解析《刑法修正案(七)》對(duì)非法傳銷的規(guī)定

王麗芳

天津市北辰區(qū)人民檢察院，天津 300400

傳銷作為一種新型經(jīng)營(yíng)方式，在上世紀(jì)90年代由西方引入我國(guó)。傳銷具有組織上的封閉性、交易上的隱蔽性、傳銷人員的分散性等特點(diǎn)，易為不法分子利用，干擾正常的經(jīng)濟(jì)秩序，影響社會(huì)穩(wěn)定。鑒于此，國(guó)務(wù)院于1998年4月18日發(fā)布了《關(guān)于禁止傳銷經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的通知》，禁止任何形式的傳銷經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。在我國(guó)的特殊國(guó)情下，傳銷與非法傳銷具有相同內(nèi)涵，在一定意義上可以通用。

一、非法傳銷的性質(zhì)和社會(huì)危害性

(一)非法傳銷的實(shí)質(zhì)是經(jīng)濟(jì)邪教

當(dāng)前傳銷活動(dòng)名目更加繁多、渠道更加多樣、組織更加嚴(yán)密、方式更加隱蔽、成員更加復(fù)雜、危害更加嚴(yán)重。它一方面利用經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型時(shí)期部分人的暴富心理，套用“框架營(yíng)銷”、“網(wǎng)絡(luò)倍增”等新名詞，騙取部分不明真相的群眾參與其中；另一方面通過(guò)家長(zhǎng)制的集中管理，借助封建、迷信對(duì)參加者進(jìn)行“洗腦”，對(duì)其實(shí)施精神控制。非法傳銷不僅直接侵害了廣大人們?nèi)罕姷那猩砝?，而且?yán)重破壞社會(huì)的穩(wěn)定和和諧，并以其對(duì)人身、精神的雙重控制而演變?yōu)椤敖?jīng)濟(jì)邪教”。

(二)非法傳銷的社會(huì)危害性

非法傳銷行為危害性主要表現(xiàn)在：

1.擾亂市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，破壞社會(huì)信用基石

傳銷分子宣揚(yáng)的是“能把石頭當(dāng)金子賣”，其傳銷的產(chǎn)品多是價(jià)值與價(jià)格嚴(yán)重不符的假冒偽劣產(chǎn)品，甚至包括走私或國(guó)家限制流通的產(chǎn)品。這些產(chǎn)品的存在，嚴(yán)重?cái)_亂了市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序。更為嚴(yán)重的是，傳銷網(wǎng)絡(luò)的形成與發(fā)展是以出賣個(gè)人的信用資源為基礎(chǔ)的。傳銷參與人發(fā)展下線的對(duì)象多是自己的親戚、朋友、同學(xué)、同鄉(xiāng)。就像某個(gè)參與傳銷人員所說(shuō)：“即使發(fā)現(xiàn)自己被騙了，為了挽回自己的損失，只有發(fā)展更多的下線，讓更多的人受騙。”由此，一個(gè)龐大的騙子網(wǎng)絡(luò)形成了。假如傳銷活動(dòng)無(wú)限制發(fā)展下去，社會(huì)信任資源也將無(wú)限量流失，最終動(dòng)搖市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)賴以健康發(fā)展的誠(chéng)信基石。

2.危害社會(huì)穩(wěn)定，誘發(fā)更多犯罪

非法傳銷的運(yùn)行模式注定了隨著資金缺口越來(lái)越大，傳銷系統(tǒng)終將無(wú)以為繼，最終遭受損失的是大量的后期加入的參與者。有些傳銷組織者牟取暴利后攜款潛逃，大量受騙群眾遷怒于政府，引發(fā)大量群體上訪事件。有的參與者在發(fā)現(xiàn)上當(dāng)受騙后，在報(bào)復(fù)心理的驅(qū)使下，不惜鋌而走險(xiǎn)，實(shí)施了盜竊、搶劫、非法拘禁甚至殺人等過(guò)激行為，嚴(yán)重影響了社會(huì)穩(wěn)定。

二、解析《刑法修正案(七)》(以下簡(jiǎn)稱刑修七)對(duì)非法傳銷的法律規(guī)定

(一)全面、準(zhǔn)確揭示了非法傳銷犯罪的內(nèi)涵

1.將非法傳銷犯罪的主體限定在組織、領(lǐng)導(dǎo)者，體現(xiàn)了刑法的謙抑性精神

非法傳銷活動(dòng)往往網(wǎng)絡(luò)龐大，牽涉的代理商、中間人也較多。實(shí)踐中，除沒(méi)有下線而成為“死點(diǎn)”的最底層群眾，其他參與者均是中間人，即既是受騙者又是騙人者。如果對(duì)大量的中間人都追究其刑事責(zé)任的話，有悖于刑法的謙抑性。對(duì)于大量受騙的傳銷參與者(包括受騙后又發(fā)展他人，但發(fā)展下線較少的傳銷參與者)來(lái)說(shuō)，采取教育、挽救方法，能更好的修復(fù)社會(huì)關(guān)系，維護(hù)社會(huì)的穩(wěn)定。

2.準(zhǔn)確界定非法傳銷犯罪的客觀方面

刑修七將非法傳銷犯罪的客觀方面界定為“以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物”的行為。該客觀方面的規(guī)定與2005年國(guó)務(wù)院頒布的《禁止傳銷條例》可謂一脈相承，并有所突出：

(1)突出了非法傳銷犯罪中以“拉人頭”為核心的犯罪模式。一方面涵蓋了實(shí)踐中有些傳銷組織沒(méi)有任何商品或服務(wù)而純粹“拉人頭”的經(jīng)營(yíng)模式；另一方面突出了傳銷組織中以“人頭”數(shù)量計(jì)酬和返利的回報(bào)模式。通過(guò)以上兩方面揭示了非法傳銷組織的“贏利”方法，即不是通過(guò)銷售商品而是靠騙取入門費(fèi)贏利。

