警惕經(jīng)濟(jì)詐騙的十二種招術(shù)

警惕經(jīng)濟(jì)詐騙的十二種招術(shù)

在利益趨動(dòng)下，一些不法分子，屢屢實(shí)施詐騙活動(dòng)，造成大量群眾上當(dāng)受騙。

招數(shù)一：合同詐騙

這是犯罪分子常用的詐騙手段之一。犯罪嫌疑人往往利用如下手段達(dá)到詐騙目的：一是用虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同；二是收受對方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿；三是沒有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同；四是偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保。五是以其他方法騙取對方當(dāng)事人財(cái)物。

招數(shù)二：運(yùn)輸詐騙

嫌疑人的手段一般是：一是偽造或者利用他人的身份證、機(jī)動(dòng)車駕駛車證等有效證件以及機(jī)動(dòng)機(jī)輛的號牌，以躲避公安機(jī)關(guān)或被害當(dāng)事人的追查。二是整個(gè)作案過程地區(qū)跨越性很大，采取在甲地進(jìn)行犯罪預(yù)備，乙地具體實(shí)施，丙地銷窩贓的手法。三是利用小型或個(gè)體中介公司經(jīng)營不正規(guī)的漏洞進(jìn)行詐騙。

招數(shù)三：“金蟬脫殼”詐騙

通常詐騙者會(huì)先租用一個(gè)商鋪或是出租屋、甚至是空地，然后要求你送貨到其租用的地方，并稱卸完貨后再帶你去收取貨款。但在途中，他們往往會(huì)想盡辦法借故離開，等你發(fā)現(xiàn)不妥返回卸貨地點(diǎn)時(shí)，貨物早已被人全部運(yùn)走。

招數(shù)四：空頭支票詐騙

一是用偽造的資料騙取工商登記，設(shè)立辦公地點(diǎn)后開辦虛假公司，再用偽造的印章到銀行申請賬戶，騙購銀行支票或領(lǐng)取公用憑證及相關(guān)票據(jù)。二是編造謊言，以急需某種產(chǎn)品為由，承諾能按期支付貨款，騙取受害單位信任。 三是與多家企業(yè)簽訂購物合同，履行幾次數(shù)額較小的合同以騙取企業(yè)信任后，再與企業(yè)簽訂貨物款額較大的合同，用空頭支票購貨行騙。四是一旦行騙得逞即關(guān)閉通訊工具逃匿。

招數(shù)五：以傳真電匯單騙錢

詐騙者向你購貨，并把電匯單傳真給你，待款到后發(fā)貨。前幾次交易都正常進(jìn)行，等得到你的信任后，他們便急著要貨，要求你收到傳真后先發(fā)貨，待貨發(fā)出后，他們便馬上到銀行終止這筆匯款，利用傳真電匯單與實(shí)際到賬時(shí)間的時(shí)間差實(shí)施詐騙。

招數(shù)六：以代銷為名進(jìn)行詐騙

詐騙者先注冊一間公司，然后聲稱自己怎樣有實(shí)力，銷售能力如何強(qiáng)大，接著先幫你買少量貨物進(jìn)行銷售，在得到你的信任后，便大量的要貨（先銷售后付款），金額越滾越大，就這樣把你的錢給“代”走了。

招數(shù)七：“偷龍轉(zhuǎn)鳳”詐騙

詐騙者先打電話給你，稱有某種貨物供應(yīng)，并以一個(gè)比較優(yōu)惠的價(jià)格吸引你，當(dāng)你同意進(jìn)貨時(shí)，他們則要求你要先辦一張匯票，傳真過來，以證明自己的資金實(shí)力才肯發(fā)貨。他們收到匯票的傳真件后便克隆一張一模一樣的匯票，然后稱已發(fā)貨，并來到你的公司要求驗(yàn)真票才能提貨，就在驗(yàn)真票的時(shí)候他們便用克隆的假票偷換真票，再推說貨要明天到，到時(shí)候一手交錢一手交貨，然后逃之夭夭。

