原始股詐騙玩花樣

詐騙罪、非法吸收公眾存款罪、集資詐騙等以原始股為誘餌的詐騙案層出不窮，原始股的投資路上處處是陷阱，投資者走的每一步都要小心謹慎，而這就需要投資者在有豐富投資經(jīng)驗的同時了解各種類型的詐騙手法。

原始股現(xiàn)新型詐騙

家住北京的張永（化名）陷進一場源于添加微信陌生好友的原始股騙局。

2016年12月，張永無意添加了一位名叫孟冰的陌生好友之后，張永與這名女業(yè)務員開始了長達3個月的聊天，張永稱，對方謊稱自己在一家私募公司工作，這3個月期間會主動聊生活、音樂、電影、公益、買豪車等，起初對方絲毫沒有向張永提及投資買股的事情，過了3個月，熟悉之后，張永也放下了警惕，以為只是交了位網(wǎng)友，但到2017年3月，對方稱自己的私募公司要做一個項目，3個月內就能轉板，能賺好多倍，由經(jīng)理分配份額，希望自己能多一些份額。

孟冰稱自己借錢后資金不夠，愿意分一些份額給張永，而張永當時信以為真，于是四處借錢。個人投資者在新三板開戶的條件之一是投資者本人名下前一交易日日終證券類資產(chǎn)市值500萬元人民幣以上，“在我沒有賬戶又沒有這么多資產(chǎn)的情況下，對方主動提出幫忙墊資開戶，說她們經(jīng)理認識人，需要花12000元在新三板開戶”。2017年3月16日這一天，張永在孟冰的指導下，在中原證券客戶端，查找了“全國股轉系統(tǒng)”“協(xié)議互報成交買入”，并按對方要求輸入了股東0194221000、席位號724400、價格11元、股數(shù)68000、約定碼159357等信息。

直到交易成功后張永才知道這只股票叫做利偉生物（836185），是河南一家藥業(yè)公司，經(jīng)過了解后，張永發(fā)現(xiàn)該股票雖然每天都掛單，但并沒有像孟冰所說的那樣隨時可以賣出，而是根本賣不出去，也不具備轉板的條件，于是懷疑受騙。

經(jīng)過上網(wǎng)查詢，張永在天涯網(wǎng)上看到了一篇叫“新三板原始股認購大騙局！血淚經(jīng)歷警惕世人”的帖子，“我看到有很多跟我一樣上當受騙的網(wǎng)友，所受騙經(jīng)過都是如出一轍，都是被‘美女‘帥哥誘騙，騙子表現(xiàn)出自己善良、孝順的假象，一旦得手后，均以因病出國等為借口，不再聯(lián)系”。張永稱，在對孟冰提出質疑后，對方也失去了聯(lián)系。

目前為止，被誘騙買這一家公司股票并且互相取得聯(lián)系的受騙人有14位，年齡大多在30多歲到40多歲之間，或是被以“微信好友加錯人”為借口搭訕，或是通過婚戀網(wǎng)站上加上對方為好友，受騙人如果是女性，誘騙人就是形象較好的男性，受騙人如果是男性，誘騙人就是形象較好的女性，而所有人直到發(fā)現(xiàn)被騙都沒有在線下與對方見過面。

目前利偉生物的股價為1.50元，而受騙人均是以11元左右的價格買入的。經(jīng)過受騙人的調查，對方所有信息都是假的，微信關聯(lián)不到手機號，電話用的是黑卡，工作的公司也不存在，唯一真實的就是當初成交的股東號，而正是因為交易與賬戶信息的真實，警方也不以詐騙立案。

據(jù)記者調查了解，0194221000是屬于利偉生物第三股東畢劉保的股東號，該賬戶在河南信陽中信建設證券德隆街營業(yè)部開戶，于2016年12月5日從利偉生物大股東薛家祿處轉入了400萬股，以每股1元的價格成交，之后以11元及以上的價格瘋狂套現(xiàn)。2017年上半年就聯(lián)系到的14位受騙人來看，除交給誘騙人介紹的資管公司開戶的1萬元至兩萬元，通過股票交易被套現(xiàn)的價格近800萬元，之后據(jù)畢劉保賬戶的交易信息來看，以約11元價格成交股票的交易還在繼續(xù)，而現(xiàn)在看來，畢劉保的400萬股已幾乎被全部賣出，賣價可能超過4400萬元。

