù)的近三分之一，而且每年還在大量增加。根據(jù)騰訊公司的調(diào)研和測算，中國黑灰產(chǎn)業(yè)規(guī)模大概在1000億左右，從事互聯(lián)網(wǎng)底下黑色產(chǎn)業(yè)鏈的規(guī)模大概超過40萬人。 其中包括觸及法律底線，構(gòu)成網(wǎng)絡(luò)犯罪的行為，也包括利用網(wǎng)絡(luò)規(guī)則漏洞，從事灰色產(chǎn)業(yè)的從業(yè)者。網(wǎng)絡(luò)犯罪已經(jīng)發(fā)展為成熟的產(chǎn)業(yè)鏈條，分工明確，環(huán)環(huán)相扣，各取所需，危害整個網(wǎng)絡(luò)生態(tài)安全。隨著某大學(xué)新生因詐騙死亡一案在網(wǎng)上引爆輿論，以及當(dāng)下各種個人信息泄露案例泛濫的情況，民眾對網(wǎng)絡(luò)犯罪打擊治理效果產(chǎn)生了強烈不滿，以電信詐騙為代表的網(wǎng)絡(luò)犯罪已成為影響社會穩(wěn)定和群眾安全感的突出犯罪問題。面對網(wǎng)絡(luò)犯罪持續(xù)高發(fā)多發(fā)、犯罪形勢復(fù)雜多變的態(tài)勢，對網(wǎng)絡(luò)犯罪偵查打擊也提出了變革的要求。

傳統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)犯罪偵查機制，偏重打擊，以偵查破案為目的，是依據(jù)現(xiàn)有法律法規(guī)體系，利用現(xiàn)有的偵查人員力量，對案件中各個組織要素開展的偵查過程或措施的集合。

在新形勢下，需要將一案一破的傳統(tǒng)思路，轉(zhuǎn)變?yōu)檫\用信息技術(shù)、大數(shù)據(jù)分析預(yù)測技術(shù)，立足防范，行刑銜接，打源頭、打團(tuán)伙、打利益鏈條，既要懲戒犯罪分子，又要整治網(wǎng)絡(luò)平臺，徹底鏟除滋生網(wǎng)絡(luò)犯罪的源頭，切斷助推網(wǎng)絡(luò)犯罪的黑色產(chǎn)業(yè)鏈。

本文將從網(wǎng)絡(luò)犯罪的概念與界定、網(wǎng)絡(luò)犯罪的發(fā)展過程、特點入手，通過回顧我國網(wǎng)絡(luò)犯罪偵查機制的歷史沿革，分析其現(xiàn)狀及存在的問題，探討新形勢下，網(wǎng)絡(luò)犯罪偵查機制的發(fā)展方向。

2 網(wǎng)絡(luò)犯罪發(fā)展態(tài)勢

2.1 網(wǎng)絡(luò)犯罪的概念與界定

簡言之，網(wǎng)絡(luò)犯罪（Cybercrime）是針對和利用網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行的犯罪。網(wǎng)絡(luò)犯罪并非法定概念，不是刑法中單獨規(guī)定的罪名，而是犯罪學(xué)意義上對一種新型犯罪的統(tǒng)稱。網(wǎng)絡(luò)犯罪表現(xiàn)形式多種多樣。狹義的網(wǎng)絡(luò)犯罪是指刑法所規(guī)定的網(wǎng)絡(luò)犯罪活動。按照《中華人民共和國刑法》可將網(wǎng)絡(luò)犯罪分為以網(wǎng)絡(luò)為對象的犯罪和以網(wǎng)絡(luò)為工具的犯罪。包括非法侵入計算機系統(tǒng)、破壞計算機信息安全，及以計算機為犯罪手段的各種犯罪活動，利用計算機實施盜竊、詐騙、非法經(jīng)營活動等。從廣義的角度看，只要涉及計算機和網(wǎng)絡(luò)的犯罪行為都是網(wǎng)絡(luò)犯罪。 廣義的網(wǎng)絡(luò)犯罪定義太過寬泛，使網(wǎng)絡(luò)犯罪的內(nèi)涵和外延的界限模糊不清。目前理論界多使用狹義概念，但隨著網(wǎng)絡(luò)犯罪的發(fā)展，新形式的網(wǎng)絡(luò)犯罪例如網(wǎng)絡(luò)空間犯罪講逐漸增多，使用狹義的網(wǎng)絡(luò)犯罪概念同樣是值得探討的。

