九臺偵破“冒充公檢法”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的特大系列案件

今年6月25日，吉林省長春市公安局九臺分局在市公安局刑警支隊(duì)及相關(guān)部門支持下，經(jīng)過艱苦鏖戰(zhàn)，偵破由以“冒充公檢法”手段進(jìn)行電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的特大系列案件，搗毀一設(shè)在江蘇泰州的“水房”，抓獲犯罪嫌疑人12名，案件涉及500余名被害人、資金3000余萬元。

能賣錢的銀行卡

6月10日，九臺分局刑警大隊(duì)民警在工作中獲得線索，居民張某旭通過微信群以及朋友圈發(fā)布信息，大量收購銀行卡，對象多為在校初中、高中學(xué)生。不管用作什么用途，此類行為已屬嚴(yán)重妨害信用卡管理的犯罪行為，背后一定涉及其他更為嚴(yán)重的違法犯罪。

分局領(lǐng)導(dǎo)責(zé)成刑警大隊(duì)立即開展調(diào)查。民警假扮賣卡人在網(wǎng)上與嫌疑人取得聯(lián)系。經(jīng)過一周的努力，民警終于取得了嫌疑人的信任，張某旭同意見面交易銀行卡。

6月21日，民警在約定地點(diǎn)將嫌疑人張某旭抓獲。經(jīng)審訊，張某旭如實(shí)供述了自己在九臺區(qū)大量收購銀行卡并高價(jià)出售給了上線九臺區(qū)居民劉某廷，并供述自己與女友溫某前幾日曾在江蘇省泰州市一租用的居民樓內(nèi)，與劉某廷等10余人在夏某民等人的指揮下，通過網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)移詐騙所得的事實(shí)。當(dāng)日，溫某落網(wǎng)。

嚴(yán)密的電詐網(wǎng)絡(luò)

根據(jù)警方偵查經(jīng)驗(yàn)，網(wǎng)絡(luò)電信詐騙團(tuán)伙結(jié)構(gòu)多為五部分：“菜商”負(fù)責(zé)依據(jù)不同人群提供數(shù)據(jù)分析，設(shè)計(jì)編寫劇本，供詐騙使用；“卡商”為詐騙犯罪提供大量銀行卡，供贓款存入和支出；“話房”是根據(jù)劇本撥打電話，分步驟誘騙被害人向指定賬號匯款；“水房”則是將贓款匯總整理分流再轉(zhuǎn)出的處理中心；“車手”是負(fù)責(zé)提現(xiàn)分贓的人員。

警方分析掌握的情況后初步判斷，張某旭作為“卡商”，其供述泰州情況疑似“水房”。

之所以說疑似，是因?yàn)椤八俊痹陔娦啪W(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪中位置最重要，處于犯罪的中心環(huán)節(jié)，核心證據(jù)在這里匯聚，多設(shè)在臺灣或者境外。

隨著偵查深入，所有證據(jù)指向確認(rèn)“水房”的事實(shí)。

案情重大，上級要求九臺分局聯(lián)合市公安局刑警支隊(duì)及相關(guān)部門成立專案組，立即開展工作。刑警支隊(duì)抽調(diào)精兵強(qiáng)將和專業(yè)力量，與九臺分局刑警聯(lián)合，第一時(shí)間展開工作。

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)各環(huán)節(jié)結(jié)合緊密，區(qū)塊獨(dú)立，每名成員都有自己的工號和相應(yīng)職責(zé)定位，內(nèi)定聯(lián)系暗語，一有風(fēng)吹草動立即采取阻斷方式，躲避偵查。

張某旭和溫某如果一定時(shí)間內(nèi)不與上線聯(lián)系，必然引起對方懷疑。為此，辦案民警從法律、人性與道義等方面對其呼喚感召，爭取到二人同意配合公安機(jī)關(guān)工作。

