重拳打擊電信詐騙，國境不再是障礙

劉朝暉

2017年1月到6月，全國電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件發(fā)案數(shù)、人民群眾財產(chǎn)損失數(shù)雙雙下降，同比分別下降12.3%和30.8%。

從今年5月開始，全國公安機關(guān)按照公安部的部署，集中力量開展了打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的新一輪專項行動，已取得顯著成效，在跨境打擊方面更是戰(zhàn)果卓著。

作為一種非接觸式的新型犯罪，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙近些年來已日益成為威脅社會安定與公民財產(chǎn)安全的焦點問題。去年夏天，山東臨沂18歲花季少女徐玉玉被騙致死案件牽動了億萬國人的心。在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件中，跨國跨境犯罪比較突出，很多不法分子在將作案窩點設(shè)在境外，在境外發(fā)布短信到國內(nèi)騙中國老百姓，還有境內(nèi)外勾結(jié)連鎖作案，隱蔽性很強。據(jù)公安部統(tǒng)計，90%以上針對國內(nèi)的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、賭博等網(wǎng)站服務(wù)器都設(shè)置在境外。這在一定程度上給各地公安機關(guān)的打擊行動帶來了取證難、抓捕難、追贓難等障礙。

電信詐騙最先于上世紀90年代在臺灣出現(xiàn)，2005年前后傳入大陸，之后在全國范圍內(nèi)蔓延。隨著大陸警方持續(xù)不斷的打擊，這些詐騙集團又將撥打電話、轉(zhuǎn)賬取款等窩點搬至東南亞國家，甚至德國、澳大利亞等更遠的發(fā)達國家。

然而，隨著跨國警務(wù)合作的不斷深入和偵破手段的不斷提高，國境已經(jīng)不再是橫亙在公安機關(guān)打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙面前的一道屏障。近來年，越來越多的境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙窩點被端掉，犯罪嫌疑人被押解回國接受法律的審判。

在近日由國務(wù)院打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作部際聯(lián)席會議辦公室部署的“打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪集中宣傳月活動”中透露的信息顯示，2017年1月到6月，全國電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件發(fā)案數(shù)、人民群眾財產(chǎn)損失數(shù)雙雙下降，同比分別下降12.3%和30.8%。根據(jù)公安部刑偵局發(fā)布的數(shù)據(jù)， 2016年以來，全國公安機關(guān)共破獲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件11.9萬余起，抓獲犯罪嫌疑人8.8萬余名，而且在境外10余個國家開展打擊工作 ，將2700余名犯罪嫌疑人押解回國依法處理。

躲在境外沒有用

最近幾個月，中國的觀眾，從電視畫面上，常常看到這樣的場景：幾十名男女，在中國公安人員的押送下，排著隊從飛機舷梯走下。這些從境外被抓獲的嫌疑人，大多長期藏身境外窩點從事詐騙活動，你手機上接到的莫名詐騙電話，很可能就是他們中的某一個給你打來的。

重拳之下，中國的境外詐騙抓捕戰(zhàn)果累累。

在公安部的統(tǒng)一指揮協(xié)調(diào)和在柬埔寨相關(guān)部門的積極配合下，河南警方赴柬埔寨打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作組與四川警方一起，于今年7月17日發(fā)起集中行動，成功在柬埔寨搗毀電信詐騙窩點3個，抓獲詐騙犯罪嫌疑人31人，并于7月26日、29日分批押解回國。

8月2日，四川警方再次在柬埔寨警方的支持下，在距離暹粒100余公里，位于柬泰交界處的波貝口岸一處居民樓內(nèi)抓獲了122名涉嫌電信詐騙的中國籍人員。該批嫌疑人被羈押于暹粒當(dāng)?shù)匾泼窬郑⒂?月24日被押解回國。

今年8月3日，隨著兩架中國民航包機分別降落在天津濱海國際機場和四川成都雙流機場，143名電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人被我公安機關(guān)從印度尼西亞押解回國，涉及國內(nèi)多個省、自治區(qū)、直轄市的200余起特大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案成功告破，涉案金額2000余萬元。

8月25日，由公安部、浙江省公安廳牽頭包機集結(jié)了溫州、金華100多名警力飛往馬來西亞，將44名電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人押解回溫。

5月份以來，溫州市公安局在線警務(wù)實戰(zhàn)中心合成作戰(zhàn)部和市反詐騙中心經(jīng)縝密偵查，發(fā)現(xiàn)一批藏匿在馬來西亞境內(nèi)的電信詐騙窩點，以冒充公檢法人員的方式，針對我大陸民眾瘋狂實施詐騙，人民群眾損失慘重，社會影響惡劣。

