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    洋浦開(kāi)發(fā)區(qū)調(diào)研員的發(fā)財(cái)術(shù)

    2017-06-12 15:33江舟
    檢察風(fēng)云 2017年10期
    關(guān)鍵詞:洋浦贓款中交

    江舟

    2016年春節(jié)剛過(guò),海南洋浦經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)再一次吸引了人們驚詫的目光。

    海南洋浦經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)出了個(gè)大貪官!開(kāi)發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局原副局長(zhǎng)、調(diào)研員陶嘉順(正處級(jí))涉嫌受賄犯罪一案,移送檢察機(jī)關(guān)依法查辦。

    2016年2月25日,海南省洋浦經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)檢察院對(duì)犯罪嫌疑人陶嘉順立案?jìng)刹椤?月18日,陶嘉順被依法逮捕,隨即被投入大牢。此案經(jīng)洋浦開(kāi)發(fā)區(qū)檢察院偵查終結(jié)后,2016年12月1日,海南省檢察院指定海南省檢察院第二分院審查并向法院提起公訴。今年1月19日,海南省第二中級(jí)法院就陶嘉順受賄一案開(kāi)庭審理。

    法院審理查明:2007年至2013年六年間,被告人陶嘉順利用其擔(dān)任洋浦經(jīng)濟(jì)發(fā)展局副局長(zhǎng)、調(diào)研員負(fù)責(zé)項(xiàng)目前期工作的職務(wù)便利,為中交水運(yùn)規(guī)劃設(shè)計(jì)院、安徽省交通勘察設(shè)計(jì)院等7家單位承攬項(xiàng)目提供幫助,收受上述7家單位賄款共計(jì)人民幣2487.76萬(wàn)元。今年4月12日,法庭作出宣判: 被告人陶嘉順?lè)甘苜V罪, 判處有期徒刑十五年,并處罰金400萬(wàn)元。

    兵貴神速,選準(zhǔn)案件突破口

    2015年12月21日,海南省洋浦經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)檢察院收到洋浦紀(jì)委轉(zhuǎn)來(lái)陶嘉順涉嫌受賄的線索。案情就是命令,當(dāng)即洋浦檢察院組織反貪干警連夜對(duì)受賄線索展開(kāi)研判,并迅速成立了以檢察長(zhǎng)張暉為組長(zhǎng),副檢察長(zhǎng)羅文俊為副組長(zhǎng)的專案組,決定對(duì)該案展開(kāi)全面調(diào)查。

    經(jīng)過(guò)研究,專案組決定把調(diào)查重點(diǎn)放到海南路航工程建設(shè)工程有限公司法定代表人李晏身上。其中,一筆發(fā)生時(shí)間為2015年6月,金額為130萬(wàn)元,備注為“2012年7月借款,連本帶息歸還”,由陶嘉順侄子陶某給李晏的轉(zhuǎn)款進(jìn)入了辦案人員的視線。

    按照常理推斷,如此巨額的資金往來(lái)十有八九是通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬,但是查遍李晏和陶正川之前的銀行賬戶流水,并未發(fā)現(xiàn)二人之間有任何的資金往來(lái)。偵查人員迅速聯(lián)想到,2012年7月恰好是李晏給陶嘉順兒子陶正川名下的房產(chǎn)支付100萬(wàn)元的購(gòu)房資金的時(shí)間。

    辦案人員憑借職業(yè)敏感性,迅速作了這樣的判斷。這一筆不合常理的轉(zhuǎn)賬極有可能是陶嘉順的欲蓋彌彰,金蟬脫殼之舉,以此掩蓋其兒子陶正川名下房產(chǎn)資金的來(lái)源,逃避受賄犯罪的事實(shí)。

    專案組由此推斷,陶嘉順早已知道自己被調(diào)查,而且極大可能跟李晏訂立了攻守同盟。在偵查活動(dòng)已成“公開(kāi)事實(shí)”的情況下,為揭開(kāi)陶嘉順和李晏背后企圖掩蓋的真相,勢(shì)必要攻破李晏和陶嘉順的攻守同盟。

