以“人民戰(zhàn)爭”圍剿網(wǎng)絡(luò)犯罪

高曉東

用群防群治的方式消滅大面積的“蒼蠅”，而集中公安等力量“打老虎”

2017年11月29日，5個掛牌的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪重點(diǎn)地區(qū)摘牌，其中就有廣東省茂名市電白區(qū)。

茂名市公安局副局長袁濤告訴《瞭望東方周刊》，從2014年掛牌整治開始，公安部門為電白“拔釘摘帽”付出了沉重代價(jià)，兩名反詐騙民警犧牲，兩名民警倒在反詐騙第一線，至今還是植物人。

袁濤認(rèn)為，最終促使電白“拔釘摘帽”的是一條已經(jīng)有54年歷史的老經(jīng)驗(yàn)——楓橋經(jīng)驗(yàn)。

楓橋經(jīng)驗(yàn)是上世紀(jì)50年代由浙江省諸暨市楓橋鎮(zhèn)基層干部群眾在實(shí)踐中創(chuàng)造并總結(jié)出來的社會治理經(jīng)驗(yàn)，受到了毛澤東同志的高度贊揚(yáng)。楓橋經(jīng)驗(yàn)的核心是發(fā)動群眾、群防群治。

如今，面對日益猖獗的網(wǎng)絡(luò)犯罪，在阿里巴巴安全部與全國政法機(jī)關(guān)的合作實(shí)踐中，逐漸探索并總結(jié)出一套互聯(lián)網(wǎng)合作共治模式。與楓橋經(jīng)驗(yàn)類似，這一模式依靠群防群治，并隨著時(shí)代發(fā)展，相應(yīng)地進(jìn)行了警企合作等創(chuàng)新，在打擊網(wǎng)絡(luò)犯罪中顯現(xiàn)出獨(dú)特作用。

辦案靠支付寶

鄭羿所在的浙江省衢州市公安局衢江分局是一個農(nóng)村派出所，僅有9人，但電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件破案率卻高達(dá)50%。

“2017年，我們分局電信網(wǎng)絡(luò)詐騙立案196起，破案275起。”鄭羿說，“我們偵辦案件時(shí)，曾遇見某省刑偵總隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)一定要請我們吃飯，讓我們介紹經(jīng)驗(yàn)?！?/p>

這位刑偵總隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)跟鄭羿他們說，“電網(wǎng)詐”案件，“我們支隊(duì)、大隊(duì)都難辦，你們派出所都敢辦?！?/p>

鄭羿說，互聯(lián)網(wǎng)公司的助力就是重要經(jīng)驗(yàn)之一。

鄭羿的同事們曾經(jīng)辦過一個案子，支付寶的轉(zhuǎn)賬信息成為其中唯一有價(jià)值的線索。

2017年5月19日，衢江分局轄區(qū)內(nèi)一名老師因計(jì)算機(jī)考試改分?jǐn)?shù)被詐騙640元。接到報(bào)案后，衢江分局高家派出所即刻開展偵查。經(jīng)詢問受害人，警方獲得3條線索，一個QQ號、一個手機(jī)號碼、一個銀行賬戶。QQ號沒人用過，手機(jī)號碼是工作機(jī)，均無價(jià)值。最后，在某互聯(lián)網(wǎng)公司的支持下，警方通過銀行賬號，順藤摸瓜發(fā)現(xiàn)了犯罪嫌疑人的落腳點(diǎn)，并一舉抓獲主犯李某、鄧某等7人。

事實(shí)上，阿里巴巴等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)協(xié)助辦案，已經(jīng)成為黑灰產(chǎn)治理中的重要部分。

“2017年以來，就有30余名阿里員工在公檢法互聯(lián)網(wǎng)知識專項(xiàng)培訓(xùn)班上分享和匯報(bào)50余場，各類培訓(xùn)班參與人員達(dá)5300余人次?！庇鄠ッ裾f，“此外，我們與全國47家公安機(jī)關(guān)合作研究開發(fā)各類應(yīng)用系統(tǒng)，提高網(wǎng)絡(luò)空間治理效率，依照網(wǎng)絡(luò)安全法的規(guī)定，依法對公安機(jī)關(guān)查辦案件提供技術(shù)協(xié)助?！?/p>

