“語(yǔ)音包”群發(fā)牽出的跨國(guó)詐騙案

林達(dá)

“您的快遞未查收……”“您個(gè)人信息已泄露，如需報(bào)案，請(qǐng)按#號(hào)鍵……”“您涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪，需提供財(cái)產(chǎn)明細(xì)，請(qǐng)按#號(hào)鍵轉(zhuǎn)接檢察院……”正是以“語(yǔ)音包”群發(fā)、自動(dòng)轉(zhuǎn)接等方式，北京、江蘇、山東等地的185名居民被身處印度尼西亞、肯尼亞的電信詐騙組織先后詐騙2900余萬(wàn)元。

觸目驚心！2017年12月21日，我國(guó)首起從境外將臺(tái)灣犯罪嫌疑人押解回大陸進(jìn)行司法審判的電信詐騙案，在北京市第二中級(jí)人民法院作出一審宣判，張凱閔、林金德、張家祥等85名被告人分別被判處有期徒刑十五年至一年零九個(gè)月不等的刑罰。其中3名主犯和另41名被告人為臺(tái)灣籍居民。

“三步走”詐騙

“這起特大電信詐騙案中的犯罪組織架構(gòu)，與一般的犯罪組織不同，表面上看起來(lái)好像是‘公司’，實(shí)際上，這只是它的‘隱身衣’。”北京市人民檢察院第二分院金融犯罪檢察部副主任孫晴說(shuō)，“這個(gè)所謂‘公司’的組織管理者都來(lái)自臺(tái)灣，他們?cè)诰惩饨M建詐騙窩點(diǎn)，從臺(tái)灣和大陸招募人員，進(jìn)行培訓(xùn)，按照嚴(yán)密的分工，實(shí)施跨境電信詐騙犯罪?！?/p>

就拿犯罪嫌疑人之一、來(lái)自東北的韓剛為例，他就是被臺(tái)灣林金德所招募，先后多次出境從事電信詐騙活動(dòng)。后其按照林金德等人的要求，在老家招募了多名老鄉(xiāng)同赴肯尼亞“打工”，說(shuō)是去當(dāng)所謂的“話務(wù)員、服務(wù)員”。實(shí)際上，“話務(wù)員”是“窩點(diǎn)”中擔(dān)任一線、二線、三線接聽崗的電信詐騙人員。被肯尼亞警方破獲的“46號(hào)窩點(diǎn)”和“201號(hào)窩點(diǎn)”是跨國(guó)詐騙組織的“電話組”所在地。其犯罪頭目俗稱“金主”、負(fù)責(zé)遠(yuǎn)程提贓款的“取款組”、負(fù)責(zé)提供通訊保障的“通訊組”、負(fù)責(zé)編寫“話術(shù)單”（詐騙劇本)的“劇本組”，都分別處于不同的國(guó)家、地區(qū)，互相之間并不交叉。

韓剛等人到了“窩點(diǎn)”后，會(huì)接受一定的培訓(xùn)，而后開始參與“三步走”電信詐騙活動(dòng)：

圖1 警方包機(jī)押解肯尼亞電信詐騙案嫌犯到北京首都國(guó)際機(jī)場(chǎng)

圖2 2017年12月21日上午8時(shí)30分，北京市第二中級(jí)人民法院依法對(duì)張凱閔等33人特大跨境電信詐騙案作出一審宣判。

第一步：“窩點(diǎn)”中專門的電腦手(1至2人)，每天通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)向我國(guó)大陸地區(qū)居民群發(fā)語(yǔ)音包。來(lái)電號(hào)碼可以隨時(shí)變更，于是，大陸居民會(huì)收到語(yǔ)音來(lái)電“您有快遞未查收……”或者“您的醫(yī)保信息出現(xiàn)錯(cuò)誤……”如果接電話的人想進(jìn)一步獲悉具體信息，語(yǔ)音電話會(huì)引導(dǎo)接聽者按“某數(shù)字鍵”，一旦按下，“一線”會(huì)和接聽者聊天，“收件人是您的名字……電話是不是……”“一線”通過(guò)各種“核對(duì)”，套取被害人的個(gè)人信息。

