全時段止付 專業(yè)化管控 全鏈條打擊山東斬?cái)嗵摂M空間伸向群眾“錢袋子”的黑手

文 孫麗麗

全時段止付 專業(yè)化管控 全鏈條打擊山東斬?cái)嗵摂M空間伸向群眾“錢袋子”的黑手

文 孫麗麗

2016年8月，備受社會關(guān)注的徐玉玉被詐騙案發(fā)生后，山東公安機(jī)關(guān)在第一時間抓獲犯罪嫌疑人的同時，從維護(hù)群眾的根本利益出發(fā)，將打擊電信網(wǎng)絡(luò)違法犯罪擺在維護(hù)國家安全穩(wěn)定、保護(hù)群眾生命財(cái)產(chǎn)安全的高度去認(rèn)識，強(qiáng)化資金快速止付凍結(jié)，深化破案集群戰(zhàn)役，推進(jìn)專業(yè)化防范管控，加強(qiáng)協(xié)作配合，推動打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪工作向縱深發(fā)展。當(dāng)年8月29日，按照“資源融合、手段集成、部門聯(lián)動、服務(wù)實(shí)戰(zhàn)”的目標(biāo)定位，山東省反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中心正式成立，省通信管理局、人民銀行濟(jì)南分行和山東銀監(jiān)局組織省聯(lián)通、移動、電信以及工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行等銀行全面進(jìn)駐，實(shí)行合署辦公，各警種整體聯(lián)動，逐步實(shí)現(xiàn)“跨界聯(lián)動、合成作戰(zhàn)、以快制快、精準(zhǔn)打擊”的多部門一體化運(yùn)行模式。該中心成立以來，全省共破獲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件5241起，抓獲犯罪嫌疑人2637名，打掉犯罪團(tuán)伙338個，為群眾避免和挽回經(jīng)濟(jì)損失達(dá)3.3億元。

嚴(yán)查嚴(yán)控涉案資金齊抓共管，快速止付凍結(jié)

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，僅靠一個電話、一個QQ，就能騙人傾家蕩產(chǎn)，害人失去生命，而幕后真兇往往在千里之外遙控指揮，借助網(wǎng)絡(luò)隱身于無形。

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪盯緊的是老百姓的“錢袋子”。山東省委、省政府高度重視打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙新型違法犯罪工作，專門建立由副省長、公安廳長孫立成任召集人的打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙新型違法犯罪廳際聯(lián)席會議制度。針對破案追贓難題，2016年8月以來，反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中心累計(jì)為辦案單位提供賬戶查詢64495筆，成功止付賬號11071個，資金1.32億元；凍結(jié)涉案賬號6585個，資金2.7億元。

山東公安機(jī)關(guān)大力開展警銀合作，利用“科技＋傳統(tǒng)”手段，全力保護(hù)人民群眾的“錢袋子”。一方面，他們建立網(wǎng)上查控資金綠色通道，與全國3700多家銀行及122家第三方支付機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)聯(lián)通，引入銀聯(lián)司法服務(wù)協(xié)助系統(tǒng)、人民銀行涉案資金賬戶信息查詢系統(tǒng)，民警接到報警第一時間錄入系統(tǒng)，即可開展止付凍結(jié)工作。另一方面，他們與駐山東銀行全部建立全天候響應(yīng)的聯(lián)絡(luò)員制度，為快速追蹤涉案資金流向、實(shí)施落地抓捕提供支持。

“科技＋機(jī)制”模式 事前預(yù)警處警，事中阻斷犯罪

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪是技術(shù)犯罪，智能化、專業(yè)化程度高。冒充公檢法人員實(shí)施詐騙案件屢禁不止怎么辦？山東公安機(jī)關(guān)加強(qiáng)與電信和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)技術(shù)合作，研發(fā)預(yù)警防范平臺，對境外網(wǎng)絡(luò)改號詐騙電話實(shí)時監(jiān)測，快速確定號碼來源地，獲取疑似受害人信息。配套建立“反詐騙中心居中調(diào)度、基層單位出警勸阻”聯(lián)動處置機(jī)制，有效遏制了境外團(tuán)伙冒充公檢法人員實(shí)施詐騙案件的發(fā)生。

山東公安機(jī)關(guān)聯(lián)合省通信管理局開發(fā)建設(shè)“全省通訊信息詐騙技術(shù)防范平臺”，具備錄音型詐騙電話的主動攔截、省外詐騙電話號碼封堵、疑似詐騙號碼監(jiān)測分析等功能。通過該平臺將監(jiān)測攔截情況即時推送反詐騙中心，隨時顯示詐騙電話來源、類型和省內(nèi)用戶感染情況。省中心提取全省涉案電話號碼，反推平臺學(xué)習(xí)建模，攔截封堵能力持續(xù)增強(qiáng)。

