女財(cái)務(wù)主管淪陷電信騙局

歐陽(yáng)峰

只因接了一個(gè)詐騙電話，女財(cái)務(wù)主管給單位造成了難以挽回的經(jīng)濟(jì)損失，同時(shí)也給自己帶來(lái)了牢獄之災(zāi)。

“配合辦案”是圈套

路芳是一名資深的財(cái)務(wù)人員，工作多年，一直兢兢業(yè)業(yè)，年終考核時(shí)常被評(píng)為優(yōu)秀員工，后被單位提拔為結(jié)算中心主任。家庭美滿、事業(yè)有成，路芳在朋友圈中是經(jīng)常被人點(diǎn)贊的幸福女人。然而，美好的生活卻因?yàn)榻勇?tīng)了一個(gè)神秘電話發(fā)生逆轉(zhuǎn)。

2016年3月30日下午，路芳的辦公桌上響起了電話鈴聲?！澳闶锹贩紗?？”對(duì)方是名男子?！拔沂锹贩迹?qǐng)問(wèn)您是？”路芳思忖著是哪位領(lǐng)導(dǎo)。

“我是反貪局的李陽(yáng)檢察官，正在查處一起大案要案，需要你密切配合。”“這，我要先向領(lǐng)導(dǎo)……”路芳話還沒(méi)有說(shuō)完，對(duì)方立即打斷：“不可以，現(xiàn)在偵查還處于絕密階段，如果泄露消息，我們將以干擾執(zhí)法辦案追究你的刑事責(zé)任?！币宦?tīng)事態(tài)如此嚴(yán)重，路芳不敢再提向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)的事。

“那需要我怎么配合？”路芳小心翼翼地問(wèn)?！昂芎?jiǎn)單，你只需按照我們的指示，對(duì)你掌管的賬戶進(jìn)行清查?！苯又?，對(duì)方給了路芳一個(gè)網(wǎng)址，指示其登錄“最高人民檢察院”網(wǎng)站。路芳在上面看到了“電子協(xié)助調(diào)查令”，事后查明該網(wǎng)站為虛假網(wǎng)站，然而路芳看了這些，對(duì)配合辦案的要求深信不疑。

根據(jù)“李陽(yáng)”的要求，配合調(diào)查任務(wù)必須由她一個(gè)人秘密執(zhí)行。而單位有7個(gè)銀行賬戶，路芳只保管其中3個(gè)U盾、口令牌，另外4個(gè)U盾和口令牌則由晁會(huì)計(jì)保管，路芳無(wú)權(quán)使用。為了完成“任務(wù)”，晁會(huì)計(jì)下班離開(kāi)后，路芳打開(kāi)保險(xiǎn)柜，取出全部U盾和口令牌。然后她撥通“李陽(yáng)”的電話，根據(jù)對(duì)方的指示操作電腦，以配合“查詢”。

晚上7時(shí)許，已饑腸轆轆的路芳認(rèn)為自己配合國(guó)家機(jī)關(guān)做了一件大事，心里充滿了成就感。

巨額資金被轉(zhuǎn)走

第二天上午9點(diǎn)多，晁會(huì)計(jì)因月底填報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表，在核對(duì)自己保管的銀行賬戶存款時(shí)，發(fā)現(xiàn)資金少了許多。她懷疑自己弄錯(cuò)了，再次在網(wǎng)上查詢，發(fā)現(xiàn)資金在30日被轉(zhuǎn)賬到異地。

晁會(huì)計(jì)心生疑惑：“路主任，昨天您動(dòng)過(guò)我這邊的資金嗎？”路芳十分詫異，她想起配合辦案清查賬戶的事，趕緊在自己的電腦上把賬戶都查了一遍，個(gè)別賬戶顯示余額為零。路芳大喊道：“糟了，上當(dāng)受騙了！”接著，她從結(jié)算中心奔了出去。

晁會(huì)計(jì)見(jiàn)勢(shì)不妙，趕緊向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。領(lǐng)導(dǎo)聞?dòng)嵹s來(lái)后，立即安排人手緊急核對(duì)，發(fā)現(xiàn)下屬7個(gè)單位累計(jì)有600多萬(wàn)元被轉(zhuǎn)走。他們判斷，是路芳里應(yīng)外合，卷走資金。

上午10時(shí)許，公安經(jīng)偵大隊(duì)接到報(bào)案稱，路芳卷走巨款潛逃。當(dāng)天下午，經(jīng)偵大隊(duì)在網(wǎng)上查出路芳用身份證在南通市的一家賓館登記，于是立即出警將其帶走。

通過(guò)對(duì)路芳所使用的電腦進(jìn)行技術(shù)分析，警方獲知，30日晚上6時(shí)以后，犯罪分子通過(guò)網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程操控，從該單位下屬的7個(gè)銀行賬戶轉(zhuǎn)走款項(xiàng)600多萬(wàn)元。

