公安部公布涉眾型經(jīng)濟犯罪十大典型案件

5月15日，在全國公安機關(guān)打擊和防范經(jīng)濟犯罪宣傳日活動當天，公安部對外發(fā)布了公安機關(guān)打擊涉眾型經(jīng)濟犯罪十大典型案件。

“錢寶”非法吸收公眾存款案

據(jù)江蘇省南京市公安機關(guān)立案偵查，2012年以來，張小雷等人依托錢寶網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)平臺，以完成“廣告任務(wù)”可獲取高額回報為誘餌，向社會公眾吸收巨額資金，涉嫌非法吸收公眾存款犯罪。目前，檢察機關(guān)已對主要犯罪嫌疑人批準逮捕。

“中晉公司”集資詐騙案

據(jù)上海市公安局立案偵查，2012年7月以來，徐勤等人利用中晉資產(chǎn)管理（上海）有限公司及關(guān)聯(lián)公司，通過投放廣告等方式進行公開宣傳，以“中晉合伙人計劃”名義設(shè)立虛假股權(quán)私募基金產(chǎn)品，非法吸收公眾資金，涉嫌集資詐騙犯罪。為規(guī)避查處，有關(guān)涉案公司支付業(yè)務(wù)員高額返傭，由業(yè)務(wù)員向投資人承諾10-25%的年化收益。目前，法院已對該案開庭審理。

“龍炎公司”非法集資案

據(jù)浙江省杭州市公安局蕭山分局立案偵查，2015年2月以來，杭州龍炎電子商務(wù)有限公司法定代表人黃定方等人在自有資金短缺并且明知返利模式必然虧損、無法持續(xù)履約的情況下，以高額返利為誘餌，并以虛夸投資項目、虛假宣傳公司上市等方法騙取投資人信任，向社會不特定人員騙取資金，涉嫌集資詐騙犯罪、非法吸收公眾存款犯罪。2018年1月8日，杭州市中級人民法院對該案作出了一審宣判。

“京金聯(lián)公司”非法吸收公眾存款案

據(jù)湖北省武漢市公安局武昌區(qū)分局立案偵查，2014年6月以來，王燦等人利用京金聯(lián)武漢網(wǎng)絡(luò)服務(wù)有限公司及關(guān)聯(lián)公司，以高額回報為誘餌，以借款項目和基金為名非法吸收公眾資金，涉嫌非法吸收公眾存款犯罪。目前，檢察機關(guān)已對主要犯罪嫌疑人批準逮捕。

“臻紀文化傳播公司”非法吸收公眾存款案

據(jù)重慶公安機關(guān)立案偵查，馬永彤等人利用重慶臻紀文化傳播有限公司及關(guān)聯(lián)公司，向社會宣稱其在全國范圍內(nèi)簽約藝術(shù)家為其提供字畫等藝術(shù)品，鼓吹這些藝術(shù)品的增值潛力大，打著購買后委托公司銷售分紅、第三方公司團購增值等幌子，以支付“預(yù)付定金”方式定期分紅、到期回購返本等高額回報為誘餌向社會公眾非法吸收公眾存款，涉嫌犯罪。2017年8月，重慶市人民法院對該案作出了宣判。

“善心匯”組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案

據(jù)湖南等地公安機關(guān)立案偵查，2016年5月以來，張?zhí)烀鞯热死脧V東深圳善心匯文化傳播有限公司及關(guān)聯(lián)公司，以“扶貧濟困、均富共生”為名，以高額回報為誘餌，通過“拉人頭”等方式發(fā)展會員，涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動犯罪。目前，該案已開庭審理。

“五行幣”組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案

2017年5月，按照公安部統(tǒng)一部署，全國公安機關(guān)依法對宋密秋及其控制的“五行幣”系列傳銷犯罪團伙進行查處，潛逃境外4年多的宋密秋被緝捕回國。經(jīng)查，2012年以來，宋密秋等人長期在境內(nèi)外從事傳銷犯罪活動，先后推出“云數(shù)貿(mào)聯(lián)盟”“中國國際建業(yè)聯(lián)盟”“云訊通”等十余個傳銷平臺，假借“愛國、慈善、扶貧”的旗號，以銷售“原始股”“虛擬貨幣”等為名，以動態(tài)、靜態(tài)收益為誘餌，采取“拉人頭”方式不斷發(fā)展人員加入，涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動犯罪。目前，該案已移送檢察機關(guān)審查起訴。