在確定具體地址后，中國警方立即將有關(guān)案件線索通報給馬方。5月26日和7月13日，在我國駐馬使館全力協(xié)調(diào)和馬來西亞警方的支持下，溫州警方駐馬來工作組在馬來西亞國內(nèi)雪蘭莪、柔佛、馬六甲、霹靂州四地，先后對涉案窩點開展集中收網(wǎng)行動，一舉搗毀2個電信詐騙窩點，共抓獲犯罪嫌疑人48名，繳獲了電話座機、電腦、語音網(wǎng)關(guān)、對講機、詐騙劇本、銀行卡等一大批作案工具。由此，涉及國內(nèi)多個省份的70余起特大冒充公檢法類跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件被成功破獲，涉案金額高達1000余萬元。

鑒于此案是一起受害者均為大陸人士、團伙成員眾多的電信詐騙案件，為提升案件的打擊偵辦效能，溫州駐馬來工作組在公安部和駐馬大使館的指導(dǎo)和協(xié)調(diào)下，多次與馬來西亞政府溝通，終于取得馬方配合，將該案全部犯罪嫌疑人中的44名押回中國大陸依法處理。

8月29日，長春公安成功破獲“8·08”特大跨國電信詐騙案，10名犯罪嫌疑人被順利押解回長春，這也開創(chuàng)了長春市公安局境外抓捕的先河。該犯罪團伙自2013年1月至案發(fā)共作案235起，地跨24個省、自治區(qū)、直轄市，涉案金額360多萬元。

專案組經(jīng)過縝密偵查，確定了這個電信詐騙案系團伙部分嫌疑人的真實身份信息及在緬甸佤邦市兩個窩點的位置。為把握戰(zhàn)機，爭取到緬甸佤邦警方同意后，專案組決定立即出境實施抓捕。8月24日上午，專案組確定詐騙犯罪團伙成員正在作案的兩處出租屋，破門而入，將兩處窩點里的10名中國籍團伙成員抓獲，當(dāng)場繳獲10余部筆記本電腦、幾十部手機和大量的銀行卡、U盾、移動WiFi等作案工具和其它證據(jù)。專案組連夜冒著大雨艱難行駛250多公里，順利將10名犯罪嫌疑人押至昆明，并于29日返回長春。

上海的境外詐騙偵察

今年一季度，上海警方從資金流向、相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈入手，抓住詐騙團伙主要成員是大陸居民的特點，通過數(shù)據(jù)研判、規(guī)模經(jīng)營，連續(xù)搗毀兩處位于境外的電信詐騙窩點，31名犯罪嫌疑人被抓獲，涉案金額100余萬元。這是上海警方首次立足境內(nèi)成功打擊境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的案例。上海反電信詐騙中心負責(zé)人韋健在接受媒體采訪時表示：“詐騙的目標是錢，盯緊錢財流向，就能追根溯源找到犯罪嫌疑人?！眅ndprint

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件中，犯罪嫌疑人常常使用非法渠道購買的銀行卡進行洗錢，并形成了一條灰色產(chǎn)業(yè)鏈。去年8月，浦東分局民警在偵辦一起制作、販賣銀行卡案件時，通過倒追“產(chǎn)業(yè)鏈”，鎖定了一個電信詐騙團伙。經(jīng)進一步偵查，一個以臺灣人為首、話務(wù)窩點藏匿于西太平洋地區(qū)某島嶼的網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團伙進入警方視線。經(jīng)了解，該團伙從國內(nèi)招募人員送至境外，分工冒充“公檢法”，針對民眾實施電信詐騙。

2017年新年，當(dāng)警方獲悉這批成員將從各自家鄉(xiāng)再次集結(jié)，組團赴境外時，辦案民警兵分6路，分別在福建、廣東、湖南、湖北等地成功抓捕了犯罪團伙成員王某等18人。

去年12月，虹口警方通過大數(shù)據(jù)分析獲悉了一種特殊的電信詐騙手段。該團伙將成員分成三條線：“一線話務(wù)組”冒充銀行、快遞、電信公司等客服，通過報出信息獲得被害人信任，然后謊稱對方的存款、郵件或賬單涉嫌違法行為。而后，由“二三線話務(wù)組”冒充“公檢法”工作人員，通過告知被害人涉嫌違法，并將錢轉(zhuǎn)進安全賬戶等辦法繼續(xù)實施詐騙。