到底是路芳與犯罪分子內(nèi)外勾結(jié)共同作案，還是因路芳受騙上當(dāng)，導(dǎo)致巨額資金被轉(zhuǎn)走？路芳工作的單位一時(shí)議論紛紛。有人提出疑問(wèn)：“作為結(jié)算中心的主任，具有多年的財(cái)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，怎么會(huì)連起碼的防范心理都不具備呢？”這也是偵查的重點(diǎn)。

案件移送檢察機(jī)關(guān)后，經(jīng)進(jìn)一步偵查發(fā)現(xiàn)，30日下午，路芳確實(shí)進(jìn)行過(guò)遠(yuǎn)程通話，但來(lái)電是經(jīng)過(guò)篡改的號(hào)碼。而路芳到案后，經(jīng)數(shù)次審訊，均供述是相信了騙子所說(shuō)的“配合辦案”的要求。結(jié)合路芳的一貫工作表現(xiàn)，其供述可信。

失職犯罪被判刑

2016年6月，南通市崇川區(qū)人民檢察院以路芳濫用職權(quán)罪，向法院提起公訴。

7月12日，法院作出一審判決，路芳犯國(guó)有事業(yè)單位人員濫用職權(quán)罪，判處有期徒刑4年，并責(zé)令其退賠人民幣600多萬(wàn)元，發(fā)還被害單位。

一審判決后，原公訴機(jī)關(guān)提出抗訴，被告人路芳提出上訴。

檢察機(jī)關(guān)抗訴意見(jiàn)認(rèn)為，被告人路芳并非電信詐騙的共犯，原判決適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十四條，即責(zé)令被告人退賠被害單位全部損失，適用法律錯(cuò)誤，應(yīng)予以撤銷。

路芳提出上訴。其辯護(hù)人辯護(hù)稱，首先，路芳因受到電信詐騙，誤以為“配合辦案機(jī)關(guān)調(diào)查”而將單位財(cái)務(wù)賬戶、密碼、口令牌告知詐騙分子，致使被害單位遭受損失，其主觀惡性較小，可酌情從輕處罰。其次，路芳被警方找到時(shí)，偵查機(jī)關(guān)尚未對(duì)其作為犯罪嫌疑人立案?jìng)刹?。在此情況下，路芳如實(shí)交代全部犯罪事實(shí)，應(yīng)以自首論。第三，一審判決責(zé)令路芳退賠被害單位全部損失應(yīng)予以撤銷。辯護(hù)人建議二審依法改判，并對(duì)路芳適用緩刑。

南通市中級(jí)人民法院認(rèn)定的路芳犯罪事實(shí)與檢察機(jī)關(guān)認(rèn)定事實(shí)和一審查明的事實(shí)一致。該院審理認(rèn)為：

第一，路芳?xì)w案不屬于自首。路芳具有重大犯罪嫌疑，偵查機(jī)關(guān)通過(guò)偵查，從本地的一家賓館將其帶至辦案機(jī)關(guān)。本案系被害單位報(bào)案而案發(fā)，路芳并未主動(dòng)投案，不符合自首的構(gòu)成要件。故“歸案屬自首”的辯護(hù)意見(jiàn)不能成立，法院不予采納。

第二，原判決路芳退賠被害單位損失應(yīng)予以糾正。經(jīng)查，路芳主觀上并無(wú)非法占有被害單位財(cái)物的故意，客觀上亦無(wú)非法占有被害單位財(cái)物的行為，尚無(wú)證據(jù)證明路芳系電信詐騙的共犯，原判責(zé)令路芳退賠被害單位人民幣600多萬(wàn)元，應(yīng)予以糾正。

10月26日，南通市中級(jí)人民法院作出判決，路芳犯國(guó)有事業(yè)單位人員失職罪，判處有期徒刑3年6個(gè)月。

對(duì)于路芳為何從國(guó)有事業(yè)單位人員濫用職權(quán)罪，改判為國(guó)有事業(yè)單位人員失職罪，本案審判長(zhǎng)陳廣宇予以了法律釋明。

路芳身為國(guó)有事業(yè)單位結(jié)算中心主任，在受到電信詐騙后，違反財(cái)務(wù)制度規(guī)定，將單位財(cái)務(wù)賬戶、密碼、口令牌泄露給詐騙分子，致使國(guó)家利益遭受特別重大損失，原判決認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，審判程序合法。鑒于路芳對(duì)國(guó)家利益的損失屬于嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任，主觀上系過(guò)失，而非原判決認(rèn)定的在濫用職權(quán)過(guò)程中有放任的故意，故原審認(rèn)定其犯國(guó)有事業(yè)單位人員濫用職權(quán)罪定性不當(dāng)，應(yīng)予以糾正。路芳在受到詐騙分子電信詐騙過(guò)程中，其主觀故意、客觀行為等均符合國(guó)有事業(yè)單位人員失職罪的構(gòu)成要件，因此，對(duì)路芳應(yīng)以國(guó)有事業(yè)單位人員失職罪定罪量刑。

至于被犯罪分子卷走的巨額資金，有待進(jìn)一步調(diào)查。endprint