深圳一公司捏造“普銀幣”非法“吸金”3.07億

當(dāng)下“虛擬貨幣”正“火”，不少犯罪分子“蹭熱度”打著“虛擬貨幣”旗號(hào)詐騙。5月14日，深圳警方通報(bào)兩起涉“虛擬貨幣”案件，犯罪分子均利用該熱門(mén)概念蒙騙被害人，謀取高額利益。

一公司借虛擬貨幣 非法“吸金”3.07億

2017年6月15日，深圳南山警方接群眾舉報(bào)：深圳普銀區(qū)塊鏈集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)普銀公司）存在非法集資的情況。經(jīng)查，普銀公司通過(guò)“趣錢(qián)網(wǎng)”P(pán)2P平臺(tái)，非法吸收公眾資金，騙取被害人約3.07億元人民幣，并有集資詐騙嫌疑。

經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，普銀公司通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)、社交軟件等平臺(tái)對(duì)外宣稱(chēng)：其公司發(fā)布的“普洱幣”（后更名為普銀幣），是一種自稱(chēng)以百億藏茶作為抵押的虛擬貨幣，投資人所持有的每一枚普銀幣都有對(duì)等實(shí)物藏茶作為抵押。投資人可將普銀幣放到聚幣網(wǎng)（虛擬交易平臺(tái)）上買(mǎi)賣(mài)，以此賺取差價(jià)。經(jīng)偵查，價(jià)格的變動(dòng)系該公司使用投資人的投資款進(jìn)行操作，一度將普洱幣的價(jià)格從0.5元拉升至10元。公司為吸引更多投資人，在發(fā)布會(huì)上承諾將投資人持有的普銀幣通過(guò)兩次拆分（一拆十），使投資人持有的普銀幣擴(kuò)大100倍，并宣稱(chēng)補(bǔ)充100億元的藏茶作為支撐，實(shí)際上只有少量的庫(kù)存藏茶。當(dāng)大量投資人進(jìn)場(chǎng)之后，該公司通過(guò)惡意操縱普銀幣價(jià)格走勢(shì)、不斷套現(xiàn)，導(dǎo)致投資人手中普銀幣毫無(wú)價(jià)值，損失慘重。

2018年3月28日，南山警方對(duì)普銀公司涉嫌集資詐騙案開(kāi)展收網(wǎng)。成功抓獲潘某東、熊某龍等犯罪嫌疑人6名。目前正在追逃其他犯罪嫌疑人，追繳贓款，為受害人最大程度挽回?fù)p失。在此警方也督促其他在逃犯罪嫌疑人，盡快投案自首，主動(dòng)退贓，爭(zhēng)取從寬處理。

利用“虛擬貨幣”傳銷(xiāo)投資者被坑500多萬(wàn)

2018年3月27日深夜11時(shí)許，十多人把一名男子圍堵在鎮(zhèn)南派出所門(mén)口追債，派出所民警立即對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行盤(pán)查詢(xún)問(wèn)，了解欠債原因與具體經(jīng)過(guò)。分局經(jīng)偵大隊(duì)聯(lián)合鎮(zhèn)南所成立專(zhuān)案組，經(jīng)核查，一樁涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)的案件逐漸浮出水面。

據(jù)了解，該名欠債男子名叫唐某猛，其于2016年9月通過(guò)微信加好友認(rèn)識(shí)王某軍，王某軍自稱(chēng)是LPA全球普惠金融投資平臺(tái)的中國(guó)區(qū)負(fù)責(zé)人，并向唐某猛詳細(xì)介紹了平臺(tái)的運(yùn)作機(jī)制，唐某猛聽(tīng)信了王某軍，投資了2000元，并交由王某軍幫其操作。三個(gè)月后，王某軍給了唐某猛2000元，稱(chēng)是投資的收益，原有的2000元本金還在平臺(tái)賬戶(hù)里交易，這讓唐某猛更加信任王某軍。

2017年2月，王某軍帶著唐某猛赴東南亞某國(guó)參加LPA的交流會(huì)，當(dāng)時(shí)參與集會(huì)的有200多人。會(huì)后，王某軍邀請(qǐng)?zhí)颇趁桶袻PA平臺(tái)向別人分享，發(fā)展會(huì)員，并稱(chēng)把LPA平臺(tái)推廣給會(huì)員可以拿到會(huì)員投資額的5%-6%的傭金。于是在2017年2月至7月其間，唐某猛通過(guò)利誘、勸說(shuō)、人脈等方式不斷拉人頭入會(huì)，發(fā)展下線，并組建微信群進(jìn)行教學(xué)。至案發(fā)之時(shí)，其團(tuán)隊(duì)層級(jí)超過(guò)三層，下轄人員100多人，團(tuán)隊(duì)投資金額500多萬(wàn)元。唐某猛因此非法獲利50多萬(wàn)元，其中傭金就達(dá)30萬(wàn)元。

據(jù)唐某猛供述稱(chēng)，該公司的運(yùn)作模式是在平臺(tái)上發(fā)行200萬(wàn)個(gè)LPA幣，每個(gè)價(jià)值0.2美分，投資者每交易10萬(wàn)個(gè)LPA幣，LPA幣的價(jià)格就漲0.01美元，當(dāng)LPA幣的價(jià)格漲到0.4美元就達(dá)到拆分標(biāo)準(zhǔn)，拆分后可以申請(qǐng)?zhí)岈F(xiàn)。

