暗網(wǎng)世界的黑色犯罪

黃偉

暗網(wǎng)世界蘊(yùn)藏著大量黑色的犯罪行為，從技術(shù)角度來(lái)說(shuō)，暗網(wǎng)所基于的網(wǎng)絡(luò)匿名技術(shù)和虛擬貨幣支付讓這些犯罪變得難以追蹤和披露。以至于各國(guó)政府在關(guān)閉多個(gè)暗網(wǎng)網(wǎng)站之后，暗網(wǎng)世界的供與需始終沒(méi)有得到實(shí)質(zhì)的限制。匿名和隱私自網(wǎng)絡(luò)降生以來(lái)就是網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)造者和使用者的重要主張和追求，但這種自由同時(shí)也必然是相對(duì)的，當(dāng)網(wǎng)絡(luò)自由侵犯到了公共秩序時(shí)，自由便失去了存在的基礎(chǔ)。

2006年，第一個(gè)被公認(rèn)的成熟、商業(yè)化、黑社會(huì)化“暗網(wǎng)”——“農(nóng)夫市場(chǎng)”（The Farmer's Market）出生。美國(guó)緝毒局（DEA）數(shù)據(jù)顯示，自2006～2009年，“農(nóng)夫市場(chǎng)”就在美國(guó)全部50個(gè)州和其他34個(gè)國(guó)家、地區(qū)發(fā)展了用戶(hù)，總用戶(hù)數(shù)逾3000人，至2011年起年?duì)I業(yè)額突破100萬(wàn)美元。“農(nóng)夫市場(chǎng)”經(jīng)營(yíng)幾乎所有種類(lèi)的違禁品，其中又以毒品和管制藥品為主，靠提取傭金維持“暗網(wǎng)運(yùn)轉(zhuǎn)”，全盛時(shí)期號(hào)稱(chēng)“非法交易領(lǐng)域的亞馬遜”。2012年4月，DEA和荷蘭、哥倫比亞、蘇格蘭等地警方和情報(bào)部門(mén)合作，破獲“農(nóng)夫市場(chǎng)”并逮捕荷蘭人威廉姆（Marc Willems）等不同國(guó)籍的八名組織者。2014年9月，首犯威廉姆以販毒、洗錢(qián)罪名被判處有期徒刑10年，其余7人除1人死于獄中外均被定罪。

今年以來(lái)，美國(guó)和歐洲官員主導(dǎo)的全球網(wǎng)絡(luò)犯罪調(diào)查，已經(jīng)關(guān)閉了數(shù)個(gè)暗網(wǎng)交易平臺(tái)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，每月在這些被取締網(wǎng)站上交易的毒品、失竊信用卡和武器價(jià)值數(shù)千萬(wàn)美元。在華盛頓的一個(gè)新聞發(fā)布會(huì)上，美國(guó)司法部長(zhǎng)杰夫·塞申斯（Jeff Sessions）談到執(zhí)法機(jī)構(gòu)面臨的來(lái)自“跨國(guó)組織犯罪”的新挑戰(zhàn)，“這些犯罪組織認(rèn)為它們可以通過(guò)暗網(wǎng)不受懲罰地實(shí)施犯罪……這可能是今年最重要的刑事調(diào)查活動(dòng)之一，它打掉了史上規(guī)模最大的暗網(wǎng)集市。”

“絲綢之路”覆滅記

暗網(wǎng)交易平臺(tái)中最著名的案例當(dāng)屬黑客羅斯·烏布利希（Ross Ulbricht）2011年1月創(chuàng)建的“絲綢之路”網(wǎng)站。烏布利希曾于德克薩斯大學(xué)學(xué)習(xí)物理學(xué)，隨后在賓夕法尼亞大學(xué)研究晶體學(xué)，獲得材料科學(xué)和工程碩士學(xué)位。期間他致力于研究太陽(yáng)能電池，還發(fā)表過(guò)多篇學(xué)術(shù)論文。

