文玩詐騙套路深 高額檢測費(fèi)背后另有玄機(jī)

陳侃

近日，本刊記者從上海市靜安區(qū)人民檢察院了解到，從2015年底開始，犯罪嫌疑人殷某、陳某等人經(jīng)過預(yù)謀，在本市靜安區(qū)成立以文玩藝術(shù)品買賣為主要業(yè)務(wù)的RC公司，并事先商量由WD公司收取客戶檢測費(fèi)用，再根據(jù)成本比例返還給RC公司絕大部分檢測費(fèi)。

殷某、陳某等人通過公司網(wǎng)頁虛假宣傳，招募業(yè)務(wù)經(jīng)理等在網(wǎng)上各大論壇主動出擊，尋找意欲出售文玩藏品的賣家，并對外宣稱公司將高價收購各類個人藏品或?yàn)槠鋵ふ屹I家，以此大肆招攬客戶。他們通過設(shè)置第三方檢測的陷阱，表面上騙取客戶信任，暗地里與WD公司負(fù)責(zé)人葉某共謀，由WD公司出具所謂的藏品不到年代的檢測結(jié)果，一方面誘騙被害人支付高額檢測費(fèi)，另一方面他們以不符合收購要求回避收購義務(wù)。短短兩年不到的時間內(nèi)，他們以此方式共騙取被害人檢測費(fèi)270余萬元。

竹籃打水一場空

作為本案承辦人之一的朱海榮檢察官告訴記者，家住上海的田先生是一名光緒元寶幣的持有者。2016年7月，田先生通過網(wǎng)絡(luò)注意到了RC公司所發(fā)布的信息。其中，RC公司所宣稱的可以把客戶的藏品以高價進(jìn)行交易的話語深深打動了田先生，于是他當(dāng)即根據(jù)網(wǎng)頁上的聯(lián)系方式找到了RC公司的業(yè)務(wù)員小陳。

根據(jù)田先生事后的回憶，小陳當(dāng)時自稱是RC公司的業(yè)務(wù)經(jīng)理，在與田先生取得聯(lián)系之后就要求后者先發(fā)幾張光緒元寶幣的照片過去，“小陳說從錢幣的包漿來看感覺像是真的，因此RC公司可以以高價收購，但在此之前必須先看一下實(shí)物”。

于是，對自己藏品滿懷信心的田先生便帶著這枚光緒元寶幣前往RC公司“赴約”。看到田先生的如約而至，小陳的語氣也有所變化，他告訴田先生，光憑肉眼還不能斷定這枚錢幣的真正價值。想要完成收購，就必須通過第三方檢測機(jī)構(gòu)——WD公司的檢測。當(dāng)然，小陳也不忘繼續(xù)向田先生拋出“誘餌”：如果通過檢測，那么RC公司將會以120萬元的價格進(jìn)行收購。

信以為真的田先生當(dāng)日便與小陳在RC公司談妥了檢測費(fèi)23000元，并簽訂檢測合同。隨后，兩人便來到了WD公司進(jìn)行檢測。結(jié)果并不讓人意外，這枚光緒元寶幣的檢測結(jié)果為“非官版制”的流通幣，不符合收購要求，交易失敗。

一頓猛夸，引你進(jìn)套路

“本案中，殷某、陳某等人成立RC公司后，招聘了許多業(yè)務(wù)員在網(wǎng)絡(luò)上以辦展覽、包裝等借口聯(lián)系有出售文玩藏品意愿的賣家。成功聯(lián)系到賣家以后，業(yè)務(wù)員一般會要求前者先將藏品的圖片傳送過來?！膘o安區(qū)人民檢察院孫科濃檢察官告訴記者，“收到藏品的圖片后，業(yè)務(wù)員會毫不猶豫地對藏品進(jìn)行一番夸贊，讓被害人覺得自己的藏品非常值錢?！敝档靡惶岬氖牵苹腞C公司中高層也會囑咐下屬的業(yè)務(wù)員，如果遇到“看上去特別假的文玩”就不要接單了，以免今后引起糾紛。