招數(shù)八：信用證詐騙

犯罪嫌疑人一般手段是：一是偽造單據(jù)，騙走貨款。信用證詐騙犯罪分子在根本沒有把貨物裝上船的情況下，偽造提單發(fā)票、保險(xiǎn)單、裝箱單等，鉆《跟單信用證統(tǒng)一慣例》的空子，單據(jù)表面上與信用證一致，向議付行、開證行騙走貨款。還有的犯罪分子偽造提單，在目的地提走貨物。二是以假充真，依次充好。詐騙分子以假貨冒充真貨，犯罪分子在取得船務(wù)公司簽發(fā)的已裝船提單后，以各種單據(jù)為憑，向銀行支取貨款，待貨到后啟箱驗(yàn)貨，才發(fā)現(xiàn)詐騙犯罪分子是將國產(chǎn)貨冒充先進(jìn)設(shè)備，或用過時(shí)的舊機(jī)器冒充先進(jìn)的新機(jī)器，甚至是一堆拉圾。

招數(shù)九：利用運(yùn)輸車藏暗格進(jìn)行詐騙

詐騙者在送貨過程中，在運(yùn)貨的汽車中安裝一個(gè)裝滿水或者裝沙的暗格，然后運(yùn)貨給你，過完地磅后，把貨物運(yùn)到你指定的地方卸下，在返回地磅回皮的過程中，偷偷把水或沙放掉，這樣就等于加重了貨物的重量，致使買貨方供高價(jià)得到少量貨物，給買貨方造成損失。

招數(shù)十：貪便宜反遭損失

嫌疑人先與當(dāng)事人簽訂合同，購買當(dāng)事人的優(yōu)等品，并稱一個(gè)月后付款。但在交易過程中，詐騙者卻要求更換另一種款式（二等品）。當(dāng)事人當(dāng)時(shí)就說：這是二等品，價(jià)錢稍低。詐騙者卻說：沒關(guān)系我就喜歡這款。詐騙者還會(huì)說：出貨單還寫優(yōu)等品和單價(jià)，到時(shí)候給我一點(diǎn)回扣就可以了。當(dāng)事人沾沾自喜，以為沾了便宜，二等品賣了優(yōu)等品的價(jià)錢，于是就發(fā)了二等品。結(jié)果一個(gè)月后，對方不付款，理由是收到貨物與合同所簽不符合，即使是打官司，當(dāng)事人就也只有輸?shù)姆荨?/p>

招數(shù)十一：114查詢臺(tái)實(shí)施詐騙

犯罪嫌疑人主要是以事先利用電信部門在受理電話登記時(shí)的制度漏洞，開通某金融分支機(jī)構(gòu)的單位電話，并在114查號臺(tái)登記備案，后將這些固定電話轉(zhuǎn)移到犯罪分子的手機(jī)上，以便隨時(shí)應(yīng)付上套單位的電話查詢，另有犯罪分子出面，持假的匯票到企業(yè)訂購貨物，在驗(yàn)票時(shí)會(huì)慫恿受票單位先到114查詢臺(tái)查出票銀行的電話，再根據(jù)查到的號碼打電話核實(shí)。

招數(shù)十二：“裝彈弓”詐騙

犯罪嫌疑人先準(zhǔn)備好各類產(chǎn)品，然后與你簽訂好購銷合同，合同規(guī)定你要先付訂金，并規(guī)定在某月某日某地全部提貨。到了提貨日的前一天晚上，詐騙者來電話說由于某原因明天不能提貨，請等待通知，全部損失由他們負(fù)責(zé)。等待幾天后仍沒有消息，你于是便到對方公司追貨，但對方反咬一口，說你違約在先，沒有準(zhǔn)時(shí)來提貨，造成倉庫無法清空，新貨無法進(jìn)來，還要你賠償損失。