在學(xué)生年代，烏布利希執(zhí)著于“開(kāi)拓人類(lèi)知識(shí)的邊界”，這是他在物理學(xué)、材料科學(xué)領(lǐng)域探索的基本動(dòng)力。2009年畢業(yè)后，烏布利希更多地開(kāi)始接觸市場(chǎng)、接觸現(xiàn)實(shí)世界，他多次創(chuàng)業(yè)，倒賣(mài)過(guò)汽車(chē)，也做過(guò)非盈利項(xiàng)目——從各處收集舊書(shū)并捐給監(jiān)獄圖書(shū)館。這些事業(yè)一定程度上滿(mǎn)足了烏布利希的成就感和好奇心，但這始終不是他真正想做的。烏布利希想做的，用他的話(huà)說(shuō)是“創(chuàng)建一個(gè)經(jīng)濟(jì)仿真體，讓人們體驗(yàn)生活在一個(gè)沒(méi)有系統(tǒng)化權(quán)力使用的世界里是什么樣子”。這個(gè)想法是烏布利希解除比特幣之后萌生的，這種去中心化的、不依附于任何經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)或主權(quán)的貨幣形式打開(kāi)了他的認(rèn)知大門(mén)。

起初，烏布利希只是想用自由經(jīng)濟(jì)力量消滅高壓政治和壓迫，他認(rèn)為要改造“被統(tǒng)治”的思想，就需要建立一個(gè)完全沒(méi)有統(tǒng)治的、完全自由的經(jīng)濟(jì)模式。然而，烏布利希的這一自由主義觀(guān)念隨后劍走偏鋒，最終演變?yōu)橐越灰锥酒?、色情作品、軍火和雇兇為主的暗網(wǎng)交易平臺(tái)——“絲綢之路”。

2011年1月，“絲綢之路”網(wǎng)站建立?！敖z綢之路”的架構(gòu)類(lèi)似于當(dāng)時(shí)流行的電商平臺(tái)eBay，但是貨架商品均為各類(lèi)違禁品。由于巨大的需求驅(qū)動(dòng)，不斷有毒販等交易者慕名而來(lái)，要求入駐“絲綢之路”。非法商品形成了一定影響力后，買(mǎi)家也紛至沓來(lái)。在這里，先是出現(xiàn)了黑客工具、制藥實(shí)驗(yàn)設(shè)備，后又上線(xiàn)了可卡因和各類(lèi)氰化物，再然后又多了伯萊塔和 AK-47 突擊步槍。網(wǎng)站的注冊(cè)者很快超過(guò)了100萬(wàn)，商品種類(lèi)超過(guò)7萬(wàn)種，其中主要是毒品、槍支、假鈔和假護(hù)照。烏布利希對(duì)每筆交易收取8%～15%的手續(xù)費(fèi)，在兩年之間狂攬12億美元。

早在 2011 年 6 月，時(shí)任 Gawker 寫(xiě)手的 Adrian Chen 就刊發(fā)了一篇關(guān)于“絲綢之路”的報(bào)道，引得參議員Chuck Schumer 直呼司法部關(guān)掉該站。但對(duì)于現(xiàn)實(shí)世界的監(jiān)管者來(lái)說(shuō)，由于網(wǎng)絡(luò)匿名技術(shù)和虛擬貨幣的應(yīng)用，“絲綢之路”上的交易極難追蹤。

但在網(wǎng)絡(luò)之外，美國(guó)政府找到了一些線(xiàn)索。掃描外國(guó)飛機(jī)入境郵件的國(guó)土安全部工作人員開(kāi)始注意到幾百包用信封仔細(xì)包好的小包毒品，信封上的寄件人地址為StudyAbroad.com，信內(nèi)附有一張催促買(mǎi)家別忘評(píng)論的小紙條。到2013年7月，聯(lián)邦政府已經(jīng)打入“絲綢之路”內(nèi)部，特工已經(jīng)能夠盜用“絲綢之路”員工的網(wǎng)絡(luò)身份。