    李晏與陶嘉順是大學(xué)同學(xué),二人交往甚密,關(guān)系非同一般。且此人又是海南路航建設(shè)工程有限公司的負(fù)責(zé)人,因此,在海南建筑工程業(yè)界頗有人脈。李晏到案后,一再?gòu)?qiáng)調(diào)其跟陶嘉順是校友關(guān)系,聲稱那100萬(wàn)元購(gòu)房資金是借給陶嘉順的,是正常的經(jīng)濟(jì)往來(lái),審訊工作一時(shí)陷入僵局。然而,終究是心里有鬼,在辦案人員思維縝密的審訊下,李晏終是交代了事情的來(lái)龍去脈。

    原來(lái),李晏曾于2011年的時(shí)候向陶嘉順借款300萬(wàn)元用于公司資金周轉(zhuǎn),并于2012年7月通過(guò)支付陶嘉順兒子名下房產(chǎn)購(gòu)房款的名義,還款100萬(wàn)元給陶嘉順,剩余200萬(wàn)元借款則轉(zhuǎn)至陶嘉順大嫂易某某名下賬戶。2015年6月,陶嘉順聞聽(tīng)反腐敗查案風(fēng)聲吃緊,害怕自己東窗事發(fā),害怕紀(jì)委查出這300萬(wàn)元錢有問(wèn)題,就通過(guò)其侄子陶某的銀行賬戶轉(zhuǎn)賬130萬(wàn)元給李晏,要求李晏如果被調(diào)查時(shí), 要一口咬定這130萬(wàn)元是其歸還李晏2012年7月支付陶正川名下房產(chǎn)的購(gòu)房款100萬(wàn)元的本息。

    就這樣,二人一拍即合,雙方遂互相串供,達(dá)成了攻守同盟。同時(shí),在連續(xù)審訊的態(tài)勢(shì)下,李晏為洗清自己,還進(jìn)一步就自己如何幫助陶嘉順獲取高額好處費(fèi),聯(lián)系廣東省航運(yùn)規(guī)劃設(shè)計(jì)院與中交水運(yùn)規(guī)劃設(shè)計(jì)院簽訂虛假分包合同,提取現(xiàn)金,以及陶嘉順如何收取中交水運(yùn)規(guī)劃設(shè)計(jì)院項(xiàng)目回扣等情況進(jìn)行了反映。

    根據(jù)李晏提供的信息,辦案人員迅速制定出偵查計(jì)劃,并兵分兩路,一路調(diào)取洋浦經(jīng)濟(jì)發(fā)展局與中交水運(yùn)規(guī)劃設(shè)計(jì)院的所有項(xiàng)目合同、中交水運(yùn)規(guī)劃設(shè)計(jì)院及其具體經(jīng)辦人員的基礎(chǔ)信息,為下一步審訊工作打好基礎(chǔ);另一路迅速接觸具體經(jīng)辦人員,先是找到廣東省航運(yùn)規(guī)劃設(shè)計(jì)院院長(zhǎng)周某某。面對(duì)檢察機(jī)關(guān)的調(diào)查,周某某開(kāi)始心存顧慮,擔(dān)心說(shuō)出實(shí)情會(huì)影響到其公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展,經(jīng)過(guò)辦案人員的耐心勸導(dǎo)和政策攻心,周某某交代了李晏幫助陶嘉順聯(lián)系廣東航運(yùn)規(guī)劃設(shè)計(jì)院與中交水運(yùn)規(guī)劃設(shè)計(jì)院簽訂虛假分包合同,從中轉(zhuǎn)入回扣款的事實(shí)。

    隨后,辦案人員進(jìn)一步找到中交水運(yùn)規(guī)劃設(shè)計(jì)院海南分院院長(zhǎng)續(xù)某某,在證據(jù)面前其辯無(wú)可辯,最終交代了中交水運(yùn)規(guī)劃設(shè)計(jì)院在陶嘉順的幫助下承攬其分管的項(xiàng)目,并通過(guò)與廣東省航運(yùn)規(guī)劃設(shè)計(jì)院簽訂虛假分包的方式向陶嘉順輸送數(shù)百萬(wàn)元賄賂的事實(shí),從而使案件有了突破性的進(jìn)展。