(2)突出了非法傳銷犯罪的本質(zhì)：騙。如前文所述，傳銷作為一種營(yíng)銷模式，有其存在和發(fā)展的現(xiàn)實(shí)依據(jù)。在世界上許多國(guó)家，傳銷發(fā)展迅猛、隊(duì)伍也在不斷擴(kuò)大。而非法傳銷為世界上絕大多數(shù)國(guó)家所禁止，因?yàn)榉欠▊麂N其本質(zhì)在于騙。騙，揭示了非法傳銷者的不法目的，即騙取他人財(cái)物。在一騙十、十騙百的傳銷模式中，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序遭到破壞、社會(huì)信用基石遭到動(dòng)搖、人民根本利益受到損害。準(zhǔn)確揭示非法傳銷騙的本質(zhì)，才能正確區(qū)分非法傳銷和合法傳銷行為，保護(hù)合法傳銷企業(yè)的健康、良好發(fā)展，防止打擊錯(cuò)誤的產(chǎn)生。

3.全面體現(xiàn)非法傳銷犯罪的客體

《最高人民法院關(guān)于情節(jié)嚴(yán)重的傳銷或者變相傳銷行為如何定性問(wèn)題的批復(fù)》(以下簡(jiǎn)稱批復(fù))中規(guī)定將非法傳銷犯罪依照非法經(jīng)營(yíng)定罪處罰。非法經(jīng)營(yíng)罪侵害的客體是市場(chǎng)秩序，而非法傳銷犯罪侵害的客體不僅包括經(jīng)濟(jì)秩序、還包括社會(huì)秩序。修七將非法傳銷犯罪侵害的客體定位于經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，與批復(fù)相比，這一定位更為全面、合理：(1)非法傳銷犯罪產(chǎn)生于經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中，其首先侵犯的是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序；(2)非法傳銷“拉人頭”的運(yùn)行方式，“洗腦”的犯罪方法，又必然擾亂著人們的正常生活，侵害了正常的工作、生活秩序。如上文所述，非法傳銷犯罪的社會(huì)危害性是多方面的，綜合性的，并非經(jīng)濟(jì)秩序所能涵蓋。

(二)法條設(shè)計(jì)存在不足

1.將非法傳銷犯罪作為合同詐騙罪的一項(xiàng)進(jìn)行處罰是否適宜？

非法傳銷犯罪與合同詐騙罪雖然在犯罪構(gòu)成方面存在交叉，但是卻不完全相同，分析如下：

(1)非法傳銷犯罪與合同詐騙罪侵害的客體不完全相同。合同詐騙罪侵害的客體為市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序和他人的財(cái)物。而非法傳銷犯罪侵害的客體為經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序(包括但不限于經(jīng)濟(jì)秩序)以及他人的財(cái)物。

(2)非法傳銷犯罪與合同詐騙罪的客觀方面表現(xiàn)不同。非法傳銷犯罪雖然也表現(xiàn)為使用欺詐手段、騙取對(duì)方財(cái)物的行為，與合同詐騙罪在行為手段上具有重合。但是合同詐騙罪要求該欺詐行為發(fā)生在合同的簽訂或履行過(guò)程中。傳銷行為多是在親朋好友之間進(jìn)行的，限于人情關(guān)系以及為逃避法律追究，上下線之間往往沒(méi)有訂立書(shū)面的合同。而實(shí)踐中，對(duì)于沒(méi)有書(shū)面合同的騙取財(cái)物行為，一般以詐騙罪定罪處罰。

2.非法傳銷犯罪追訴、量刑標(biāo)準(zhǔn)未明確

《最高人民檢察院、公安部關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》中對(duì)合同詐騙罪的追訴標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了規(guī)定：1、個(gè)人詐騙公私財(cái)物，數(shù)額在五千元至二萬(wàn)元以上的；2、單位直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員以單位名義實(shí)施詐騙，詐騙所得歸單位所有的，數(shù)額在五萬(wàn)至二十萬(wàn)元以上的。

在現(xiàn)行法律下，非法傳銷犯罪作為合同詐騙罪的一種類型，在沒(méi)有特別規(guī)定的情形下，應(yīng)適用上述關(guān)于合同詐騙罪的規(guī)定。但是非法傳銷作為一個(gè)侵犯了復(fù)雜客體的犯罪，僅將經(jīng)濟(jì)秩序(犯罪數(shù)額)作為認(rèn)定其罪與非罪的標(biāo)準(zhǔn)，未免失之片面。而正如刑修七規(guī)定的，“拉人頭”是非法傳銷的核心，也是衡量其社會(huì)危害性的重要方面。同樣，在非法傳銷犯罪中，何為“情節(jié)嚴(yán)重”，也沒(méi)有具體的衡量標(biāo)準(zhǔn)。

鑒于刑修七在非法傳銷犯罪的法條設(shè)計(jì)上存在的不足，建議：(1)將非法傳銷犯罪單獨(dú)列條，而不是將其歸入已有的法律條文中。(2)采取立法或司法解釋的方式，將非法傳銷犯罪的追訴及量刑標(biāo)準(zhǔn)予以明確：追訴標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)包括：①違法經(jīng)營(yíng)額或所得額達(dá)××元；②發(fā)展下線達(dá)××人?！扒楣?jié)嚴(yán)重”的標(biāo)準(zhǔn)，除包括上述兩標(biāo)準(zhǔn)外，還應(yīng)包括造成傳銷參與者死亡等其他情形。