2013年10月，烏布利希在舊金山一家圖書(shū)館被捕，自此“絲綢之路”正式關(guān)閉。2015年，創(chuàng)始人烏布利希被以“持續(xù)從事經(jīng)濟(jì)犯罪、販毒、洗錢(qián)、從事電腦黑客”等七項(xiàng)指控罪名判處無(wú)期徒刑。2017年5月31日，烏布利希上訴失敗，法院維持無(wú)期徒刑判決。在聯(lián)邦政府摧毀“絲綢之路”之后，毒品之類(lèi)的新黑色市場(chǎng)網(wǎng)站在暗網(wǎng)萌生，其中很多網(wǎng)站吸取了“絲綢之路”的教訓(xùn)，設(shè)計(jì)得更為復(fù)雜。暗網(wǎng)正逐漸成為毒品交易的重要渠道，就像電子商務(wù)滲透其他行業(yè)的實(shí)體店零售一樣。

暗網(wǎng)保護(hù)色：

網(wǎng)絡(luò)匿名技術(shù)和虛擬貨幣的興起

暗網(wǎng)之所以在技術(shù)上難以整治和打擊，很大程度上源于其匿名性和不可追溯性。這種匿名性和不可追溯性主要受益于“洋蔥路由”和虛擬貨幣兩項(xiàng)現(xiàn)代信息技術(shù)的發(fā)展。暗網(wǎng)早期是基于美國(guó)海軍研究試驗(yàn)所（NRL）科學(xué)家在1996年提出的一個(gè)構(gòu)想，即在某個(gè)系統(tǒng)中，任何使用者在連接互聯(lián)網(wǎng)時(shí)都會(huì)實(shí)時(shí)處于匿名狀態(tài)，而不會(huì)向服務(wù)器泄露身份。這種網(wǎng)絡(luò)匿名技術(shù)被稱(chēng)為“洋蔥路由”。眾所周知，普通的網(wǎng)絡(luò)訪(fǎng)問(wèn)，用戶(hù)與服務(wù)器之間的記錄都是可以回溯的。理論上說(shuō)，某個(gè)用戶(hù)訪(fǎng)問(wèn)了某個(gè)網(wǎng)站，我們都可以找到這位用戶(hù)的IP地址，進(jìn)而找到其真實(shí)身份，而“洋蔥路由”則可以規(guī)避這種可回溯性。從原理上來(lái)說(shuō)，“洋蔥路由”利用P2P網(wǎng)絡(luò)，把網(wǎng)絡(luò)流量隨機(jī)地通過(guò)P2P網(wǎng)絡(luò)的節(jié)點(diǎn)進(jìn)行轉(zhuǎn)發(fā)，這樣可以掩蓋源地址與目標(biāo)地址的路徑。這就像是一封匿名信，不是寫(xiě)信的人自己送或者找個(gè)郵差幫忙送，而是在大街上隨便找一個(gè)不認(rèn)識(shí)的人讓他幫忙送，因而收信人就很難回溯找到發(fā)信人。endprint

“洋蔥路由”設(shè)計(jì)的初衷不在于保護(hù)隱私，而是美國(guó)軍方出于信息安全的考慮防止情報(bào)人員被敵對(duì)國(guó)家監(jiān)控。用“洋蔥路由”發(fā)明人之一Michael Reed的話(huà)說(shuō)，“最初導(dǎo)致發(fā)明洋蔥路由的需求是，在因特網(wǎng)上建立一個(gè)雙向通訊系統(tǒng)，使得中間人即便截獲通信也無(wú)法判定通信的源頭與目的地”。2002年，海軍研究機(jī)構(gòu)的Paul Syverson與兩個(gè)MIT畢業(yè)生Roger Dingledine和Nick Mathewson合作研究“洋蔥路由”項(xiàng)目，并在幾年后成功地開(kāi)發(fā)了新版的洋蔥路由，也就是后來(lái)的Tor。

