湖北黃岡：警方打掉一特大電信詐騙團(tuán)伙抓獲犯罪嫌疑人26名

利用虛假的ACN平臺(tái)（即一種外匯交易平臺(tái)），使用假Q(mào)Q資料，騙取萬(wàn)余客戶在平臺(tái)上投資炒外匯，從中提取平臺(tái)交易手續(xù)費(fèi)每筆30美金。7月20日，湖北黃岡黃州警方透露，在湖北省黃岡市公安局有關(guān)部門(mén)的大力支持下，歷經(jīng)一個(gè)月的艱辛偵查，千里追擊，破獲涉及全國(guó)30多個(gè)省市1萬(wàn)余人，涉案資金1億余元的特大電信詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人26名，扣押作案工具電腦26臺(tái)，得到了人民群眾的高度贊揚(yáng)。

民房?jī)?nèi)暗藏網(wǎng)絡(luò)詐騙公司

2017年6月1日，黃州公安分局接群眾舉報(bào)稱：在黃州區(qū)西湖一路紅衛(wèi)小區(qū)一民房?jī)?nèi)，有十幾名男性青年聚集在一起，疑是從事網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)。

接警后，黃州區(qū)副區(qū)長(zhǎng)、黃州分局局長(zhǎng)吳春華高度重視，要求副局長(zhǎng)徐國(guó)平核實(shí)情況。當(dāng)日，徐國(guó)平組織刑偵大隊(duì)、東門(mén)派出所部分民警迅速展開(kāi)調(diào)查，并在西湖一路紅衛(wèi)小區(qū)一民房二樓抓獲嫌疑人徐某凱、徐某杰等15人，現(xiàn)場(chǎng)扣押涉嫌作案工具電腦16臺(tái)。

經(jīng)審訊，嫌疑人徐某凱、徐某杰等人承認(rèn)了該窩點(diǎn)是一起電信詐騙窩點(diǎn)。自2016年開(kāi)始，徐某凱等人利用虛假的ACN平臺(tái)，使用假Q(mào)Q資料，騙取客戶在ACN平臺(tái)上投資炒外匯，并設(shè)法讓客戶虧損，他們從中提取交易手續(xù)費(fèi)每筆30美金。

因案情重大，吳春華第一時(shí)間將案情向市公安局主要領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。黃岡市公安局主要領(lǐng)導(dǎo)和分管負(fù)責(zé)人先后作出批示，要求黃州公安分局深挖案件，徹底摧毀該詐騙團(tuán)伙，并要求市公安局有關(guān)部門(mén)全力支持配合。

引誘客戶頻繁交易三個(gè)月非法獲利75萬(wàn)余元

為確保對(duì)案件性質(zhì)的準(zhǔn)確定位，實(shí)現(xiàn)社會(huì)效果與打擊效果并重，吳春華多次組織工商、法制等部門(mén)召開(kāi)會(huì)議，研究案件的偵破工作并成立專班。專班分為審查和外調(diào)兩個(gè)行動(dòng)小組，審查組負(fù)責(zé)對(duì)已抓捕的15名嫌疑人逮捕審查，深挖上線；外調(diào)組負(fù)責(zé)趕赴涉案的四川、深圳、鄭州、長(zhǎng)沙、貴州等地對(duì)該詐騙平臺(tái)全面?zhèn)刹椤?/p>

經(jīng)過(guò)一個(gè)星期的工作，審查組率先取得突破，嫌疑人徐某凱交代他的上線是湖南某商務(wù)咨詢服務(wù)有限公司的陳某樂(lè)。2016年10月，徐某凱被陳某樂(lè)發(fā)展為ACN平臺(tái)代理商。2017年2月，徐某凱在黃岡注冊(cè)成立黃岡冠赫電子商務(wù)有限公司，招聘了徐某、徐某某等15人，招聘人員在上班期間，使用假Q(mào)Q資料，引誘他人在ACN平臺(tái)炒外匯。他們通過(guò)各種手段誘使客戶反復(fù)在ACN平臺(tái)買(mǎi)進(jìn)、賣出，然后坐收平臺(tái)返還的手續(xù)費(fèi)每手30美金。

短短的三個(gè)多月時(shí)間，徐某凱等人非法獲利75.88萬(wàn)余元。通過(guò)調(diào)查，專班民警發(fā)現(xiàn)客戶投入到ACN平臺(tái)上炒外匯的資金均進(jìn)入深圳某公司開(kāi)設(shè)的賬戶。

根據(jù)案情偵查情況，外調(diào)組兵分三路，一組趕赴四川查清投資客戶被騙的情況；一路趕赴湖南長(zhǎng)沙查清上線人員陳某樂(lè)等人的情況；一路趕赴深圳調(diào)查涉案資金情況。

通過(guò)調(diào)查，民警發(fā)現(xiàn)ACN平臺(tái)是一個(gè)以炒外匯為名的詐騙平臺(tái)，客戶投入到ACN平臺(tái)上炒外匯的資金進(jìn)入深圳某公司開(kāi)設(shè)的賬戶后，并沒(méi)有進(jìn)入實(shí)際的外匯市場(chǎng)。徐某凱的客戶資金被騙后，深圳某公司根據(jù)事先的約定將應(yīng)該分給徐某凱公司的錢(qián)轉(zhuǎn)給陳某樂(lè)和其妻子的賬號(hào)，再轉(zhuǎn)到徐某凱卡上。

