跨國(guó)網(wǎng)絡(luò)傳銷組織“五化聯(lián)盟”覆滅記

吳光于++康錦謙

“五化聯(lián)盟”公司無(wú)任何經(jīng)濟(jì)實(shí)體，也沒(méi)有任何股權(quán)，傳銷組織者和參加人員所獲收益，都是層層下線人員加入時(shí)所交納的高額門(mén)檻費(fèi)

涉案金額5.2億元，僅半年就發(fā)展21萬(wàn)名“會(huì)員”。日前，四川省公安廳對(duì)外通報(bào)了被公安部列為“云端2017”專項(xiàng)行動(dòng)1號(hào)戰(zhàn)役的“12·18”組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案，撕破了特大跨國(guó)網(wǎng)絡(luò)傳銷組織“五化聯(lián)盟”的神秘面紗。

“投資小、回報(bào)快”

44歲的張宏斌（化名）來(lái)自眉山市丹棱縣，曾在成都做過(guò)小生意，由于利潤(rùn)微薄，張宏斌在2016年轉(zhuǎn)而投身“互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)”，成為了“五化聯(lián)盟”丹棱總代理。

在網(wǎng)友發(fā)給他的視頻中，張宏斌了解到“五化聯(lián)盟”是一家肩負(fù)著“神圣使命”的公司。成為“五化聯(lián)盟”會(huì)員后，不僅可以享受公司的股票收益，還可以根據(jù)發(fā)展會(huì)員的人數(shù)領(lǐng)取獎(jiǎng)勵(lì)。

2016年4月，張宏斌通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬500元入會(huì)。500塊錢(qián)的投資，拉兩個(gè)人入會(huì)就能回本，還能享受分紅和股權(quán)激勵(lì)，這讓他深感“投資小、回報(bào)快”。僅半年時(shí)間，張宏斌就在丹棱縣發(fā)展了200余名會(huì)員，獲利5000余元。

警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，“五化聯(lián)盟”的創(chuàng)辦者宋某2012年自創(chuàng)了一套“云數(shù)貿(mào)”網(wǎng)絡(luò)傳銷制度，以高額返利為誘餌，要求參加者繳納不同數(shù)額的費(fèi)用，成為個(gè)人認(rèn)證商戶、企業(yè)認(rèn)證商戶和聯(lián)盟認(rèn)證商戶，然后根據(jù)發(fā)展“下線”的情況進(jìn)行返利。

2013年，“云數(shù)貿(mào)”被警方查處后，宋某偷渡緬甸，后又輾轉(zhuǎn)馬來(lái)西亞等國(guó)，2014年在泰國(guó)因持有非法證件被判入獄。

在泰國(guó)服刑期間，宋某的心腹司某曾到泰國(guó)探視，二人密謀再新建一個(gè)“云數(shù)貿(mào)投資盤(pán)”，意欲東山再起。

半年時(shí)間圈錢(qián)5億元

司某回國(guó)后，在河南鄭州與康某共同制作了包括會(huì)員發(fā)展模式、薪酬獎(jiǎng)勵(lì)制度等內(nèi)容的“五化聯(lián)盟”操作方案。

隨后，康某找到網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)編程人員岳某，編制“五化聯(lián)盟”網(wǎng)站系統(tǒng)程序和網(wǎng)站頁(yè)面。隨后，康某用自己的姓名建立域名，岳某則通過(guò)一家美國(guó)公司在境外租用服務(wù)器，負(fù)責(zé)對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)升級(jí)，強(qiáng)化系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)算功能。

2016年5月，“五化聯(lián)盟”網(wǎng)站開(kāi)始運(yùn)行，康某制作了各種宣傳資料，召集肖某君、陳某等骨干成員在深圳、珠海等地當(dāng)面授課，大肆宣傳云數(shù)貿(mào)“五化聯(lián)盟”傳銷模式。

2016年5月至2016年12月，該組織通過(guò)QQ、微信等渠道先后發(fā)展注冊(cè)會(huì)員20余萬(wàn)人，層級(jí)達(dá)130級(jí)，涉案金額5.2億元，涉及全國(guó)34個(gè)省份，以及馬來(lái)西亞、新加坡、韓國(guó)、美國(guó)、英國(guó)、加拿大、意大利、澳大利亞等8個(gè)國(guó)家。

警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，“五化聯(lián)盟”公司無(wú)任何經(jīng)濟(jì)實(shí)體，也沒(méi)有任何股權(quán)，傳銷組織者和參加人員所獲收益，都是層層下線人員加入時(shí)所交納的高額門(mén)檻費(fèi)。

2016年12月，宋某在泰國(guó)出獄后，認(rèn)為“五化聯(lián)盟”的傳銷組織特征過(guò)于明顯，極易受到查處打擊，于是指使康某、司某關(guān)閉了“五化聯(lián)盟”網(wǎng)站。