投資者在平臺(tái)注冊(cè)成為會(huì)員后，早期平臺(tái)會(huì)自動(dòng)配對(duì)，轉(zhuǎn)款在會(huì)員之間進(jìn)行，平臺(tái)收取10%的手續(xù)費(fèi)，平臺(tái)可以正常拆分和提現(xiàn)，但到了去年6月，LPA幣開(kāi)始漲得很慢，于是平臺(tái)要求會(huì)員把資金轉(zhuǎn)給上線領(lǐng)導(dǎo)人。10月份的時(shí)候，LPA幣值已不再漲，無(wú)法拆分和提現(xiàn)，LPA幣平臺(tái)也無(wú)法繼續(xù)運(yùn)行。此時(shí)，唐某猛已聯(lián)系不到上線王某軍，于是唐某猛解散了微信群，開(kāi)始躲著不見(jiàn)團(tuán)隊(duì)下屬投資會(huì)員。直到今年3月27日，唐某猛被其下屬會(huì)員找到，并被追索歸還投資金額，因唐某猛無(wú)法還錢(qián)，其團(tuán)隊(duì)成員這才帶唐某猛到派出所處理。

目前，犯罪嫌疑人唐某猛因涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)罪已被寶安區(qū)人民檢察院逮捕，其余犯罪嫌疑人仍在追捕之中。

鏈接：“普銀幣”曾因違法廣告被罰120萬(wàn)

據(jù)警方介紹，普銀集團(tuán)在未取得國(guó)家行政部門(mén)頒發(fā)的金融許可證的情況下，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)、微信等平臺(tái)對(duì)外宣傳其擁有一大批普洱茶（現(xiàn)已被查封）。同時(shí)，還聘請(qǐng)了一家無(wú)鑒定資質(zhì)的公司對(duì)該批茶的一小部分樣品茶進(jìn)行了“參考評(píng)估”，對(duì)外稱(chēng)該批普洱茶價(jià)值10億元。通過(guò)資產(chǎn)數(shù)字化，創(chuàng)立了“普洱幣”（后更名為“普銀幣”）。

在官方介紹中，普銀幣宣稱(chēng)其與藏茶實(shí)物資產(chǎn)對(duì)應(yīng)，具備完整的商業(yè)模型，流通價(jià)值高，增值前景廣闊；普銀集團(tuán)母公司豐匯國(guó)際開(kāi)始籌備上市；普銀幣2016年9月在韓國(guó)平臺(tái)首發(fā)，未來(lái)將在新加坡、日本等陸續(xù)上線。

看完這些介紹，有沒(méi)有一種熟悉的配方、熟悉的味道？宣稱(chēng)自己有實(shí)物資產(chǎn)對(duì)應(yīng)，曾經(jīng)轟動(dòng)一時(shí)的泛亞非法集資案也一樣；集團(tuán)母公司作實(shí)力背書(shū)、正在籌備上市、獲得國(guó)際認(rèn)可，今年2月被上海普陀警方破獲的“百億理財(cái)平臺(tái)”旌逸集團(tuán)非法集資詐騙案也一樣。

同時(shí)，普銀集團(tuán)在互聯(lián)網(wǎng)、社交平臺(tái)、投資論壇上大肆宣傳，甚至在星級(jí)酒店舉辦路演，并承諾短時(shí)期高額回報(bào)。僅趣錢(qián)網(wǎng)上的“普銀寶”產(chǎn)品，一年期定存就承諾12%的回報(bào)率。

然而這些似曾相識(shí)的渲染宣傳手法和騙錢(qián)套路，卻一次又一次地讓大批投資者蜂擁入局。

據(jù)工商登記信息，普銀集團(tuán)在2017年11月，就因廣告違法行為被深圳市市場(chǎng)稽查局罰款120萬(wàn)元。

4月25日，國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管總局發(fā)布的2018年第一批典型虛假違法廣告案件中提到，普銀集團(tuán)發(fā)布的招商投資廣告中含有“普洱幣的創(chuàng)世區(qū)塊鏈由豐匯國(guó)際集團(tuán)現(xiàn)有30億的藏茶作為本位資產(chǎn)”等不實(shí)內(nèi)容，同時(shí)利用網(wǎng)站發(fā)布含有對(duì)未來(lái)收益作出保證性承諾的招商投資廣告。

“普銀幣”誘騙投資者方法

1.不斷發(fā)廣告，宣傳造勢(shì)，用高大上的環(huán)境和光環(huán)為自己背書(shū)，承諾高額回報(bào)

2.項(xiàng)目方大量持幣，發(fā)幣行為不公開(kāi)。

3.利用拉升行為，吸引市場(chǎng)眼球，給予早期投資者甜頭。

4.利用朋友關(guān)系進(jìn)行傳播，先期投資者嘗到甜頭后在朋友圈中傳播，不斷拉人。

5.為了讓投資者繼續(xù)持幣，在投資者有所猶豫時(shí)，承諾更高回報(bào)。

6.后期，投資人遲遲等不到回報(bào)，上演跑路戲碼。

在沒(méi)有實(shí)際利益落地的情況下，項(xiàng)目方在資金運(yùn)作時(shí)，可能會(huì)承諾高額回報(bào)。你貪圖高收益，人家卻盯著你的本金。騙子屢屢得手，都是利用了人性的貪婪。項(xiàng)目方大量持幣也是一個(gè)非常明顯的坑，這么“中心化”的操作，如果不貪婪，一般人是能夠看清的。