第二步：“一線”如成功加深被害人的疑惑，便會(huì)進(jìn)一步誘騙被害人“個(gè)人信息已泄露，需報(bào)案，我先幫你填一份報(bào)案單，請(qǐng)按#號(hào)鍵轉(zhuǎn)公安機(jī)關(guān)”。而后，冒充民警的“二線”登場(chǎng)。他們會(huì)向被害人傳遞信息：“您個(gè)人賬戶涉嫌犯罪，需進(jìn)一步核查，請(qǐng)將您名下資金都轉(zhuǎn)賬到司法機(jī)關(guān)‘專門賬戶’，我們進(jìn)一步審查，否則后果自負(fù)?！?/p>

一些被害人到“第二步”就打款了，如果還有疑惑，那么就出現(xiàn)“第三步”：“二線”誘導(dǎo)被害人找檢察機(jī)關(guān)，“按#號(hào)鍵，電話轉(zhuǎn)接到檢察院”，于是，“三線”便粉墨登場(chǎng)。“三線”往往是“窩點(diǎn)”中詐騙業(yè)務(wù)更熟練、語(yǔ)言表達(dá)能力強(qiáng)的人。如“201窩點(diǎn)”中便有一名臺(tái)灣“三線”王瑋琨，他在海外受過(guò)高等教育，因投資失敗、債臺(tái)高筑，為“賺錢快”而來(lái)到肯尼亞入伙。一旦“三步走”上當(dāng)者轉(zhuǎn)賬發(fā)生，窩點(diǎn)便會(huì)將被害人的個(gè)人信息、打款賬戶等傳遞給境外“取款組”，詐騙完成。

孫晴說(shuō)，雖然目前“金主”尚沒有抓獲，但依據(jù)在案的全部證據(jù)——犯罪嫌疑人的供述、物證書證、電子證據(jù)等，公訴組認(rèn)定這兩個(gè)“窩點(diǎn)”均為電信詐騙犯罪集團(tuán)。詐騙成功后，“二線”可提成被害人匯款額的9%，“三線”提成8%，“一線”則在提成6%的同時(shí)，還擁有每月6000元的底薪。

外國(guó)警方移交77名犯罪嫌疑人

這起特大跨國(guó)電信詐騙案的發(fā)案頗具戲劇性。2014年11月29日，肯尼亞首都內(nèi)羅畢的一棟別墅突發(fā)火災(zāi)，內(nèi)羅畢當(dāng)?shù)鼐用駡?bào)警。警察趕到救助時(shí)發(fā)現(xiàn)，別墅內(nèi)住著很多中國(guó)人，并且房間內(nèi)有大量的電話、語(yǔ)音網(wǎng)關(guān)、電腦等物品，懷疑這是一個(gè)電信詐騙“窩點(diǎn)”。后來(lái)，警方將該窩點(diǎn)中的犯罪嫌疑人全部抓獲，其中有23名臺(tái)灣犯罪嫌疑人(其中1人另案處理)、13名大陸犯罪嫌疑人?？夏醽喚秸J(rèn)為，這些犯罪嫌疑人涉嫌觸犯該國(guó)“非法架設(shè)電信設(shè)備罪”。因這棟別墅門牌號(hào)是“46號(hào)”，故辦案人員稱其為“46號(hào)窩點(diǎn)”。

為了依法打擊跨境電信詐騙犯罪，保護(hù)公民合法權(quán)益，我國(guó)外交部和公安部與肯尼亞方面多方交涉，2016年4月5日，肯尼亞警方同意，對(duì)“46號(hào)窩點(diǎn)”的張家祥等36名犯罪嫌疑人進(jìn)行遣返。中、肯警方人員沒想到，途中又起波瀾。

2016年4月8日，36名犯罪嫌疑人被遣返回國(guó)前，在機(jī)場(chǎng)的一個(gè)可疑舉動(dòng)引起肯尼亞警方注意。警察發(fā)現(xiàn)，當(dāng)天犯罪嫌疑人要求上廁所的人數(shù)多、頻次高。經(jīng)緊急搜查，警方在看押犯罪嫌疑人的機(jī)場(chǎng)停留區(qū)廁所馬桶內(nèi)，查獲了一部手機(jī)。在這部手機(jī)中，肯尼亞警方發(fā)現(xiàn)了十幾個(gè)臺(tái)灣、大陸地區(qū)的電話號(hào)碼以及多條可疑短信。據(jù)此，4月8日當(dāng)天，肯尼亞警方又破獲了另一個(gè)跨境電信詐騙窩點(diǎn)“201號(hào)窩點(diǎn)” (別墅門牌號(hào)為201)，將張凱閔、林金德等22名臺(tái)灣犯罪嫌疑人、19名大陸犯罪嫌疑人抓獲。