通過交叉比對資金流向及電話撥號來源，警方最終鎖定了一個以臺灣籍人員為首，位于境外歐洲某國話務(wù)窩點。在獲悉團伙成員回國省親的線索后，2月24日至3月1日間，警方在上海、廣東東莞，湖南長沙、湖南耒陽、湖北仙桃和天門等六地先后抓獲團伙嫌疑人共計13名，其中張某、邱某、徐某3名來自臺灣的主犯也悉數(shù)落網(wǎng)。

作為上海反電信詐騙中心負責(zé)人和公安部打擊電信詐騙特邀專家，韋健表示，作為世界范圍內(nèi)普遍存在的犯罪形式，其特點、性質(zhì)和發(fā)展趨勢，都決定了警方打擊必須改變固有辦案模式，走出國門、通過國際間的警務(wù)合作，摧毀電信詐騙團伙賴以生存的土壤。

2011年，中國警方在菲律賓警方的大力支持下，成功破獲“11·30”特大跨國跨境電信詐騙案，端掉了隱藏在菲律賓的主要犯罪窩點，將24名嫌犯押解回國。這是大陸警方第一次跨出國門將臺灣籍電信詐騙案嫌疑人從境外帶回大陸，也正是從這起案件開始，兩岸警方也針對電信詐騙逐漸開始構(gòu)建聯(lián)合執(zhí)法機制。

2013年，滬臺兩地警方建立了關(guān)于電信詐騙案件的偵查協(xié)作機制“滬臺警務(wù)直通車”，同年，上海警方開啟了與外國警方攜手打擊電信詐騙的警務(wù)合作。2015年10月20日，在公安部的統(tǒng)一指揮下，上海與北京、廣東等地警方聯(lián)手，在印度尼西亞先后摧毀多個電信詐騙窩點，抓獲犯罪嫌疑人200多名。這是上海近年來跨境打擊電信詐騙規(guī)模最大、摧毀團伙最多的一次行動。

曾擔(dān)任過2015年上海警方在印尼那次“清掃行動”前方指揮官的韋健介紹，電信詐騙不僅在中國有，在東南亞、歐美甚至非洲都存在，粗略估算，已經(jīng)蔓延到全球30多個國家。其中，印尼、柬埔寨等東南亞國家由于運營成本相對較低，成為詐騙團伙“電話組”比較青睞的落腳點。據(jù)統(tǒng)計，境外打入中國的詐騙電話中，印尼占了近1/5?！霸诰惩?，我們沒有司法權(quán)，無法開展偵查工作，這是辦案中遇到的最大難題?！表f健認為，要遏制電信詐騙高發(fā)，推動國際警務(wù)合作是必由之路。

隨著跨國警務(wù)合作的深度和廣度不斷拓展，以及打擊機制的不斷完善，我國公安機關(guān)跨區(qū)域和跨國、跨境打擊犯罪的能力不斷提高，中國警方赴赴境外打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，將成為一種常態(tài)。目前，我國與東盟國家開展了全方位、多層次的警務(wù)合作，取得了打擊、震懾電信詐騙犯罪的實效。今年5月13日，國務(wù)委員、公安部部長郭聲琨代表中國政府與國際刑警組織在京簽署《中華人民共和國政府和國際刑警組織戰(zhàn)略合作的意向宣言》，宣言指出，中國政府與國際刑警組織將在維護邊境和貿(mào)易安全，打擊非法市場、金融犯罪和網(wǎng)絡(luò)犯罪活動，保護關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施安全等領(lǐng)域開展合作，為參與“一帶一路”的國際刑警組織成員國的安全和穩(wěn)定積極創(chuàng)造機會。

據(jù)央視報道，針對當(dāng)前電信詐騙窩點普遍設(shè)在境外的情況，江蘇警方正在探索跨國境長效打擊機制。江蘇省公安廳負責(zé)人表示，“在公安部支持下，利用前期與泰國、柬埔寨、馬來西亞、斯里蘭卡等國家形成的良好合作關(guān)系，設(shè)立常態(tài)的警方工作組或小分隊，在偵辦電話詐騙案中，一旦發(fā)現(xiàn)設(shè)在這些國家的窩點，立即與該國警方通報，相互配合，在最短時間內(nèi)將其搗毀，提高打擊的成效?！碧K州市公安局在總結(jié)幾次跨國境打擊電信詐騙經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，經(jīng)公安部批準，已經(jīng)成立國際合作合成行動隊，由出境打擊犯罪任務(wù)的部門組成一支常態(tài)化的隊伍，專門對付跨國境電信詐騙等犯罪行為。