研究人員意識(shí)到，為了更好地隱藏情報(bào)人員的 身份，Tor需要被很多不同的人使用，如異見(jiàn)人士、黑客、記者等等，這樣才能讓美國(guó)的情報(bào)人員更容易隱蔽起來(lái)。因此，Tor的普通用戶(hù)版本被推送給了普通大眾。2004年底，Tor正式對(duì)普通用戶(hù)發(fā)布，美國(guó)海軍砍掉了大部分Tor的資金支持并把Tor開(kāi)源。一個(gè)名叫電子前哨基金會(huì)（EFF）的知名自由主義網(wǎng)絡(luò)組織接管了Tor的后續(xù)研發(fā)和支持。值得注意的是，這個(gè)基金會(huì)組織長(zhǎng)期致力于保護(hù)受政府權(quán)力迫害的美國(guó)公民。如今，每年有近5000萬(wàn)人次下載Tor，并且Tor的使用功能逐漸異化，有人在上面買(mǎi)賣(mài)、泄露政府機(jī)密文件，甚至宣傳炸彈制造知識(shí)等信息。

除了使用者的匿名和不可追蹤之外，暗網(wǎng)世界的交易者還需要解決交易結(jié)算的匿名問(wèn)題。由于各國(guó)對(duì)于銀行系統(tǒng)都有嚴(yán)密系統(tǒng)的監(jiān)控手段，基于暗網(wǎng)的犯罪行為經(jīng)由傳統(tǒng)銀行賬戶(hù)實(shí)現(xiàn)交易結(jié)算勢(shì)必會(huì)招致銀行系統(tǒng)的追蹤風(fēng)險(xiǎn)，而比特幣等虛擬貨幣的興起，卻很好地解決了這個(gè)問(wèn)題。作為一種支付媒介，比特幣自成立以來(lái)，就讓大眾對(duì)其匿名性和隱私性印象深刻。在數(shù)字公共總賬的每一個(gè)比特幣付款記錄都被稱(chēng)作區(qū)塊鏈，區(qū)塊鏈記錄比特幣在用戶(hù)之間的轉(zhuǎn)移。區(qū)塊鏈?zhǔn)且环N分布式的記賬技術(shù)，區(qū)塊鏈就像一個(gè)賬本，每一筆交易（transaction）都會(huì)記錄在上面，每一個(gè)接入?yún)^(qū)塊鏈的都會(huì)有這個(gè)賬本，所以比特幣本身又具有一定的透明性，因?yàn)槊總€(gè)人都有這個(gè)交易記錄。雖然比特幣錢(qián)包有唯一的編碼標(biāo)識(shí)符，但它并不指向交易者當(dāng)事人的身份，因此我們無(wú)法知道背后的交易者究竟是誰(shuí)。2017年5月12日，WannaCry勒索病毒在全世界大規(guī)模爆發(fā)，病毒制造者鎖定其攻擊對(duì)象電腦中的各類(lèi)文件，并要求其支付一定的比特幣，作為解鎖的對(duì)價(jià)。勒索病毒作者看重的，正是比特幣在交易上的匿名性。同時(shí)，由于比特幣沒(méi)有發(fā)行機(jī)構(gòu)，也不像普通貨幣那樣存在被凍結(jié)的風(fēng)險(xiǎn)。隨著美國(guó)SEC對(duì)比特幣交易發(fā)出風(fēng)險(xiǎn)警告提示，以及中國(guó)政府全面禁止比特幣等虛擬貨幣ICO，虛擬貨幣在主流市場(chǎng)的交易流通前景變得撲朔迷離。但從二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格來(lái)說(shuō)，比特幣的韌性依然是很強(qiáng)的，這反映社會(huì)很大一部分投資者對(duì)于比特幣未來(lái)發(fā)展的預(yù)期。因此，簡(jiǎn)單地寄希望于虛擬貨幣退出交易，從而削弱暗網(wǎng)交易的隱蔽性顯然是不理性的。

網(wǎng)絡(luò)自由的邊界在哪里

最近幾十年，信息技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)空間永久性地改變了人類(lèi)生活、工作和溝通的模式，這一變革甚至較工業(yè)革命更為深刻。人們?cè)诰W(wǎng)絡(luò)媒體構(gòu)筑的信息空間之內(nèi)，并以此作為參照系，得出自身存在與外部世界關(guān)系的判斷。