    法律攻心,瓦解心理獲口供

    緊急傳喚陶嘉順!檢察長(zhǎng)張暉一聲令下,陶嘉順被押到審訊室。辦案人員利用李晏這條線索,讓陶嘉順說(shuō)明李晏借款具體情況。誰(shuí)料,陶嘉順原以為自己與李晏訂立的攻守同盟天衣無(wú)縫,可以逃避法律的追究??僧?dāng)他面對(duì)辦案人員訊問(wèn)借款具體情況時(shí), 陶嘉順不僅不能自圓其說(shuō),而且一步一步卡斷了自己所有的退路。最終,陶嘉順交代了自己的受賄事實(shí)。

    2011年初,陶嘉順正擔(dān)任洋浦經(jīng)濟(jì)發(fā)展局副局長(zhǎng),負(fù)責(zé)洋浦神頭港區(qū)填海工程前期工作。在這個(gè)項(xiàng)目招標(biāo)之前,海南儒藝交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)有限公司(以下簡(jiǎn)稱儒藝公司)的總經(jīng)理徐登云找到他,說(shuō)想在洋浦做一些咨詢?cè)O(shè)計(jì)項(xiàng)目,請(qǐng)?zhí)占雾樦С炙⒄f(shuō)事成之后會(huì)重謝。

    于是,在制定招標(biāo)文件時(shí),陶嘉順考慮了徐登云借用長(zhǎng)江規(guī)劃設(shè)計(jì)院的資質(zhì)和條件,制定了相應(yīng)的招標(biāo)條件,以確保能夠參與投標(biāo)。后來(lái),徐登云最終中標(biāo)了洋浦神頭港區(qū)填海工程C標(biāo)段咨詢?cè)O(shè)計(jì)項(xiàng)目,合同標(biāo)的額650多萬(wàn)元。這個(gè)項(xiàng)目完工后,徐登云打電話給陶嘉順,說(shuō)洋浦神頭港填海工程C標(biāo)段咨詢?cè)O(shè)計(jì)項(xiàng)目他們?nèi)逅嚬疽呀?jīng)做完了,而且已經(jīng)拿到了錢,為了表示感謝,他要送給陶嘉順180萬(wàn)元好處費(fèi)。

    正巧當(dāng)時(shí)陶嘉順的大學(xué)同學(xué)李晏找他借錢,陶嘉順就給徐登云提供了李晏的一個(gè)銀行賬戶,讓徐登云把要送給他的好處費(fèi)轉(zhuǎn)給了李晏,并告知了李晏。180萬(wàn)元到賬之后,李晏和陶嘉順做了確認(rèn)。

    2012年7月,李晏的路航公司資金周轉(zhuǎn)順暢了,他向陶嘉順提出要還他300萬(wàn)元。后來(lái)陶嘉順讓他把100萬(wàn)元打到他兒子陶正川的一個(gè)銀行賬戶上,給其買房用。又過(guò)了3個(gè)多月,李晏又把200萬(wàn)元打到陶嘉順大嫂易某某名下的一個(gè)銀行賬戶上,這兩筆錢都是李晏用來(lái)歸還借款的。

    在2015年6月,陶嘉順還特意安排侄子陶某向李晏寫了一張“金額為130萬(wàn)元,備注為‘2012年7月借款,連本帶息歸還”的憑據(jù)。以此來(lái)證實(shí)李晏轉(zhuǎn)來(lái)的100萬(wàn)元購(gòu)房款,已連本帶息歸還的事實(shí)。

    初戰(zhàn)告捷,可是辦案人員深知距離查明陶嘉順通過(guò)開(kāi)設(shè)公司收受賄賂的預(yù)定目標(biāo)還很遠(yuǎn)。是查明陶嘉順以其大嫂之名設(shè)立嘉正公司,從中收取賄賂的前因后果并獲取口供的時(shí)候了。“你剛才只是交代了一小筆受賄的事實(shí)?,F(xiàn)在你將嘉正公司的經(jīng)營(yíng)范圍、營(yíng)業(yè)額及納稅情況詳細(xì)說(shuō)說(shuō)?!鞭k案人員開(kāi)門見(jiàn)山地向陶嘉順提出了這個(gè)敏感話題?!凹握臼俏掖笊┙?jīng)營(yíng)的,與我沒(méi)有半點(diǎn)關(guān)系?!边@一回答對(duì)陶嘉順的審訊暫時(shí)陷入僵局。

