假幣犯罪案件偵查思維路徑解析

蔣蘇淮

摘要：盡管在制度層面已形成了較為嚴(yán)密的刑事法網(wǎng)，在實(shí)踐層面打擊力度毫無(wú)松懈，然假幣犯罪形勢(shì)仍然十分嚴(yán)峻。高警情數(shù)與低成案率的對(duì)比源于假幣案件偵破中的成案難、查案難與定案難。在現(xiàn)有法律框架下，唯有樹立經(jīng)營(yíng)成案、科信查案、證據(jù)定案的偵查意識(shí)與偵查思維，方可破解假幣案件偵查困境。

關(guān)鍵詞：假幣犯罪 偵查思維 案件經(jīng)營(yíng)

中圖分類號(hào)：D918 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A 文章編號(hào)：1009-5349（2017）14-0068-02

一、問題的提出

近年來(lái)，假幣案件多發(fā)，擾亂正常的金融秩序，嚴(yán)重?fù)p害廣大群眾的切身利益，破壞社會(huì)穩(wěn)定，影響人民幣的國(guó)家信譽(yù)。自2009年開始，公安部每年均在全國(guó)范圍內(nèi)部署打擊假幣的專項(xiàng)行動(dòng)，將“反假幣”作為一項(xiàng)重要的工作任務(wù)。然而，一個(gè)值得關(guān)注的問題是，盡管在制度層面已形成了較為嚴(yán)密的刑事法網(wǎng)①，在實(shí)踐層面打擊力度毫無(wú)松懈，然假幣犯罪形勢(shì)仍然十分嚴(yán)峻，呈現(xiàn)出發(fā)案量居高不下，久打不絕之態(tài)勢(shì)。

以江蘇某地2015年假幣警情數(shù)與立破案案件數(shù)為例。作為假幣輸入性城市，在2015年，該市假幣警情一千余起，除極少數(shù)的臨柜收繳糾紛外，其余均為使用假幣警情，然成案率不足假幣警情數(shù)的2%。

假幣案件的成案率為何如此之低？面對(duì)手段越來(lái)越隱蔽的犯罪人，應(yīng)如何破解假幣偵查難題？本文試圖通過對(duì)假幣案件偵查難點(diǎn)的分析，探究假幣案件偵查的一般思路。

二、假幣案件偵查難點(diǎn)分析

通過再現(xiàn)王某使用假幣案調(diào)查偵辦過程中的討論也許可以更為直觀地表現(xiàn)假幣案件的偵辦難點(diǎn)。

案件源于110的報(bào)警。報(bào)警人劉某稱他在菜場(chǎng)賣鴨子的時(shí)候，王某給了他一張一百元買鴨子，王找其90元零錢，再仔細(xì)看時(shí)，發(fā)現(xiàn)是一張100元假幣，王某拒不承認(rèn)，想跑，劉將其抓住后報(bào)警。王某堅(jiān)稱并不知道該幣是假幣，言其一個(gè)人來(lái)寧務(wù)工，今天剛到，因?yàn)樯砩狭沐X不多，想換點(diǎn)零錢坐車的。并主動(dòng)提出，另付一張10元給店主。在對(duì)該警情的處理意見上，兩名處警民警產(chǎn)生了分歧，警員甲認(rèn)為，這就是一個(gè)假幣糾紛，理由是現(xiàn)場(chǎng)僅發(fā)現(xiàn)一張假幣，處警民警通過警務(wù)通在全國(guó)人口庫(kù)查詢后核實(shí)王某陳述身份為真（王某，女，46歲，安徽阜南人），假幣使用者堅(jiān)稱不知道假幣來(lái)源并主動(dòng)提出換錢給報(bào)警人，由此可見，王某很有可能是誤用假幣，或者說，至少無(wú)足夠證據(jù)證明王某有使用假幣的故意。警員乙則持更為謹(jǐn)慎的態(tài)度，認(rèn)為王某來(lái)自假幣高危地區(qū)，應(yīng)帶回所里做進(jìn)一步調(diào)查。

