浙江嵊泗警方偵破特大網(wǎng)絡(luò)詐騙案

8月10日，潛逃至廣東省深圳市南山區(qū)的網(wǎng)上在逃人員劉某到當?shù)毓矙C關(guān)投案自首。至此，浙江省嵊泗縣公安局偵辦的“德金國際”網(wǎng)絡(luò)詐騙案打擊偵破工作暫告段落。歷時240余天，地跨廣東、福建、陜西、云南等6省12市，涉及全國各地1800余名受害者，嵊泗縣公安局辦案民警先后赴外取證抓捕30余次，共計出動警力近260人次，已抓獲犯罪嫌疑人43名，繳獲作案手機43部、電腦25臺、銀行卡40張，凍結(jié)扣押涉案資金500余萬元，查扣車輛2輛，查明涉案金額7000余萬元。

東窗事發(fā)

2017年11月中旬，嵊泗縣居民李明（化名）到菜園派出所向警方報案，稱自己被騙5萬余元。

9月的一天，突然有一個美女主動加李明微信，兩人相談甚歡，兩個月下來便成了“紅顏知己”，美女便擇機推送了一條所謂投資理財“德金國際”APP的介紹信息，聲稱自己投資這個賺了不少錢。李明下載了軟件，客服人員把他拉入了一個“德金國際”的微信群，群內(nèi)有人向其推薦了一個“王老師”，告訴他購買老師推薦的商品保準賺錢。

在“王老師”指導(dǎo)下，李明注冊了平臺賬號，并在一個月內(nèi)先后投資了2萬余元，但均是先賺后賠。在“王老師”和美女微友的勸說下，李明又連續(xù)投入3萬余元，卻依然是先賺后賠。直到賬戶內(nèi)余額剩下2000元，他想要提現(xiàn)退出，平臺客服卻以系統(tǒng)維護為由告知他目前不能提現(xiàn)，美女微友也將李明微信拉黑。至此，李明才發(fā)覺自己可能中了網(wǎng)絡(luò)詐騙的圈套。

兵貴神速

案發(fā)后，嵊泗警方迅速組織網(wǎng)偵、刑偵、經(jīng)偵等部門精干力量成立專案組，在公安部反電信詐騙平臺大力幫助下，從“德金國際”APP在廣東深圳的服務(wù)器地址開始，經(jīng)過縝密偵查，作案團伙藏身福建福州的研判結(jié)果最終露出水面。

2017年12月，專案組趕赴福州進行落地查證。經(jīng)過多日摸排，專案組確定這個團伙的窩點就位于福州市某商務(wù)大廈內(nèi)。民警通過幾天幾夜的外圍偵查，終于摸清該犯罪團伙在大廈內(nèi)的活動區(qū)域和軌跡特點。12日上午9時，民警直搗團伙所在的核心辦公區(qū)域，正忙于電腦網(wǎng)絡(luò)操作的以鄭某為首的團伙成員束手就擒，用于作案的12臺電腦、20部手機被繳獲，5名具有重大作案嫌疑的人員被當場抓獲。

星星之火

通過對前期已抓獲犯罪嫌疑人的訊問，“德金國際”通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙案的“前世今生”也變得漸漸清晰。犯罪嫌疑人吳某、鄭某在網(wǎng)上購買了一個平臺模型，重新包裝后更名為“德金國際”平臺，客戶（即受害人）在該平臺上進行充值后，實際上錢已經(jīng)分流到了鄭某、吳某及下級多個代理商的賬戶中。民警通過對后臺數(shù)據(jù)庫進行仔細分析，進一步厘清了整個犯罪團伙的人員構(gòu)成和上下級代理關(guān)系，同時聯(lián)系全國1800余名受害人，尋找各類線索和破案信息。

從2018年初開始，專案組根據(jù)掌握的各級代理商信息情況，前后趕赴福州、深圳、長沙、重慶、廈門等地開展偵查取證和抓捕工作。1月15日，民警在福州抓獲犯罪嫌疑人8名；3月3日，主要犯罪嫌疑人之一吳某在福州落網(wǎng)；4月13日，專案組出動警力47人次，赴西安一次帶回犯罪嫌疑人17名；5月份至今，相繼有8名涉案網(wǎng)上在逃人員被抓獲。至此，“德金國際”詐騙犯罪鏈條自上而下被一舉擊破。

真相大白

警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，福建福州人鄭某完成“德金國際”平臺模型建設(shè)后，于2017年10月底成立了福州茗揚科技網(wǎng)絡(luò)有限公司，并找了一家第三方支付公司進行支付通道的搭建。隨后，鄭某又在網(wǎng)絡(luò)上找到了26個代理商，具體由代理商尋找“客戶”實施詐騙。每個代理商都自成一個體系，層級分工明確，主要分為“客服”“水軍”和“輔導(dǎo)老師”，分別負責(zé)“吸粉”（引誘受害人）、“輔導(dǎo)”、蠱惑、干擾正常判斷，編造虛假股票及交易信息引誘受害人不斷充值投資。鄭某及其名下的福州茗揚科技網(wǎng)絡(luò)有限公司則主要負責(zé)整個平臺日常的“風(fēng)險控制”。一旦受害人盈利的金額超過1000元，就會被禁止提現(xiàn)，并通過后臺技術(shù)調(diào)控，使其迅速虧損，隨后將詐騙所得通過第三方支付公司提現(xiàn)。短短2個多月，這個詐騙團伙就詐騙得手7000余萬元。