QQ詐騙團伙現(xiàn)形記

○ 劉愛武 張 毅

QQ詐騙團伙現(xiàn)形記

○ 劉愛武 張 毅

隨著QQ、微信等實時通訊工具的出現(xiàn)，人們的聯(lián)系可以天涯變咫尺。然而，便捷也會帶來麻煩，蘇州的林女士就被“假兒子”騙去16.4萬元。由此，一個成員分布在哈爾濱、南通、無錫等地，受害人涉及全國10個城市，集“供騙銷”一條龍的QQ詐騙團伙逐漸現(xiàn)形。

女子一夜被騙16萬

2014年3月30日，林女士到江蘇高郵出差。當晚10點多，她入住華橋國際大酒店，打開手機QQ，就收到兒子小達的留言，“媽媽，你忙嗎？”

一看是在加拿大留學的兒子主動問候，林女士趕緊問有沒有事。小達說正在淘寶上買東西，錢不夠，想用林女士的淘寶賬號和支付寶。愛子心切的林女士想都沒想，立即把淘寶和支付寶的賬號、密碼全發(fā)了過去。幾分鐘后，她又把收到的兩條支付寶支付驗證碼告訴了小達。

這時，林女士才有空細看兩條快捷支付提示短信，支付寶兩次共計支付9900余元。這么多錢，兒子到底買了什么？林女士覺得奇怪。小達的解釋是，他網(wǎng)購了學習卡和購物卡等，想賣給同學，從中賺取差價，并稱：“同學就在旁邊，把你的銀行卡號給我，我讓同學直接把錢打到你卡上?！绷峙恳宦爟鹤訉W會賺錢了，高興地立即照做。

十來分鐘后，小達說錢已經(jīng)打過來了?？闪峙坎]收到銀行的短信通知，想在網(wǎng)上銀行查一下，卻始終提示“系統(tǒng)錯誤”。

林女士有點著急擔心，正準備問怎么回事，小達適時發(fā)來一個網(wǎng)銀轉賬成功的網(wǎng)頁截圖。林女士一看，轉入的賬戶無誤，于是不再懷疑。

小達又告知林女士，他生意火爆，學習卡和購物卡不夠賣，他還要購買大量物品。由于林女士的支付寶設置了交易金額和次數(shù)限制，發(fā)生了兩筆交易后，無法繼續(xù)購物，小達已經(jīng)把需要買的東西放在淘寶購物車內(nèi)，讓林女士幫忙付款。林女士痛快地答應，分別使用多張銀行卡，幫兒子付了款。

其間，小達又發(fā)來一個成功轉賬給林女士6萬元的網(wǎng)頁提示界面。和上次一樣，林女士沒收到銀行的短信提醒。她以為是銀行系統(tǒng)問題。當晚，林女士先后付款16.4萬余元。

次日凌晨兩點半，林女士的手機微信提示音驟然響起，在靜謐的暗夜里顯得特別突兀。林女士摸過手機一看，竟是兒子緊急呼喚她。她看到兒子發(fā)來的信息，呆住了——兒子發(fā)現(xiàn)QQ被盜，找回密碼后，看到有人冒充自己聊天……

16.4萬余元全部落入了他人腰包！林女士驚出一身冷汗，趕緊報警。

12人詐騙12起

高郵警方立即展開偵查。經(jīng)初查，認定這是網(wǎng)絡詐騙案。警方?jīng)Q定從互聯(lián)網(wǎng)入手，先查清被騙錢款去向。

偵查人員通過與支付寶平臺聯(lián)系，發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人利用林女士的支付寶，于2014年3月30日夜至次日凌晨2時許，向淘寶賣家“王素平”購買了5.9萬余元的在線學習卡，向淘寶賣家“趙紅峽”買了10.4萬余元的聯(lián)華超市卡?！摆w紅峽”又通過支付寶，向一位淘寶賣家購買了10.4萬余元的速度達平臺加款卡。

偵查人員立即與速度達平臺聯(lián)系。經(jīng)查，這筆錢被轉到該平臺的一個賬號，賬號戶主真實姓名為崔健。崔健把這些錢轉到了五個支付寶賬號內(nèi)，通過支付寶平臺買了8萬余元的游戲點卡。

偵查人員暗中調(diào)查，發(fā)現(xiàn)崔健有個親兄弟崔康，兩人分別住在無錫市和南通市，在2014年3月30日夜11時許至次日凌晨2時許，他們有長時間的通話。兩人有重大作案嫌疑，警方?jīng)Q定展開抓捕。

4月18日，警方兵分兩路，抓獲崔康和崔健。兩人對犯罪事實供認不諱。崔康交代，2014年年初，他與上線錢方明等人通過QQ聊天約定：崔康以“趙紅峽”名義注冊一個淘寶網(wǎng)店，用于虛假銷售聯(lián)華超市100元面值卡。錢方明等人使用被盜的QQ，詐騙被盜QQ內(nèi)好友，騙取被害人支付寶賬號、銀行卡賬號等，向崔康虛假購買聯(lián)華超市卡，騙得被害人卡內(nèi)資金。崔康再利用上述詐騙資金，購買魔獸世界點卡，并通過QQ將卡號、密碼發(fā)給錢方明等人，用于返還詐騙資金，并按詐騙金額12%左右的比例，從中獲利。

