智能手機(jī)信息在職務(wù)犯罪偵查中的應(yīng)用問題探討

摘 要 自從智能手機(jī)出現(xiàn)后，手機(jī)已經(jīng)完全超越了通訊工具的范疇，改變了人們的生活和工作方式。智能手機(jī)信息在職務(wù)犯罪偵查中起著越來越重要的作用，本文立足于職務(wù)犯罪偵查的實踐，結(jié)合具體案例，分析總結(jié)歸納了若干智能手機(jī)信息在職務(wù)犯罪偵查中的具體作用，以期為職務(wù)犯罪偵查提供可資借鑒的實踐經(jīng)驗和啟迪。

關(guān)鍵詞 智能手機(jī) 信息 職務(wù)犯罪 偵查 應(yīng)用

作者簡介：靳長偉，天津市東麗區(qū)人民檢察院職務(wù)犯罪偵查局。

中圖分類號：D918 文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A DOI：10.19387/j.cnki.1009-0592.2017.10.056

根據(jù)美國市場研究公司尼爾森發(fā)布的報告顯示，中國的智能手機(jī)普及率高達(dá)66%，并已經(jīng)超越美國和英國。自從智能手機(jī)出現(xiàn)后，手機(jī)已經(jīng)完全超越了通訊工具的范疇，改變了人們的生活和工作方式。如果一定要用一個角色來形容，我認(rèn)為應(yīng)該是秘書。也就是說，只要我們擁有一部智能手機(jī)，就相當(dāng)于擁有了一個秘書，而且這個秘書既是工作秘書，又是生活秘書，我們的點點滴滴都被他記錄著。對于偵查人員來說，如果能夠突破這位秘書，那么案件突破就基本上成功了一半。我認(rèn)為，智能手機(jī)信息在職務(wù)犯罪偵查中的作用可以概括為以下五個方面：

一、注重衍生信息，提高偵查效率

對于檢察機(jī)關(guān)來說，智能手機(jī)的出現(xiàn)是一種機(jī)遇，因為職務(wù)犯罪主體多為國家工作人員，一般具有較高的文化水平，具有一定的職權(quán)、地位、社會關(guān)系和經(jīng)濟(jì)實力，配備智能手機(jī)的可能性較高。而智能手機(jī)拓展了傳統(tǒng)手機(jī)的功能，形成一個巨大的信息資源庫，智能手機(jī)上會存儲手機(jī)銀行、以支付寶為代表的第三方支付平臺、股票軟件等資產(chǎn)信息，購物軟件、博彩軟件、旅行軟件等消費信息，朋友圈等關(guān)系網(wǎng)絡(luò)信息，自身定位、導(dǎo)航軟件、打車軟件等行動軌跡信息。這些信息利用得好，將有助于大幅度提升偵查效率。

以銀行查詢?yōu)槔?，在實際辦案工作中，銀行查詢依然是職務(wù)犯罪偵查中最常用的手段之一，但如果不能獲取調(diào)查對象的具體開戶行，偵查人員只能采取“撒網(wǎng)式”查詢方法，即開出多份銀行查詢單到各個銀行走一遍，不僅查詢周期長，而且耗時費力。在掌握被調(diào)查人手機(jī)后，如果發(fā)現(xiàn)該手機(jī)安裝了手機(jī)銀行軟件，則至少可以說明其可能與該銀行有業(yè)務(wù)往來，偵查人員可以有針對性地開展調(diào)查。如果能夠掌握被調(diào)查人的手機(jī)銀行登陸密碼，則可以第一時間獲取其銀行賬戶余額、交易明細(xì)、資產(chǎn)狀況等信息，對于可疑的交易記錄則可以到銀行做進(jìn)一步詳細(xì)調(diào)查，從而提高查詢效率。

二、掌握行動規(guī)律，有力揭示謊言

對地址信息進(jìn)行分析時，要注意收集手機(jī)系統(tǒng)自帶的“常去地點”等功能、拍照時附在照片上的位置信息、使用微信朋友圈發(fā)布信息時留下的位置標(biāo)簽、使用手機(jī)導(dǎo)航軟件留下的歷史痕跡等。周某貪污案是東麗區(qū)人民檢察院院反貪局在2014年偵破的一起案件。周某是東麗區(qū)某國有制藥企業(yè)河南省區(qū)經(jīng)理，經(jīng)常往返于天津和河南兩地，我們接到舉報稱他虛報了一個學(xué)術(shù)活動，這個舉報反應(yīng)他這個學(xué)術(shù)活動是假的，根本就沒有開，把經(jīng)費騙取出來以后予以侵占。我們經(jīng)過深入企業(yè)調(diào)取賬目，確實找到一個河南省鄭州市一個賓館租賃場地、開會議的費用發(fā)票和相應(yīng)的報銷賬目，發(fā)票費用的時間是2013年4月15日。在接觸犯罪嫌疑人周某時，周某一開始不承認(rèn)。這個時候，偵查人員通過查看周某手機(jī)導(dǎo)航軟件、微信、QQ聊天內(nèi)容、手機(jī)相冊等信息，發(fā)現(xiàn)有多處信息表明，2013年4月15日周某在天津，說明當(dāng)時他根本就沒在鄭州，這個會議必然是虛構(gòu)的，虛假的，我們把這個情況給他出示了以后，他馬上就低頭認(rèn)罪。

