“颶風(fēng)3號(hào)”：打擊跨國(guó)電信詐騙

文/陳健鵬 圖/景國(guó)民 統(tǒng)籌/莫文亮 夏曉露 李喆

“颶風(fēng)3號(hào)”：打擊跨國(guó)電信詐騙

文/陳健鵬 圖/景國(guó)民 統(tǒng)籌/莫文亮 夏曉露 李喆

2016年3月，廣東省公安廳組織珠海警方赴馬來(lái)西亞開(kāi)展打擊跨國(guó)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪行動(dòng)，速破“颶風(fēng)3號(hào)”專案。4月30日19時(shí)45分，97名電信詐騙犯罪嫌疑人被押解至廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng)。

97 名嫌疑人中包括32名中國(guó)臺(tái)灣人

2016年2月25日，國(guó)務(wù)院召開(kāi)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪部際聯(lián)席會(huì)議第二次會(huì)議，要求重點(diǎn)鏟除設(shè)在國(guó)外的電信詐騙窩點(diǎn)。廣東省公安廳組織珠海市公安局成立省、市兩級(jí)研判專班，通過(guò)對(duì)已掌握的網(wǎng)絡(luò)改號(hào)通話服務(wù)器海量數(shù)據(jù)的提取、分析、研判，梳理出一批藏匿在馬來(lái)西亞的電信詐騙窩點(diǎn)，涉及全國(guó)“冒充公檢法”和“冒充國(guó)內(nèi)電商”類電信詐騙案件百余宗。

廣東省公安廳及珠海市公安局成立專案組，由刑偵局局長(zhǎng)林偉雄擔(dān)任專案組組長(zhǎng)，并將該案命名為“颶風(fēng)3號(hào)”專案。

2016年3月22日，在公安部的統(tǒng)一指揮下，專案組趕赴馬來(lái)西亞，會(huì)同警務(wù)聯(lián)絡(luò)官向馬來(lái)西亞警方通報(bào)相關(guān)線索，僅用時(shí)四天便成功鎖定五個(gè)收網(wǎng)條件成熟的詐騙窩點(diǎn)。3月25日，中馬警方合作，對(duì)位于馬來(lái)西亞吉隆坡、雪蘭莪、森美蘭、柔佛、檳城等五個(gè)城市的五個(gè)電信詐騙犯罪窩點(diǎn)開(kāi)展統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng)，共抓獲犯罪嫌疑人117名（其中中國(guó)大陸犯罪嫌疑人65名、中國(guó)臺(tái)灣犯罪嫌疑人52名），繳獲涉案銀行卡、電腦、語(yǔ)音網(wǎng)關(guān)等一大批贓物，破獲電信詐騙案件百余起，涉案金額高達(dá)1000余萬(wàn)元人民幣。

由于該案是團(tuán)伙作案，且受害人全部為大陸民眾，為便于整案?jìng)赊k、追繳贓款，依法懲處犯罪，切實(shí)維護(hù)受害人的合法權(quán)益，專案組在公安部及駐馬大使館的帶領(lǐng)下，積極與馬方斡旋，請(qǐng)馬方將剩余97名犯罪嫌疑人交由我方帶回處理。在專案組的不懈努力下，馬方將包括32名中國(guó)臺(tái)灣籍嫌疑人在內(nèi)的97名犯罪嫌疑人遣返回中國(guó)。

此次赴馬來(lái)西亞開(kāi)展打擊跨國(guó)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪行動(dòng)有別于之前的跨國(guó)行動(dòng)，涉及國(guó)際警務(wù)合作等多個(gè)層面，是對(duì)廣東警方打擊跨國(guó)犯罪工作效能和水平的一次全面檢驗(yàn)，也是事關(guān)能否一舉掌握跨國(guó)打擊主動(dòng)權(quán)的關(guān)鍵戰(zhàn)役。

200 名民警乘包機(jī)趕赴馬來(lái)西亞

警方介紹，此次遣返行動(dòng)規(guī)模大、人員眾多，且涉及中國(guó)臺(tái)灣籍嫌疑人，國(guó)內(nèi)外輿論高度關(guān)注。為確保及時(shí)、安全地將犯罪嫌疑人押解回國(guó)，廣東省公安廳在公安部及民航總局的指導(dǎo)下，積極協(xié)調(diào)海關(guān)、邊檢等部門，精心設(shè)計(jì)押解方案。4月30日，廣東省公安廳組織珠海警方派出近200名押解民警乘包機(jī)趕赴馬來(lái)西亞，將97名犯罪嫌疑人押解回國(guó)。