從公安實戰(zhàn)的角度出發(fā)，公安干警的管轄職能下經(jīng)常涉及的計算機信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件的具體類型可分為：案件侵害的客體為計算機信息系統(tǒng)或計算機信息網(wǎng)絡(luò);主要犯罪行為通過計算機信息系統(tǒng)或計算機信息網(wǎng)絡(luò)實施;被害人的損失主要體現(xiàn)在計算機系統(tǒng)或計算機信息網(wǎng)絡(luò)內(nèi);案件與計算機信息系統(tǒng)或計算機信息網(wǎng)絡(luò)無關(guān)，但留有線索的。

在網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)飛速發(fā)展的背景下，應(yīng)該以發(fā)展和動態(tài)的眼光來看待網(wǎng)絡(luò)犯罪，扎根網(wǎng)絡(luò)自身發(fā)展特點，不斷強化立法、制度、人才、技術(shù)、資源、協(xié)作等各方面的能力建設(shè)，維護(hù)清朗的網(wǎng)絡(luò)生態(tài)。

2.2 網(wǎng)絡(luò)犯罪的發(fā)展

網(wǎng)絡(luò)的繁榮與發(fā)展，也帶來了網(wǎng)絡(luò)犯罪的威脅。按照網(wǎng)絡(luò)本身在網(wǎng)絡(luò)犯罪中的角色劃分，網(wǎng)絡(luò)本身作為 “犯罪對象”、“犯罪工具”、“犯罪空間”的三種犯罪模式。

網(wǎng)絡(luò)是犯罪對象。在這個階段，網(wǎng)絡(luò)技術(shù)剛剛開始發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)犯罪大多以計算機為犯罪對象，犯罪行為大多是針對的是計算機自身，例如計算機信息系統(tǒng)和與計算機緊密配套的相關(guān)設(shè)備或軟件。

網(wǎng)絡(luò)是犯罪工具。在這個階段，網(wǎng)絡(luò)技術(shù)蓬勃發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用越來越普及。網(wǎng)絡(luò)給人們生產(chǎn)生活諸多方面帶來了便利，同時也滋生了更多犯罪。網(wǎng)絡(luò)犯罪具有更強的侵財性目標(biāo)，從以網(wǎng)絡(luò)、計算機信息系統(tǒng)為犯罪對象，轉(zhuǎn)變?yōu)橐跃W(wǎng)絡(luò)、系統(tǒng)為犯罪工具，利用網(wǎng)絡(luò)的便捷、虛擬、隱蔽的特點來實施傳統(tǒng)犯罪。97刑法中287條利用計算機實施金融詐騙、盜竊、貪污、挪用公款、竊取國家秘密或者其他犯罪的，依照刑法有關(guān)規(guī)定定罪處罰，立法已經(jīng)關(guān)注到網(wǎng)絡(luò)作為犯罪工具的問題。 目前，電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪成為打擊的重點，主要針對電信詐騙、侵害公民個人信息以及非法生產(chǎn)、銷售和使用“偽基站”、竊聽竊照專用器材、手機惡意程序、無線屏蔽器、“黑廣播”等電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪，力求實現(xiàn)追根溯源，全鏈條偵查打擊。