“絲綢之路”覆滅了，但社會(huì)對(duì)于“絲綢之路”和創(chuàng)始人烏布利希的態(tài)度卻是復(fù)雜的。這些立場(chǎng)很大程度上影響著社會(huì)對(duì)大量存在著的、尚未被監(jiān)管者發(fā)覺(jué)和管控的其他“絲綢之路”的態(tài)度。在一部分暗網(wǎng)擁護(hù)者眼里，網(wǎng)絡(luò)是擺脫政府和公司控制的自由的領(lǐng)地，是自由主義的最后堡壘。

但顯然，自由并不是一個(gè)簡(jiǎn)單的、非此即彼的概念，網(wǎng)絡(luò)自由也不應(yīng)當(dāng)是社會(huì)控制的對(duì)立面。從社會(huì)現(xiàn)實(shí)看，即便是以自由主義為重要政治訴求的西方世界，最近幾年，網(wǎng)絡(luò)自由也受到越來(lái)越多的限制。2014年2月，俄羅斯總統(tǒng)普京簽署一項(xiàng)法案，允許政府在必要時(shí)候切斷俄羅斯國(guó)內(nèi)整個(gè)互聯(lián)網(wǎng)，且強(qiáng)制要求俄羅斯日均訪(fǎng)問(wèn)量超過(guò)3000人次的網(wǎng)站所有者向政府備案，放棄匿名權(quán)。這一潮流的邏輯在于，越來(lái)越多的人訴諸不受約束的網(wǎng)絡(luò)自由，將會(huì)使得越來(lái)越多的人的網(wǎng)絡(luò)自由受到侵害，個(gè)體的自由對(duì)應(yīng)著其他個(gè)體的義務(wù)和束縛，因而廣泛的、過(guò)度的自由一定是無(wú)法存在的。

1690年，英國(guó)思想家洛克曾說(shuō)：“處于社會(huì)中的人的自由，就是除經(jīng)人們同意在國(guó)家內(nèi)所建立的立法機(jī)關(guān)以外，不受其他任何立法機(jī)構(gòu)的支配；除了立法機(jī)關(guān)根據(jù)對(duì)它的委托所制定的法律以外，不受意志的管轄或任何法律的約束。所以自由不是像羅伯特·菲爾麥爵士所告訴我們的那樣：‘各人樂(lè)意怎樣做就怎樣做，高興怎樣生活就怎樣生活，而不受法律約束的那種自由。”對(duì)于這個(gè)問(wèn)題，法國(guó)思想家孟德斯鳩1748年在他的《論法的精神》里是這樣表述的：“政治自由不是愿意做什么就做什么”，“在一個(gè)有法律的社會(huì)里，自由僅僅是：一個(gè)人能夠做他應(yīng)該做的事，而不是被迫去做他不應(yīng)該做的事情。”如何確定某件事情“應(yīng)該做”還是“不該做”呢？確定的標(biāo)準(zhǔn)只能是法律。他進(jìn)一步指出，“自由是做法律所許可的一切事情的權(quán)利；如果一個(gè)公民能夠去做法律所禁止的事情，他就不再有自由了，因?yàn)槠渌娜艘餐瑯訒?huì)有這個(gè)權(quán)利?！眱砂俣嗄昵懊系滤锅F對(duì)自由思想的闡述，幾乎成為后世學(xué)者共同遵循的經(jīng)典定義。

自由主義者對(duì)此也并非毫無(wú)察覺(jué)，他們認(rèn)可過(guò)度自由會(huì)帶來(lái)諸多負(fù)面的影響，但他們傾向于認(rèn)為，網(wǎng)絡(luò)自身有著強(qiáng)大的自我凈化和向好的功能。2011年倫敦大騷亂后，英國(guó)政府部門(mén)一度認(rèn)為：Twitter、Facebook等社交媒體是煽動(dòng)民眾的罪魁禍?zhǔn)住Ｈ欢?，由英?guó)《衛(wèi)報(bào)》和倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院歷時(shí)一年多完成的《解讀騷亂》報(bào)告卻發(fā)現(xiàn)：社會(huì)媒體不只是承載謠言的載體，也具有驅(qū)逐謠言的反作用力，“好像癌細(xì)胞與免疫系統(tǒng)之間的戰(zhàn)斗，既有癌細(xì)胞的原地?cái)U(kuò)散或多線(xiàn)轉(zhuǎn)移，也有免疫系統(tǒng)的不斷反撲”。這個(gè)問(wèn)題，更多的是一個(gè)權(quán)衡的問(wèn)題。但現(xiàn)實(shí)的經(jīng)驗(yàn)告訴我們，網(wǎng)絡(luò)的自我凈化能力相當(dāng)有限，且容易被誤導(dǎo)和利用，未必能真正發(fā)揮制衡的作用。

