“老財(cái)務(wù)”遇上“假老板”被騙48萬(wàn)元

11月8日，浙江省杭州市公安局臨安區(qū)分局昌化派出所舉行了電信詐騙案件涉案資金返還儀式，被騙企業(yè)代表到現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)回了被詐騙資金48萬(wàn)元。追回被騙現(xiàn)金，杭州某有色金屬科技公司的財(cái)務(wù)鄭女士終于松了一口氣。

QQ上的“張總”騙走48萬(wàn)元

今年5月4日下午，正在上班的財(cái)務(wù)鄭女士接到一個(gè)自稱(chēng)是浙江某有色金屬公司的工作人員的電話(huà)，稱(chēng)需向小鄭公司匯款27萬(wàn)元。

為了確認(rèn)對(duì)方的身份，鄭女士根據(jù)對(duì)方提供的QQ號(hào)加其為好友，對(duì)方發(fā)來(lái)一張印有27萬(wàn)元的匯款憑證。

緊接著，鄭女士的QQ提示里有一條臨時(shí)對(duì)話(huà)，頭像和名字都是老板張總，并留言稱(chēng)有一筆27萬(wàn)元的款項(xiàng)是浙江某有色金屬公司匯過(guò)來(lái)的，注意查收。

一會(huì)兒，“張總”再次在QQ給鄭女士留言稱(chēng)：“有一個(gè)重要客戶(hù)，馬上打48萬(wàn)元給對(duì)方，抓緊辦理。”

從事財(cái)務(wù)工作已有十余年的鄭女士認(rèn)為雙方信息都對(duì)上，且有匯款憑證應(yīng)該不會(huì)有差錯(cuò)，加上“張總”再次在QQ上給鄭女士留言讓她抓緊辦理。

鄭女士馬上通過(guò)網(wǎng)銀向?qū)Ψ睫D(zhuǎn)賬48萬(wàn)元，當(dāng)時(shí)審核人駱主管沒(méi)有通過(guò)。鄭女士通過(guò)電話(huà)告訴駱主管，這筆錢(qián)是張總要求馬上匯給重要客戶(hù)的。1個(gè)小時(shí)后，駱主管再來(lái)問(wèn)的時(shí)候，鄭女士才知道那個(gè)QQ號(hào)不是真正的張總的。

臨安民警赴廣西抓獲犯罪嫌疑人

接到報(bào)警后，臨安公安分局昌化派出所第一時(shí)間趕往現(xiàn)場(chǎng)，同時(shí)迅速聯(lián)系杭州市局反欺詐中心，發(fā)現(xiàn)48萬(wàn)元已被嫌疑人分別轉(zhuǎn)移到4張銀行卡內(nèi)，立刻采取止損措施。通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)止付操作，一筆28萬(wàn)元的涉案款項(xiàng)被立即凍結(jié)，另一筆10萬(wàn)元通過(guò)反詐平臺(tái)將涉案賬戶(hù)凍結(jié)，但仍有10萬(wàn)元款項(xiàng)被陌生人通過(guò)柜臺(tái)取現(xiàn)方式取走。

經(jīng)過(guò)連續(xù)緊張偵查后，臨安警方有了初步線索，10萬(wàn)元款項(xiàng)所在的陌生賬戶(hù)在廣西。6月22日，昌化派出所民警前往廣西，當(dāng)日便趕到嫌疑人取款銀行。通過(guò)調(diào)查，明確了取款人員身份是南寧當(dāng)?shù)厝绥娔澈蜅钅?。在?dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)協(xié)助下，確定取款人員的落腳點(diǎn)，經(jīng)過(guò)一天一夜的蹲守，成功在某手機(jī)賣(mài)場(chǎng)抓獲了犯罪嫌疑人鐘某和楊某。

11月8日，臨安警方根據(jù)法律程序，對(duì)因案件偵查凍結(jié)的48萬(wàn)元進(jìn)行解凍，發(fā)還給該公司。