網(wǎng)絡(luò)是犯罪空間。在這個階段，網(wǎng)絡(luò)為犯罪提供場所并形成新的犯罪環(huán)境。網(wǎng)絡(luò)犯罪不再局限于傳統(tǒng)犯罪的延伸，這種犯罪行為中網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)成為必要條件和土壤。如在網(wǎng)絡(luò)空間中尋釁滋事、散布謠言等犯罪，犯罪行為在網(wǎng)絡(luò)中發(fā)生變異，同時依賴于網(wǎng)絡(luò)空間。如果犯罪行為離開網(wǎng)絡(luò)，將無法實施大的犯罪行為。

3 當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)犯罪的特點

進(jìn)入互聯(lián)網(wǎng)+時代，網(wǎng)絡(luò)犯罪也借助互聯(lián)網(wǎng)愈加復(fù)雜多變。當(dāng)前我國網(wǎng)絡(luò)犯罪持續(xù)高發(fā)多發(fā)，2016年1月到9月，全國共破獲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件7.7萬起，查處違法犯罪人員4.3萬名，同比上升了2.3倍，打掉各類詐騙犯罪團(tuán)伙6200余個，搗毀詐騙窩點6900余個，收繳贓款、贓物價值人民幣23.4億元，為群眾避免損失47.5億元。 在公安機關(guān)辦案實踐中，將目前網(wǎng)絡(luò)犯罪的特點概括為以下幾點：

3.1 網(wǎng)絡(luò)犯罪精細(xì)化

網(wǎng)絡(luò)犯罪黑色產(chǎn)業(yè)鏈條分工合作，利益驅(qū)使下，形成了嚴(yán)密的利益共同體。例如利用短信攔截馬進(jìn)行的黑產(chǎn)犯罪早已形成了成熟的模式，大致分為木馬編寫、租售，木馬分發(fā)，犯罪實施和分贓銷贓幾大環(huán)節(jié)，其中每個環(huán)節(jié)又可分為若干工種，催生了大量專業(yè)化、市場化的犯罪團(tuán)伙。這些犯罪團(tuán)伙成為網(wǎng)絡(luò)犯罪滋生蔓延的根源和土壤，有專門收集公民信息的，有專門利用“偽基站”發(fā)布詐騙廣告的，有專門開發(fā)木馬軟件的，有專門負(fù)責(zé)發(fā)單的，有專門提供交易支付平臺的，由于團(tuán)伙間借助網(wǎng)絡(luò)勾連，交易，降低了犯罪成本和技術(shù)門檻，增加了辦案成本和打擊難度。

3.2 侵財類案件多發(fā)高發(fā)

根據(jù)公安部門統(tǒng)計，近幾年來，網(wǎng)絡(luò)和電信類詐騙案件以每年20%—30%的速度快速增長。網(wǎng)絡(luò)犯罪多為網(wǎng)絡(luò)空間內(nèi)的非接觸式犯罪。例如虛假釣魚網(wǎng)站，嫌疑人通過設(shè)置虛假網(wǎng)站，可以完成個人信息的收集，進(jìn)而進(jìn)行詐騙、盜竊等活動。這種案件防范困難，受害人分布廣，難以統(tǒng)計涉案金額。

3.3 上下游犯罪泛濫

互聯(lián)網(wǎng)的無界、隱蔽等特性助長了大量新的犯罪形態(tài)。犯罪團(tuán)伙利用互聯(lián)網(wǎng)組織動員，使得大量違法犯罪的準(zhǔn)備行為快速向互聯(lián)網(wǎng)蔓延，借助網(wǎng)絡(luò)技術(shù)應(yīng)用實現(xiàn)，上下游犯罪泛濫。主要有為實施詐騙、銷售違禁品、管制物品等違法犯罪活動而設(shè)立網(wǎng)站、通訊群組、發(fā)布信息；明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助。

3.4 犯罪手段多樣超前

在利益的驅(qū)使下，犯罪分子對各種信息系統(tǒng)漏洞、業(yè)務(wù)邏輯漏洞精心鉆研，了如指掌，犯罪分子對新技術(shù)的掌握和應(yīng)用使得基層在犯罪打擊中處于被動。例如利用移動補卡業(yè)務(wù)、云平臺、二維碼快捷支付、CDN、VPN、動態(tài)IP等技術(shù)進(jìn)行犯罪，使受害人防不勝防，基層專業(yè)人才的缺乏也造成了取證和打擊的困境。