    針對(duì)這種情況,辦案人員決定避開(kāi)鋒芒,從其妻子曲愛(ài)萍自嘉正公司2006年成立伊始便負(fù)責(zé)嘉正公司報(bào)稅業(yè)務(wù)說(shuō)起?!澳阏f(shuō)嘉正公司與你沒(méi)有關(guān)系,從嘉正公司的名稱看,嘉正公司就是你陶嘉順和你兒子陶正川姓名中第二個(gè)字合并而成;從你夫妻關(guān)系看,你與曲愛(ài)萍是大學(xué)同學(xué),你只不過(guò)是以你大嫂之名注冊(cè),實(shí)則嘉正公司是你全家人在經(jīng)營(yíng)?!鞭k案人員通過(guò)法律政策攻心,陶嘉順?biāo)尖庠偃罱K承認(rèn),利用親戚身份開(kāi)設(shè)嘉正公司,通過(guò)簽訂虛假分包合同的手段收受過(guò)賄賂。至此,案件有了突破性進(jìn)展。

    幫攬項(xiàng)目,設(shè)立公司提賄款

    審訊在繼續(xù)進(jìn)行?!案鶕?jù)我們掌握的情況,你受賄數(shù)額不小,次數(shù)不少。如實(shí)全部徹底交代問(wèn)題才是唯一出路,‘?dāng)D牙膏的想法是徒勞無(wú)益的,你是具有大學(xué)文化的正處級(jí)干部,認(rèn)罪態(tài)度不好將是什么后果,你應(yīng)該清楚。”

    辦案人員話音剛落,只見(jiàn)陶嘉順驚出一身冷汗。難道檢察院真掌握了自己全部受賄的事兒?也許是他們故弄玄虛?全交代了肯定會(huì)加重罪過(guò),不交代又會(huì)弄個(gè)態(tài)度不好。正在他權(quán)衡利弊之際,辦案人員告訴他,你別忘了“要想人不知,除非己莫為”那句古話,你的所作所為,真的天衣無(wú)縫嗎?你受賄時(shí)留下的斑斑劣跡能消失嗎?

    說(shuō)吧,也許曾經(jīng)山盟海誓的“朋友”早把自己供出去了。陶嘉順?lè)磸?fù)思忖后,終于下定決心,開(kāi)始交代他的余罪。

    2010年初,陶嘉順當(dāng)時(shí)擔(dān)任洋浦經(jīng)濟(jì)發(fā)展局副局長(zhǎng),分管交通運(yùn)輸,負(fù)責(zé)洋浦大橋前期工作。當(dāng)時(shí),在中交公路規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司市政部任經(jīng)理的,陶嘉順的大學(xué)校友華正陽(yáng)找到他,表示他們?cè)O(shè)計(jì)院想要承攬洋浦大橋工程前期設(shè)計(jì)咨詢審查項(xiàng)目,請(qǐng)?zhí)占雾樚峁椭?,并承諾會(huì)給好處費(fèi),陶嘉順同意了。因?yàn)橹薪还芬?guī)劃設(shè)計(jì)院是國(guó)有單位,不能直接提取好處費(fèi)給他,故他們便商定找一家分包公司,采取簽訂虛假分包合同的方式將好處費(fèi)兌現(xiàn)。

    之后,中交公路規(guī)劃設(shè)計(jì)院通過(guò)直接委托方式拿到了洋浦大橋的工程設(shè)計(jì)咨詢審查項(xiàng)目。這個(gè)項(xiàng)目合同金額大概200萬(wàn)元,后來(lái),按他們之前商量好的,中交公路規(guī)劃設(shè)計(jì)院與海南嘉正工程咨詢有限公司簽訂虛假的分包合同,將給陶嘉順的好處費(fèi)約60萬(wàn)元轉(zhuǎn)到了陶嘉順實(shí)際控制的海南嘉正公司。

