安康破獲部督特大非經(jīng)營假冒卷煙案

近日，陜西省安康市平利縣公安局破獲一起公安部督辦的特大非法經(jīng)營假冒卷煙案，打掉兩個銷售假煙犯罪網(wǎng)絡(luò)，端掉假煙倉庫窩點(diǎn)9個，抓獲涉案人員97名。

警方發(fā)現(xiàn)有人在網(wǎng)上銷售假煙

2016年12月以來，平利縣公安局和縣煙草專賣執(zhí)法部門在工作中發(fā)現(xiàn)，轄區(qū)有多人通過網(wǎng)絡(luò)從微信號為“521”的網(wǎng)民手中購買卷煙，交易金額共計5.6萬余元。經(jīng)陜西省煙草質(zhì)量監(jiān)測部門鑒別，購買的卷煙為假冒卷煙。公安、煙草部門從微信交易線索入手，主動出擊、循線追蹤、深入研判、縝密偵查，一個以福建云霄等地為生產(chǎn)基地，遍布31個省區(qū)市，利用微信搭建平臺，結(jié)構(gòu)嚴(yán)密、分工明確的產(chǎn)、供、銷一條龍的特大非法經(jīng)營假冒卷煙犯罪團(tuán)伙逐漸浮出水面。

鑒于案情重大，案件上報安康市公安局、市煙草專賣局后，安康市公安局黨委決定成立專案領(lǐng)導(dǎo)小組，全力開展案件偵破工作。

2017年10月25日，公安部經(jīng)偵局和陜西省公安廳經(jīng)偵總隊專題聽取案件進(jìn)展情況匯報，將該案列為公安部掛牌督辦案件。

徹底摧毀兩個銷售假煙犯罪網(wǎng)絡(luò)

在公安部、陜西省公安廳經(jīng)偵、網(wǎng)安等部門的有力支持和各級煙草專賣執(zhí)法部門的大力配合下，專案組堅持“情報導(dǎo)偵、數(shù)據(jù)實(shí)戰(zhàn)”理念，利用涉案資金查控平臺，緊緊圍繞犯罪集團(tuán)資金流向信息，先后奔赴廣東、福建、河南、安徽、江蘇、四川、北京等20余省市，調(diào)查涉案銀行賬戶3000余個，逐案制作資金流向圖，確定摸清人員身份信息，繪制案件人員結(jié)構(gòu)層級網(wǎng)，成功研判并深挖出以福建云霄為生產(chǎn)基地，以犯罪嫌疑人陳某等100余人為一級“銷售商”和數(shù)以千計二三級“銷售商”的特大非法經(jīng)營假冒卷煙犯罪集團(tuán)。專案組發(fā)現(xiàn)，該犯罪集團(tuán)自2016年以來通過微信、支付寶、銀行賬戶，向主要犯罪嫌疑人操控的賬戶匯的資金達(dá)13億元。按照市場卷煙零售價計算，涉案卷煙價值達(dá)150億元。

專案組在深度研判的基礎(chǔ)上，確定了第一批重點(diǎn)抓捕對象。2017年10月28日，在掌握重要線索后，專案組把握時機(jī)、果斷出擊，組織12個抓捕小組，分赴天津、江蘇、福建、浙江、山西、山東、遼寧、云南、重慶、四川、廣東、湖北等省市，抓獲以陳某為首的涉案違法犯罪嫌疑人87名。

今年1月24日，專案組乘勝追擊，組織精干警力30余人，再次趕赴江蘇南京、蘇州和浙江慈溪，將另一條銷售網(wǎng)絡(luò)一級銷售商李某抓獲，徹底摧毀了以陳某、李某為首的兩條銷售假煙犯罪網(wǎng)絡(luò)。

在21個省區(qū)市發(fā)起集群戰(zhàn)役三次

為進(jìn)一步擴(kuò)大戰(zhàn)果，專案組以公安部經(jīng)偵局“云端行動”系統(tǒng)為基礎(chǔ)，在21個省區(qū)市發(fā)起集群戰(zhàn)役3次。截至目前，警方通過打掉陳某、李某兩條銷售假煙犯罪網(wǎng)絡(luò)，共抓獲涉案人員97名，其中刑事拘留28人、逮捕18人、取保候?qū)?人；端掉假煙倉庫窩點(diǎn)9個，查扣成品假煙1000余條，查扣凍結(jié)涉案資金200余萬元、運(yùn)輸車輛2輛、作案手機(jī)73部、電腦13臺，涉案總價值達(dá)1.5億元。

警方現(xiàn)已查明，自2015年以來，犯罪集團(tuán)依托福建云霄假煙生產(chǎn)窩點(diǎn)，利用微信搭建覆蓋全國的假煙層級銷售網(wǎng)絡(luò)。該犯罪集團(tuán)銷售假煙模式為，一級代理負(fù)責(zé)向總經(jīng)銷商提交訂單，總經(jīng)銷商通過專門的倉儲發(fā)貨渠道寄遞發(fā)貨，二級代理負(fù)責(zé)訂單的收集匯總，三級代理負(fù)責(zé)直接面向網(wǎng)民采集訂單，層級之間交換訂單信息、攫取差價利潤，按照網(wǎng)絡(luò)傳銷模式發(fā)展分銷利益鏈條，病毒式擴(kuò)散蔓延，嚴(yán)重擾亂經(jīng)濟(jì)秩序。