不過，發(fā)送藏品的圖片僅僅是整個騙局的開端而已，其主要目的還是將被害人騙至公司進(jìn)行“洽談”。畢竟，在RC公司內(nèi)部，已經(jīng)有所謂的坐堂專家等候多時了。據(jù)了解，受到殷某、陳某等人的指使，這些專家也會對被害人的藏品的價值給予肯定和夸贊，并最終鼓動被害人將藏品送往WD公司進(jìn)行檢測。

這一過程，圈內(nèi)稱之為“掌眼”。讓這些坐堂專家進(jìn)行“掌眼”的費(fèi)用并不貴，一般只需要500元左右即可。不過，這500元的花費(fèi)也就意味著你已經(jīng)慢慢地走進(jìn)了騙子設(shè)下的圈套。

收購是幌子，騙取檢測費(fèi)是真

通常情況下，RC公司向賣家收取相關(guān)費(fèi)用的形式分為三種，首先是展覽費(fèi)，通過將被害人的藏品參加展覽的方式進(jìn)行推銷；其次是備案費(fèi)，理由是如果要參加公開的展覽，藏品必須要有自己的身份證明；第三種形式，就是檢測費(fèi)。

據(jù)孫科濃檢察官介紹，在這起案件中，最終被認(rèn)定為詐騙的部分就是檢測費(fèi)。當(dāng)藏品通過了專家的“掌眼”之后，會由RC公司的業(yè)務(wù)總監(jiān)出場負(fù)責(zé)與被害人商談具體的檢測及鑒定事宜。“為了使被害人放松警惕，總監(jiān)一般會給出幾家測公司做備選，其中就包括WD公司。但是相比WD公司，其他檢測公司都位于一些遠(yuǎn)離上海的城市，送往檢測非常耗時。因此對被害人來說，可供選擇的其實(shí)也就只有WD公司了”。

話說這WD公司的負(fù)責(zé)人葉某與殷某、陳某早就是“老相識”了。一次偶然的機(jī)會，葉某得知了陳某成立了一家文玩買賣公司，生意非?？捎^。于是兩人商量后決定，由葉某買下一家具有資質(zhì)的文玩檢測公司，“配合”殷某、陳某等人賺取高額檢測費(fèi)。

不過，WD公司的任務(wù)其實(shí)只有一個，那就是出具不符合收購標(biāo)準(zhǔn)的檢測報告?！霸赪D公司出具的檢測報告中往往會以藏品不到代或者非官版等理由來告知被害人收購失敗。高額的鑒定費(fèi)自然也是概不退還”。

至于檢測費(fèi)的分成，WD公司會留下一小部分，剩下的大部分都交給RC公司，并從總監(jiān)到業(yè)務(wù)員進(jìn)行層層瓜分。

鎖定證據(jù)，不枉不縱

縱觀整起案件，似乎每個環(huán)節(jié)看起來都合乎法律法規(guī)。因此，想要準(zhǔn)確而又嚴(yán)厲地打擊犯罪，對檢察機(jī)關(guān)也提出了更高的要求。

“首先是要鎖定其詐騙的行為，”在談到為什么將檢測費(fèi)作為最終認(rèn)定為詐騙部分的原因時，孫科濃檢察官說道，“作為一家主營文玩交易的公司，RC公司大部分的利潤來源都是檢測費(fèi)用，而且所有業(yè)務(wù)員和總監(jiān)的工資、提成來源也是都與檢測費(fèi)用掛鉤的，這是極為不正常的現(xiàn)象”。

同時，作為一家文玩藏品買賣公司，在沒有檢測資質(zhì)的情況下與被害人商談檢測費(fèi)用的相關(guān)問題。在支付檢測費(fèi)用時，又讓被害人誤以為錢款是支付給了檢測公司，而實(shí)際上這些錢大部分被RC公司收入囊中。

因此，核實(shí)涉案的金額成為了本案另一個關(guān)鍵點(diǎn)?！斑@就牽涉到對于RC公司與被害人簽訂的合同甄別。由于該公司收取費(fèi)用包含展覽費(fèi)、備案費(fèi)以及檢測費(fèi)三種，所以準(zhǔn)確認(rèn)定檢測費(fèi)的合同金額至關(guān)重要?！?/p>