此次行動(dòng)中，馬方積極配合中方行動(dòng)，在最短時(shí)間內(nèi)查獲窩點(diǎn)，抓獲全部犯罪嫌疑人，并及時(shí)將物證交由我方，積極配合我方做好遣返工作，為行動(dòng)成功提供了強(qiáng)有力的業(yè)務(wù)支撐和保障。行動(dòng)期間，各警種捆綁作戰(zhàn)，網(wǎng)上網(wǎng)下、境內(nèi)境外、前后方戰(zhàn)場(chǎng)連成一體，為辦案和遣返工作的順利進(jìn)行打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

赴馬行動(dòng)，從向馬方提供案件線索到將97名犯罪嫌疑人遣返回國(guó)，歷時(shí)40天，既是對(duì)前方工作組身體、業(yè)務(wù)、智慧、耐心、素養(yǎng)等的全方位考驗(yàn)，也是對(duì)后方組織指揮、業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)、支撐保障人員的一次重大考驗(yàn)。

“颶風(fēng)3號(hào)”專案的成功偵破，創(chuàng)造了廣東省偵破跨國(guó)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的速度之最，標(biāo)志著廣東省公安機(jī)關(guān)打擊跨國(guó)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪專業(yè)化程度及跨國(guó)（境）警務(wù)合作水平達(dá)到新的高度。

揭秘：嫌疑人多為電話組成員

據(jù)珠海市公安局刑警支隊(duì)副支隊(duì)長(zhǎng)王放達(dá)介紹，此次搗毀的電信詐騙窩點(diǎn)所使用的詐騙手法為典型的“冒充公檢法”“冒充國(guó)內(nèi)電商”類型的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，目前已初步核實(shí)涉嫌中國(guó)大陸的案件百余宗，涉案金額巨大。其中，陽(yáng)江的一名女事主于2015年12月10日被對(duì)方冒充上海檢察院，以“涉嫌洗黑錢”的名義騙走21萬(wàn)元。

“此次抓獲的違法犯罪嫌疑人大部分為詐騙團(tuán)伙中的電話組成員，最小的僅16歲。中國(guó)大陸犯罪嫌疑人中，18歲～39歲的中青年占90%?！蓖醴胚_(dá)告訴記者。

經(jīng)初步審查和大量的現(xiàn)場(chǎng)物證表明，本次抓獲的電信詐騙團(tuán)伙作案手法主要是電話組一線人員冒充國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行、電信運(yùn)營(yíng)商等工作人員，根據(jù)事先通過(guò)非法渠道獲取的受害人身份證號(hào)、電話號(hào)碼、銀行卡號(hào)等信息，以受害人的身份信息被盜用辦理手機(jī)卡、電話或者銀行信用卡，從而產(chǎn)生高額話費(fèi)或者消費(fèi)金額為由，騙取受害人信任，隨后轉(zhuǎn)至冒充公檢法部門的電話組二線工作人員，以要求受害人協(xié)助辦案為由，逐步套誘出受害人的支付信息和銀行卡密碼，最后通過(guò)網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬等方式轉(zhuǎn)走受害人卡內(nèi)現(xiàn)金。

犯罪團(tuán)伙在國(guó)內(nèi)由專人負(fù)責(zé)組織招募，一般以老鄉(xiāng)、朋友關(guān)系為紐帶，以較高報(bào)酬赴境外打工為名，欺騙國(guó)內(nèi)文化層次較低的社會(huì)無(wú)業(yè)閑散人員到東南亞一帶實(shí)施詐騙行為。

抓捕瞬間：嫌疑人跳樓摔斷腿

“由于我們?cè)趪?guó)外沒(méi)有執(zhí)法權(quán)，到當(dāng)?shù)剞k案前必須了解當(dāng)?shù)氐姆沙绦?，而且還要注意跟上當(dāng)?shù)鼐睫k案的節(jié)奏?！敝楹Ｊ泄簿中叹ш?duì)副支隊(duì)長(zhǎng)任雪峰介紹，如在取證這個(gè)問(wèn)題上，外國(guó)警察在執(zhí)法過(guò)程中容易忽略對(duì)于中國(guó)警察來(lái)說(shuō)至關(guān)重要的證據(jù)。其次，語(yǔ)言的溝通往往是個(gè)難題。

