夏津縣公安局成功破獲一起合同詐騙案

7月2日，當夏津縣公安局經(jīng)偵大隊民警提審犯罪嫌疑人楊某某時，在充分的證據(jù)面前，他低下了頭，后悔當初自己的所作所為。民警經(jīng)查證，2017年11月至12月期間，楊某某借用他人公司的名義，以分包夏津縣某小區(qū)建設工程為名，先后將該一項工程承包給五人，“一女多嫁”，詐騙工程施工履約金57萬余元。

2018年3月下旬，該局經(jīng)偵大隊民警在某施工小區(qū)走訪時獲知，先后有多撥人次到該小區(qū)詢問C3、C5樓的承包方情況，均稱自己攬到了該兩棟樓的分包工程，感覺異常，于是展開深入調(diào)查。經(jīng)與項目開發(fā)方山東某建筑集團了解，該兩棟樓已于2017年11月與北京密云某建設工程有限公司的楊某某簽訂了承包合同，規(guī)定開工日期是2018年3月1日，但從2月份起，就與楊某某失去了聯(lián)系。為保證項目進程，公司將該兩棟樓又承包給其他建筑商，已經(jīng)入場施工。來找的三家施工隊都是與楊某某簽的分包合同，與山東某建筑集團無關。民警通過聯(lián)系三家施工隊負責人調(diào)取了工程分包合同，發(fā)現(xiàn)三份合同內(nèi)容完全一致，只是簽訂的時間和乙方不同，收取的履約金從5萬到20萬不等。經(jīng)查找，楊某某手機關機，去向不明。2018年3月29日，經(jīng)偵大隊以合同詐騙案立案調(diào)查。

辦案民警經(jīng)核查，現(xiàn)年36歲的楊某某戶籍地在四川省儀隴縣，但近幾年一直在外地打工。民警從受害人提供的協(xié)議內(nèi)容以及楊某某所在的建設工程有限公司入手，趕赴北京密云區(qū)調(diào)查，發(fā)現(xiàn)確實有此公司的工商注冊，但未找到實體經(jīng)營地址，而且與其法人代表聯(lián)系不上。民警在調(diào)查研判中發(fā)現(xiàn)楊某某曾通過微信聯(lián)系河南省安陽市的建筑工程，履約金是按照楊某某要求打入了賬戶名為張某的銀行卡內(nèi)，當時楊某某介紹說那是他妻子的卡。民警隨即查到了名叫張某的女子，但該女子并非楊某某之妻，只是曾經(jīng)跟他交往過一段時間，期間楊某某讓她辦了一張卡，一直在楊某某手中使用，現(xiàn)在與楊失去聯(lián)絡，不知其去向。民警根據(jù)張某反映的線索迅速趕赴安陽追查。

4月下旬，又有兩名受害人到經(jīng)偵大隊報案稱被楊某某詐騙了，同樣許諾的夏津某小區(qū)C3、C5棟樓的施工項目，兩人共被騙26萬元履約金。參戰(zhàn)民警繼續(xù)加大偵查力度，5月11日，在安陽一賓館內(nèi)發(fā)現(xiàn)疑似楊某某的人，迅速趕赴現(xiàn)場蹲點守候，喬裝摸排，確定楊某某正在該賓館8899房間內(nèi)打麻將，遂在當?shù)鼐降拇罅ε浜舷聦钅衬匙カ@歸案。據(jù)楊某某供述，詐騙五人的履約金除一些日常消費和償還個人欠款外，僅賭博就輸?shù)袅私?萬元。