武漢打掉特大跨省電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團

近日，湖北武漢警方歷經(jīng)2個多月的偵查，破獲公安部督辦的“12·17”特大跨省電信網(wǎng)絡(luò)詐騙專案，打掉一個利用代辦信用卡詐騙、商城消費卡詐騙、貸款詐騙、加盟詐騙等多樣詐騙手段，犯罪活動涉及全國多地的跨省電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團，抓獲涉嫌違法犯罪人員183名，破獲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件400余起，涉案金額2000余萬元。

2017年10月26日，家住河北省石家莊市的趙女士匆匆趕到湖北省武漢市公安局江岸分局報案。10月初，她在手機上看到一則代辦信用卡的小廣告，因為想貸款買車，于是點擊廣告后在網(wǎng)頁上填寫了個人申請資料。10月14日，她接到打廣告一方的電話，稱信用卡已申請成功，要她交300元手續(xù)費才能寄卡，趙女士交錢后果真收到了一張信用卡。對方以“卡要激活才能使用”為由讓她交了1500元，之后又以“審核沒通過”“需要提升信用額度”“流水賬記錄資金不夠”等為由，反復(fù)要求趙女士打款。趙女士急著要信用卡，沒多想就照做了，分4次共匯了4.5萬元。錢匯出去后信用卡卻仍舊不能用，趙女士到銀行去一查，發(fā)現(xiàn)卡是假的，開卡地在湖北武漢，于是她趕到武漢報警求助。

武漢警方根據(jù)趙女士提供的騙子的卡號，從資金流向入手一路追查，發(fā)現(xiàn)被騙錢款經(jīng)過多張銀行卡多次轉(zhuǎn)手，最后通過一臺POS機刷卡“消費”了。民警繼續(xù)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，在這臺POS機上刷過的12張卡涉及全國范圍內(nèi)13起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件。種種跡象顯示，其背后極可能隱藏著一張巨大的詐騙犯罪網(wǎng)絡(luò)。

辦案民警通過調(diào)取POS機刷卡記錄、涉案銀行卡流水明細、ATM機取款視頻，串并了涉及北京、上海、新疆、甘肅、內(nèi)蒙古等地的109起案件，涉案金額達300余萬元。

武漢市公安局對此案高度關(guān)注，2017年12月17日，組織刑偵、網(wǎng)安、視頻偵查等部門及江岸分局成立專案組，圍繞涉案資金流轉(zhuǎn)、涉案人員身份繼續(xù)深挖。經(jīng)工作，警方先后發(fā)現(xiàn)了由1個贓款套現(xiàn)團伙、10余個不同類型詐騙團伙組成的特大跨省電信網(wǎng)絡(luò)犯罪集團。

2018年1月，公安部將該案列為督辦案件，并由湖北省公安廳協(xié)調(diào)與該案偵破線索有交叉的重慶榮昌、江北等地警方協(xié)同湖北武漢警方統(tǒng)一行動。

1月9日上午，武漢警方集中400余名警力，在武漢、孝感等地同時展開集中收網(wǎng)行動。行動中，共搗毀詐騙窩點13個，抓獲涉電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人183名，查扣涉案電腦113臺、手機216部、銀行卡643張、POS機203部、話術(shù)本32本、賬本32本。

據(jù)江岸分局刑偵大隊辦案民警介紹，該特大跨省電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團不同于單一的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團伙，呈現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)化、產(chǎn)業(yè)化、鏈條化、多樣化特點，各小團伙之間分工明確；所得贓款通過張某、劉某等人組成的套現(xiàn)團伙，利用POS機或ATM機套現(xiàn)；商城消費卡詐騙、貸款詐騙、加盟詐騙等詐騙形式與代辦信用卡詐騙犯罪活動手法相似。目前，警方已查證該集團涉及全國各地電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件400余起，涉案金額2000余萬元。