黑龍江警方成功偵破“冒充熟人”電信詐騙案 涉案金額近千萬

2018年1月，在國家公安部的組織協(xié)調(diào)和黑龍江省公安廳的統(tǒng)一指揮下，部、省、市、區(qū)四級公安機(jī)關(guān)聯(lián)動，齊齊哈爾市公安局多個警種的200余名警力轉(zhuǎn)戰(zhàn)廣東、廣西及黑龍江省多地市，在當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)的密切配合下，一舉打掉了以鐘某、黃某、蔡某為首的3個電信詐騙團(tuán)伙，搗毀9個話務(wù)窩點(diǎn)、2個pos機(jī)窩點(diǎn)、1個販賣手機(jī)及手機(jī)卡窩點(diǎn)，成功偵破齊齊哈爾市“2017·10·20”特大系列電信詐騙案件，抓獲涉案人員37名，凍結(jié)止付涉案賬戶55個，凍結(jié)資金100余萬元，涉案總金額近千萬元。

這起電信詐騙案件是齊齊哈爾市公安局建局以來，破獲區(qū)域跨度最大、犯罪團(tuán)伙規(guī)模最大、團(tuán)伙成員最多、受害群眾最多的特大系列電信詐騙案件，也是我省公安機(jī)關(guān)首次對此類電信詐騙案件實現(xiàn)了從組織策劃組、提供銀行卡組、提供公民信息組、話務(wù)組、提供作案手機(jī)組、取款回款組的全鏈條打擊第一案，切實維護(hù)了群眾財產(chǎn)安全，挽回了重大經(jīng)濟(jì)損失。

1月15日18時許，黑龍江省公安廳及齊齊哈爾市公安局相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)到火車站迎接并慰問參戰(zhàn)民警。此次押解任務(wù)行程近4000公里，在鐵路警方的大力支持下，齊齊哈爾市公安民警克服各種困難，經(jīng)過近50小時，圓滿完成了火車押解任務(wù)，并于當(dāng)晚將37名涉案人員轉(zhuǎn)押至齊齊哈爾市看守所。

早在2017年10月下旬，黑龍江省齊齊哈爾市公安局昂昂溪分局接到轄區(qū)群眾魏某報案稱，被人以“冒充領(lǐng)導(dǎo)”的電信詐騙方式，騙取人民幣1.5萬元。據(jù)魏某介紹，打電話的人始終不報姓名，只是電話另一頭說，“你連我的聲音都聽不出來啦？”魏某仔細(xì)琢磨，覺得聲音很像自己的領(lǐng)導(dǎo)。便說出了領(lǐng)導(dǎo)的名字，“您是不是趙處長。”這時電話另一頭說，“對，我的電話你都不知道，趕緊存上，明早8點(diǎn)到我辦公室來一趟，有重要的事情?！蔽耗骋煌頉]睡，不知道趙處長找自己干什么。第二天早上8點(diǎn)多，“趙處長”又打來了電話，問魏某到哪里了，魏某稱自己已經(jīng)到樓下。趙處長說，自己辦公室來了兩位領(lǐng)導(dǎo)，讓魏某先別上來。不一會又打來電話稱，準(zhǔn)備給兩個領(lǐng)導(dǎo)包兩個紅包，手頭沒有現(xiàn)金，讓魏某提供個賬號，給魏某轉(zhuǎn)賬，再提現(xiàn)給他送到單位。魏某一想，哪能讓領(lǐng)導(dǎo)轉(zhuǎn)賬，便說，“趙處長，不用了，我先墊上，這就給您取錢去?！辈灰粫?，魏某又接到“趙處長”打來的電話，說給紅包不方便，讓魏某直接轉(zhuǎn)賬到兩位領(lǐng)導(dǎo)朋友的賬戶里，魏某照辦了。

可是，錢轉(zhuǎn)過去了，“趙處長”卻再沒有了回音。幾天過后，覺得蹊蹺的魏某，在朋友的提示下，與真的趙處長核實，才知道自己被騙了。

昂昂溪公安分局民警接警后立即開展偵查工作，發(fā)現(xiàn)詐騙電話是從黑龍江省內(nèi)詐騙窩點(diǎn)打出，詐騙資金在廣東省提現(xiàn)。鑒于詐騙窩點(diǎn)本地化這一特殊情況，昂昂溪公安分局立即將此情況上報齊齊哈爾市公安局及省公安廳刑偵總隊，在省、市反詐騙中心的全力配合下，串并全省同類案件30余起，涉案金額100余萬元。

鑒于案情重大，齊齊哈爾市公安局立即成立“2017·10·20”電信詐騙專案組，經(jīng)工作，逐漸查清了分布各省的以鐘某、黃某、蔡某為首的3個犯罪團(tuán)伙的組織構(gòu)架和人員組成。3個團(tuán)伙相互獨(dú)立，在某個環(huán)節(jié)又相互交叉、結(jié)構(gòu)復(fù)雜，各團(tuán)伙成員之間互不相識，獨(dú)立經(jīng)營，以冒充熟人的方式利用電話向被害人借款，騙取被害人的信任并詐騙錢財，詐騙成功后立即轉(zhuǎn)移贓款并關(guān)閉詐騙手機(jī)。

1月11日凌晨5時，在國家公安部的統(tǒng)一指揮下，由黑龍江省公安廳直接部署，部、省、市、區(qū)四級公安機(jī)關(guān)，在黑龍江、廣東、廣西等3省市、多警種集中開展抓捕收網(wǎng)行動，成功打掉這一涉案528宗，涉及重慶、浙江、四川等27個省市以及本省哈爾濱、齊齊哈爾、大慶等12個地市的特大電信詐騙團(tuán)伙。