傳銷傍上互聯(lián)網(wǎng) 花樣翻新更隱蔽

網(wǎng)絡(luò)傳銷是一種以互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)終端網(wǎng)絡(luò)為平臺(tái)的新型傳銷模式，手段更為隱蔽。以“微商”“虛擬貨幣”“金融互助”“愛心慈善”“旅游互助”等為幌子實(shí)施的網(wǎng)絡(luò)傳銷違法犯罪活動(dòng)已經(jīng)成為了網(wǎng)絡(luò)傳銷的“新形式”。

新型網(wǎng)絡(luò)傳銷的主要模式

以高收益為誘餌的金融投資理財(cái)項(xiàng)目進(jìn)行非法集資，涉案金額巨大，擾亂了社會(huì)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序,危害國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全以及公民個(gè)人經(jīng)濟(jì)利益，極易引發(fā)群體性事件等違法犯罪案件，已成為影響社會(huì)穩(wěn)定的隱患之一。已經(jīng)崩盤的錢寶網(wǎng)，項(xiàng)目年化收益率高達(dá)50%以上，其收益組成=任務(wù)收益+簽到收益+推廣收益+體驗(yàn)任務(wù)收益。其中，拉人頭推廣收益占了很大比例，從而吸引大量投資者蜂擁而至，涉案金額高達(dá)300億，影響極為惡劣。

各類境外資金盤、虛擬幣、ICO項(xiàng)目層出不窮，很多都是打著創(chuàng)新的幌子，許以高額匯報(bào)，其中蘊(yùn)含非法發(fā)行、項(xiàng)目不實(shí)、跨境洗錢、詐騙、傳銷等諸多風(fēng)險(xiǎn)，造成大量資金流向境外，嚴(yán)重危害國(guó)家金融安全。由于不受國(guó)內(nèi)機(jī)構(gòu)監(jiān)管，一旦崩盤、跑路或者失聯(lián)，投資者往往投訴無(wú)門，損失難以追回。比如百川幣、SMI、MBI、馬克幣、貝塔幣、暗黑幣、美國(guó)富達(dá)復(fù)利理財(cái)?shù)鹊取?/p>

打著“消費(fèi)返利”“消費(fèi)多少返多少”“消費(fèi)增值”“消費(fèi)就是存錢”等口號(hào)的各類網(wǎng)上商城及線下商城，開始成為傳銷的新變種。已被查處的浙江萬(wàn)家購(gòu)物網(wǎng)，打著“滿500返500”等幌子誘使他人消費(fèi)和入會(huì)，按照資格和條件，分為普通會(huì)員、VIP會(huì)員、金牌代理、金牌代理商、區(qū)域代理商等級(jí)別，實(shí)行層級(jí)計(jì)酬，涉案人員190萬(wàn)，金額高達(dá)240.45億，遍及全國(guó)31個(gè)省（市、區(qū)）的2300多個(gè)縣（市）。

打著“精準(zhǔn)扶貧”“慈善互助”“國(guó)家工程”“民族大業(yè)”“資本運(yùn)作”等旗號(hào)，收取加盟費(fèi)后承諾獲取高額回報(bào)的（如年收益率高于20%），基本可以認(rèn)定為傳銷。MMM金融互助平臺(tái)宣稱月收益率可以達(dá)到30%，此外，參與者發(fā)展他人加入可獲得推薦獎(jiǎng)（下線投資額的10%）、管理獎(jiǎng)以及發(fā)展“下線”的管理獎(jiǎng)：第一代5%、第二代3%、第三代1%、第四代0.25%，以此激勵(lì)模式鼓勵(lì)會(huì)員不斷發(fā)展更多的下線。善心匯以“扶貧濟(jì)困、均富共生”的名目，以高收益為誘惑，發(fā)展“會(huì)員”500多萬(wàn)名，涉案金額數(shù)百億。

以保健品、收藏品、投資等為載體的騙老陷阱：先以免費(fèi)體檢、產(chǎn)品體驗(yàn)、健康講座等形式吸引老人參與，通過(guò)套近乎、親情牌與老人拉近關(guān)系后，進(jìn)行“洗腦”式推銷。不僅給老人造成經(jīng)濟(jì)損失，還會(huì)影響其身心健康，進(jìn)而破壞家庭和諧與社會(huì)穩(wěn)定。