“一川幣”組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案

據(jù)廣東省珠海市公安機關(guān)立案偵查，吳宗霖等人利用一川（澳門）國際有限公司及“幸福100云購在線” 平臺，以投資“一川幣”并進行虛擬積分交易可獲“靜態(tài)獎金”、發(fā)展人員可獲“動態(tài)獎金”等為誘餌，引誘人員參加，涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動犯罪。目前，該案已移送檢察機關(guān)審查起訴。

“中國人際網(wǎng)”組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案

據(jù)遼寧省沈陽市公安機關(guān)立案偵查，孟儒等人利用“中國人際網(wǎng)”，以兜售“人際網(wǎng)-國網(wǎng)-GK卡”為手段引誘人員加入，要求加入者繳納3900元獲得一個“GK”卡編號，并謊稱加入者每年可獲得不低于15萬元的收益及諸多額外福利，涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動犯罪。目前，檢察機關(guān)已對主要犯罪嫌疑人批準逮捕。

“705”系列組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案

據(jù)廣西自治區(qū)南寧市公安局立案偵查，多個傳銷團伙在南寧市青秀區(qū)、興寧區(qū)、西鄉(xiāng)塘區(qū)一帶活動，打著“純資本運作”的幌子，以分發(fā)提成為誘餌，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動犯罪。2017年11月，南寧公安機關(guān)組織開展集中行動，搗毀傳銷窩點102個。目前，有關(guān)案件已移送檢察機關(guān)審查起訴。

鏈接：全國打擊防范經(jīng)濟犯罪宣傳日來臨非法集資等成打擊重點

5月15日是第九個全國公安機關(guān)打擊和防范經(jīng)濟犯罪宣傳日，各地宣傳重點是打擊和防范非法集資、網(wǎng)絡(luò)傳銷等常見多發(fā)的涉眾型經(jīng)濟犯罪。

全國公安機關(guān)打擊防范經(jīng)濟犯罪宣傳日，山東省公安機關(guān)公布了青島某健康咨詢有限公司以預(yù)付養(yǎng)老床位費等方式非法吸收公眾存款等三起非法集資典型案例。

山東省公安廳經(jīng)濟犯罪偵查總隊政委石學(xué)鵬提醒廣大群眾要警惕利用高科技產(chǎn)品、公益慈善等噱頭的新型網(wǎng)絡(luò)傳銷，無論打著何種旗號，如果其經(jīng)營項目并不創(chuàng)造任何財富，卻許諾只要交錢入會、發(fā)展人員就能獲取“回報”的，請保持高度警惕。

河南省公安廳開展“云端2017”專項行動以來，在財稅、金融、商貿(mào)領(lǐng)域開辟了三個戰(zhàn)場，通過大數(shù)據(jù)向各類經(jīng)濟犯罪發(fā)起凌厲攻勢。

河南省公安廳經(jīng)偵總隊總隊長李紅江介紹，比如做假幣的犯罪嫌疑人運用網(wǎng)絡(luò)發(fā)布信息，有人就說要100張、1000張，于是通過快遞完成交易。這類犯罪都是通過網(wǎng)絡(luò)，只要發(fā)現(xiàn)線索，不但能把印假幣、印假鈔的窩點打掉，往哪個地方發(fā)的假幣也能打掉，這叫云端主戰(zhàn)模式。

安徽公安經(jīng)偵部門2017年先后發(fā)起并成功收網(wǎng)滁州假牙膏案、阜陽假煙案、宿州假酒案等一批典型打假集群戰(zhàn)役，為群眾挽回經(jīng)濟損失超6.38億元。

安徽省公安廳經(jīng)偵總隊副總隊長楊文介紹，全省非法集資類案件，自2013年以來逐年增多，在2017年首次出現(xiàn)大幅減少，發(fā)案量下降36.67%。

據(jù)了解，2017年以來，全國公安機關(guān)共破獲各類經(jīng)濟犯罪案件9萬余起，挽回直接經(jīng)濟損失上千億元。