淺談如何依法穩(wěn)妥處置非法集資犯罪案件

劉暢

2017年4月18日安徽省阜陽(yáng)市公安局潁州分局開展了新一輪的平安使命-1專項(xiàng)行動(dòng)，此次行動(dòng)迅速掀起一股打擊犯罪、保護(hù)人民群眾安全的熱潮。其中做“好金融領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)防控”成為該行動(dòng)中的一項(xiàng)重要工作。結(jié)合該局工作情況，針對(duì)健全機(jī)制依法穩(wěn)妥處置非法集資犯罪案件，總結(jié)出以下經(jīng)驗(yàn)

一、收集企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況。問(wèn)題暴發(fā)初期，在發(fā)生債權(quán)人第一次逼債后，首先，要防止經(jīng)營(yíng)出問(wèn)題，穩(wěn)定企業(yè)發(fā)展和保持社會(huì)穩(wěn)定，從盤活的角度，引導(dǎo)大多數(shù)企業(yè)合法經(jīng)營(yíng)，打擊少數(shù)投機(jī)經(jīng)營(yíng)進(jìn)行違法犯罪的企業(yè)，讓有違法傾向的企業(yè)及時(shí)整改。其主要做法：一是各級(jí)黨委政府高度重視，主要領(lǐng)導(dǎo)親自過(guò)問(wèn)。建議各級(jí)處非辦帶領(lǐng)有關(guān)部門負(fù)責(zé)同志進(jìn)企業(yè)進(jìn)行調(diào)研，現(xiàn)場(chǎng)解決實(shí)際問(wèn)題，要召開問(wèn)題分析會(huì)、專題討論會(huì)等研究解決的辦法。二是及時(shí)注入資金，解企業(yè)燃眉之急。在銀行不予貸款，入股人員又無(wú)資金投入的情況下，各級(jí)政府及時(shí)向企業(yè)進(jìn)行作技術(shù)指導(dǎo)和資金支持，使企業(yè)保持生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，增加利潤(rùn)。對(duì)重點(diǎn)企業(yè)要派駐協(xié)調(diào)指導(dǎo)組，進(jìn)駐企業(yè)協(xié)調(diào)指導(dǎo)企業(yè)處理有關(guān)問(wèn)題。協(xié)調(diào)指導(dǎo)組工作原則是支持不干預(yù)、幫助不包辦，其主要任務(wù)是幫助企業(yè)盡快恢復(fù)正常生產(chǎn)，指導(dǎo)企業(yè)加強(qiáng)內(nèi)部管理，監(jiān)管財(cái)政注入資金的運(yùn)作，確保用于生產(chǎn)，力求如期如數(shù)收回。

二、秘密調(diào)查偵查。解決涉眾型經(jīng)濟(jì)問(wèn)題，企業(yè)面臨經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型階段，一方面要拯救，如果不拯救，企業(yè)就要倒閉，立即就會(huì)引發(fā)社會(huì)不穩(wěn)因素；另一方面還要調(diào)查，因?yàn)槠髽I(yè)很可能會(huì)涉嫌非法集資。具體做法是：建議由金融部門初步調(diào)查，對(duì)各類企業(yè)是否涉嫌集資行為進(jìn)行調(diào)查是否有違法行為。另外，了解企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，主要看產(chǎn)品是否有市場(chǎng)，經(jīng)營(yíng)是否虧損，企業(yè)有無(wú)前景，有無(wú)救活的希望等。

三、打擊非法集資犯罪。處置總體原則是：依法按政策處理，主要依據(jù)國(guó)務(wù)院247號(hào)令及有關(guān)法律、法規(guī)和政策。具體做法是：一是依法立案調(diào)查。對(duì)構(gòu)成涉嫌非法吸收公眾存款或集資詐騙的，由公安機(jī)關(guān)公開立案調(diào)查；二是依法控制涉案人員，防止當(dāng)事人轉(zhuǎn)移資金；三是依法保全資產(chǎn)。由公安機(jī)關(guān)對(duì)廠區(qū)資產(chǎn)予以監(jiān)控；廠區(qū)以外資產(chǎn)由公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)追繳，并凍結(jié)企業(yè)銀行帳戶，防止企業(yè)資金外流；四是依法清償債務(wù)。由政府牽頭，公檢法部門依照有關(guān)法律法規(guī)，變現(xiàn)現(xiàn)有資產(chǎn)，追繳贓款贓物，償還企業(yè)債務(wù)。處理的主要措施：一是成立組織，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。由政府一把手親自擔(dān)任組長(zhǎng)，其他成員任副組長(zhǎng)，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)七個(gè)工作組，即公安偵查組、金融核查組、清產(chǎn)核資組、帳務(wù)審計(jì)組、企業(yè)監(jiān)管組、安全保衛(wèi)組和政策宣傳組。二是明確分工，各負(fù)其責(zé)。黨委、政府：領(lǐng)導(dǎo)、組織、協(xié)調(diào)有關(guān)部門依法有序開展工作；及時(shí)幫助部門解決在處理工作中自身難以克服的困難；做好政策宣傳和信訪工作，安撫受害群眾，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，制定處置涉眾型經(jīng)濟(jì)案件預(yù)案。公安機(jī)關(guān)對(duì)涉案人員依法立案調(diào)查，對(duì)企業(yè)債務(wù)情況進(jìn)行摸底，采取措施，保全企業(yè)資產(chǎn)；按照防范預(yù)案要求，積極應(yīng)對(duì)拍賣、依法處理等事件可能引發(fā)的沖突，維護(hù)機(jī)關(guān)單位正常工作秩序，及時(shí)制止鬧訪，依法打擊煽動(dòng)鬧事者，追繳贓款贓物。法院要做好依法審判工作。信訪辦、維穩(wěn)辦、有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)要統(tǒng)一口徑，明確專人，做好接待來(lái)訪工作，組織人員勸阻到省、市上訪群眾，并及時(shí)上報(bào)。政府辦、財(cái)政局、衛(wèi)生局要保障經(jīng)費(fèi)供給，車輛使用；對(duì)事故處理工作中可能引發(fā)的突發(fā)疾病、人身傷害予以救治。檢察院、審計(jì)局、國(guó)資局、土地局、鄉(xiāng)企委、房產(chǎn)局、人行、銀監(jiān)會(huì)要做好職責(zé)范圍內(nèi)的相關(guān)工作。endprint