3.5 跨境跨地域作案

互聯(lián)網(wǎng)具有傳播快、影響大、覆蓋廣、社會動員能力強等特點，使得網(wǎng)絡(luò)犯罪涉及面廣，跨地域甚至跨國界犯罪現(xiàn)象明顯，群眾損失巨大。例如冒充公檢法人員的詐騙，所在的犯罪團(tuán)伙將話務(wù)窩點設(shè)在境外等。

3.6 犯罪團(tuán)伙地域特征明顯

3.7 粗放型到精準(zhǔn)詐騙發(fā)展

為提高詐騙精準(zhǔn)度，犯罪分子緊跟社會熱點，針對不同群體量精心設(shè)計騙術(shù)劇本。隨著公民個人信息泄露日益嚴(yán)重，犯罪分子也從過去不定向?qū)ふ以p騙對象，逐漸發(fā)展為獲取被害人身份信息“精準(zhǔn)詐騙”。

4 新形勢下網(wǎng)絡(luò)犯罪打擊難點

面對網(wǎng)絡(luò)犯罪的囂張氣焰，公安部牽頭開展了打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪、集中打擊整治黑客攻擊破壞和網(wǎng)絡(luò)侵犯公民個人信息犯罪、“三打擊一整治”等一系列專項打擊行動，取得了豐碩的戰(zhàn)果。2016年，全國公安機關(guān)破獲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件同比上升，共破案萬余起，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙發(fā)案大幅上升的勢頭得到遏制，連續(xù)4個月發(fā)案大幅下降；2016年電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件損失下降。但是，由于內(nèi)部和外部的原因，打擊網(wǎng)絡(luò)犯罪仍存在難點與困境。一是司法改革大環(huán)境對偵查打擊提出了更高的要求。為貫徹落實《中共中央關(guān)于全面推進(jìn)依法治國若干重大問題的決定》的有關(guān)要求，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、國家安全部、司法部發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)以審判為中心的刑事訴訟制度改革的意見》對偵查機關(guān)工作提出了更高的要求，偵查機關(guān)偵查終結(jié)，人民檢察院提起公訴，人民法院作出有罪判決，都應(yīng)當(dāng)做到犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分；二是基層對新型犯罪的認(rèn)識仍存在問題。網(wǎng)絡(luò)犯罪不同于傳統(tǒng)犯罪，有其自身的特點，而基層面對這一新型犯罪，在認(rèn)識上還沒有充分統(tǒng)一；三是網(wǎng)絡(luò)犯罪自身特點決定了打擊的難度。嫌疑人反偵查意識強，新技術(shù)新手法層出不窮，造成偵查、證據(jù)鏈條的構(gòu)建異常復(fù)雜；四是社會綜合治理不到位。網(wǎng)絡(luò)犯罪治理反應(yīng)的是社會綜合治理的水平，單純依靠公安機關(guān)的被動打擊，效果難以持久，必須依靠全社會，全行業(yè)的共同參與和努力。落實互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)商、銀行、通訊運營商的實名制，同時對第三方支付進(jìn)行有效監(jiān)管，做好日志留存工作，才能從信息、資金、通訊環(huán)節(jié)真正降低發(fā)案率，提高破案率。

5 網(wǎng)絡(luò)犯罪偵查機制建設(shè)

