QQ詐騙團(tuán)伙現(xiàn)形記

劉愛(ài)武+張毅

隨著QQ、微信等實(shí)時(shí)通訊工具的出現(xiàn)，人們的聯(lián)系可以天涯變咫尺。然而，便捷也會(huì)帶來(lái)麻煩，蘇州的林女士就被“假兒子”騙去16.4萬(wàn)元。由此，一個(gè)成員分布在哈爾濱、南通、無(wú)錫等地，受害人涉及全國(guó)10個(gè)城市，集“供騙銷(xiāo)”一條龍的QQ詐騙團(tuán)伙逐漸現(xiàn)形。

女子一夜被騙16萬(wàn)

2014年3月30日，林女士到江蘇高郵出差。當(dāng)晚10點(diǎn)多，她入住華橋國(guó)際大酒店，打開(kāi)手機(jī)QQ，就收到兒子小達(dá)的留言，“媽媽?zhuān)忝幔俊?/p>

一看是在加拿大留學(xué)的兒子主動(dòng)問(wèn)候，林女士趕緊問(wèn)有沒(méi)有事。小達(dá)說(shuō)正在淘寶上買(mǎi)東西，錢(qián)不夠，想用林女士的淘寶賬號(hào)和支付寶。愛(ài)子心切的林女士想都沒(méi)想，立即把淘寶和支付寶的賬號(hào)、密碼全發(fā)了過(guò)去。幾分鐘后，她又把收到的兩條支付寶支付驗(yàn)證碼告訴了小達(dá)。

這時(shí)，林女士才有空細(xì)看兩條快捷支付提示短信，支付寶兩次共計(jì)支付9900余元。這么多錢(qián)，兒子到底買(mǎi)了什么？林女士覺(jué)得奇怪。小達(dá)的解釋是，他網(wǎng)購(gòu)了學(xué)習(xí)卡和購(gòu)物卡等，想賣(mài)給同學(xué)，從中賺取差價(jià)，并稱(chēng)：“同學(xué)就在旁邊，把你的銀行卡號(hào)給我，我讓同學(xué)直接把錢(qián)打到你卡上。”林女士一聽(tīng)兒子學(xué)會(huì)賺錢(qián)了，高興地立即照做。

十來(lái)分鐘后，小達(dá)說(shuō)錢(qián)已經(jīng)打過(guò)來(lái)了?？闪峙坎](méi)收到銀行的短信通知，想在網(wǎng)上銀行查一下，卻始終提示“系統(tǒng)錯(cuò)誤”。

林女士有點(diǎn)著急擔(dān)心，正準(zhǔn)備問(wèn)怎么回事，小達(dá)適時(shí)發(fā)來(lái)一個(gè)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬成功的網(wǎng)頁(yè)截圖。林女士一看，轉(zhuǎn)入的賬戶(hù)無(wú)誤，于是不再懷疑。

小達(dá)又告知林女士，他生意火爆，學(xué)習(xí)卡和購(gòu)物卡不夠賣(mài)，他還要購(gòu)買(mǎi)大量物品。由于林女士的支付寶設(shè)置了交易金額和次數(shù)限制，發(fā)生了兩筆交易后，無(wú)法繼續(xù)購(gòu)物，小達(dá)已經(jīng)把需要買(mǎi)的東西放在淘寶購(gòu)物車(chē)內(nèi)，讓林女士幫忙付款。林女士痛快地答應(yīng)，分別使用多張銀行卡，幫兒子付了款。

其間，小達(dá)又發(fā)來(lái)一個(gè)成功轉(zhuǎn)賬給林女士6萬(wàn)元的網(wǎng)頁(yè)提示界面。和上次一樣，林女士沒(méi)收到銀行的短信提醒。她以為是銀行系統(tǒng)問(wèn)題。當(dāng)晚，林女士先后付款16.4萬(wàn)余元。

次日凌晨?jī)牲c(diǎn)半，林女士的手機(jī)微信提示音驟然響起，在靜謐的暗夜里顯得特別突兀。林女士摸過(guò)手機(jī)一看，竟是兒子緊急呼喚她。她看到兒子發(fā)來(lái)的信息，呆住了——兒子發(fā)現(xiàn)QQ被盜，找回密碼后，看到有人冒充自己聊天……

16.4萬(wàn)余元全部落入了他人腰包！林女士驚出一身冷汗，趕緊報(bào)警。

12人詐騙12起

高郵警方立即展開(kāi)偵查。經(jīng)初查，認(rèn)定這是網(wǎng)絡(luò)詐騙案。警方?jīng)Q定從互聯(lián)網(wǎng)入手，先查清被騙錢(qián)款去向。