崔健則幫崔康將詐騙資金轉移至自己的支付寶賬戶。

根據(jù)崔氏兄弟提供的線索，民警隨即進一步深挖，掌握了錢方明的所在地——黑龍江省哈爾濱市呼蘭區(qū)某小區(qū)。高郵警方立即趕至哈爾濱，先后抓獲謝明、王清、田紅等九人。

此時，警方開始調(diào)查“王素平”。通過支付寶的資金交易情況分析，偵查人員發(fā)現(xiàn)“王素平”通過支付寶，把贓款通過兩次轉賬，轉至一個工商銀行卡內(nèi)，該銀行卡戶主名叫劉瀏，在內(nèi)蒙古赤峰市一個郵政局工作。2014年6月26日，劉瀏被抓獲。

至此，12人團伙全部落網(wǎng)。據(jù)交待，他們分為四支人馬： 謝明的職責，是將被盜的QQ賬號、密碼銷售給王清等人，并幫王清等人聯(lián)系收購魔獸世界點卡的田紅；王清組織領導錢方明等六人，在哈爾濱一門面房內(nèi)成立工作室，專門裝扮QQ原主人進行詐騙；劉瀏、崔康等人注冊淘寶網(wǎng)店，虛假銷售超市卡、學習卡；田紅負責收購涉案的游戲點卡。

創(chuàng)業(yè)大學生步入歧途

這個詐騙團伙成員分布在北至黑龍江、內(nèi)蒙古，南至江蘇的碩大區(qū)域，本互不相識，他們是如何糾合的？這個還要從輟學創(chuàng)業(yè)的王清說起。

王清，現(xiàn)年34歲，哈爾濱人。21歲那年，他考進大學。但王清不安心于清凈的校園，一心想發(fā)財。一年級時，他就輟學去掙錢。2012年年底，王清和朋友謝明合伙，開了一家公司，主要是給大學生進行崗前培訓。開張不到半年，就因經(jīng)營不善倒閉。

此后，兩人各自單飛。謝明成立了一家新公司，王清也開了一家游戲公司，專門幫人打游戲練級。王清還是感到來錢太辛苦太慢，當他得知謝明開始買賣盜來的QQ號掙錢，也在網(wǎng)上花了幾百元，跟網(wǎng)友學會了利用盜來的QQ號實施詐騙。

2013年年底，王清等人租房辦公，把學來的網(wǎng)絡詐騙招數(shù)教給員工，并向謝明購買騙來的QQ賬號及密碼等，開始實施詐騙。

詐騙過程中，王清發(fā)現(xiàn)，有些幫忙洗贓款的淘寶商家，在中間環(huán)節(jié)時，私自把錢吞了。白忙活一場，他也不敢聲張，只好啞巴吃黃連。針對這種情況，王清曾想省去中間環(huán)節(jié)，自己開淘寶網(wǎng)店，但由于注冊網(wǎng)店需要實名，以及保證金等，手續(xù)繁瑣不說，一旦用自己信息注冊，很容易暴露。他決定找比較靠譜的淘寶賣家合作。

最終，劉瀏和崔康得到了王清的信任。歸案后，劉瀏談及雙方合作，卻大倒苦水，稱自己是迫不得已。

劉瀏今年25歲，在郵政局工作之余，為掙外快，開了家淘寶網(wǎng)店，主要幫人充話費、出售Q幣等，但生意冷冷清清。他認為，生意不好跟信譽度不高有關。正當他煩惱時，“貴人”出現(xiàn)了。

2014年2月，王清在阿里旺旺上找到他，稱可幫他刷信譽。劉瀏只要隨便在網(wǎng)店上架一些學習卡，每張標價65元，他會讓人來拍。到時候，劉瀏不用發(fā)貨，他就確認收貨，并給好評。劉瀏每收到一張卡的貨款，就買兩張面值30元的游戲點卡，再通過QQ發(fā)給對方。

這樣一來，不僅可提高網(wǎng)店信譽，每張卡還可賺5元，劉瀏喜出望外。

沒想到，合作不到一個月，劉瀏的網(wǎng)店就因投訴過多，被淘寶封號。這時他才知道，自己的行為是在洗贓款。他十分后悔，決定洗手不干。然而，王清威脅他說：既然能從茫茫淘寶賣家中選中他，就能在現(xiàn)實中找到他。

劉瀏很害怕，又考慮到能從中賺錢，也不一定會被抓到，就抱著僥幸心理，經(jīng)人指點，購買虛假的網(wǎng)店注冊資料，以“王素平”等假身份，繼續(xù)跟王清合作。

從2014年9月到2015年3月，高郵市人民檢察院先后對崔康等人提起公訴。最終高郵市人民法院分別判決：崔康有期徒刑三年，并處罰金3萬元；崔健有期徒刑一年，并處罰金1萬元；王清有期徒刑六年六個月，并處罰金10萬元……

一審宣判后，謝明、田紅以不知情、不構成犯罪為由提起上訴。2016年年底揚州市中級人民法院二審此案，駁回上訴，維持原判。

（文中當事人為化名）

（編輯 趙瑩zhaoyingno.1@163.com）