為強(qiáng)化聯(lián)合管控力度，山東公安機(jī)關(guān)還建立與移動、聯(lián)通、電信運(yùn)營商和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的緊密協(xié)作關(guān)系，對涉案手機(jī)信息、偽基站線索等開展核查，及時發(fā)現(xiàn)、封堵釣魚網(wǎng)站等非法站點(diǎn)，清理網(wǎng)上虛假、有害信息。山東省中心健全完善詐騙電話攔截、關(guān)停，詐騙號碼溯源，省內(nèi)號碼重點(diǎn)地區(qū)漫游監(jiān)測等一系列機(jī)制，利用信息化、智能化技術(shù)手段，開展“事前攔截、事中阻斷”工作。

2016年11月18日，山東省反詐騙中心向日照市中心推送預(yù)警指令，在犯罪嫌疑人引誘受害人長期通話，當(dāng)事人即將輸入密碼確認(rèn)轉(zhuǎn)款，公安機(jī)關(guān)無法介入勸阻的緊急情況下，省中心通過移動公司進(jìn)駐人員果斷關(guān)停受害人手機(jī)，成功阻斷一起冒充公檢法詐騙案件發(fā)生，為群眾避免損失700萬元。

“科技＋機(jī)制”的模式，正在全省預(yù)警阻防工作中發(fā)揮重要作用。今年前5個月，山東省反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中心共向各地推送預(yù)警指令12000余條，阻斷攔截詐騙電話6895次，封堵詐騙網(wǎng)址3275個，成功阻止受騙轉(zhuǎn)款群眾4687人，直接避免群眾損失1.2億元。

警種合成研判為先，規(guī)模化打擊源頭化追溯

5月19日14時8分，煙臺市公安局開發(fā)區(qū)分局包機(jī)從哈爾濱押解31名犯罪嫌疑人至蓬萊國際機(jī)場。至此，在山東省公安廳指導(dǎo)下，一起冒充公檢法人員實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的特大案件成功告破，3個在泰國、印度尼西亞冒充公檢法實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪團(tuán)伙被成功打掉，開辟了“境外作案、境內(nèi)打擊”的新模式。

破案打擊是對付犯罪最直接、最有力的手段。山東公安機(jī)關(guān)在嚴(yán)打電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的工作中，全面貫徹公安部打擊新型犯罪新機(jī)制，堅(jiān)持多警種合成作戰(zhàn)，用專業(yè)手段應(yīng)對職業(yè)犯罪，以強(qiáng)有力的打擊全面遏制電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪。

強(qiáng)化類案研判，梯次開展集群打擊。山東警方組建研判專業(yè)隊(duì)伍，對案件資金流、信息流、人員流、黑灰產(chǎn)業(yè)鏈開展全面梳理，綜合運(yùn)用多部門的技術(shù)力量，深度串并和拓展研判。山東省公安廳緊盯跨省系列團(tuán)伙犯罪案件，先后組織發(fā)起了46串破案集群戰(zhàn)役，破獲案件836起，抓獲犯罪嫌疑人327名，涉案金額達(dá)9883萬元，查扣凍結(jié)資金4100萬元。

堅(jiān)持源頭打擊、摧毀犯罪鏈條，提升打擊效能。山東公安機(jī)關(guān)先后組織專項(xiàng)集中行動，向制作木馬病毒、侵犯公民個人信息、非法買賣銀行卡、POS機(jī)套現(xiàn)等“黑灰”產(chǎn)業(yè)發(fā)起凌厲攻勢，從源頭上減少案件發(fā)生，累計(jì)查破侵犯公民個人信息犯罪案件340余起，抓獲犯罪嫌疑人1160余名。他們利用監(jiān)測平臺對“偽基站”活動軌跡進(jìn)行實(shí)時監(jiān)測、密切追蹤，破解“偽基站”木馬病毒關(guān)聯(lián)手機(jī)號、域名地址、木馬詐騙鏈接和詐騙網(wǎng)站，隨時展開對“偽基站”的精準(zhǔn)打擊。截至6月1日，山東公安機(jī)關(guān)共查扣“偽基站”設(shè)備535臺，打掉違法犯罪團(tuán)伙152個，各地日監(jiān)測發(fā)現(xiàn)量下降95%以上。

此外，山東公安機(jī)關(guān)建立“全方位的詐騙手法快速發(fā)布、全覆蓋的防詐騙提醒、全民化的防騙宣傳參與”機(jī)制，形成“省市縣三級縱向聯(lián)動，成員單位橫向貫通”的宣傳工作矩陣，實(shí)現(xiàn)預(yù)警信息及時發(fā)布，詐騙線索收集處置，線上線下互動交流，及時通報打擊治理重大舉措和階段戰(zhàn)果，多渠道發(fā)布警示通告和辨別常識。針對老年人、學(xué)生、財(cái)會人員等開展差異化宣傳，目前，學(xué)生群體高發(fā)的“網(wǎng)絡(luò)刷單”詐騙數(shù)量相較之前已下降50%以上。