來賓偵破特大跨境網(wǎng)絡賭博案

來賓偵破特大跨境網(wǎng)絡賭博案

7月11日，在廣西公安廳治安總隊的統(tǒng)一指揮下，來賓警方開展“6·23”網(wǎng)絡賭博案件收網(wǎng)行動，抓獲李某、陸某等主要涉案嫌疑人29名，繳獲涉案銀行卡150張、電腦29臺，凍結涉案銀行賬戶1000余個、資金5800余萬元。

浮出水面：億元交易流水指向網(wǎng)絡賭博

今年3月，廣西公安廳治安總隊在工作中發(fā)現(xiàn)，南寧籍陸某、陸某某等人利用互聯(lián)網(wǎng)在廣西層層發(fā)展下線代理、會員，通過百家樂、六合彩、時時彩等方式開展賭博。

根據(jù)公安部治安管理局的指示，治安總隊立即將該案線索轉交來賓市公安局治安警察支隊核查。來賓市公安局高度重視，要求治安警察支隊立即組織精干力量開展工作。支隊經(jīng)初步調(diào)查發(fā)現(xiàn)，陸某、陸某某涉嫌周轉賭資的銀行卡，僅半年時間交易流水就達1億元以上，且交易對象固定，極具時間規(guī)律性，完全符合網(wǎng)絡賭博性質。

結合群眾的舉報線索，專案組進一步確認，陸某、陸某某從事網(wǎng)絡賭博事實存在，且涉案人員眾多、金額巨大。

鑒于案情重大，來賓市公安局治安警察支隊立即向市公安局黨委作了專題匯報，案件逐級上報到廣西公安廳和公安部。6月23日，廣西公安廳治安總隊指定來賓市公安局管轄偵辦。同日，來賓市公安局對陸某、陸某某等涉嫌網(wǎng)絡賭博案件立案偵查，治安警察支隊抽調(diào)警力成立“6·23”網(wǎng)絡賭博案件專案組。

查明情況：層層發(fā)展下線參賭，收取提成非法獲利

經(jīng)過進一步工作，專案組查明主要犯罪嫌疑人參賭情況：陸某從臺灣籍人員手上獲取賭博網(wǎng)站賬號，并取得登錄網(wǎng)址和入口網(wǎng)址等信息，然后以百家樂、六合彩、時時彩等形式，組織人員進行賭博。

6月，偵查員通過對陸某近一年的活動規(guī)律以及海量數(shù)據(jù)進行分析，確認其上線人員為臺灣籍李某，并獲悉李某在南寧市的住址。

7月初，專案組圍繞陸某關系人進行排查，確認其從事網(wǎng)絡賭博的同伙以及下線成員30余人。同時查明該團伙通過互聯(lián)網(wǎng)推廣，層層發(fā)展下線代理、會員參賭，陸某、陸某某等人以收取提成等方式非法獲利，數(shù)額巨大。專案組順藤摸瓜，成功確定了陸某位于南寧市的網(wǎng)絡賭博活動窩點。

同時，專案組通過對陸某等涉案成員的所有賭資流向進行分析，對賭資交易涉及多家銀行的近400個銀行賬戶進行司法查詢、分析、比對，全面掌握涉案銀行賬戶及賭資流向。

7月11日，在廣西公安廳治安總隊的指導下，來賓市公安局抽調(diào)160名警力分為34個小組，于凌晨6時許在南寧、柳州等地展開收網(wǎng)行動，抓獲主要涉案嫌疑人29名，繳獲涉案銀行卡150張、電腦29臺，凍結涉案銀行賬戶1000余個、資金5800余萬元。

經(jīng)訊問，犯罪嫌疑人均對組織和參與網(wǎng)絡賭博的犯罪事實供認不諱。目前，其中27名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留。案件正在進一步辦理中。