不僅如此，某些案件，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)也會直接參與其中。

2017年11月，組織非法套現(xiàn)的全國第一案宣判。

犯罪嫌疑人杜某某被重慶市江北區(qū)人民法院一審判決，判處有期徒刑兩年6個月，并處罰金3萬元。

“花唄”是一款互聯(lián)網(wǎng)在線消費(fèi)金融產(chǎn)品，無法直接提現(xiàn)，只能用于消費(fèi)支付。2015年7月，杜某某與同伙通過在淘寶店購買商品，采取虛假交易方式，幫助他人從“花唄”套現(xiàn)，并向套現(xiàn)者收取套現(xiàn)金額7%至10%的手續(xù)費(fèi)。同年11月10日至13日，杜某某及其同伙串通全國多名淘寶用戶虛構(gòu)交易2500余筆，套現(xiàn)共計(jì)470余萬元，其中杜某某獲利6000余元。

這也是螞蟻金服首次利用大數(shù)據(jù)主動發(fā)現(xiàn)，并且向警方提供線索進(jìn)入刑事審判的第一案。

互聯(lián)網(wǎng)法院解決了什么問題

2017年6月20日，全國“刷單入刑”第一案在杭州市余杭區(qū)人民法院公開宣判?！?0后”刷單組織者李某因犯非法經(jīng)營罪一審被判處五年六個月，連同原判有期徒刑九個月并罰，決定執(zhí)行有期徒刑五年九個月。

事實(shí)上，早在2014年初，李某創(chuàng)建的“零距網(wǎng)商聯(lián)盟”網(wǎng)站便被阿里巴巴集團(tuán)發(fā)現(xiàn)存在刷單行為。兩年多后的2016年6月，杭州市余杭區(qū)人民檢察院以涉嫌非法經(jīng)營罪對李某提起公訴。又過了一年，案件才得以宣判。

根據(jù)統(tǒng)計(jì)，僅阿里巴巴年均處理網(wǎng)購糾紛就超過400萬件，轉(zhuǎn)換成訴訟的案件量年均增長300%。其中，超過80%的糾紛交易金額在一千元以內(nèi)。大部分交易糾紛都涉及跨區(qū)域，異地訴訟差旅費(fèi)和時(shí)間成本極高，中小賣家經(jīng)常不出庭。

杭州互聯(lián)網(wǎng)法院的設(shè)立，為求解這一難題進(jìn)行了探索。

2017年6月，中央全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組第三十六次會議，審議通過了《關(guān)于設(shè)立杭州互聯(lián)網(wǎng)法院的方案》。隨后，杭州互聯(lián)網(wǎng)法院于2017年8月18日正式掛牌，探路“網(wǎng)上恩怨網(wǎng)上了”，成為中國乃至全世界第一家互聯(lián)網(wǎng)法院。

截至2017年12月22日，杭州互聯(lián)網(wǎng)法院共收到申請7912件，立案4732件，共審結(jié)了2670件。當(dāng)事人足不出戶，就可以完成起訴、立案、舉證、開庭、裁判的全過程。

據(jù)杭州互聯(lián)網(wǎng)法院副院長王江橋的介紹，目前，法院審結(jié)的2670起案件，平均庭審時(shí)間是25分鐘，平均審限8天，90%以上的案子實(shí)現(xiàn)了自動履行。

尤其涉及跨地域，甚至跨境案件審理中，杭州互聯(lián)網(wǎng)法院的線上審理模式為當(dāng)事人節(jié)約了大量交通等出行成本?！拔覀冊诙潭虄蓚€月就處理了臺灣、德國和加拿大的三個案件。”王江橋說，“按照原先的線下程序，光送達(dá)起文書等就要6個月?！?h4>電白啟示