經(jīng)協(xié)調(diào)，肯尼亞警方將“201號(hào)窩點(diǎn)”和“46號(hào)窩點(diǎn)”的77名犯罪嫌疑人及物證均交由大陸警方，共同遣返回國(guó)。2016年4月13日，經(jīng)公安部指定負(fù)責(zé)偵查的北京市公安局海淀分局，將77名犯罪嫌疑人押解回京?！斑@起案件，是我國(guó)首次從境外將臺(tái)灣犯罪嫌疑人押解回大陸進(jìn)行司法審判的電信詐騙犯罪案件。這也是我國(guó)首次從非洲大規(guī)模押回電信詐騙犯罪嫌疑人。因4月13日是押解犯罪嫌疑人回京的日子，故而我們稱之為‘4·13案件’。”孫晴解釋說(shuō)。

2016年11月2日，“4·13”案件正式移送到北京市檢察院第二分院進(jìn)行審查。對(duì)“4·13”案件，最高人民檢察院和北京市檢察機(jī)關(guān)高度重視——最高檢公訴廳和北京市檢察院公訴部門全程指導(dǎo)督辦，二分院主管公訴的副檢察長(zhǎng)張朝霞擔(dān)任第一公訴人，并依托金融檢察、網(wǎng)絡(luò)與電信犯罪檢察等專業(yè)化辦案團(tuán)隊(duì)，建立了 “4·13”案件公訴組。

鑒于該案犯罪手段具有遠(yuǎn)程、非接觸性等特點(diǎn)，案件專業(yè)性強(qiáng)，二分院充分發(fā)揮專業(yè)平臺(tái)、專業(yè)工具、專業(yè)素質(zhì)“三位一體”的專業(yè)化優(yōu)勢(shì)，迅速審查了全案的468冊(cè)卷宗，言辭證據(jù)1000多份，同時(shí)對(duì)所有電子證據(jù)、鑒定意見、勘驗(yàn)檢查筆錄一一審查。張朝霞說(shuō)：“起訴‘4·13’特大跨境電信詐騙案只是檢察機(jī)關(guān)重拳整治電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的一個(gè)縮影?！?/p>

證據(jù)與被害人

辦案中，“4·13”案件公訴組對(duì)證據(jù)審查極其嚴(yán)格，不因辦案時(shí)間緊迫而降低證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)。

公訴組注重發(fā)揮審前程序的主導(dǎo)作用，按照程序和實(shí)體兩方面證據(jù)情況作了細(xì)致梳理，先后兩次退回補(bǔ)充偵查。第一次補(bǔ)充偵查后，公訴組引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)再次調(diào)取關(guān)鍵證據(jù)。最終，形成補(bǔ)充偵查卷21冊(cè)，為案件的審查和提起公訴奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

“4·13”跨境特大電信詐騙案卷宗的電子證據(jù)十分重要，對(duì)公安機(jī)關(guān)與檢察機(jī)關(guān)而言，難點(diǎn)在于證明電子證據(jù)的“無(wú)污染性”，即原始的、真實(shí)的證據(jù)屬性。為此，檢察官們?cè)鴮ｉT請(qǐng)教相關(guān)專家。在甄別電子證據(jù)的過(guò)程中，公安人員和檢察官在“201窩點(diǎn)”扣押的電腦數(shù)據(jù)恢復(fù)中，發(fā)現(xiàn)了一些特殊的“返鄉(xiāng)訂票記錄單”。正是不放過(guò)任何蛛絲馬跡，讓“201窩點(diǎn)”相關(guān)詐騙分子的“印尼行騙”犯罪記錄進(jìn)入司法視野。檢察官審查發(fā)現(xiàn)，去肯尼亞之前，“201窩點(diǎn)”負(fù)責(zé)人及其部分成員，曾經(jīng)在印度尼西亞從事過(guò)兩次電信詐騙活動(dòng)。一次是夏天、一次是冬天，在印尼不同的地方從事詐騙，涉案金額竟高達(dá)2300余萬(wàn)元。

