一馬公司“貪腐案”：納吉布的“滑鐵盧”

李易之

2018年5月，國(guó)民陣線執(zhí)政聯(lián)盟（以下簡(jiǎn)稱國(guó)陣）被迫結(jié)束了掌舵馬來(lái)西亞長(zhǎng)達(dá)60多年的歷史，把權(quán)力交到了92歲高齡、曾經(jīng)擔(dān)任過(guò)國(guó)家總理的老牌政客馬哈蒂爾手中。

很難說(shuō)究竟是哪一個(gè)具體的要素促成了某件事的結(jié)局。但如果以某個(gè)具體人物的成敗來(lái)作為歷史的線索，那么在2018年，一個(gè)馬來(lái)西亞發(fā)展有限公司（1Malaysia Development Berhad，以下簡(jiǎn)稱一馬公司）的丑聞，應(yīng)當(dāng)是馬來(lái)西亞前總理納吉布及其背后代表的國(guó)陣敗選的“滑鐵盧”。

被一篇報(bào)道掀起的輿論變局

故事要從《華爾街日?qǐng)?bào)》一篇轟動(dòng)國(guó)際社會(huì)的報(bào)道說(shuō)起。

一馬公司是馬來(lái)西亞時(shí)任總理納吉布在2009年創(chuàng)立的主權(quán)財(cái)富基金，納吉布是一馬公司的顧問(wèn)團(tuán)主席。基金的宗旨是通過(guò)國(guó)有投資和基建等手段，促進(jìn)馬來(lái)西亞經(jīng)濟(jì)和新業(yè)態(tài)的發(fā)展，把吉隆坡打造為國(guó)際金融中心。

故事開(kāi)始前，一馬公司早已經(jīng)被曝在部分交易和投資中，耐人尋味地欠下了110多億美元債務(wù)。與此同時(shí)，馬哈蒂爾公開(kāi)呼吁納吉布下臺(tái)，而國(guó)際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)惠譽(yù)則剛剛把馬來(lái)西亞主權(quán)評(píng)級(jí)從“負(fù)面”提高至“穩(wěn)定”……納吉布的處境可謂非常復(fù)雜。

就在這時(shí)，《華爾街日?qǐng)?bào)》2015年7月3日突然報(bào)道稱，有將近7億美元的一馬公司資金“通過(guò)一家新加坡私人銀行轉(zhuǎn)入疑似納吉布的個(gè)人銀行賬戶”。此時(shí)的指控像一顆炸彈，在本已暗流涌動(dòng)的政壇炸出了千層巨浪。

對(duì)此，有不少民眾選擇走上街頭進(jìn)行集會(huì)，要求納吉布進(jìn)行解釋馬來(lái)西亞反貪污委員會(huì)、王家警察、國(guó)家銀行所組成的特別調(diào)查小組等迅速行動(dòng)，包括于2015年7月7日就6.81億美元巨款匯入疑似納吉布個(gè)人賬戶一事，凍結(jié)了6個(gè)“涉案”銀行賬戶。

一馬公司、馬來(lái)西亞政府、時(shí)任總理納吉布隨即對(duì)指控予以否認(rèn)，納吉布還向《華爾街日?qǐng)?bào)》發(fā)出律師信，要求該報(bào)2周內(nèi)“解釋立場(chǎng)”。

丑聞一路“狂奔”，多國(guó)發(fā)起大規(guī)模資產(chǎn)扣押行動(dòng)

《華爾街日?qǐng)?bào)》報(bào)道事件后，形勢(shì)在不利于納吉布的方向上一路“狂奔”。

美國(guó)司法部針對(duì)“涉案”人員挪用一馬公司資金，并以洗錢等手段在美國(guó)購(gòu)買的資產(chǎn)展開(kāi)了行動(dòng)?！懊绹?guó)不是貪污者與竊國(guó)大盜用來(lái)隱藏不義之財(cái)?shù)奶焯?。我們將把查獲的所有資產(chǎn)'歸還受害單位?！泵绹?guó)代助理司法部長(zhǎng)勃朗哥就一馬公司“案件”做出了這樣的表述。