打著“微營(yíng)銷”“微商”等旗號(hào)，銷售低質(zhì)量、低成本商品甚至三無(wú)產(chǎn)品，通過(guò)發(fā)展社交平臺(tái)好友成為下級(jí)，進(jìn)行層級(jí)計(jì)酬。比如全國(guó)首例社交平臺(tái)傳銷案—— 陳志華傳銷案，所謂的“亞洲催眠大師”陳志華，宣傳交59800元代理費(fèi)，每天只要轉(zhuǎn)發(fā)營(yíng)銷課程，拉更多人來(lái)聽課，就能月入百萬(wàn)，108天買奔馳，6個(gè)月買房，一年開上勞斯萊斯，該案涉案人員達(dá)329人，涉案金額達(dá)461萬(wàn)元。

理財(cái)游戲類傳銷：以高額收益為誘餌，通過(guò)在游戲中充值獲得固定獎(jiǎng)勵(lì)，推薦更多人參與，則可以獲得更多的動(dòng)態(tài)收益。已破獲的“魔幻農(nóng)莊”游戲傳銷，在短短5個(gè)月時(shí)間里，先后發(fā)展涉及重慶、四川、廣東等28個(gè)省市的12萬(wàn)余名玩家，交易金額達(dá)4600余萬(wàn)元，最終全面崩盤。

網(wǎng)絡(luò)傳銷的特征

虛擬性更強(qiáng)

網(wǎng)絡(luò)是一個(gè)虛擬空間，非法傳銷者利用網(wǎng)絡(luò)這一特征，借助高科技、電子商務(wù)等名義，遮人耳目，大搞空手道。上述案例中，會(huì)員得到的僅僅是虛擬的網(wǎng)絡(luò)空間（所謂的電子商務(wù)包，也不過(guò)就是租用該公司的服務(wù)器空間），從傳銷傳統(tǒng)的實(shí)物產(chǎn)品發(fā)展為純粹以發(fā)展會(huì)員獲得獎(jiǎng)金為目的，有些付費(fèi)方式都是網(wǎng)上支付，完全“電子商務(wù)化”了。

更具欺騙性

利用網(wǎng)站作為傳銷平臺(tái)，比傳統(tǒng)意義上的傳銷更具欺騙性和隱蔽性。該些傳銷網(wǎng)站多打著遠(yuǎn)程教育、培訓(xùn)個(gè)人創(chuàng)業(yè)、電子商務(wù)的旗號(hào)吸引人，掩人耳目，遮蓋其發(fā)展會(huì)員（下線）牟利的本質(zhì)。

隱蔽性強(qiáng)

與傳統(tǒng)傳銷相比，網(wǎng)絡(luò)傳銷隱蔽性更強(qiáng)。發(fā)展會(huì)員都是在網(wǎng)絡(luò)上進(jìn)行，會(huì)員必須通過(guò)網(wǎng)站才能加入傳銷，并且使用的用戶名都是假名或者代號(hào)，并且都有各自的登陸密碼，彼此之間的聯(lián)系主要通過(guò)電子郵件或即時(shí)通訊工具來(lái)完成。并且，網(wǎng)站還要求匯款一律通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬的方式，這就避免了傳統(tǒng)傳銷中下線與上線必須見面的情況，操縱者由明轉(zhuǎn)向暗，躲在幕后，萬(wàn)一下線被執(zhí)法部門查獲后，上線也能馬上逃之夭夭。由于會(huì)員發(fā)展下線的情況只反映在互聯(lián)網(wǎng)上，再加上會(huì)員在傳銷方式上保持單線聯(lián)系，工商部門查處時(shí)，根本無(wú)從查證公司網(wǎng)站的真實(shí)信息和會(huì)員的真實(shí)身份，僅憑網(wǎng)絡(luò)上的信息要追查上線幾乎是不可能的。

跨地域性傳播

互聯(lián)網(wǎng)傳播具有跨地域性，使得傳銷突破了地域和國(guó)界的限制，即使在一國(guó)內(nèi)，也是遍地開花。傳銷骨干人員經(jīng)常是“打一槍換一個(gè)地方”，全國(guó)各地流竄作案。同時(shí)，調(diào)查取證上也是困難重重。而對(duì)于跨國(guó)的網(wǎng)絡(luò)傳銷，由于網(wǎng)站注冊(cè)地在國(guó)外，國(guó)內(nèi)沒有工商登記機(jī)構(gòu)，因此面臨著法律適用和國(guó)際管轄權(quán)的問題。而且僅僅依靠一國(guó)的力量難以有效打擊，需要國(guó)際社會(huì)的通力合作，但目前各國(guó)對(duì)傳銷褒貶不一，要達(dá)到法律標(biāo)準(zhǔn)的一致極其困難。

