肥城警方破獲特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案

近日，肥城市公安局在泰安市公安局的科學(xué)指導(dǎo)和大力支持下，堅(jiān)持挖源頭、控?cái)?shù)據(jù)、打鏈條，成功破獲“2017.12.11”特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案，打掉一個(gè)利用微信聊天和投資平臺(tái)實(shí)施詐騙的特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙。目前，共抓獲犯罪嫌疑人85名，摧毀位于陜西省西安市以劉某為中心的犯罪鏈條5個(gè)，打掉詐騙平臺(tái)數(shù)據(jù)源頭6個(gè)，搗毀詐騙窩點(diǎn)8處，當(dāng)場(chǎng)查獲作案用筆記本電腦150余臺(tái)、手機(jī)160余部，涉案資金達(dá)1500余萬(wàn)元。

巧遇“富豪”

2017年12月11日，肥城市民李女士在微信上接到一微信昵稱(chēng)為“學(xué)無(wú)止境”的男子發(fā)來(lái)的添加好友申請(qǐng)，李女士沒(méi)有多想就同意了，兩人成為微信好友。剛開(kāi)始李女士并沒(méi)有太在意，只是偶爾翻翻該男子的朋友圈看看動(dòng)態(tài)，但慢慢地發(fā)現(xiàn)，該男子的朋友圈中不是在炫耀出國(guó)游玩就是炫耀豪宅名車(chē)，李女士感覺(jué)該男子應(yīng)該是一名富豪。

在隨后與該男子的聊天中，男子自稱(chēng)是做投資生意的，經(jīng)常出差去國(guó)外投資一些“大項(xiàng)目”，并且在聊天過(guò)程中經(jīng)常以需要外出簽合同為理由中斷聊天。通過(guò)查看該男子的朋友圈，結(jié)合平常的微信聊天，李女士確信該男子是一名成功人士，并且對(duì)其充分信任。

在后來(lái)的聊天中，兩人談及了賺錢(qián)的渠道，該男子稱(chēng)其收益很大部分來(lái)自于一款投資平臺(tái)，并且憑借獨(dú)到的投資眼光已經(jīng)在該平臺(tái)收益很多。隨著聊天的深入，該男子建議李女士在投資平臺(tái)上“試試手”，并向其推薦了一款投資類(lèi)APP，李女士當(dāng)即答應(yīng)，并先后在投資平臺(tái)上投入了3萬(wàn)余元。

“高收益”原是真騙局

在平臺(tái)上投入資金后，李女士多次收到了該平臺(tái)的高額回報(bào)，但好景不長(zhǎng)，微信昵稱(chēng)為“學(xué)無(wú)止境”的男子稱(chēng)近期將有收益高、投資額大的好項(xiàng)目，并慫恿李女士多投錢(qián)，李女士先后投入了3萬(wàn)余元，但隨著時(shí)間推移，李女士發(fā)現(xiàn)其投資的項(xiàng)目出現(xiàn)嚴(yán)重虧損，這時(shí)，慌張的李女士再次聯(lián)系該男子時(shí)，發(fā)現(xiàn)其所有聯(lián)系方式全部中斷，于是立即報(bào)了警。

接到報(bào)警后，肥城市公安局立即成立專(zhuān)案組，對(duì)涉案線(xiàn)索進(jìn)行了詳細(xì)分析，在泰安市公安局網(wǎng)安支隊(duì)的支持下，啟動(dòng)“網(wǎng)警+X一體化作戰(zhàn)”模式。通過(guò)偵查，鎖定了嫌疑人馬某，專(zhuān)案組民警順線(xiàn)追蹤，確定了馬某的上線(xiàn)為盧某和薛某，而向該兩人提供詐騙平臺(tái)的是犯罪嫌疑人劉某。專(zhuān)案組繼續(xù)圍繞劉某展開(kāi)調(diào)查，發(fā)現(xiàn)該劉還自建多個(gè)詐騙平臺(tái)，并將詐騙平臺(tái)提供給其他詐騙團(tuán)伙，擴(kuò)線(xiàn)研判最終確定了劉某、薛某、盧某、李某、楊某等多個(gè)詐騙團(tuán)伙，初步掌握了以上團(tuán)伙詐騙的犯罪證據(jù)。

經(jīng)過(guò)近四個(gè)月的深度經(jīng)營(yíng)，在掌握了該犯罪團(tuán)伙的犯罪事實(shí)和作案窩點(diǎn)后，2018年3月27日，肥城市公安局組織大量警力，分成10個(gè)抓捕組趕赴陜西省西安市，在當(dāng)?shù)鼐降呐浜舷?，一舉抓獲詐騙團(tuán)伙成員85人，實(shí)現(xiàn)了對(duì)該詐騙團(tuán)伙的源頭式、鏈條式打擊。

“投資平臺(tái)”背后的秘密

嫌疑人到案后，如實(shí)供述了作案的過(guò)程。原來(lái)，所謂的“投資平臺(tái)”是由犯罪嫌疑人劉某搭建、維護(hù)，平臺(tái)上的所有的數(shù)據(jù)和信息都是嫌疑人進(jìn)行操控，自由設(shè)置盈虧，不管受害者如何操縱，都會(huì)虧損，本質(zhì)上只不過(guò)是其實(shí)施犯罪的幌子和牟利工具。

犯罪嫌疑人在作案時(shí)，先通過(guò)微信搖一搖、附近的人、漂流瓶等廣泛“撒網(wǎng)”尋找中年女士并加為好友，然后在朋友圈大肆發(fā)布出國(guó)游玩和名車(chē)豪宅的照片，營(yíng)造出一種“成功人士”的假象。然后按照公司提供的話(huà)術(shù)劇本與被害人聊天，消除誤會(huì)、加深感情、取得信任，在取得被害人信任后，伺機(jī)向被害人推薦多款虛假投資平臺(tái)，誘導(dǎo)被害人在平臺(tái)注冊(cè)賬戶(hù)開(kāi)始注入資金。

受害人在投資平臺(tái)注入資金后，犯罪嫌疑人繼續(xù)和被害人聊天加深感情，讓受害人先期盈利，誘騙其繼續(xù)加大投資，受害人加大投資后，犯罪嫌疑人向各自團(tuán)伙內(nèi)有后臺(tái)操作權(quán)限的負(fù)責(zé)人匯報(bào)，在虛假投資平臺(tái)上進(jìn)行后臺(tái)操作，致使受害人“虧損”，以正常投資失利掩蓋詐騙錢(qián)財(cái)?shù)氖聦?shí)，受害人“虧損”后，犯罪嫌疑人將受害人虧損的錢(qián)財(cái)進(jìn)行提現(xiàn)、瓜分。