畢劉保并不承認是自己找人誘騙投資者以11倍高價買股，“我們聯(lián)系上畢劉保，對方稱，自己是找網(wǎng)友開了新三板賬戶，但并未使用，并且以不看好新三板投資為由將自己的賬號、密碼以及關聯(lián)的銀行卡等一整套資料約見后交給了對方，之后便把這名網(wǎng)友的微信、QQ等聯(lián)系方式全部刪除，并不清楚把自己的賬戶賣給誰，也不知道之后的用途。這怎么可能？”張永如是說，這樣漏洞百出的理由并沒有讓受騙的14位投資人信服。

之后，14位受騙人繼續(xù)走在艱難維權的道路上?！拔覀兊焦舅诘厣现潦∠轮量h城報案，到支付地報案，到證監(jiān)會舉報，查詢誘騙人和墊資公司的關系……花了很長時間，走過太多程序，但卻總是碰壁?！鼻榫w激動的受騙人李娟（化名）喘著粗氣、不?？人缘馗嬖V《經(jīng)濟》記者，“我心臟不好，醫(yī)生建議我盡快手術，但我父母留給我和我自己的錢幾乎全部被誘騙‘躺在新三板賬戶里，而且不找到騙子我永遠都不會甘心?！贝簖g未婚的孤女李娟稱，自己本想找個對象過安穩(wěn)的生活，卻沒想到掉到陷阱里，所有的一切都成了泡沫。

不僅是李娟，所有被騙的投資人生活都因此受到了很大的影響，有的是自己出錢買股，有的是和親戚東拼西湊買股，更有人是貸款買股，被騙后不僅生活艱難，還面臨家人生病住院、妻離子散等危機，家庭即將破碎。

無獨有偶，在記者聯(lián)系到的原始股騙局受害人中，有一位李先生遇到了同樣的誘騙方式，2017年底，李先生就以“‘e租寶案升級版！新三板驚天騙局之五洋通信！億元騙局！警惕世人”為題在網(wǎng)上發(fā)布一篇文章，闡述了自己遭遇誘騙的經(jīng)過，之后這篇文章也被各大網(wǎng)站轉載，警示更多的人去防范。

同時，李先生告訴《經(jīng)濟》記者，幾乎每天都有受騙人聯(lián)系到他，目前已經(jīng)有幾十位身處全國各地的被不同公司以同樣方式誘騙的維權者，涉及公司除了五洋通信、利偉生物，還有硅海電子、四川唯鴻等，涉及金額巨大。“有受騙人找到對方公司要求回購，但帶警方到公司并成功讓對方回購的是極少數(shù)，大多數(shù)人還在艱難的維權中?！币肓妇托枰峁└嘧C據(jù)，比如找到誘騙的當事人，但沒有警方的手段和渠道，投資者自己并不能找到誘騙他們的人或是對方賬戶的資金流動情況，因此陷入兩難。

原始股投資騙局多

2017年6月23日上午，全國首例非法經(jīng)營“新三板”股票案在上海靜安法院宣判，法院對洪某軍、鄧某華為首的12人涉嫌非法買賣“新三板”股票一案進行了判決，法院以非法經(jīng)營罪判處洪某軍有期徒刑3年，緩刑3年，并處罰金50萬元；判處鄧某華有期徒刑3年，緩刑3年，并處罰金50萬元，其余被告人也分別獲刑。endprint

這是一起法院判決的原始股詐騙案，而正是這樣的消息激勵著遇到相似騙局的張德、李先生等人共同努力維權。

其實，早在多年前，唬弄包裝宣傳買賣新三板能賺大錢的案例就已經(jīng)發(fā)生。除了最新的以公司即將轉板、利潤將翻十幾倍為由誘騙投資者高價買入虧損并且不具備轉板條件的股票的方式，還有多種不同形式的原始股詐騙的案例。