以新型電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪為代表的網(wǎng)絡(luò)犯罪，具有不同于傳統(tǒng)犯罪類型的鮮明特點，更多的表現(xiàn)為非接觸式的犯罪，其犯罪現(xiàn)場的概念，不僅局限于現(xiàn)實世界的案發(fā)現(xiàn)場，其資金、信息、通訊的流轉(zhuǎn)復(fù)雜，涉及到衣食住行的諸多方面。案件的新特點，新情況也倒逼執(zhí)法機關(guān)偵查思維的變革。不同于傳統(tǒng)的犯罪類型，網(wǎng)絡(luò)犯罪自身具有的便捷、隱匿等特點，這要求立足實踐需求，完善網(wǎng)絡(luò)犯罪偵查立法，構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)犯罪偵查信息資源，靈活運用數(shù)字偵查技術(shù)，加強協(xié)同作戰(zhàn)，網(wǎng)絡(luò)犯罪偵查人才培養(yǎng)，完善網(wǎng)絡(luò)偵查機制的各個要素。

5.1 網(wǎng)絡(luò)犯罪偵查機制建設(shè)的立足點

現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)犯罪偵查機制建設(shè)需要立足以下幾點：一是充分認(rèn)識和掌握網(wǎng)絡(luò)犯罪理論與技術(shù)。只有對網(wǎng)絡(luò)犯罪的特點、規(guī)律和技術(shù)原理摸清摸透，才有可能打擊到位。例如利用短信攔截馬盜取個人信息，進(jìn)而實施詐騙或盜竊的犯罪行為，如果對木馬程序的原理理解不到位，將喪失重要的線索，在偵查辦案中也將無所適從；二是樹立網(wǎng)絡(luò)犯罪證據(jù)意識。在推進(jìn)“以審判為中心”的訴訟制度改革的背景下,證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求做到“案件事實清楚，證據(jù)確實、充分”。網(wǎng)絡(luò)犯罪的取證面臨更多挑戰(zhàn)。為規(guī)范電子數(shù)據(jù)的收集提取和審查判斷，提高刑事案件辦理質(zhì)量，2016年9月兩高一部印發(fā)了《關(guān)于辦理刑事案件收集提取和審查判斷電子數(shù)據(jù)若干問題的規(guī)定》既對取證工作提供了依據(jù)，同時也提出了更高的要求；三是防范打擊治理一體化理念。網(wǎng)絡(luò)犯罪機制構(gòu)建需要跳出傳統(tǒng)案件偵查的老路，著力創(chuàng)新，實現(xiàn)偵查打擊、重點整治、防范治理三位一體。這就需要全社會的共同關(guān)注和努力，首先做好網(wǎng)絡(luò)管理基礎(chǔ)工作，加強部門間合作甚至國際間合作，同時借助大數(shù)據(jù)、云計算、機器學(xué)習(xí)、人工智能等先進(jìn)技術(shù)進(jìn)行預(yù)警，將人民群眾的損失降到最低。

5.2 網(wǎng)絡(luò)犯罪偵查模式

傳統(tǒng)案件的偵查機制以偵查破案為目標(biāo)，依據(jù)現(xiàn)有法律法規(guī)體系，利用偵查人員力量，對案件要素（如人、機、物、痕、軌跡等）開展的制度建設(shè)、信息查詢、數(shù)據(jù)分析、溯源取證等過程或措施的集合。

網(wǎng)絡(luò)犯罪偵查首先需要解決的是虛擬世界的數(shù)據(jù)和現(xiàn)實社會人員身份落地關(guān)聯(lián)的問題。網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下的IP、域名、郵箱、社交網(wǎng)絡(luò)賬號、網(wǎng)絡(luò)流量、惡意代碼、設(shè)備指紋信息等數(shù)據(jù)，要落地轉(zhuǎn)換為實體世界的地址、交通工具、銀行賬號、電話、親友關(guān)系等。從數(shù)據(jù)到實體，偵查的過程也是構(gòu)建虛實世界關(guān)聯(lián)的過程。