    2007年至2015年間,陶嘉順接受中交水運(yùn)規(guī)劃設(shè)計(jì)院海南分院院長(zhǎng)續(xù)建新的請(qǐng)托,為該設(shè)計(jì)院承攬洋浦港總體規(guī)劃項(xiàng)目、洋浦神頭港區(qū)填海工程A標(biāo)段咨詢?cè)O(shè)計(jì)項(xiàng)目、洋浦港控制性詳細(xì)規(guī)劃項(xiàng)目、洋浦港總體規(guī)劃修編項(xiàng)目提供幫助。2009年至2015年,陶嘉順通過(guò)指定的海南嘉正公司的銀行賬戶,以收取項(xiàng)目合同款的名義,先后4次收受續(xù)建新給予的錢款共計(jì)524.4萬(wàn)元。

    2010年7月,陶嘉順還接受了安徽省交通勘察設(shè)計(jì)院有限公司廣州分公司葉明兵的請(qǐng)托,為該分公司實(shí)際承攬洋浦神頭港區(qū)填海工程D標(biāo)段咨詢?cè)O(shè)計(jì)項(xiàng)目提供幫助。后來(lái),按照事先談好的好處費(fèi)返還比例,在2011年初的一天,陶嘉順通過(guò)指定海南嘉正公司的銀行賬戶,以收取項(xiàng)目合同款的名義,收受了葉明兵給予的280萬(wàn)元好處費(fèi)。

    其實(shí),陶嘉順對(duì)自己每次收受賄賂,憑權(quán)斂財(cái)?shù)男袨槎笺懹浽谛?,他一口氣交代了收?家設(shè)計(jì)院及設(shè)計(jì)公司錢財(cái)?shù)姆缸锸聦?shí),涉案金額是2187.76萬(wàn)元,加上先前交代的收受李晏還款及給其兒子購(gòu)房轉(zhuǎn)款300萬(wàn)元,總共涉案金額是2487.76萬(wàn)元。

    面對(duì)如此巨額受賄的貪官,辦案人員心中明白,有供無(wú)證不能定罪。因?yàn)槭苜V案件中,證據(jù)是定案的關(guān)鍵,完整的證據(jù)鏈條則是保證案件質(zhì)量的基礎(chǔ)。于是,根據(jù)陶嘉順交代的17起涉嫌受賄犯罪的事實(shí),專案組決定,派出干警奔赴北京、天津、武漢、深圳等全國(guó)10多家單位,找30多名證人調(diào)查取證,固證。

    與此同時(shí),對(duì)陶嘉順交代的每一筆涉嫌受賄事實(shí),每一個(gè)細(xì)節(jié),辦案人員都反復(fù)多次訊問(wèn),在每次訊問(wèn)中都問(wèn)到其前幾次就某次受賄的交代是否屬實(shí),有無(wú)記憶上的錯(cuò)誤,易反復(fù)的地方讓其親筆寫供述,以防日后嫌疑人翻供。

    辦案穩(wěn)扎穩(wěn)打,步步為營(yíng),這為日后的起訴和審判工作打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

    善用謀略,全力追贓成果豐

    多年的辦案實(shí)踐證明,衡量賄賂案件辦理是否成功,贓款贓物的追繳是關(guān)鍵一環(huán),是鞏固辦案成果、穩(wěn)固全案證據(jù)鏈條的有力支撐。對(duì)于陶嘉順這起受賄案件,涉案金額特別巨大,且在案發(fā)前大部分贓款已經(jīng)轉(zhuǎn)移的情況下,追贓工作的難度是不言而喻的。

    為最大限度地追回贓款,辦案人員采取搜查、凍結(jié)等措施,有效防止家屬轉(zhuǎn)移贓款。陶嘉順受賄案立案當(dāng)天,專案組就安排專人對(duì)陶嘉順住所進(jìn)行搜查,對(duì)嘉正公司、陶嘉順個(gè)人及家庭成員銀行賬戶、證券賬戶進(jìn)行凍結(jié),確保賬面贓款能夠有效追回,此舉追回贓款共計(jì)200多萬(wàn)元。