暗網(wǎng)管控何去何從

2013年“絲綢之路”關(guān)閉之后，2015年11月暗網(wǎng)的又一集大成者“絲綢之路2.0”也被FBI取締，其匿名運(yùn)營(yíng)者“Defcon”，26歲的布雷克·本索爾也被拘捕。作為烏布利希的追隨者，本索爾于2013年11月創(chuàng)建了“絲綢之路2.0”，但網(wǎng)站并沒(méi)有存活太久。就在“絲綢之路2.0”被關(guān)閉后不久，有人又建立了“絲綢之路3.0”。暗網(wǎng)中的違禁品交易平臺(tái)就像荒野中的雜草，前赴后繼。

暗網(wǎng)源于網(wǎng)絡(luò)的隱匿技術(shù)，從這個(gè)角度來(lái)說(shuō)，徹底的暗網(wǎng)管制也應(yīng)當(dāng)是基于對(duì)這種網(wǎng)絡(luò)匿名技術(shù)的突破，并在此基礎(chǔ)上追蹤暗網(wǎng)上的非法交易。隨著近期越來(lái)越多暗網(wǎng)平臺(tái)的取締，似乎歐美的監(jiān)管者們逐漸找到了搜尋暗網(wǎng)參與者真實(shí)身份的技術(shù)手段。然而，正如人類(lèi)歷史上所有犯罪的控制與反控制一樣，暗網(wǎng)的管制也一定是一條綿延的曲折的道路，更多新興的暗網(wǎng)技術(shù)會(huì)層出不窮地涌現(xiàn)，現(xiàn)實(shí)秩序的管理者總是處在后覺(jué)的被動(dòng)位置。

在可見(jiàn)的未來(lái)，物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等新一代的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)將不斷普及和成熟，網(wǎng)絡(luò)犯罪正逐漸展現(xiàn)它的隱蔽性和跨國(guó)性。目前我們國(guó)家的網(wǎng)絡(luò)犯罪已經(jīng)占到全社會(huì)犯罪總數(shù)的三分之一，并且每年以30%以上的速度在增長(zhǎng)。如何處理技術(shù)發(fā)展和技術(shù)犯罪的管控問(wèn)題，是全社會(huì)面臨的重要的課題。中國(guó)的網(wǎng)絡(luò)管制長(zhǎng)期嚴(yán)格于其他國(guó)家，因而暗網(wǎng)對(duì)我們的滲透程度相對(duì)較小。但我們無(wú)法預(yù)料未來(lái)暗網(wǎng)會(huì)以什么樣的形態(tài)進(jìn)入我們的生活。

正如我們?cè)凇翱觳ァ卑钢锌吹降哪菢樱W(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的法律責(zé)任邊界實(shí)際上并不清晰，在進(jìn)入刑法視野之后也面臨眾多模糊的問(wèn)題。這是我們傳統(tǒng)法律系統(tǒng)在與網(wǎng)絡(luò)犯罪嫁接時(shí)出現(xiàn)的斷裂，也是我們現(xiàn)實(shí)經(jīng)驗(yàn)應(yīng)對(duì)新型技術(shù)的無(wú)力。相對(duì)來(lái)說(shuō)，就暗網(wǎng)世界里的犯罪，取證、事實(shí)界定等等相對(duì)更加復(fù)雜和艱難，這對(duì)于我們的法律系統(tǒng)而言也是很大的考驗(yàn)。

編輯：黃靈 yeshzhwu@foxmail.comendprint