三、掌握有力證據(jù)，還原案件事實

現(xiàn)在個人的手機(jī)，與個人的金融緊密地聯(lián)系在了一起，有這樣一個真實的案例， 2014年9月，某區(qū)院反貪局接到舉報，某國有公司采購人員金某涉嫌收受供應(yīng)商謝某的回扣，數(shù)額巨大。通過初查，證實了謝某與金某所在的公司之間存在業(yè)務(wù)往來，但并未發(fā)現(xiàn)二人之間不正常的個人經(jīng)濟(jì)往來。二人被帶至檢察院協(xié)助調(diào)查期間，對于行受賄的行為矢口否認(rèn)。審訊也是一度陷入僵局。

但是經(jīng)過對行賄人手機(jī)的恢復(fù)，辦案人員發(fā)現(xiàn)2014年9月24日那天，行賄人謝某收到農(nóng)業(yè)銀行給他發(fā)的短信，內(nèi)容是他名下農(nóng)行卡給自己名下另一張銀行卡轉(zhuǎn)賬75000元，在收到這條短信以后，謝某立刻發(fā)了一條短信給金某：“事已辦妥，請驗收！”偵查人員隨即加大了審訊力度，最終，謝某和金某都承認(rèn)了，謝某為了給金某回扣又能掩人耳目，以自己的名義設(shè)立了一張銀行卡，然后將卡交給金某，由金某保管使用，從表面上看，謝某是自己往自己里轉(zhuǎn)錢，實際是通過這種隱蔽的方式在向金某行賄。在這個案子里，如果不是手機(jī)這位“秘書”出賣了主人，恐怕光靠審訊是難以撼動金、謝二人內(nèi)心的僥幸心理的。

除了短信以外，以下信息也不容忽視：一是備忘錄、記事本。對有些人而言，手機(jī)中自帶的備忘錄或者其他記事類APP是生活中的小助手，有些關(guān)鍵性的信息怕遺忘，往往會記載其中。二是語音備忘錄。語音備忘錄中保存的音頻信息有時候也可以為偵查人員提供大量情報，因為這是對錄音之時客觀情況的最直接記錄。有時候行受賄雙方為了保護(hù)自己，或者基于其他目的，往往會偷偷進(jìn)行錄音。這些信息一旦獲取，都將成為指控犯罪、還原案件事實的有力證據(jù)。

四、洞悉內(nèi)心世界，增強(qiáng)突破信心

下面的案例，是我們通過手機(jī)恢復(fù)，掌握對象的內(nèi)心世界，從而增強(qiáng)了偵查人員自己的信心的一個案例。2015年，我們東麗區(qū)檢察院職偵局偵辦了某銅材公司宋某、張某、王某和杜某受賄窩案。其中，杜某到案前，對自己的手機(jī)短信、微信等進(jìn)行了清理，但沒有想到，他在自己手機(jī)上隨意的搜索瀏覽記錄，卻將他的內(nèi)心世界全部呈現(xiàn)在偵查人員面前。

下面，我們來看一下他的搜索記錄。

宋某被立案偵查和采取強(qiáng)制措施后，他的搜索的內(nèi)容是：

1.收回扣算受賄嗎？_百度搜索

2.受賄怎么處罰？_百度搜索

張某被立案偵查和采取強(qiáng)制措施后，他搜索的內(nèi)容是：

1.檢察院協(xié)助調(diào)查時間_百度搜索

2.監(jiān)獄里的真實生活（很真實的反映）轉(zhuǎn)帖

王某被立案偵查和采取強(qiáng)制措施后，他搜索的內(nèi)容是：

1.天津最好的刑辯律師_百度搜索

我們從中可以洞悉他的內(nèi)心世界，他對自身的行為從一開始的模糊認(rèn)識逐步走向清晰，他關(guān)注協(xié)助調(diào)查的時間和找律師咨詢，說明他已經(jīng)在為抵抗作心理準(zhǔn)備了，他既關(guān)心程序法律的問題，也在關(guān)心實體法律的問題，甚至關(guān)心到監(jiān)獄生活，總之，通過以上這些上網(wǎng)痕跡的恢復(fù)，我們看到了杜某內(nèi)心的變化過程，還是應(yīng)了那句老話“身正不怕影子歪”，杜某的行為告訴我們，他是肯定有問題的，這個信念也一直支撐著我們。因為有了十分堅定的內(nèi)心確認(rèn)，偵查人員始終沒有放棄，最終取得了勝利。

通過上網(wǎng)痕跡的恢復(fù)，所獲取的信心雖然并不能成為定罪量刑的證據(jù)，但是他讓偵查人員評估線索價值時不放棄，在膠著狀態(tài)下能夠堅持下去，作用是不言而喻的。

五、獲得案件線索，拓寬偵查視野

進(jìn)行人際信息分析時，可以通過掌握犯罪嫌疑人的人際網(wǎng)絡(luò)和生活圈子來拓展偵查視野。智能手機(jī)安裝的各種社交類APP集成了機(jī)主大量的人際信息，偵查人員在搜查犯罪嫌疑人手機(jī)的時候，不要輕易放過QQ、微信、微博這些社交類APP，一方面聊天記錄中有可能留存的與案件相關(guān)的內(nèi)容，可以作為審訊的“彈藥”。另一方面這些APP上的人際信息，可以讓偵查人員對犯罪嫌疑人的人際圈子有一個直觀的了解，有助于案件的深挖。比如在辦案實踐中，通過行賄人的手機(jī)可以著重排查其與相關(guān)國家工作人員之間的聯(lián)系，由此發(fā)現(xiàn)“一點對多點”行賄的情況。通過受賄人的手機(jī)可以著重排查其與相關(guān)商人之間的聯(lián)系，由此發(fā)現(xiàn)“多點對一點”行賄的情況。在貪污案件中，可以通過犯罪嫌疑人手機(jī)著重排查其與相關(guān)同事、財務(wù)人員之間的聯(lián)系情況，從而發(fā)現(xiàn)貪污的共犯。endprint