“李鬼”隊(duì)長電信詐騙施妙招 “李逵”局長充當(dāng)掮客中圈套

王建斌

從2015年9月起，外地?zé)o業(yè)游民彭某、邱某通過網(wǎng)絡(luò)購買了手機(jī)、電話卡、模音機(jī)等工具，并找來本地人戚某、孫某幫助其取詐騙得手后的錢，并有由彭某充當(dāng)某武警中隊(duì)“李隊(duì)長”，他們通過12580、114等平臺查詢到阜寧當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)某部門一位領(lǐng)導(dǎo)的電話號碼，并與該領(lǐng)導(dǎo)取得聯(lián)系，謊稱某武警中隊(duì)將修建訓(xùn)練場地，請領(lǐng)導(dǎo)幫忙推薦一信用良好、資質(zhì)過硬的施工方，該領(lǐng)導(dǎo)接到電話后，不加分辨、甄別，竟信以為真，立即充當(dāng)“掮客”角色，并授意屬下一鄒姓工作人員將該消息告知施工方劉老板，劉老板聽說是某領(lǐng)導(dǎo)介紹的生意，忙熱情、主動地與“李隊(duì)長”——彭某聯(lián)系。彭某接到劉老板頻繁主動的寒暄約談電話，聽著電話那頭對方殷勤的聲音，他預(yù)料魚兒快要上鉤，于是心中樂開了花。隨后老江湖的彭某強(qiáng)裝鎮(zhèn)定地借商談發(fā)包訓(xùn)練場地修建項(xiàng)目之機(jī)，讓劉老板先墊資為其代買制氧機(jī)等工程設(shè)備，并且還煞有其事地將同伙邱某作為工程設(shè)備供應(yīng)商介紹給劉老板，劉某沒有絲毫遲疑，就將“貨款”匯至由邱某冒充的“供貨商”所提供的賬戶，后由犯罪團(tuán)伙的孫某立即將“貨款”取出。

據(jù)了解，2016年以來，江蘇阜寧縣檢察院辦理的5起冒充武警軍官以發(fā)包工程或購買大宗物品為誘餌騙取被害人貨款的電信詐騙案，涉案金額近40萬元，都是上述犯罪分子團(tuán)伙所為，在此類電信詐騙案件中，犯罪分子一般不直接聯(lián)系受害人，而是先騙取一個國家職能部門工作人員為托，通過該工作人員介紹熟人的方式來尋找受害人，利用被害人對人民軍隊(duì)軍官和國家工作人員的雙重信任心理，最終誘其上當(dāng)受騙。其中國家職能部門的工作人員的“掮客行為”成為勾連犯罪分子和直接被害人的重要橋梁，在毫不知情的情況下卻起到了推波助瀾、為虎作倀的作用。

據(jù)分析此類電信詐騙案件具有以下特點(diǎn)：一是職能部門負(fù)責(zé)人被騙成“幫兇”。該院辦理的多起冒充武警軍官以發(fā)包工程為誘餌騙取被害人“貨款”的案件中，犯罪分子都是先騙取本地建設(shè)局、安監(jiān)局等職能部門負(fù)責(zé)人的信任，通過其介紹尋找被害人的。職能部門負(fù)責(zé)人成為勾連犯罪分子和被害人的重要橋梁，起到了推波助瀾的作用。二是詐騙核心人員抓捕難度大。詐騙分子多為跨地區(qū)作案，案件偵破異常艱難，相關(guān)數(shù)據(jù)顯示本地電信詐騙犯罪破案率不足2%。從以往偵破的案件來看，先歸案的多是詐騙團(tuán)伙中處于從屬地位的取款人，而電信詐騙的組織者、指揮者往往難以追捕。例如楊某某等9起詐騙案中，3名核心人員至今逍遙法外。三是專門取款人處理輕刑化。有4起案件的犯罪嫌疑人為夫妻、親戚等熟人關(guān)系，因成員之間缺乏相互指控，導(dǎo)致專門取款人處理輕刑化。例如張某等4人詐騙案中，張某、代某負(fù)責(zé)撥打詐騙電話，張某之妻孫某負(fù)責(zé)取款，因?qū)O某是否存在于詐騙共謀及主觀是否明知所取款項(xiàng)系詐騙所得缺少相關(guān)證據(jù)，對其僅能以掩飾、隱瞞犯罪所得定性。

對此，檢察機(jī)關(guān)提醒廣大群眾要做到不輕信他人、不輕易匯款，同時也建議各職能部門工作人員要務(wù)于本職，不要隨意為他人充當(dāng)掮客，工程建設(shè)項(xiàng)目要嚴(yán)格遵照國家工程招標(biāo)相關(guān)流程管理辦法實(shí)施，切勿成為詐騙團(tuán)伙的詐騙幫兇。