其后，民警將王某帶至派出所，繼續(xù)詢問，并依托現(xiàn)有數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)做進(jìn)一步的網(wǎng)上核查。后發(fā)現(xiàn)，王某確實(shí)在本地?zé)o暫住地信息，但除此次外，王某還涉及另兩起使用假幣的警情，均發(fā)生在附近菜場(chǎng)，都是使用100元假鈔被發(fā)現(xiàn)，這無(wú)疑大大增加了使用假幣的違法犯罪嫌疑。民警希望通過詢問進(jìn)一步查證，但王某沒有提供任何有價(jià)值的信息。

至此，在法定期間，警方僅掌握了王某有三次使用假幣的情況，涉及3張假幣，票面額300元，在處理意見上兩位處警警員再一次產(chǎn)生了分歧。警員甲認(rèn)為，對(duì)王某應(yīng)按照《中國(guó)人民銀行法》第43條②的規(guī)定，對(duì)王某處15日以下拘留、一萬(wàn)元以下罰款，然后結(jié)案。其理由是，按照刑法以及《最高人民法院關(guān)于審理偽造貨幣等案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》《最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）》的規(guī)定，使用假幣罪的立案追訴定罪標(biāo)準(zhǔn)為票面額4000元或者幣量在400張或枚，顯然，本案目前并不符合立案追訴條件，應(yīng)僅作行政處罰。警員乙則認(rèn)為，從現(xiàn)有掌握的信息看，王某來(lái)自假幣高危地區(qū)、有多次使用假幣的歷史，在接受詢問時(shí)回答問題頗為老練，身上也未搜獲假幣及通訊工具，這表明，王某具有較強(qiáng)的反偵查意識(shí)，而其身后，很有可能有一個(gè)購(gòu)買、使用假幣的團(tuán)伙，有必要針對(duì)王某開展進(jìn)一步的經(jīng)營(yíng)工作。

后警方通過工作，找到了王某的暫住地，通過外圍調(diào)查及分析，找到了其同案犯，并鎖定了出售假幣的上家，最終打掉一個(gè)出售、使用假幣的團(tuán)伙，查獲了大量的假幣，取得了階段性勝利。

本案是文章初始提及的2015年江蘇某市1534起警情中的一起，也是最終立破案23起中的一起，高警情數(shù)與低成案率一方面體現(xiàn)了輸入性省份假幣犯罪案件的特點(diǎn)，另一方面也反映了假幣案件偵破中的困難。

1.成案難

從事后看，因?yàn)椴杉{了警員乙的建議，本案從一個(gè)僅涉及一張假幣的簡(jiǎn)單警情最終擴(kuò)線發(fā)展成為一個(gè)假幣團(tuán)伙案件。但實(shí)際上，警員甲的想法才是當(dāng)前派出所在處置假幣警情時(shí)的慣常思路。使用假幣案件，具有假幣零散化的特點(diǎn)，單一的個(gè)人使用假幣的警情，分散性的細(xì)水長(zhǎng)流式的假幣散貨方式都對(duì)案件性質(zhì)的認(rèn)定以及查證帶來(lái)困難。一張假幣，或者三張假幣，與刑法及司法解釋確立的使用假幣犯罪的立案追訴標(biāo)準(zhǔn)4000元間有著巨大的差異，因此，從孤立的人、孤立的警情來(lái)看，很難成案。這也是派出所針對(duì)假幣警情多做行政處罰，一放了之的原因。若無(wú)針對(duì)假幣使用者的進(jìn)一步經(jīng)營(yíng)，實(shí)難成案。

