追蹤電話背后的詐騙黑手古浪警方偵破“1·23”電信詐騙案

追蹤電話背后的詐騙黑手古浪警方偵破“1·23”電信詐騙案

假冒國家衛(wèi)生計生委工作人員，向受害者講述國家對老年人扶貧補(bǔ)貼相關(guān)政策，謊稱可以用貨到付款的方式，向受害者免費(fèi)郵寄保健品，并繳納一定數(shù)額的保證金后，受害者即可領(lǐng)取大額扶貧補(bǔ)貼。自2016年9月以來，犯罪嫌疑人用以上手法連續(xù)騙取甘肅省古浪縣一黃姓老人8萬余元。當(dāng)?shù)鼐浇拥綀缶螅嗑?lián)合作戰(zhàn)，通過深入串并分析、視頻追蹤、信息聯(lián)查等方式在河北省保定市成功打掉一個以銷售保健品送國家補(bǔ)貼為名的電信詐騙團(tuán)伙，抓獲團(tuán)伙成員3名，并查獲涉案單據(jù)、手機(jī)、網(wǎng)絡(luò)呼叫終端、撥號器等作案工具一批。

來電：我是國家工作人員

2016年9月的一天，家住古浪縣泗水鎮(zhèn)的黃忠華（化名）老人接到一個陌生電話，對方一口標(biāo)準(zhǔn)的普通話對黃忠華講，他是衛(wèi)計委工作人員，根據(jù)有關(guān)政策，正在開展一項關(guān)愛老年人的活動。黃忠華雖然多次聽過公安機(jī)關(guān)開展防范電信詐騙的宣傳，但聽到對方是衛(wèi)計委的工作人員，警惕性一下就放松了。黃忠華認(rèn)真聽對方講解，后來慢慢了解了所謂的國家對老年人扶貧補(bǔ)貼相關(guān)政策，可以用貨到付款的方式（所付款項為領(lǐng)取扶貧補(bǔ)貼的保證金）向其免費(fèi)郵寄保健品，保健品為紅墻牌保元軟膠囊和美康源海參肽。黃忠華抱著試試看的心態(tài)，向?qū)Ψ教峁┝思彝サ刂贰?/p>

過了些天，黃忠華收到了來自河北的保健品。這時，黃忠華又接到電話，稱只要繳納一定數(shù)額保證金，即可領(lǐng)取大額扶貧補(bǔ)貼。防范意識本來就不強(qiáng)的黃忠華，在聽到對方電話宣傳，加之到手的保健品后，相信對方就是衛(wèi)計委工作人員。一來二去，從2016年9月開始，相繼向?qū)Ψ街付ǖ馁~號匯去8萬余元。等了多日，對方承諾的大額扶貧補(bǔ)貼一直不見著落。

苦苦等待中，黃忠華逐漸感到形勢不妙，2017年1月23日，便來到古浪縣公安局刑警大隊報案。

較量：確定偵查方向

古浪縣公安局民警在駐社聯(lián)村走訪中，聽到群眾反映，近期有不少人接到類似電話，但由于大多數(shù)人警惕性高，沒有上當(dāng)受騙。

這些情況很快便匯聚到古浪縣公安局刑警大隊民警手中。古浪縣公安局刑警大隊這個連續(xù)多年實(shí)現(xiàn)命案全破、屢克大要案的優(yōu)秀團(tuán)隊遇到了新的挑戰(zhàn)——犯罪分子作案從“面對面”實(shí)施到“背靠背”遙控，能否揪出那躲在背后的“李鬼”？這其中的偵查難度會有多大？一個個問號，等待古浪警方去拉直。

自從接到報案后，刑警大隊辦公室連續(xù)多日燈火通明。經(jīng)過對黃忠華所接詐騙電話進(jìn)行追蹤分析發(fā)現(xiàn)，江西、山東、甘肅等地發(fā)生類似案件10余起。針對案件初步偵查及串并情況，成立以刑偵大隊為主，多部門、多警種共同參加的系列電信詐騙案專案組，全力開展案件偵破工作。

經(jīng)過專案組成員集思廣益，迅速確定了偵破方案：一是開展案件細(xì)致回訪；二是對案件中貨到付款的物品來源開展順線追蹤；三是對貨到付款后，款項的去向開展偵查。

偵查：鎖定嫌疑人住址

專案組確立了三步走偵查思路。

第一步，研判分析，串并案件。偵查員們根據(jù)嫌疑人使用的通訊方式，并結(jié)合其作案特點(diǎn)在全國范圍內(nèi)開展案件研判串并工作。經(jīng)過偵查員連續(xù)多日的偵辦，先后串并甘肅、江西、山東、寧夏、內(nèi)蒙古等地案件130余起。

第二步，通過調(diào)查資金流，鎖定犯罪嫌疑人使用的銀行賬戶，掌握嫌疑人身份。

第三步，逐一調(diào)取涉案賬戶的交易明細(xì)、取款視頻等開展偵查，鎖定該犯罪團(tuán)伙3個重點(diǎn)抓捕對象，并確定犯罪嫌疑人活動軌跡，伺機(jī)抓捕。

抓捕：智擒詐騙黑手

在確定重點(diǎn)犯罪嫌疑人的身份和活動軌跡后，如何抓捕犯罪嫌疑人成為偵查員的主攻方向。偵查員反復(fù)查看取款視頻，發(fā)現(xiàn)一名嫌疑人在取款時，由于惶恐將一張銀行卡遺失在ATM機(jī)旁。

偵查員果斷抓住這個細(xì)節(jié)，決定派一名民警裝扮成銀行工作人員，讓嫌疑人來銀行辦理掛失業(yè)務(wù)。在辦理掛失手續(xù)時，民警將嫌疑人當(dāng)場抓獲。根據(jù)犯罪嫌疑人供述，警方確定其他犯罪嫌疑人的活動情況，一鼓作氣，將其余犯罪嫌疑人一舉抓獲。

2月14日，該團(tuán)伙3名主要犯罪嫌疑人李某、盧某、王某歸案。經(jīng)過緊張工作，民警搜集了大量的書證、物證，并查明團(tuán)伙其他8名在逃犯罪嫌疑人的身份信息。

2月20日，專案組民警先期將團(tuán)伙主要成員李某等3人押回古浪。經(jīng)審查，上述犯罪嫌疑人對在甘肅、內(nèi)蒙古、山東、湖北、寧夏等全國28個省區(qū)市以相同作案手段實(shí)施詐騙130余起的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

古浪縣公安局局長趙長龍表示，遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的高發(fā)勢頭，打擊只是手段。從源頭上預(yù)防該類案件的發(fā)生，需要廣大人民群眾提高防騙意識、識騙能力，攜起手來共同遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。