5.2.1 從傳統(tǒng)偵查方法向信息化偵查跨越

傳統(tǒng)案件偵查立足于現(xiàn)場和案件調(diào)查，運用刑事案件偵查的基本原理分析判斷案情，通過物證調(diào)查、摸排走訪等傳統(tǒng)偵查手段發(fā)現(xiàn)、查找犯罪嫌疑人。主要偵查方法包括摸底排隊、通緝通報、并案偵查、刑嫌調(diào)控、控制贓物、追緝堵截、調(diào)查訪問等一系列措施，案件的突破依賴血液、毛發(fā)、指紋、物品、DNA等與人身緊密相關(guān)的實體線索。而網(wǎng)絡(luò)犯罪痕跡存于網(wǎng)絡(luò)，在整個犯罪過程中痕跡以電子形式存在。電子痕跡本質(zhì)上是反映客體特征的信息，遵循著從“物理空間”到“單機空間”再到“網(wǎng)絡(luò)空間”的信息轉(zhuǎn)移規(guī)律。如果說DNA、指紋等與犯罪疑犯身份是直接的強聯(lián)系，電子痕跡廣泛存在于網(wǎng)絡(luò)空間，在很多時候需要經(jīng)過復(fù)雜的梳理、分析、綜合、比對、關(guān)聯(lián)，剝繭抽絲，突破和跨越虛實空間的隔閡，才能真正追擊疑犯，懲治犯罪。

5.2.2 從被動偵查模式到情報主導(dǎo)警務(wù)

為了壯大歡迎隊伍，他把“鄉(xiāng)直”的哥們兒都請來了：有敲鑼打鼓的，有扛彩旗的，還有吹嗩吶的……在我們心目中，新站長一定是個精明強干的男同胞。

云計算技術(shù)作為第四次產(chǎn)業(yè)革命的發(fā)展趨勢，將為公安信息化帶來創(chuàng)新式的突破。大數(shù)據(jù)警務(wù)云建設(shè)將有效聚焦違法犯罪問題熱點區(qū)域和成因，指導(dǎo)集約化開展打防行動，把數(shù)據(jù)變成線索、把線索變成指令，起到主動預(yù)測犯罪、防范犯罪的作用。

縱觀警務(wù)信息化的發(fā)展歷程，從資源平臺的初步建設(shè)到整合，再到運用云計算等信息技 了偵查思維和模式的變革和發(fā)展，實現(xiàn)了從傳統(tǒng)偵查方法到信息化偵查的跳躍，也在情報主導(dǎo)警務(wù)理念指導(dǎo)下進(jìn)行了很多有益的探索。

目前網(wǎng)絡(luò)犯罪，僅僅依靠偵查部門掌握的資源平臺，已無法滿足實踐需要。長久以來，我們積累的數(shù)據(jù)主要以人、地點、案（事件）、機構(gòu)、物品五大案件要素為基礎(chǔ)的人口、出入境、機動車等信息資源。數(shù)量龐大的域名、IP、社交媒體、支付信息、通訊信息等方面的數(shù)據(jù)積累不太適應(yīng)新型犯罪打擊的需要。需要借助社會、企業(yè)的力量，利用廣大的社會資源，才能真正實現(xiàn)精準(zhǔn)打擊。

5.2.3 從事后打擊到防控一體

網(wǎng)絡(luò)犯罪職業(yè)化、動態(tài)化特點突出，作案手法不斷翻新，涉案資金轉(zhuǎn)移極快，作案過程隱秘。迫切需要打通公安內(nèi)部各部門以及與通訊運營商、金融機構(gòu)、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)之間的壁壘，從頂層設(shè)計、犯罪源頭治理，建立高效、便捷、全覆蓋的“跨界”合成作戰(zhàn)機制和一體化運作模式。

根據(jù)已偵破的案例分析，這類案件信息流、資金流、通訊流的梳理復(fù)雜，由于犯罪人員位于境外，追蹤溯源需要跨境協(xié)作，款項難追回，同時還折射出相關(guān)部門在線路租借、呼叫改號、信息泄露方面監(jiān)管不到位的情況。任何一種犯罪現(xiàn)象的發(fā)生都不是孤立的，在分析某種犯罪現(xiàn)象打擊難點的時候，都是需要我們反思和調(diào)整的時候。因此，單純的被動打擊成本高，難以挽回經(jīng)濟(jì)損失，必須轉(zhuǎn)變思路，打防控一體。