手游詐騙有幾種？

在很多人眼里，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件中受騙上當(dāng)?shù)?，都是些上了年紀的人。其實不然，即便是年輕的90后，也可能落入圈套被騙取錢財，而犯罪分子所采用的途徑，則是在年輕人中甚是風(fēng)靡的手機網(wǎng)游。

市場研究機構(gòu)艾媒咨詢發(fā)布的《2016-2017中國手機游戲市場研究報告》顯示，2016年中國手游用戶規(guī)模達5.23億人，市場規(guī)模達783億元。近年來，手游用戶滲透率提升，超七成手機用戶玩過手游，其中48%的玩家有為手游付費的經(jīng)歷，而付費的主要用途在于購買游戲道具和裝備。這讓電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子嗅到了“商機”。

陷阱一：代練游戲等級、解封游戲賬號

廣東韶關(guān)翁源警方日前在辦案過程中，發(fā)現(xiàn)了有電信詐騙團伙把魔爪伸到了網(wǎng)游的年輕玩家身上。警方搗毀這個詐騙團伙后，調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該詐騙團伙從2016年年初就開始在YY游戲平臺發(fā)布虛假廣告，以代練游戲等級、解封游戲賬號實施詐騙。該團伙涉及全國200多宗電信詐騙案件，涉及金額達100多萬元。韶關(guān)警方透露，經(jīng)過梳理發(fā)現(xiàn)，電信詐騙的受害人以年輕女性居多，占70%，同時也發(fā)現(xiàn)90后的受害人占比也越來越多。

陷阱二：引誘玩家到假冒游戲裝備網(wǎng)站交易交易

廣東茂名市警方披露，廣西岑溪市的伍先生報案稱，2月24日，在手機游戲“鎮(zhèn)魔曲”里，有人想以1000元收購其游戲賬號，于是他通過微信與收購者聯(lián)系，并在收購者提出的“5807手游交易平臺”進行交易。

伍先生按照收購者的提示進行注冊并提交了游戲資料。10分鐘后，伍先生發(fā)現(xiàn)“5807手游交易平臺”里的賬戶余額顯示有1000元。但是，該賬戶被凍結(jié)無法提現(xiàn)。于是，伍先生聯(lián)系了“5807手游交易平臺”的客服，客服以填寫注冊資料不準確為由要求其充值余額同等的金額才可以解凍賬號。伍先生照辦了，在該網(wǎng)站通過掃描支付寶二維碼充值1000元。如此，伍先生總共充值了5次后才發(fā)現(xiàn)該網(wǎng)站是一個虛假詐騙網(wǎng)站，共損失了17000元。

陷阱三：購買裝備掉進連環(huán)套

2016年，陜西警方查處過一起因買網(wǎng)游裝備而掉入詐騙“連環(huán)套”的案件。據(jù)警方披露的信息，受害人郭某花6000元購買游戲裝備，結(jié)果錢花出去了，裝備卻沒有到手，發(fā)覺上當(dāng)?shù)墓硰木W(wǎng)上聯(lián)系到了一位所謂網(wǎng)絡(luò)民警報案，沒想到的是，他又掉進流行多年的“冒充公檢法機關(guān)”的詐騙陷阱里，被騙8萬多元。

陷阱四：“王者榮耀”中獎騙局

太原市公安局尖草坪分局民警近日遠赴海南省打掉一利用網(wǎng)絡(luò)游戲“王者榮耀”進行電信詐騙的犯罪團伙。

太原市公安局尖草坪分局南寨責(zé)任區(qū)刑警隊接到群眾報警稱，其在玩手機網(wǎng)游“王者榮耀”時收到一則中獎消息，并按消息提示添加了一個指定號碼為QQ好友，被對方以領(lǐng)獎需先交納手續(xù)費的名義，分兩次詐騙10800元。

經(jīng)查，2016年8月以來，犯罪嫌疑人馮某多次向馮某某購買銀行卡，并申請網(wǎng)絡(luò)游戲“王者榮耀”中的小喇叭權(quán)限，向全國各地的游戲玩家發(fā)送中獎信息，隨后冒充網(wǎng)絡(luò)游戲公司員工、活動主辦方等，通過QQ、電話等手段與受害人單線聯(lián)系，以中獎需交保證金、手續(xù)費為由對受害人實施詐騙，得手后由王某取款，共作案30余起，涉案價值9萬余元。

整理 阿暉endprint