盡管創(chuàng)新和探索不斷，但面對規(guī)模巨大且依然在迅速增長的網(wǎng)絡(luò)違法事件和網(wǎng)絡(luò)糾紛，打擊網(wǎng)絡(luò)犯罪的力量依然顯得頗為有限。

其中的重要原因是，在相當(dāng)多情況下，不少網(wǎng)絡(luò)違法情節(jié)并不構(gòu)成犯罪。

隆安律師事務(wù)所合伙人韓羽楓用一句順口溜形容：“大錯不犯，小錯不斷，難死公安，氣死法院?！?/p>

“在違法犯罪領(lǐng)域也存在一個金字塔，情節(jié)越嚴(yán)重，數(shù)量相應(yīng)越少，而金字塔底端則是大量并不嚴(yán)重的、情節(jié)輕微的違法犯罪行為?！表n羽楓告訴《瞭望東方周刊》。

浙江省衢州市公安局衢州分局黨委副書記、副局長鄭羿告訴《瞭望東方周刊》：“曾有極個別大學(xué)生牽涉電信詐騙案件，可一旦被刑拘，這些學(xué)生就不得不退學(xué)。因?yàn)榍楣?jié)輕微，我們最終采用了其他的教育方式?！?/p>

而且，公安機(jī)關(guān)的警力資源有限，并不能為此投入太多資源。

雖然電網(wǎng)詐發(fā)案正逐漸成為主流犯罪，但基層派出所的警力和資源配置卻與這種變化不相匹配。“以我局為例，刑偵大隊(duì)16人，一半是刑事技術(shù)人員，另一半承擔(dān)打黑除惡、傳統(tǒng)侵財(cái)?shù)却驌羧蝿?wù)，專業(yè)研究、偵查電網(wǎng)詐的只有2人?！编嶔嗾f。

韓羽楓說，更應(yīng)該用群防群治的方式消滅大面積的“蒼蠅”，而集中公安等力量“打老虎”。

因此，電白區(qū)的經(jīng)驗(yàn)，才顯得頗為重要。

在電白區(qū)的這場“人民戰(zhàn)爭”之中，參與者除了公安機(jī)關(guān)，還有大量協(xié)助力量。

以電白區(qū)的麻崗、樹仔兩鎮(zhèn)為例，當(dāng)?shù)亟⒘?7個黨員微信群，共469名流動黨員加入其中。“他們協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲涉電詐犯罪嫌疑人84名?！痹瑵f。

此外，電白區(qū)還在麻崗、樹仔兩鎮(zhèn)派駐了六批工作組，共1426人。最終，這六批工作人員，向公安機(jī)關(guān)提供了189條線索，抓獲67名電詐犯罪嫌疑人。

不過，盡管依法打擊的力度不斷加大，但電白區(qū)當(dāng)?shù)厝匀淮嬖谥@樣一種觀點(diǎn)：既不偷也不搶，打個電話就有人送錢上門，村民富裕了，又能刺激當(dāng)?shù)叵M(fèi)。

為此，公安機(jī)關(guān)想出來很多新點(diǎn)子：各鎮(zhèn)街道組建法制宣傳隊(duì)，由廣場舞大媽們承擔(dān)；開展“無詐戶”評選；成立民間反詐同盟；他們還把《致逃犯家屬的一封信》送達(dá)逃犯家屬，敦促其投案自首……

在“不容詐騙”的社會氛圍中，91名電信詐騙逃犯投案自首。

歷經(jīng)三年，2017年11月29日，廣東省茂名市電白區(qū)打贏了這場“人民戰(zhàn)爭”——電白區(qū)終于把電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪重點(diǎn)地區(qū)的牌子摘了下來。

對于電白區(qū)“人民戰(zhàn)爭”式的反電詐經(jīng)驗(yàn)，阿里巴巴集團(tuán)副總裁余偉民頗為推崇。他建議，對構(gòu)罪不訴、定罪免刑以及判處緩刑的輕微網(wǎng)絡(luò)犯罪人員，要像治老賴一樣采用綜合治理措施，限制坐飛機(jī)、高鐵、高消費(fèi)、出入境等。對于參與其中的年輕人，不能一判了之。endprint