他們對(duì)會(huì)員宣稱，關(guān)閉網(wǎng)站是為會(huì)員辦理股權(quán)證，待公司上市后股價(jià)會(huì)成倍增長(zhǎng)。

網(wǎng)站關(guān)閉后，這一犯罪集團(tuán)又依托原有體系和骨干成員大肆推廣宣傳“五行幣”。

據(jù)受害者稱，推介人員向他們介紹，“五行幣”是限量版，總共發(fā)行5億個(gè)，將來(lái)會(huì)全面替代紙幣。推介人員承諾，“五行幣”每隔兩三個(gè)月就會(huì)漲5倍價(jià)格，發(fā)行公司分紅會(huì)送新的數(shù)字貨幣，參與者拿著贈(zèng)送的貨幣再投入，一年之內(nèi)操作5次，五進(jìn)五出，5000元買(mǎi)下來(lái)的“五行幣”靜態(tài)收益就能到400多萬(wàn)元。

2017年4月，專案組經(jīng)過(guò)一個(gè)多月偵查，掌握了該網(wǎng)絡(luò)傳銷組織的犯罪證據(jù)，基本查明了犯罪事實(shí)。

隨后，眉山警方在浙江、河南和四川成都、眉山、雅安等地抓獲康某、技術(shù)人員岳某、楊某和高級(jí)會(huì)員肖某、陳某、萬(wàn)某、李某等14人，凍結(jié)銀行賬戶資金1000余萬(wàn)元，查扣大量的涉案賬本、電腦、U盤(pán)、手機(jī)等證據(jù)和“五行幣”100余枚。該案在全國(guó)29個(gè)省市自治區(qū)部署打擊后，共抓獲犯罪嫌疑人132名，取得了打擊傳銷犯罪的重大戰(zhàn)果。目前，案件已移送起訴。

可能涉嫌傳銷的項(xiàng)目

四川省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)副總隊(duì)長(zhǎng)張光輝說(shuō)，“五化聯(lián)盟”是當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的一個(gè)典型。

他說(shuō)，當(dāng)前我國(guó)經(jīng)濟(jì)犯罪形勢(shì)嚴(yán)峻復(fù)雜，“商圈”“平臺(tái)”“聯(lián)盟”“積分”“共享”等概念頻頻出現(xiàn)在人們投資視野中，以資本運(yùn)作、連鎖經(jīng)營(yíng)等為幌子的聚集型傳銷嚴(yán)重。隨著微信、QQ等社交軟件、自媒體以及第三方支付平臺(tái)的發(fā)展，以虛擬貨幣、金融互助、愛(ài)心慈善、股權(quán)投資、微商等為幌子的網(wǎng)絡(luò)傳銷發(fā)展更加迅猛，并常與非法集資等違法犯罪活動(dòng)交織，欺騙性強(qiáng)、誘惑力大，對(duì)國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全及社會(huì)穩(wěn)定造成極大威脅。

西南財(cái)經(jīng)大學(xué)教授、西財(cái)智庫(kù)總裁湯繼強(qiáng)指出，網(wǎng)絡(luò)傳銷是傳統(tǒng)傳銷的互聯(lián)網(wǎng)升級(jí)版，具有更大規(guī)模、更大范圍、更易傳播、更難監(jiān)管、更加虛擬五大特征。

“互聯(lián)網(wǎng)拓寬了傳銷渠道，突破了地域和國(guó)界的限制，增加了可達(dá)性。觸網(wǎng)人群文化層次差別大，門(mén)檻越低越易受騙，受騙后越脆弱，社會(huì)負(fù)面影響極大。同時(shí)，網(wǎng)絡(luò)傳銷隱蔽性強(qiáng)，手段翻新快，監(jiān)管難，相關(guān)立法滯后，地域之間、部門(mén)之間協(xié)調(diào)難，極難精準(zhǔn)破案?！睖^強(qiáng)說(shuō)。

警方特別提醒，對(duì)需要交納入門(mén)費(fèi)、拉人頭、團(tuán)隊(duì)計(jì)酬的投資項(xiàng)目要格外謹(jǐn)慎。

入門(mén)費(fèi)通常表現(xiàn)為需要認(rèn)購(gòu)商品、繳納費(fèi)用，或發(fā)展他人加入取得入會(huì)資格；拉人頭表現(xiàn)為需要發(fā)展他人成為自己的下線，并按照一定的規(guī)律形成上下層級(jí)關(guān)系；團(tuán)隊(duì)計(jì)酬則為需要以直接或間接發(fā)展人員的銷售業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)計(jì)算報(bào)酬。

“只要符合以上特征，就有可能涉嫌傳銷?！睆埞廨x說(shuō)。endprint