偵查人員通過(guò)與支付寶平臺(tái)聯(lián)系，發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人利用林女士的支付寶，于2014年3月30日夜至次日凌晨2時(shí)許，向淘寶賣(mài)家“王素平”購(gòu)買(mǎi)了5.9萬(wàn)余元的在線(xiàn)學(xué)習(xí)卡，向淘寶賣(mài)家“趙紅峽”買(mǎi)了10.4萬(wàn)余元的聯(lián)華超市卡?！摆w紅峽”又通過(guò)支付寶，向一位淘寶賣(mài)家購(gòu)買(mǎi)了10.4萬(wàn)余元的速度達(dá)平臺(tái)加款卡。

偵查人員立即與速度達(dá)平臺(tái)聯(lián)系。經(jīng)查，這筆錢(qián)被轉(zhuǎn)到該平臺(tái)的一個(gè)賬號(hào)，賬號(hào)戶(hù)主真實(shí)姓名為崔健。崔健把這些錢(qián)轉(zhuǎn)到了五個(gè)支付寶賬號(hào)內(nèi)，通過(guò)支付寶平臺(tái)買(mǎi)了8萬(wàn)余元的游戲點(diǎn)卡。

偵查人員暗中調(diào)查，發(fā)現(xiàn)崔健有個(gè)親兄弟崔康，兩人分別住在無(wú)錫市和南通市，在2014年3月30日夜11時(shí)許至次日凌晨2時(shí)許，他們有長(zhǎng)時(shí)間的通話(huà)。兩人有重大作案嫌疑，警方?jīng)Q定展開(kāi)抓捕。

4月18日，警方兵分兩路，抓獲崔康和崔健。兩人對(duì)犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。崔康交代，2014年年初，他與上線(xiàn)錢(qián)方明等人通過(guò)QQ聊天約定：崔康以“趙紅峽”名義注冊(cè)一個(gè)淘寶網(wǎng)店，用于虛假銷(xiāo)售聯(lián)華超市100元面值卡。錢(qián)方明等人使用被盜的QQ，詐騙被盜QQ內(nèi)好友，騙取被害人支付寶賬號(hào)、銀行卡賬號(hào)等，向崔康虛假購(gòu)買(mǎi)聯(lián)華超市卡，騙得被害人卡內(nèi)資金。崔康再利用上述詐騙資金，購(gòu)買(mǎi)魔獸世界點(diǎn)卡，并通過(guò)QQ將卡號(hào)、密碼發(fā)給錢(qián)方明等人，用于返還詐騙資金，并按詐騙金額12%左右的比例，從中獲利。

崔健則幫崔康將詐騙資金轉(zhuǎn)移至自己的支付寶賬戶(hù)。

根據(jù)崔氏兄弟提供的線(xiàn)索，民警隨即進(jìn)一步深挖，掌握了錢(qián)方明的所在地——黑龍江省哈爾濱市呼蘭區(qū)某小區(qū)。高郵警方立即趕至哈爾濱，先后抓獲謝明、王清、田紅等九人。

此時(shí)，警方開(kāi)始調(diào)查“王素平”。通過(guò)支付寶的資金交易情況分析，偵查人員發(fā)現(xiàn)“王素平”通過(guò)支付寶，把贓款通過(guò)兩次轉(zhuǎn)賬，轉(zhuǎn)至一個(gè)工商銀行卡內(nèi)，該銀行卡戶(hù)主名叫劉瀏，在內(nèi)蒙古赤峰市一個(gè)郵政局工作。2014年6月26日，劉瀏被抓獲。

至此，12人團(tuán)伙全部落網(wǎng)。據(jù)交待，他們分為四支人馬： 謝明的職責(zé)，是將被盜的QQ賬號(hào)、密碼銷(xiāo)售給王清等人，并幫王清等人聯(lián)系收購(gòu)魔獸世界點(diǎn)卡的田紅；王清組織領(lǐng)導(dǎo)錢(qián)方明等六人，在哈爾濱一門(mén)面房?jī)?nèi)成立工作室，專(zhuān)門(mén)裝扮QQ原主人進(jìn)行詐騙；劉瀏、崔康等人注冊(cè)淘寶網(wǎng)店，虛假銷(xiāo)售超市卡、學(xué)習(xí)卡；田紅負(fù)責(zé)收購(gòu)涉案的游戲點(diǎn)卡。

創(chuàng)業(yè)大學(xué)生步入歧途

這個(gè)詐騙團(tuán)伙成員分布在北至黑龍江、內(nèi)蒙古，南至江蘇的碩大區(qū)域，本互不相識(shí)，他們是如何糾合的？這個(gè)還要從輟學(xué)創(chuàng)業(yè)的王清說(shuō)起。