最初的行動(dòng)是2016年7月20日，美司法部通過(guò)一份長(zhǎng)達(dá)136頁(yè)的訴訟書(shū)。訴訟書(shū)對(duì)涉及一馬公司“貪腐案”的“犯罪”過(guò)程進(jìn)行了詳細(xì)的“揭露”。

訴訟書(shū)指出，這些資金是通過(guò)一些“冒名頂替”的空殼公司、海外實(shí)體、金融機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所甚至虛假身份等渠道，輾轉(zhuǎn)匯入一些馬來(lái)西亞富商、“馬來(lái)西亞一號(hào)高官”及其家屬、“涉案，一馬公司高管等相關(guān)人員控制的賬戶，以及部分海外投資中。

美司法部隨即宣布啟動(dòng)大規(guī)模資產(chǎn)扣押行動(dòng)，先后接受調(diào)查并面臨充公的資產(chǎn)總額達(dá)到了17億美元，包括洛杉磯、紐約和倫敦的幾十處高端房產(chǎn)和酒店、紅巖電影公司（RedGranite Pictures）在多部電影中的版權(quán)、豪華游艇、私人飛機(jī)、鉆石、名畫等。

相關(guān)的資產(chǎn)扣押行動(dòng)也在全球范圍內(nèi)相繼展開(kāi)。

瑞士當(dāng)局2016年在美國(guó)的要求下，已充公3幅與一馬公司資金有關(guān)的名畫；

新加坡金管局（MAS）2016年發(fā)布聲明稱，該國(guó)當(dāng)局在調(diào)查與一馬公司相關(guān)公司有關(guān)的資金流動(dòng)之后，目前已凍結(jié)總額達(dá)2.4億新加坡元（約合11.8億人民幣）的涉案資產(chǎn)；

2018年2月，美國(guó)聯(lián)邦調(diào)查局（FBI）與印度尼西亞警方展開(kāi)聯(lián)合行動(dòng)，在巴厘島扣押了一艘豪華游艇。據(jù)印尼媒體報(bào)道，這艘游艇由一馬公司“案件”的“涉案”人員所有。

“案件”背后盤根錯(cuò)節(jié)

2017年6月27日，澳大利亞著名超模米蘭達(dá)·可兒（Miranda Kerr）將價(jià)值810萬(wàn)美元的珠寶移交給了美司法部。這些珠寶據(jù)說(shuō)正是以涉嫌挪用的一馬公司資金購(gòu)買的。

這名活躍在娛樂(lè)圈中的澳大利亞模特，又是怎樣與一馬公司丑聞聯(lián)系在一起的呢？這就要從“行事張揚(yáng)”的馬來(lái)西亞年輕富商劉特佐說(shuō)起。

根據(jù)美司法部的指控，“涉案”資金的主要受益人包括“馬來(lái)西亞一號(hào)高官”“馬來(lái)西亞一號(hào)高官妻子”“一馬公司三號(hào)高管”里扎·阿齊茲（Riza Aziz）和富商劉特佐等人。

“馬來(lái)西亞一號(hào)高官被懷疑是納吉布'其繼子里扎·阿齊茲是紅巖電影公司的聯(lián)合創(chuàng)始人之一。根據(jù)指控，紅巖公司挪用一馬公司的資金參與制作了，包括《華爾街之狼》等電影，阿齊茲本人在美國(guó)也擁有多處豪華房產(chǎn)。

被美司法部指控為“案件”“首腦”之一的劉特佐，據(jù)稱是納吉布與阿齊茲的共同好友。根據(jù)美司法部指控，他在全球范圍內(nèi)用涉嫌挪用的資金購(gòu)買了2億美元的珠寶。除了給可兒的那一部分外，更有3000萬(wàn)美元的珠寶被劉特佐送給了“馬來(lái)西亞一號(hào)高官妻子”。