隨著案件的繼續(xù)深挖，另外11名曾經(jīng)在印尼參與電信詐騙后返回大陸未參與肯尼亞詐騙的犯罪嫌疑人，被公安機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)鎖定。經(jīng)北京警方發(fā)布通緝令，11名犯罪嫌疑人陸續(xù)被緝捕歸案。因此，該特大跨國(guó)電信詐騙案的犯罪嫌疑人共達(dá)85名。

“印尼行騙”證據(jù)發(fā)現(xiàn)后，如何確定被害人，成為擺在辦案人員面前的重大課題。畢竟詐騙集團(tuán)每天發(fā)出的“語(yǔ)音包”是海量的，如何在眾多報(bào)案者中找到本案的被害人呢？

孫晴分析說(shuō)，如果從窩點(diǎn)扣押的語(yǔ)音網(wǎng)關(guān)中提取的“通話記錄”，能顯示被告人和被害人之間曾經(jīng)有過(guò)通話；如果犯罪組織內(nèi)部Skype軟件聊天記錄中，出現(xiàn)被害人的名字、身份證號(hào)碼、擬打款等信息；如果被害人的轉(zhuǎn)賬憑證等證據(jù)，顯示被害人確實(shí)向窩點(diǎn)指定賬戶之一打款，且時(shí)間吻合，那么，可確認(rèn)該被害人與犯罪組織之間的關(guān)聯(lián)性和同一性。辦案人員加班加點(diǎn)，經(jīng)過(guò)大量仔細(xì)的甄別與認(rèn)定，沈某、苑某等185人，被公訴組確認(rèn)為此案被害人，并最終獲法院判決支持。

北京“4·13”特大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙系涉案人員多、作案地域廣、證據(jù)收集固定難度大的案件，最高檢多次派員赴當(dāng)?shù)鼐褪聦?shí)認(rèn)定、證據(jù)收集完善固定、法律適用等問(wèn)題提出指導(dǎo)意見，保證案件順利辦理。

85名嫌犯受到法律懲處

2017年7月18日至20日，由北京市人民檢察院第二分院依法審查并提起公訴的“4·13”特大跨境電信詐騙案在北京市第二中級(jí)人民法院公開開庭審理。此案是全國(guó)首例審判臺(tái)灣籍犯罪嫌疑人，備受媒體與民眾關(guān)注。

公訴組庭審前制定了周密的出庭預(yù)案，擬定的“三綱一書”多達(dá)10萬(wàn)字。公訴組先后三次通過(guò)庭前會(huì)議，解決了非法證據(jù)排除等程序問(wèn)題，與辯護(hù)人就舉證方式達(dá)成一致。85名被告人中，除自聘律師的，司法機(jī)關(guān)均為其指定了法律援助律師。

2017年12月21日，北京市第二中級(jí)人民法院依法對(duì)張凱閔、林金德等85人特大跨境電信詐騙案作出一審判決。法院以詐騙罪判處被告人張凱閔、林金德（二人系臺(tái)灣籍）有期徒刑15年，以詐騙罪分別判處韓剛、張家祥、徐偉倫等83人有期徒刑14年至1年9個(gè)月不等的刑罰，并處剝奪政治權(quán)利及罰金。上述被告人中，70余人系公安部組織北京市公安局于2016年4月從肯尼亞押解回國(guó)人員，其中臺(tái)灣地區(qū)居民44人。

法院審理查明，被告人張凱閔、林金德等50人于2015年6月至2016年4月間，被告人張家祥等35人于2014年6月至11月間，先后在印度尼西亞共和國(guó)、肯尼亞共和國(guó)參加針對(duì)中國(guó)大陸居民進(jìn)行電信詐騙的犯罪集團(tuán)，總計(jì)騙取大陸居民沈某、苑某等185名被害人錢款計(jì)人民幣2900余萬(wàn)元。

法院審理認(rèn)為，被告人張凱閔、林金德等50人，被告人張家祥等35人的行為均已構(gòu)成詐騙罪，依法均應(yīng)予以懲處。其中，68人詐騙數(shù)額特別巨大，17人詐騙數(shù)額巨大；46人系主犯，39人系從犯。

案件辦理過(guò)程中，另有12名被告人共計(jì)退賠贓款46萬(wàn)余元。法院根據(jù)各被告人的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和社會(huì)危害程度，依法作出上述判決。被告人家屬、部分被害人、人大代表、政協(xié)委員、新聞?dòng)浾呒案鹘缛罕姶?00余人旁聽了宣判。