王清，現(xiàn)年34歲，哈爾濱人。21歲那年，他考進(jìn)大學(xué)。但王清不安心于清凈的校園，一心想發(fā)財(cái)。一年級(jí)時(shí)，他就輟學(xué)去掙錢(qián)。2012年年底，王清和朋友謝明合伙，開(kāi)了一家公司，主要是給大學(xué)生進(jìn)行崗前培訓(xùn)。開(kāi)張不到半年，就因經(jīng)營(yíng)不善倒閉。

此后，兩人各自單飛。謝明成立了一家新公司，王清也開(kāi)了一家游戲公司，專(zhuān)門(mén)幫人打游戲練級(jí)。王清還是感到來(lái)錢(qián)太辛苦太慢，當(dāng)他得知謝明開(kāi)始買(mǎi)賣(mài)盜來(lái)的QQ號(hào)掙錢(qián)，也在網(wǎng)上花了幾百元，跟網(wǎng)友學(xué)會(huì)了利用盜來(lái)的QQ號(hào)實(shí)施詐騙。

2013年年底，王清等人租房辦公，把學(xué)來(lái)的網(wǎng)絡(luò)詐騙招數(shù)教給員工，并向謝明購(gòu)買(mǎi)騙來(lái)的QQ賬號(hào)及密碼等，開(kāi)始實(shí)施詐騙。

詐騙過(guò)程中，王清發(fā)現(xiàn)，有些幫忙洗贓款的淘寶商家，在中間環(huán)節(jié)時(shí)，私自把錢(qián)吞了。白忙活一場(chǎng)，他也不敢聲張，只好啞巴吃黃連。針對(duì)這種情況，王清曾想省去中間環(huán)節(jié)，自己開(kāi)淘寶網(wǎng)店，但由于注冊(cè)網(wǎng)店需要實(shí)名，以及保證金等，手續(xù)繁瑣不說(shuō)，一旦用自己信息注冊(cè)，很容易暴露。他決定找比較靠譜的淘寶賣(mài)家合作。

最終，劉瀏和崔康得到了王清的信任。歸案后，劉瀏談及雙方合作，卻大倒苦水，稱(chēng)自己是迫不得已。

劉瀏今年25歲，在郵政局工作之余，為掙外快，開(kāi)了家淘寶網(wǎng)店，主要幫人充話(huà)費(fèi)、出售Q幣等，但生意冷冷清清。他認(rèn)為，生意不好跟信譽(yù)度不高有關(guān)。正當(dāng)他煩惱時(shí)，“貴人”出現(xiàn)了。

2014年2月，王清在阿里旺旺上找到他，稱(chēng)可幫他刷信譽(yù)。劉瀏只要隨便在網(wǎng)店上架一些學(xué)習(xí)卡，每張標(biāo)價(jià)65元，他會(huì)讓人來(lái)拍。到時(shí)候，劉瀏不用發(fā)貨，他就確認(rèn)收貨，并給好評(píng)。劉瀏每收到一張卡的貨款，就買(mǎi)兩張面值30元的游戲點(diǎn)卡，再通過(guò)QQ發(fā)給對(duì)方。

這樣一來(lái)，不僅可提高網(wǎng)店信譽(yù)，每張卡還可賺5元，劉瀏喜出望外。

沒(méi)想到，合作不到一個(gè)月，劉瀏的網(wǎng)店就因投訴過(guò)多，被淘寶封號(hào)。這時(shí)他才知道，自己的行為是在洗贓款。他十分后悔，決定洗手不干。然而，王清威脅他說(shuō)：既然能從茫茫淘寶賣(mài)家中選中他，就能在現(xiàn)實(shí)中找到他。

劉瀏很害怕，又考慮到能從中賺錢(qián)，也不一定會(huì)被抓到，就抱著僥幸心理，經(jīng)人指點(diǎn)，購(gòu)買(mǎi)虛假的網(wǎng)店注冊(cè)資料，以“王素平”等假身份，繼續(xù)跟王清合作。

從2014年9月到2015年3月，高郵市人民檢察院先后對(duì)崔康等人提起公訴。最終高郵市人民法院分別判決：崔康有期徒刑三年，并處罰金3萬(wàn)元；崔健有期徒刑一年，并處罰金1萬(wàn)元；王清有期徒刑六年六個(gè)月，并處罰金10萬(wàn)元……

一審宣判后，謝明、田紅以不知情、不構(gòu)成犯罪為由提起上訴。2016年年底揚(yáng)州市中級(jí)人民法院二審此案，駁回上訴，維持原判。

（文中當(dāng)事人為化名）

（編輯 趙瑩

zhaoyingno.1@163.com）