值得一提的是，RC公司從成立到案發(fā)的半年多時間內(nèi)，幾乎沒有成功收購過文玩藏品和收購藏品的案例。據(jù)孫科濃檢察官介紹，以最終認(rèn)定的涉案金額270余萬來推算，半年內(nèi)經(jīng)WD公司進(jìn)行檢測的藏品至少有一百余件。在這一百余件藏品中，竟然沒有一次成功出售的記錄，這反過來也足以證明RC公司打著出售的幌子騙取被害人的錢財。

當(dāng)然，面對犯罪事實(shí)，許多犯罪嫌疑人到案后都否認(rèn)了自己非法占有的故意，有些業(yè)務(wù)員以自己只是端茶倒水的員工，辯解自己并不知情，企圖以此為由逃避責(zé)任。那些總監(jiān)也想以此洗脫罪名。為了不冤枉一個好人，也不放過一個壞人，承辦檢察官也是做足了功課，反復(fù)核對犯罪嫌疑人的供述，并對整個案件過程中種種反?，F(xiàn)象的詰問，有力地駁斥了業(yè)務(wù)員聲稱的不知情，再結(jié)合被害人陳述等相關(guān)證據(jù)，最終形成了一個完整的證據(jù)鎖鏈，有力地證實(shí)了這些人員的詐騙主觀故意，最終得到了法院的支持。

另外，鑒于本案涉案人員較多、取證時間較長，而且不同人員的罪刑程度不一，從保障犯罪嫌疑人權(quán)益的角度出發(fā)，靜安區(qū)人民檢察院在確保證據(jù)充分的情況下，先行對部分業(yè)務(wù)員提起公訴，這也充分體現(xiàn)了訴訟策略的合理性。

文玩藝術(shù)品鑒定，水很深

其實(shí)，縱觀近年來在全國各地發(fā)生的一些文玩詐騙案件，高額鑒定費(fèi)往往會成為犯罪分子騙取錢財?shù)年P(guān)鍵環(huán)節(jié)。然而，究竟是出于何種原因，使得眾多犯罪分子偏偏將焦點(diǎn)鎖定在文玩藝術(shù)品鑒定的環(huán)節(jié)呢？

中國傳統(tǒng)工藝研究會會長譚德睿曾經(jīng)在接受媒體采訪時表示，文物鑒定是一門涉及知識面相當(dāng)廣的學(xué)問，像青銅器鑒定就需要對其歷史背景、器形、紋飾、銘文、制作技術(shù)等有系統(tǒng)認(rèn)知?？梢?，由于文玩藝術(shù)品需要相當(dāng)資深的閱歷與豐富的知識體系作為支撐，想要得到準(zhǔn)確的鑒定結(jié)果可以說非常難，甚至還會出現(xiàn)不同的專家對同一件藏品持有截然相反的鑒定意見。因此，文玩藝術(shù)品本身價值存在的復(fù)雜性和不確定性給了犯罪分子以可趁之機(jī)。

其次，目前的文玩藝術(shù)品流通市場，各項(xiàng)服務(wù)收費(fèi)并沒有明確的標(biāo)準(zhǔn)，其中就包括所謂的檢測費(fèi)。據(jù)孫科濃檢察官介紹，在殷某等人的這起案件中，犯罪嫌疑人與被害人商談檢測費(fèi)用之時，甚至連行規(guī)都顧不上，而是采取因人而異的辦法：遇到好說話的，看上去有錢的被害人，價格就定得高一些；反之，則可以相應(yīng)地減少一些。

最后，對文玩市場的管理涉及方方面面，是個綜合性的工作。工商行政管理局、文物局、消費(fèi)者協(xié)會等部門似乎都能與之沾點(diǎn)邊，但真正與之對應(yīng)的法律法規(guī)似乎又未能完全同步跟上，實(shí)際管理過程中難免出現(xiàn)空檔。希望接下來各部門能齊心協(xié)力，達(dá)成一個行之有效的監(jiān)管方案。endprint