英追查俄羅斯200億美元洗錢(qián)案

本報(bào)記者　李萌

國(guó)《衛(wèi)報(bào)》21日爆料稱，英國(guó)多家銀行疑似卷入金額高達(dá)數(shù)百億美元的俄羅斯洗錢(qián)案，英國(guó)銀行經(jīng)手的金額達(dá)近7.４億美元。

《衛(wèi)報(bào)》報(bào)道稱，根據(jù)“有組織犯罪和腐敗報(bào)道項(xiàng)目”組織得到的文件，2010年至2014年間，至少有200億美元被一個(gè)名為“全球洗衣店”的洗錢(qián)行動(dòng)轉(zhuǎn)出俄羅斯。報(bào)道稱，該洗錢(qián)案由與俄政府及前克格勃有聯(lián)系的俄羅斯嫌犯運(yùn)作，涉案人員達(dá)500多人。

據(jù)法新社報(bào)道，“有組織犯罪和腐敗報(bào)道項(xiàng)目”的文件包含約7萬(wàn)筆銀行交易的詳細(xì)信息，其中英國(guó)銀行處理了這些交易中的1920筆，約7.4億美英元，美國(guó)銀行處理了373筆，總額約6300萬(wàn)美元。處理相關(guān)交易的英國(guó)銀行包括匯豐銀行、蘇格蘭皇家銀行、巴克萊銀行等。

英國(guó)國(guó)家反犯罪局下屬的反洗錢(qián)部門(mén)負(fù)責(zé)人利特爾稱，由于俄羅斯方面不夠配合，英國(guó)難以阻止大量潛在非法資金涌向英國(guó)。利特爾暗示，英俄冷淡的外交關(guān)系及俄內(nèi)部政治生態(tài)是英方難以追蹤到相關(guān)線索的原因。不過(guò)俄新社21日稱，俄內(nèi)務(wù)部副部長(zhǎng)祖波夫當(dāng)天表示，內(nèi)務(wù)部此前曾多次提醒外國(guó)伙伴關(guān)注這起洗錢(qián)案，英國(guó)銀行機(jī)構(gòu)成為非法資金的“避風(fēng)港”。據(jù)悉，英國(guó)在野黨工黨將就此議題在下議院提出緊急質(zhì)詢?！?/p>