    追蹤資金來(lái)往痕跡,鎖定贓款去向,是此案追贓過(guò)程中采取的又一舉措。通過(guò)查詢銀行賬戶資料,辦案人員發(fā)現(xiàn)行賄單位將贓款以分包費(fèi)的名義轉(zhuǎn)入嘉正公司賬戶,隨后被陶嘉順陸續(xù)轉(zhuǎn)入其大嫂易某某等10多名親戚朋友的個(gè)人賬戶。這些賬戶的實(shí)際控制人都是陶嘉順,均是陶嘉順借用其親戚朋友的身份證辦理的銀行卡,專門用于轉(zhuǎn)移贓款。

    于是,辦案人員火速出擊,先通過(guò)調(diào)取這些賬戶的開(kāi)戶信息和銀行流水賬存根,摸清每一筆贓款的具體去向,緊接著找到這10多名陶嘉順的親戚朋友反復(fù)核證,這些人均表示對(duì)賬戶里面的贓款毫不知情,最后通過(guò)外圍取證對(duì)陶嘉順侄子陶某形成鐵壁合圍之勢(shì),在扎實(shí)的證據(jù)面前,陶某最終退回贓款800多萬(wàn)元。

    由于措施得當(dāng),追贓效果明顯,在較短時(shí)間內(nèi),追回贓款1000萬(wàn)元,對(duì)此,辦案人員沒(méi)有沾沾自喜,而是一鼓作氣,繼續(xù)追繳。他們采取釋法說(shuō)理,曉以利害的方式,動(dòng)員陶嘉順家屬及其他相關(guān)人員主動(dòng)退贓。很快,將陶嘉順2015年轉(zhuǎn)賬給李晏的130萬(wàn)元贓款順利追回。

    接著,經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn),廣東省航運(yùn)規(guī)劃設(shè)計(jì)院公司賬戶上有300多萬(wàn)元贓款尚未與陶嘉順辦理交接,辦案人員通過(guò)不懈努力促使該公司主動(dòng)上繳。當(dāng)這些情況反饋給陶嘉順和他的妻子時(shí),他的妻子曲愛(ài)萍良心也受到震動(dòng),對(duì)其丈夫的犯罪行為給國(guó)家、社會(huì)帶來(lái)的危害表示痛心,為爭(zhēng)取陶嘉順從輕處理主動(dòng)退出贓款200多萬(wàn)元。

    辦案人員克服困難,充分發(fā)揮主觀能動(dòng)性,堅(jiān)持多措并舉,多源頭、多渠道、多手段追贓,最終追回贓款共計(jì)1682萬(wàn)余元。

    此案由海南省洋浦經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)檢察院偵查終結(jié)后,按照指定管轄,移送海南省檢察院第二分院審查并向法院提起公訴。庭審中,陶嘉順對(duì)檢察機(jī)關(guān)指控的受賄事實(shí)沒(méi)有異議。不過(guò),其辯護(hù)人卻對(duì)某筆受賄金額做出爭(zhēng)辯。被告人陶嘉順收受的中交水運(yùn)規(guī)劃設(shè)計(jì)院按約定支付的186萬(wàn)元好處費(fèi),一直在設(shè)計(jì)院的賬戶,辯護(hù)人認(rèn)為這筆款項(xiàng)不應(yīng)認(rèn)定為受賄款。

    然而,庭審法官隨即指出,此款項(xiàng)雖然在案發(fā)前,一直在設(shè)計(jì)院的賬戶,陶嘉順未曾提取。但是陶嘉順權(quán)錢交易行為已完成,構(gòu)成受賄既遂,186萬(wàn)元好處費(fèi)此時(shí)已處于陶嘉順的實(shí)際控制狀態(tài),陶嘉順是否從設(shè)計(jì)院賬戶提走這186萬(wàn)元,屬于既遂后的情節(jié),不影響受賄既遂的認(rèn)定。對(duì)此,辯護(hù)人終是無(wú)言以對(duì)。

    編輯:成韻 chengyunpipi@126.com

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