25日當(dāng)天，在馬來(lái)西亞警方通知收網(wǎng)時(shí)，因?yàn)橛袃蓚€(gè)窩點(diǎn)的直線距離超過(guò)了800公里，負(fù)責(zé)其中一個(gè)抓捕組的民警只能只身一人打車前往該抓捕組所在地?！拔覀?cè)隈R來(lái)西亞遇到的都是很具體的問(wèn)題，比如對(duì)當(dāng)?shù)夭皇煜ぁ⒄Z(yǔ)言溝通等障礙，甚至身上沒(méi)有足夠的馬來(lái)西亞貨幣，都是我們需要克服的困難?！?/p>

在雪蘭莪的抓捕點(diǎn)，廣東省公安廳刑偵局王警官參與了整個(gè)抓捕過(guò)程。“那是一棟三層別墅，總面積大概有400平方米，門窗緊閉，甚至還有隔音板。該別墅三樓是生活區(qū)，有生活用品和雙層床；一樓全部和二樓部分是‘工作區(qū)’，一樓還有廚房?！蓖蹙倩貞洠隈R來(lái)西亞警方控制現(xiàn)場(chǎng)后，現(xiàn)場(chǎng)還凌亂地?cái)[放著電腦、詐騙劇本、路由器等涉案物品。

“在雪蘭莪抓捕點(diǎn)，有一名犯罪嫌疑人在馬來(lái)西亞警方?jīng)_入窩點(diǎn)后試圖跳樓逃跑，結(jié)果摔到了腳，骨折了?！蓖蹙僬f(shuō)，整個(gè)抓捕過(guò)程較為順利。

在將嫌疑人押解回國(guó)的過(guò)程中，工作組的民警也是加班加點(diǎn)，幾乎沒(méi)有休息。在近一個(gè)月的時(shí)間內(nèi)，為保證將所有犯罪嫌疑人順利押解回國(guó)，工作組不停地與馬來(lái)西亞警方、大使館等部門進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，確保移送、押解回國(guó)的每一個(gè)細(xì)節(jié)都萬(wàn)無(wú)一失?！肮馐欠磸?fù)核對(duì)97名嫌疑人的姓名和護(hù)照上的英文拼音就不下百次?！比窝┓逭f(shuō)。

對(duì)話中國(guó)臺(tái)灣籍嫌疑人

在珠海市公安局第一看守所，筆者見(jiàn)到了來(lái)自中國(guó)臺(tái)灣桃源縣的犯罪嫌疑人徐某。他說(shuō)自己本是一名裝修工人，原來(lái)的月薪有三萬(wàn)臺(tái)幣（約合6018元人民幣），在朋友的誘惑下，他來(lái)到馬來(lái)西亞，本來(lái)以為是過(guò)去打工，沒(méi)想到竟被沒(méi)收了護(hù)照，當(dāng)起了電信詐騙的接線員。以下是對(duì)話內(nèi)容。

問(wèn)：朋友跟你說(shuō)到馬來(lái)西亞是做什么工作？

答：說(shuō)是做“博彩”，每個(gè)月有6000元人民幣和2%的提成，讓我盯著電腦什么的。2月21日過(guò)去的，一直住酒店。直到3月15日才到別墅那邊去，那時(shí)才知道是做電信詐騙的。

問(wèn)：是怎么詐騙的？

答：先發(fā)一個(gè)語(yǔ)音包到大陸人的手機(jī)上，說(shuō)有一個(gè)郵件被退回，要了解詳細(xì)情況的話就回?fù)??；負(fù)苤笪揖徒与娫挘缓蟾f(shuō)郵包退回去了，問(wèn)那個(gè)人要身份證和姓名等，說(shuō)是幫他查一下，之后跟他說(shuō)他的身份信息可能被人盜用了，讓他聯(lián)系警方報(bào)案處理，之后就轉(zhuǎn)到下一個(gè)環(huán)節(jié)去了。

問(wèn)：在馬來(lái)西亞每天的生活是怎樣的？

答：每天7時(shí)40分起床，8時(shí)“開(kāi)工”。他們會(huì)發(fā)一些“課本”，上面會(huì)寫要說(shuō)的內(nèi)容，怎樣應(yīng)對(duì)對(duì)方，然后就一直接電話到中午12時(shí)，休息半小時(shí)，吃飯后又工作到晚上8時(shí)。之后開(kāi)檢討會(huì)，檢討當(dāng)天發(fā)生了什么問(wèn)題，到晚上10時(shí)休息。

問(wèn)：沒(méi)有出過(guò)門嗎？

答：護(hù)照和手機(jī)都被收了，身上也沒(méi)帶錢，也有人看著，沒(méi)法出門，只打過(guò)一次電話給家里報(bào)平安。■