2009年9月至2012年1月間，周琪與李亮通過電話、短信、傳真、電子郵件等聯(lián)系方式，以公司上市需要繳納手續(xù)費、印花稅等費用為由，騙取馬先生人民幣近60萬元。隨后，在2012年2月至2015年5月間，周琪一人又通過上述手段，騙得馬先生人民幣90余萬元。

2015年6月，在先后匯款200余萬元且分文未得后，馬先生終于意識到自己被騙，并向常州市武進區(qū)馬杭派出所報案。警方通過偵查，對陳偉、周琪、李亮進行上網(wǎng)追逃，后在西安分別將三人抓獲。

對此，北京刑事律師網(wǎng)首席律師、北京市盈科律師事務所股權高級合伙人葉庚清告訴《經(jīng)濟》記者，這類案件系詐騙罪，行為人所謂的原始股純粹是虛構的，其目的是利用受害人渴望獲得原始股的心理騙取受害人的手續(xù)費、稅費，故應當構成詐騙罪。

還有一類原始股詐騙方式現(xiàn)在很常見。嫌疑人段國帥是河南漯河人，由他控制的上海優(yōu)索環(huán)?？萍及l(fā)展有限公司在河南多地設立分公司，自稱“環(huán)保產(chǎn)業(yè)的先鋒企業(yè)”。通過互聯(lián)網(wǎng)宣傳造勢，不少投資者以為這是一家潛在的“績優(yōu)股”企業(yè)。“利用該企業(yè)在上海某地方股權交易市場掛牌的身份，對外宣稱‘上市公司，是不法分子得手的關鍵。”辦案人員介紹，段國帥等人在河南召開“增資擴股”發(fā)布會，宣布該“上市公司”將定向發(fā)行原始股。同時，這家所謂的“上市公司”還一度發(fā)售股權理財集資，承諾年收益達48%。

對此，葉庚清稱，該案件系非法吸收公眾存款罪，行為人本身擁有公司，且有一定的規(guī)模，利用公眾對“股權市場”與“股票市場”缺乏認識的弱點，渴望高額回報的心理，以承諾保本高息的方式非法吸收社會資金，應當認定為非法吸收公眾存款罪。

最后，再來看一個案例。廣東某科技發(fā)展有限公司成立于2011年，2014年4月，該公司由廣東某區(qū)域性股權市場核準掛牌交易。之后，其在某市召開“定向增資擴股”發(fā)布會。

該公司在發(fā)布會中聲稱，其是國內一家專注風力發(fā)電的高科技領先企業(yè)，產(chǎn)業(yè)遍布全國，并于當年5月在某區(qū)域性股權市場完成掛牌上市。該公司同時聲稱，此輪通過股權眾籌方式的定增資金主要用于進一步開展企業(yè)相關業(yè)務。在發(fā)布會上，公司提出原始股受讓方案：投資者通過認購股份受讓相應數(shù)量原始股。

之后，以投資資金為基數(shù)，以3個自然月為期限，逐月按5分息支付，并承諾原始股投資年化收益率68%。該消息一經(jīng)發(fā)布，立刻引起投資人認購狂潮。據(jù)有關媒體報道，發(fā)布會現(xiàn)場，有500余人簽約股權眾籌定增協(xié)議，該公司收取約1億元金額。然而，發(fā)布會結束不久，該公司便發(fā)生兌付危機。兩個月后，該公司跑路。

這個案件則系集資詐騙，葉庚清表示，該案例的情況表面上似乎與前文馬先生案例區(qū)別不大，連理由、資質都一樣，但從其后續(xù)的表現(xiàn)來看，其根本目的并非是為了滿足自身企業(yè)發(fā)展的資金需求，而是為了非法獲利，資金并非用于生產(chǎn)經(jīng)營，而是落入了某些人的腰包，應當認定為集資詐騙罪。

根據(jù)上述3個案例可以發(fā)現(xiàn)，雖然3個案例所構成的罪名并不一樣，犯罪嫌疑人均是以原始股為誘餌來實現(xiàn)非法獲利的。endprint