劉特佐的眾多房產(chǎn)、名畫、豪華游艇平靜號(hào)等資產(chǎn)同樣涉嫌挪用自-5公司。據(jù)稱平靜號(hào)游艇價(jià)值2.5億美元，他曾在其上舉行奢華派對(duì)，好萊塢明星萊昂納多·迪卡普里奧（Leonardo Wilelm DiCaprio）也曾是其座上賓。萊昂納多據(jù)稱也已將獲贈(zèng)的相關(guān)資產(chǎn)退還。

但劉本人申辯稱，自己只是一馬公司的一名非正式顧問(wèn)，只是被迫卷入“案件”成為了犧牲品。劉特佐目前下落不明，但馬哈蒂爾宣稱已“大概知道”他的下落，只是還未提出正式引渡請(qǐng)求。

新加坡執(zhí)法部門還披露，劉特佐偽造了名為“陳金?。‥ric Tan Kim Loong）”的假身份，以方便自己在海外洗錢。

例如，Tanore機(jī)構(gòu)曾在佳士得拍賣行注冊(cè)賬戶，把拍得的名畫收藏品，通過(guò)“陳金隆”送給劉特佐，以及他的生意伙伴、同為阿齊茲好友的麥克法蘭（Joey McFarland）。購(gòu)買收藏品再轉(zhuǎn)贈(zèng)，這是許多金融犯罪案件中常見(jiàn)的洗錢手段。

此外，Tanore賬戶還有一個(gè)名為“一馬公司三號(hào)高管”的受益人，疑似一馬公司的法律顧問(wèn)、策略執(zhí)行董事盧愛(ài)璇（JasmineLoo Ai Swan）。指控稱“一馬公司三號(hào)高管”在向“馬來(lái)西亞一號(hào)高官”匯款6.81億美元的前一天成為Tanore賬戶的授權(quán)簽署人。

馬來(lái)西亞國(guó)會(huì)下屬的公共賬目委員會(huì)2015年曾計(jì)劃傳喚劉特佐，以“厘清總審計(jì)署調(diào)查報(bào)告中所提及的一些問(wèn)題”。一同被傳喚的6名一馬公司高管就包括盧愛(ài)璇。根據(jù)馬來(lái)西亞華文媒體《當(dāng)今大馬》公布的調(diào)查結(jié)果，事實(shí)上與案件有牽連的人員、機(jī)構(gòu)和公司還有很多，關(guān)系網(wǎng)非常龐雜。

專家：“被宣告無(wú)罪”的納吉布沒(méi)有勝利

在整個(gè)一馬公司“案件”中，要說(shuō)最為位高權(quán)重也摔得最重的人物，大概要數(shù)馬來(lái)西亞前總理納吉布了。

我們很難證明2018年5月份的馬來(lái)西亞大選中，用來(lái)撬動(dòng)國(guó)陣權(quán)力寶座的那根杠桿就是一馬公司“案件”。但不可否認(rèn)的是，從一馬公司“案件”發(fā)酵到大選結(jié)束、希望聯(lián)盟獲勝的過(guò)程中，我們能明顯觀察到時(shí)任政府公信力的不斷喪失直至頹勢(shì)畢現(xiàn)的過(guò)程。

例如一些專家指出，在“沙特捐款門”中納吉布將大部分余款歸還給沙特的說(shuō)法，不合邏輯且無(wú)法讓人信服。

一馬公司丑聞曝光后納吉布解釋稱，此前自己銀行賬戶收到的6.81億美元是沙特王室捐贈(zèng)的資金；馬來(lái)西亞當(dāng)時(shí)的新任總檢察長(zhǎng)在公布一馬公司“案件”的“調(diào)查結(jié)果”時(shí)則稱，納吉布在競(jìng)選中只用了6100萬(wàn)美元，剩下的6.2億美元資金已經(jīng)退回給沙特王室。