根據(jù)深圳某公司登記的法人信息，外調(diào)組民警又趕赴貴州，通過(guò)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，深圳某公司登記的法人信息是虛構(gòu)的，也查不到該公司的納稅記錄，深圳某公司實(shí)際上是一個(gè)“皮包”公司。

案件至此并沒(méi)有結(jié)束，專班人員從該公司的往來(lái)資金賬戶和嫌疑人實(shí)施詐騙的QQ號(hào)碼入手，抽絲剝繭，逐步確認(rèn)了深圳某公司的實(shí)際控制人為鄭州的王某某、李某、陳某、李某某等人。

嫌疑人情況基本摸清楚后，專班民警展開(kāi)24小時(shí)實(shí)時(shí)監(jiān)控，等待時(shí)機(jī)成熟實(shí)施抓捕。

電信詐騙升級(jí)成上門(mén)詐騙 騙子竟也是受害人

三組同時(shí)收網(wǎng) 11名嫌疑人押回黃岡

6月26日，破案專班民警在黃岡市公安局的大力支持下，一行5人前往河南鄭州進(jìn)行調(diào)查，在鄭州警方的協(xié)助下，最終將犯罪嫌疑人王某某等人鎖定在鄭州市金水區(qū)銀基王朝某居室。

7月3日，按照黃州公安分局電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件嫌疑人抓捕工作行動(dòng)方案，一組由徐國(guó)平帶隊(duì)，帶領(lǐng)16人赴河南鄭州實(shí)施抓捕；二組由副局長(zhǎng)周敏帶隊(duì)赴湖南長(zhǎng)沙實(shí)施抓捕；三組趕赴深圳凍結(jié)涉案賬戶資金。

三路人馬同時(shí)開(kāi)展行動(dòng)。當(dāng)日下午，河南鄭州傳來(lái)捷報(bào)，李某等9名嫌疑人被成功抓獲，當(dāng)場(chǎng)扣押涉案電腦10臺(tái)；晚上9時(shí)許，在湖南長(zhǎng)沙成功抓獲陳某樂(lè)和陳某樂(lè)下面代理朱某某。目前，該詐騙團(tuán)伙的26名犯罪嫌疑人已被刑事拘留，案件還在進(jìn)一步的深挖及追逃之中。

家住武漢市漢陽(yáng)區(qū)的叢婆婆是一位獨(dú)居老人，前兩天她突然接到了一個(gè)自稱是北京海淀區(qū)人民檢察院王科長(zhǎng)的電話。

對(duì)方說(shuō)，他們發(fā)現(xiàn)最近正在調(diào)查的一起經(jīng)濟(jì)案件中，有叢婆婆名下的銀行卡在參與洗錢(qián)。原本叢老太不相信，結(jié)果過(guò)了幾個(gè)小時(shí)，一個(gè)身穿檢察官制服的女子上門(mén)，向老太太出示了一張北京市人民檢察院的工作證件，而且還向她宣讀了經(jīng)濟(jì)案件拘捕的執(zhí)行命令。

雖然對(duì)方所說(shuō)的犯罪情況叢婆婆完全不清楚，但是逮捕令上自己的名字、照片、身份證號(hào)都準(zhǔn)確無(wú)誤。這下，叢婆婆一下就慌了神，連忙回房把所有銀行卡和相應(yīng)的密碼全部交給了這名女子，希望能還自己一個(gè)清白。

當(dāng)天晚上，心神不寧的叢婆婆打電話跟兒子說(shuō)了這事，這才知道自己是被騙了。而此時(shí)，那名自稱是檢察院工作人員的女子，已經(jīng)在附近的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行漢陽(yáng)支行將叢婆婆卡里的所有錢(qián)全部轉(zhuǎn)走。

8月17號(hào)上午，民警在一家商務(wù)酒店將嫌疑女子抓獲。被捕時(shí)，女子神態(tài)鎮(zhèn)定，依然稱自己是北京市人民檢察院的調(diào)查人員藍(lán)某，正在執(zhí)行任務(wù)，還向民警出示了相關(guān)證件。

民警檢查以后發(fā)現(xiàn)，證件是假的。藍(lán)某表示證件是自己的上級(jí)給她的，聽(tīng)說(shuō)證件是假的，藍(lán)某也很慌。原來(lái)，她竟然也是詐騙案件的受害人。

8月10號(hào)，藍(lán)某在廣州也接到過(guò)騙子打來(lái)的電話，說(shuō)她涉嫌經(jīng)濟(jì)詐騙案。給冒充檢察院工作人員的騙子轉(zhuǎn)了款之后，騙子告訴她會(huì)凍結(jié)她的全部資產(chǎn)。藍(lán)某苦苦哀求，對(duì)方才表示可以讓她戴罪立功。

藍(lán)某同意后，騙子給她郵寄了一套制服和證件。

于是，藍(lán)某乘車從廣州來(lái)到武漢，配合騙子參與詐騙。而叢老太已經(jīng)是她來(lái)武漢后上門(mén)忽悠的第三個(gè)受害者。

目前，此案仍在做進(jìn)一步偵辦。