5.3 網(wǎng)絡(luò)犯罪偵查機制需著力解決的幾大問題

5.3.1 社會綜治，構(gòu)建大數(shù)據(jù)打防體系

由于電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的特點，公安機關(guān)認(rèn)識到必須引入全社會的力量共同打擊和治理，政府、銀行、運營商、企業(yè)通力協(xié)作，努力形成多方參與、協(xié)作共贏的社會防控機制，進(jìn)一步提升預(yù)防、打擊網(wǎng)絡(luò)犯罪的能力和水平，形成防范網(wǎng)絡(luò)犯罪的社會合力。

5.3.2 合成作戰(zhàn)，打破資源壁壘

網(wǎng)絡(luò)犯罪偵查需要的資源負(fù)責(zé)，來源廣，需要全警共同努力，合成作戰(zhàn)無疑是打破人員、權(quán)限、資源的有效途徑。各級刑偵部門統(tǒng)一負(fù)責(zé)偵辦，網(wǎng)安、技偵、科信部門負(fù)責(zé)提供技術(shù)支撐，法制部門負(fù)責(zé)提供法律支撐，指揮中心、派出所等負(fù)責(zé)做好接警工作，其他警種、部門負(fù)責(zé)配合做好相關(guān)工作。

5.3.3 建立反詐中心為核心的專業(yè)打擊研判隊伍

為進(jìn)一步優(yōu)化公安內(nèi)部工作流程，合力配置和利用警力，集中統(tǒng)一案件數(shù)據(jù)，采集同類樣本，加大分析研判，提高打防能力，國務(wù)院部際聯(lián)席會議部署各地全面建設(shè)反電信詐騙中心，公安機關(guān)各警種分工合作，積極配合，銀行部門負(fù)責(zé)涉案資金攔截以及配合資金流偵查，電信企業(yè)負(fù)責(zé)關(guān)停涉案電話號碼以及配合開展信息流偵查，構(gòu)建打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙“信息共享、合成作戰(zhàn)、快速反應(yīng)、整體聯(lián)動”的整體架構(gòu)。

5.3.4 加強人才培養(yǎng)

應(yīng)對逐步專業(yè)化、智能化、產(chǎn)業(yè)化的網(wǎng)絡(luò)犯罪，必須有一支適應(yīng)新技術(shù)、新手段、新類型網(wǎng)絡(luò)犯罪特征的專業(yè)化隊伍。公安院校作為公安人才培養(yǎng)基地，必須立足實戰(zhàn)，做到警學(xué)企研的深度融合，需要培養(yǎng)掌握法學(xué)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、偵查思路的復(fù)合型人才。

6 結(jié)語

以新型電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪為代表的網(wǎng)絡(luò)犯罪，具有不同于傳統(tǒng)犯罪類型的鮮明特點，這要求立足實踐需求，完善網(wǎng)絡(luò)犯罪偵查立法，構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)犯罪偵查信息資源，靈活運用數(shù)字偵查技術(shù)，加強協(xié)同作戰(zhàn)，網(wǎng)絡(luò)犯罪偵查人才培養(yǎng)，完善網(wǎng)絡(luò)偵查機制的各個要素。同時積極探索大數(shù)據(jù)環(huán)境下的社會綜合治理途徑和方法，以反詐中心為核心，以合成作戰(zhàn)為架構(gòu)，警學(xué)企研深度合作，共同構(gòu)建打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙“信息共享、合成作戰(zhàn)、快速反應(yīng)、整體聯(lián)動”的框架。如何在網(wǎng)絡(luò)犯罪打擊治理方面進(jìn)行大數(shù)據(jù)的深度挖掘與運用，是深化網(wǎng)絡(luò)犯罪偵查體制建設(shè)值得關(guān)注的方向。