納吉布的說(shuō)法得到了沙特方面的佐證。沙特外交大臣阿德?tīng)枴ぶ彀轄枺ˋdel bin Ahmed Al-Jubeir）2016年4月14日承認(rèn)，沙特?zé)o條件贈(zèng)與納吉布6.81億美元，但沒(méi)有說(shuō)明贈(zèng)款人的具體身份和予以納吉布饋贈(zèng)的原因?！斑@是沒(méi)有期望任何回報(bào)的真實(shí)饋贈(zèng)?！敝彀轄柦忉屨f(shuō)。

但專家稱，輿論對(duì)于這樣的解釋顯然是不滿意的，因?yàn)楹苌儆腥嗽敢庀嘈派程貢?huì)在沒(méi)有任何附加條件的情況下，將巨額捐款送給納吉布。而且納吉布自身不愿意前往國(guó)會(huì)公開(kāi)解釋的事實(shí)，也進(jìn)一步加深了民眾對(duì)事件的疑慮。

更讓人存疑的地方在于，宣布納吉布“無(wú)罪”的新任檢察長(zhǎng)阿班迪，是在一馬公司期間前任被撤換之后上臺(tái)的。馬來(lái)西亞智庫(kù)政策倡議中心主任林德宜博士認(rèn)為，有關(guān)調(diào)查報(bào)告的公信力也備受質(zhì)疑，因?yàn)樵谶@過(guò)程中，涉及調(diào)查的多名人士被撤職或調(diào)職。

馬來(lái)西亞非政府組織“干凈與公平選舉聯(lián)盟”還列舉了包括“有關(guān)捐款是否用來(lái)收買選票”、“為何前總檢察長(zhǎng)阿都干尼分別被革職及撤職”、“為什么納吉布花這么長(zhǎng)時(shí)間解釋”、“如何證明納吉布已歸還大部分捐款”等9點(diǎn)質(zhì)疑。

馬來(lái)西亞民主及經(jīng)濟(jì)事務(wù)研究所執(zhí)行長(zhǎng)旺賽夫表示，民眾并沒(méi)有因這些解釋而對(duì)納吉布改觀，因此納吉布在總體上處于“非贏局面”。

一切都有待司法的天平定奪

宣布納吉布“無(wú)罪”的總檢察長(zhǎng)阿班迪在希望聯(lián)盟勝選后，通過(guò)社交媒體表示自己將開(kāi)始休假30天。新任總理馬哈蒂爾宣稱，是自己向阿班迪提出的告假要求。

而在美司法部的訴狀中，被非法轉(zhuǎn)移的一馬公司資金超過(guò)了35億美元，在全球注冊(cè)的多家實(shí)體公司和“空殼公司”參與了對(duì)一馬公司資金的挪用，而洗錢的途徑為新加坡、瑞士、盧森堡和紐約等地的銀行。于是“懲戒”的鐵錘也近乎必然地落在了相關(guān)銀行及其管理人員頭上。

例如在新加坡，瑞意銀行（BSI Bank）商人銀行執(zhí)照被撤銷；瑞士安勤私人銀行（Falcon Private Bank）新加坡分行執(zhí)照被撤銷；星展銀行（DBS）與瑞士銀行（UBS）新加坡分行也因違反反洗黑錢規(guī)定，分別被罰100萬(wàn)新元與130萬(wàn)新元；部分涉案人員“終身不得在新加坡參與金融行業(yè)”。

不僅如此，“案件”還牽涉多名政府官員、企業(yè)和機(jī)構(gòu)高管、好萊塢巨星和澳大利亞著名超模等來(lái)自多國(guó)的人員。

千頭萬(wàn)緒的一馬公司“案件”背后是一系列復(fù)雜的故事。

大選的結(jié)果雖已是既成事實(shí)，然而“案件”的真相究竟如何，誰(shuí)應(yīng)該付出怎樣的代價(jià)，還應(yīng)該交給司法的天平來(lái)定奪。相信在馬來(lái)西亞新任政府的領(lǐng)導(dǎo)之下'事情的真相能夠最終清晰地展現(xiàn)在公眾面前。