德州打掉兩個虛擬投資平臺電信詐騙團伙

網(wǎng)絡(luò)投資，就好比玩了一場單機版的虛擬游戲，虛擬的投資平臺、虛擬的專業(yè)“導(dǎo)師”、能隨意修改的漲跌指數(shù)……近日，山東省德州市公安局運河經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局刑警大隊經(jīng)過數(shù)月偵查，成功打掉兩個通過虛擬投資平臺進行電信詐騙的團伙。截至目前，共落實受害人69名，核實涉案金額約400萬元，抓獲犯罪嫌疑人64名。

2018年1月12日，德州市運河經(jīng)濟開發(fā)區(qū)居民郭先生來到刑警大隊報警。據(jù)他講述，2017年1月起，一名微信昵稱叫“王妍”的女子主動加他為好友，鼓動他在某投資平臺投資，以賺取手續(xù)費。在“王妍”的引導(dǎo)下，郭先生注冊了某投資平臺App并注入少量資金，當(dāng)晚就獲得贏利。在“甜頭”的吸引下，郭先生加大投資力度，卻開始虧損。

不甘心的郭先生注入的資金越來越多，而損失也越來越大。直到2018年1月，郭先生共投入資金約146萬元，幾乎全軍覆沒。這時候他才意識到，自己可能遭遇了投資陷阱，于是果斷選擇報警。

接到報警后，運河刑警迅速立案，第一時間組成專案組，展開偵查。

根據(jù)受害人郭先生在多個投資平臺的資金流向，辦案民警把目光放在了“王妍”所在的廣東省廣州市某投資有限責(zé)任公司身上。專案組在廣州警方的配合下，抽絲剝繭，逐漸查清了這家公司以投資為掩護，實則利用虛擬投資平臺進行電信詐騙的不法事實。

就在辦案民警準(zhǔn)備進行抓捕時，犯罪嫌疑人“王妍”跳槽到了廣州某廣告?zhèn)髅接邢薰竟ぷ?。?jīng)偵查，該公司的“工作”與廣州某投資有限公司如出一轍，都是利用虛擬投資平臺進行詐騙，僅是換了個平臺名稱。

經(jīng)過近3個月的縝密偵查，專案組逐漸摸清了兩個電信詐騙團伙的基本情況，案件進入收網(wǎng)階段。

2018年3月26日下午兩點，在廣州警方的配合下，5個抓捕小組同時撲向廣州市天河區(qū)的5處窩點，共抓獲犯罪嫌疑人47人。3月28日22時許，犯罪嫌疑人“王妍”被抓獲歸案。此次行動，警方共抓獲犯罪嫌疑人48名，搗毀電信詐騙團伙兩個，凍結(jié)賬戶130多個，凍結(jié)資金400多萬元，繳獲用于作案的電腦、手機及詐騙話術(shù)教材等大量證據(jù)。

初戰(zhàn)告捷，運河警方乘勝追擊，又先后在廣東省的深圳、東莞及湖南長沙等地抓獲為詐騙團伙提供“技術(shù)支持”的幕后嫌疑人16名。截至目前，警方共抓獲犯罪嫌疑人64名。

根據(jù)犯罪嫌疑人交代，他們公司開展“業(yè)務(wù)”，一方面是通過各種渠道投放廣告，描繪豐厚的投資前景來吸引網(wǎng)友。另一方面則是由員工通過微信隨機添加好友，在聊天過程中建立信任關(guān)系，并通過話術(shù)掌握受害人的經(jīng)濟實力。隨后嫌疑人則會在聊天中“無意”透露其最近賺錢的投資平臺，同時透露會有專業(yè)“金融分析師”進行指導(dǎo)，能夠“賺大錢”，慢慢地拉著受害者進入投資平臺。受害人郭先生就是這樣被一步一步拉進了陷阱。

為了達到欺騙的目的，公司每天在工作群里分享一些名車、名表、美食的照片，讓員工用來發(fā)布到朋友圈，把自己包裝成精英人士，以取得受害人的信任。

同時，公司員工還會身兼數(shù)職，在擔(dān)任前臺業(yè)務(wù)員尋找目標(biāo)“客戶”的同時，也會在微信群里扮演“水軍”的角色，偽裝成投資客戶，在群里發(fā)布一些自己贏利的K線截圖，吸引受害人注資。表面看來，投資平臺顯得十分正規(guī)，K線圖什么的一應(yīng)俱全，但平臺背后的“技術(shù)人員”會對各種指數(shù)進行任意修改，受害人的贏與虧完全在技術(shù)人員的掌握之中。

在詐騙團伙窩點，辦案民警找到很多騙子用來培訓(xùn)員工的話術(shù)教材，里面詳細地羅列著“客戶”提出疑問后的各種應(yīng)對話術(shù)，以專業(yè)的“業(yè)務(wù)套路”應(yīng)對受害人的各種問題。很多受害人直到被警方找到，還始終認為自己只是投資失敗，從來沒意識到自己是被設(shè)局詐騙了。

目前，德州市德城區(qū)人民檢察院已對其中35名犯罪嫌疑人正式批準(zhǔn)逮捕，相關(guān)涉案人員的深挖工作還在進行中。