網(wǎng)絡(luò)傳銷的新動(dòng)向

經(jīng)分析發(fā)現(xiàn)，當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)傳銷呈現(xiàn)“四個(gè)更”的新動(dòng)向，以江蘇某市市檢察院辦理了一起利用中國(guó)馳名商標(biāo)“光芒”在互聯(lián)網(wǎng)上組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的案件為例，對(duì)網(wǎng)絡(luò)傳銷的新動(dòng)向展開說(shuō)明。

線上線下“雙輪驅(qū)動(dòng)” 迷惑性更強(qiáng)

網(wǎng)絡(luò)傳銷大多無(wú)經(jīng)濟(jì)實(shí)體或?qū)嶓w項(xiàng)目支撐，采取電子商務(wù)、網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物等形式，以純資本運(yùn)作、虛擬財(cái)富增長(zhǎng)為幌子，誘騙群眾繳費(fèi)加入組織、拉人頭，形成層級(jí)。當(dāng)前，有的網(wǎng)絡(luò)傳銷組織故意在線下同步建設(shè)實(shí)體店，舉辦大型推廣活動(dòng)，增強(qiáng)群眾的內(nèi)心確信，提升傳銷活動(dòng)的吸引力。如郭某某等人在互聯(lián)網(wǎng)搭建分銷商會(huì)員積分平臺(tái)和網(wǎng)上商城平臺(tái)，推行“千城萬(wàn)店積分商城三級(jí)分銷模式”，誘騙群眾購(gòu)買“光芒幣”成為會(huì)員，以一千個(gè)“光芒幣”為一個(gè)分紅點(diǎn)，每日按不同層級(jí)比例分紅。同時(shí)，大肆裝修辦公場(chǎng)地，適時(shí)舉辦慶祝酒會(huì)，營(yíng)造虛假繁榮，誘使群眾盲目投資。截至案發(fā)，“網(wǎng)上商城平臺(tái)”已注冊(cè)會(huì)員賬戶萬(wàn)余個(gè)，會(huì)員遍布全國(guó)各地。

“掌上傳銷”日漸流行 影響面更廣

當(dāng)前，網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺(tái)正向移動(dòng)終端不斷拓展，傳銷對(duì)象不再僅限于親戚朋友，大多利用QQ、微信等社交平臺(tái)進(jìn)行利誘，建個(gè)“群”則可形成簡(jiǎn)單的傳銷組織，不需要房租、生活費(fèi)等各種支出，違法成本低。同時(shí)，加入傳銷的方式也更為便捷，投資、轉(zhuǎn)帳、分紅、復(fù)投、購(gòu)物等可在“掌上”完成。由此，造成了參與傳銷人員結(jié)構(gòu)的新變化，在傳統(tǒng)的傳銷中受騙人員年齡一般偏大，但是在“掌上傳銷”日漸流行的新形勢(shì)下，越來(lái)越多的年輕人參與其中。如郭某某等組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)一案中，傳銷組織將“隆力奇”等直銷團(tuán)隊(duì)吸引進(jìn)來(lái)，與“草根互創(chuàng)”等項(xiàng)目建立合作關(guān)系，構(gòu)建起立體化的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，組織得到迅速發(fā)展壯大。加入傳銷組織的人員也大都認(rèn)為自己是在創(chuàng)業(yè)、理財(cái)，對(duì)于相關(guān)職能部門的警告置若罔聞，更不配合偵查工作，直到資金鏈斷裂，傳銷組織上層人員抽身逃離，才意識(shí)到落入傳銷陷阱。

假冒知名企業(yè)旗號(hào) 危害性更大

網(wǎng)絡(luò)傳銷具有虛擬性、跨地域性、隱蔽性等特點(diǎn)，往往未經(jīng)工商部門登記，虛構(gòu)企業(yè)、商品、項(xiàng)目等名稱，靠不斷發(fā)展新的投資者實(shí)現(xiàn)虛高利潤(rùn)。但是，當(dāng)前有的網(wǎng)絡(luò)傳銷組織在適度發(fā)展線下實(shí)體店的同時(shí)，還扛著知名企業(yè)或馳名商標(biāo)的旗號(hào)，混淆視聽。此舉不但損害了知名企業(yè)的美譽(yù)度，嚴(yán)重影響守法企業(yè)的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，還易引發(fā)集體上訪事件，社會(huì)危害性極大。如江蘇光芒生活電器有限公司法定代表人郭某某，假借江蘇光芒集團(tuán)名義，利用中國(guó)馳名商標(biāo)“光芒”的美譽(yù)度，吸引人員投資。案發(fā)后，不明真相的群眾涌到光芒集團(tuán)堵門，造成惡劣影響，嚴(yán)重?fù)p害企業(yè)合法權(quán)益和社會(huì)穩(wěn)定。