6月24日，辦案民警赴江蘇省泰州市開展前期工作。烈日驕陽，熱浪滾滾，體感溫度飆升至38攝氏度。民警很快抵近“水房”所在的某高檔小區(qū)，這里安保嚴(yán)格，外來人員進(jìn)入需要登記，小區(qū)四周的圍墻是綠化帶，嫌疑人站在房間內(nèi)可對戶外的風(fēng)吹草動一覽無余，再加上不定時(shí)出現(xiàn)的明哨、暗哨、流動哨，騙子的警惕性登峰造極。

以夜幕作掩護(hù)抵近偵查是唯一選擇。先期到達(dá)的同志們兩人一組，蹲坐或躺倒在綠化帶中，折枝編帽，選擇與樓門大廳的理論觀測死角，逐一給進(jìn)入目標(biāo)樓道單元門的人員拍照，將圖像傳回指揮部進(jìn)行辨認(rèn)。

時(shí)間一點(diǎn)點(diǎn)過去，民警對抓捕現(xiàn)場各自的職責(zé)清楚明晰，對房屋結(jié)構(gòu)圖早已爛熟于心！

同時(shí)，他們也知道，涉案電腦安裝了特殊軟件，數(shù)據(jù)通過境外服務(wù)器提供的“云”傳輸，斷電意味著所有網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬記錄等電子證據(jù)的消失，超過一定時(shí)間不回復(fù)，詐騙集團(tuán)總部將啟動止停程序。

搗“水房”人贓俱獲

臨近中午，辦案民警發(fā)現(xiàn)兩名臺灣籍犯罪嫌疑人與該團(tuán)伙在當(dāng)?shù)氐呢?fù)責(zé)人夏某民先后進(jìn)入“水房”，最佳抓捕時(shí)機(jī)出現(xiàn)。

機(jī)不可失，行動！命令下達(dá)。偵查員匯集至門廳處，根據(jù)形勢分析，制訂抓捕方案。一位外賣小哥打電話的聲音讓民警興奮不已。

“你好，2201的顧客嗎？請開門，你點(diǎn)的外賣到了。”

“2201？”連日來這個(gè)數(shù)字被大家不知默念了多少次。民警目光相聚，彼此會意，一同擠進(jìn)電梯。

液晶屏幕顯示22，民警們跟在外賣小哥身后出了電梯。2201的房門已經(jīng)提前打開，但房中人等來的不是午飯而是警察。

辦案民警推開外賣小哥沖入室內(nèi)，包括臺灣籍人陳某翰、林某仰及泰州負(fù)責(zé)人夏某民在內(nèi)的5名犯罪嫌疑人瞬間發(fā)蒙，愣在那里。

房間內(nèi)，多臺電腦屏幕滾動刷新著收付款信息，跳動的數(shù)字記錄著一筆筆丑惡。無線傳輸和處理設(shè)備發(fā)出蜂鳴聲，幾百張銀行卡和電話卡平鋪在地上，由表及里無不顯示“水房”強(qiáng)大的數(shù)據(jù)處理能力。

“別動！”一聲斷喝，民警一把撥開林某仰伸向電源的手。專案組將“水房”完全控制。

很快，甘某亮、劉某廷、丁某先后落網(wǎng)。未等押解犯罪嫌疑人的列車抵達(dá)長春，團(tuán)伙成員徐某、張某在九臺收購銀行卡時(shí)被專案組抓獲。至此，電信詐騙團(tuán)伙“水房”涉案成員共12人全部落網(wǎng)。

經(jīng)審查，嫌疑人交代了以夏某民伙同陳某翰、林某仰（女）、劉某廷等骨干，在電腦上以網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)移贓款，并大量收購他人銀行卡出售給臺灣上線“水總”，用來冒充“公檢法”等國家機(jī)關(guān)工作人員詐騙的犯罪事實(shí)。警方已掌握的證據(jù)顯示，本案涉及全國多地500余名被害人、贓款3000余萬元。