2.查案難

假幣案件是經(jīng)偵部門管轄的案件中少數(shù)的由案到人的案件類型，案發(fā)僅冰山一角，如何從這一角牽出整座冰山，從一個(gè)使用假幣者牽出使用假幣集團(tuán)的同伙，牽出出售假幣的假幣經(jīng)銷商，進(jìn)而找到其上家與下家，最終挖出窩點(diǎn)，是此類案件偵破的關(guān)鍵點(diǎn)，也是難點(diǎn)。在本案中王某不登記居住證，出門散“貨”僅帶一張假幣，不帶通訊工具，被發(fā)現(xiàn)假幣后主動(dòng)提出換真幣給店主，在派出所接受調(diào)查時(shí)胡說八道，拒不提供暫住地、同住人、經(jīng)常聯(lián)系人、假幣真實(shí)來(lái)源等有價(jià)值信息等，是假幣使用者逃避查處的慣用做法，為查案設(shè)置重重障礙。

3.定案難

假幣案件的證明要點(diǎn)，主要包括“明知”、有“使用、出售、購(gòu)買……”的行為、達(dá)到追訴標(biāo)準(zhǔn)的犯罪數(shù)額。然而，要證明“明知”、將零碎化假幣整合以達(dá)到追訴標(biāo)準(zhǔn)以及行為人與假幣關(guān)聯(lián)性認(rèn)定并非易事。多年的假幣犯罪偵查實(shí)踐表明，假幣犯罪人具有地域化、團(tuán)伙化、職業(yè)化的特點(diǎn)。犯罪分子在多年與警方的貓鼠游戲中已經(jīng)積累了豐富的斗爭(zhēng)經(jīng)驗(yàn)，包括出門只帶一張假幣與少量零碎真幣，死活不說真話，家里不存放大量假幣等。犯罪分子熟悉法律規(guī)定，并研究出一整套反制手段。這為證據(jù)的取得與關(guān)聯(lián)性認(rèn)定帶來(lái)困難。

三、假幣犯罪案件偵查的一般思路

如何破解假幣案件偵查困局？

1.經(jīng)營(yíng)成案

針對(duì)近年假幣犯罪呈現(xiàn)出的犯罪地域擴(kuò)大化、作案手段高智能化、犯罪主體職業(yè)化、團(tuán)伙化、地域化、假幣種類多元化等特點(diǎn)，公安部提出把“追源頭、挖窩點(diǎn)、打團(tuán)伙、破大案”作為假幣犯罪案件偵查的基本原則。對(duì)于假幣案件這一類型的團(tuán)伙犯罪，抓一兩個(gè)使用假幣的人，頂多傷其一指，抓源頭、找上家，端團(tuán)伙才是公安部門的工作目標(biāo)，因此，在假幣犯罪案件偵查過程中，情報(bào)意識(shí)非常關(guān)鍵，不放過任何一個(gè)線索，不斷擴(kuò)寬思路，尋找信息點(diǎn)。這要求經(jīng)偵民警要有經(jīng)營(yíng)意識(shí)，并且不斷提高經(jīng)營(yíng)能力。

2.科信查案

假幣犯罪案件偵查需要依托傳統(tǒng)手段與現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)綜合運(yùn)用，但尤其要強(qiáng)調(diào)信息化偵查手段的運(yùn)用。不論是對(duì)高危人群的核查比對(duì)，還是警情庫(kù)串并，都需要依托現(xiàn)有數(shù)據(jù)庫(kù)。這就要求，首先，民警在日常工作中要注重基礎(chǔ)信息的采集，在處警階段注意及時(shí)固定證據(jù)，并第一時(shí)間采集假幣使用者個(gè)人信息、假幣信息，這些工作為當(dāng)前案件的偵查以及其后的案件查證與偵查都可能提供有效信息。其次，需要不斷地關(guān)注此類案件呈現(xiàn)出的新特點(diǎn)，進(jìn)行總結(jié)，并以此為依據(jù)設(shè)計(jì)算法，構(gòu)建應(yīng)用模型。王某使用假幣案的成功偵結(jié)離不開正確的研判，如對(duì)王某身份以及是否有經(jīng)營(yíng)價(jià)值的判斷，還有對(duì)出售、使用假幣團(tuán)伙結(jié)構(gòu)的勾畫，收網(wǎng)時(shí)間的抉擇，都直接依托現(xiàn)有的數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)以及相關(guān)應(yīng)用模塊。目前警方正著力建構(gòu)與完善假幣高危人群預(yù)警系統(tǒng)，為反假幣實(shí)戰(zhàn)服務(wù)。第三，對(duì)于一線民警而言，更重要的是不斷提高自己對(duì)現(xiàn)有數(shù)據(jù)庫(kù)的搜索與運(yùn)用能力。