專業(yè)團(tuán)隊(duì)流動(dòng)運(yùn)作 查辦難度更高

懲治網(wǎng)絡(luò)傳銷需要依靠大量的電子證據(jù)來(lái)認(rèn)定犯罪事實(shí)，但是電子證據(jù)客觀上具有易滅失、易篡改、可復(fù)制等特性，全面客觀收集的難度較大。同時(shí)，一些網(wǎng)絡(luò)傳銷組織背后潛藏著集方案設(shè)計(jì)、平臺(tái)搭建、宣傳營(yíng)銷等功能于一體的專業(yè)團(tuán)隊(duì)，并形成一條產(chǎn)業(yè)鏈，專門為網(wǎng)絡(luò)傳銷提供技術(shù)支持，經(jīng)常是打一槍換一個(gè)地方，給偵查工作帶來(lái)巨大挑戰(zhàn)。如周某某等人曾在泰興因開展“金德網(wǎng)”傳銷被判刑，之后便組建專業(yè)團(tuán)隊(duì)，潛心研究法律，改善傳銷方案，企圖通過(guò)形式上限定發(fā)展下線層級(jí)來(lái)逃避法律懲處。在從事組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷過(guò)程中，周某某還偽造離職協(xié)議、離職聲明等書證，妄想逃避打擊；得知罪行暴露后，周某某要求技術(shù)人員刪除平臺(tái)數(shù)據(jù)，阻礙偵查工作。

網(wǎng)絡(luò)傳銷發(fā)生在熟人之間

騰訊守護(hù)者計(jì)劃日前聯(lián)合騰訊新聞客戶端，面向4萬(wàn)名網(wǎng)友發(fā)起了一項(xiàng)關(guān)于網(wǎng)絡(luò)傳銷的調(diào)查。結(jié)果顯示，高達(dá)62.2%的人身邊有親戚或朋友遭遇過(guò)網(wǎng)絡(luò)傳銷騙局，26.6%的人因?yàn)橘?gòu)買朋友推薦的項(xiàng)目或產(chǎn)品而蒙受損失。其中，“拉人頭、按團(tuán)隊(duì)計(jì)酬獲益的投資項(xiàng)目”以及“聲稱低投入高回報(bào)的項(xiàng)目”為主要模式，另外還有“消費(fèi)返利”和“虛擬貨幣”兩種形式。除了自身受騙外，很多網(wǎng)民的親朋也遭遇過(guò)網(wǎng)絡(luò)傳銷的經(jīng)歷，被騙金額在千元以上的超過(guò)80%。

從性別來(lái)看，男性和女性上當(dāng)受騙的原因各有不同。調(diào)查顯示，男性易被高科技“操控”，女性則容易在買買買中“迷失”。因?yàn)橄嘈攀烊硕或_的項(xiàng)目或產(chǎn)品類型中，對(duì)虛擬貨幣感興趣的男性占比54.97%；而對(duì)低投入、高回報(bào)的項(xiàng)目、消費(fèi)返利感興趣的男性占比為43.63%，女性占比56.37%。

未成年人和老年人成主要對(duì)象

網(wǎng)絡(luò)傳銷的魔爪已伸向未成年人。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，15.6%的未成年人因?yàn)橘?gòu)買朋友推薦的項(xiàng)目或產(chǎn)品而蒙受損失。更嚴(yán)重的是，由于未成年人缺乏社會(huì)經(jīng)歷，且心智不成熟，更容易被傳銷組織控制，甚至接受犯罪分子的謬論，加入非法傳銷組織，從被害人轉(zhuǎn)變成為犯罪嫌疑人。

另外，老年人也成為傳銷分子的重點(diǎn)下手目標(biāo)。調(diào)查表明，當(dāng)在社交媒體上看到朋友發(fā)布的“理財(cái)項(xiàng)目很賺錢”時(shí)，有一部分人表示“會(huì)感興趣”并點(diǎn)擊查看，其中60歲以上的老人占比高達(dá)51.73%，而且老年人被騙的金額也往往高于其他年齡段。在相信熟人導(dǎo)致上當(dāng)受騙的金額超過(guò)5000元的案件中，60歲以上人群占比達(dá)40.12%。