3.證據(jù)定案

偵查，是一項(xiàng)目標(biāo)導(dǎo)向性活動(dòng)，在偵查過程中，應(yīng)運(yùn)用目標(biāo)手段分析法，不論是根據(jù)設(shè)定的工作目標(biāo)選擇手段，還是基于經(jīng)驗(yàn)，首先想到手段，再預(yù)判手段的選擇能否達(dá)到預(yù)想的目標(biāo)，均需樹立證據(jù)導(dǎo)向意識(shí)。中國(guó)共產(chǎn)黨第十八屆四中全會(huì)提出，要“推進(jìn)以審判為中心的訴訟制度改革，確保偵查、審查起訴的案件事實(shí)證據(jù)經(jīng)得起法律的檢驗(yàn)”。這就要求我們的民警在案件偵查過程中，應(yīng)時(shí)刻強(qiáng)調(diào)證據(jù)意識(shí)，用證據(jù)說話，用證據(jù)來(lái)引導(dǎo)偵查?？偨Y(jié)王某使用假幣案的成功經(jīng)驗(yàn)，民警在受案之初，盡管依據(jù)警情信息以及辦案經(jīng)驗(yàn)，認(rèn)為王某有使用假幣的嫌疑，但并無(wú)直接證據(jù)，在法定期限內(nèi)沒有取得實(shí)質(zhì)性突破的情況下，嚴(yán)格依法辦案，放人。在找到暫住地后，民警選擇蹲守、繼續(xù)調(diào)查，而非直接搜查暫住地，也是在對(duì)取得贓物等證據(jù)可能性的分析基礎(chǔ)上的決定。最后收網(wǎng)時(shí)機(jī)的選擇，強(qiáng)調(diào)人贓并獲，同樣是出于證據(jù)固定的考量。正是在證據(jù)意識(shí)的指引下，本案最終成功告破，辦成鐵案。

四、結(jié)語(yǔ)

魔高一尺，道需高一丈，反假幣斗爭(zhēng)任務(wù)依舊艱巨。要想打贏假幣戰(zhàn)役，必須進(jìn)行正確的形勢(shì)分析，知己知彼。這不僅包括對(duì)同類型案件特點(diǎn)，尤其是犯罪人特點(diǎn)的及時(shí)總結(jié)歸納，也包括對(duì)己方作戰(zhàn)實(shí)力的全面掌握，熟練運(yùn)用各種警務(wù)資源與社會(huì)資源；要有正確的作戰(zhàn)意識(shí)，重證據(jù)、重經(jīng)營(yíng)；要依靠強(qiáng)大的基礎(chǔ)信息支撐；同時(shí)，要堅(jiān)守公安群眾工作優(yōu)良傳統(tǒng)，依靠群眾，打響圍剿假幣犯罪的人民戰(zhàn)爭(zhēng)。

注釋：

①在刑法設(shè)置了偽造貨幣罪、出售、購(gòu)買、運(yùn)輸假幣罪、金融工作人員購(gòu)買假幣、以假幣換取貨幣罪、持有、使用假幣罪以及變?cè)熵泿抛?，同時(shí)，通過司法解釋以及相關(guān)司法性文件從“貨幣”的范圍界定、罪量標(biāo)準(zhǔn)等方面界分了罪與非罪、此罪與彼罪。

②《中國(guó)人民銀行法》第43條：使用假幣，尚不構(gòu)成犯罪的，由公安機(jī)關(guān)處15日以下拘留、一萬(wàn)元以下罰款。

責(zé)任編輯：于 蕾