內(nèi)江資中警方破獲特大通訊網(wǎng)絡詐騙案

內(nèi)江資中警方破獲特大通訊網(wǎng)絡詐騙案

四川省內(nèi)江市資中縣公安局歷時92天，輾轉(zhuǎn)重慶、河南、甘肅、福建、廣東、江蘇、廣西等地，成功破獲“8.1”特大通訊網(wǎng)絡詐騙案，目前已抓獲以肖某為首的犯罪團伙成員近20人，凍結(jié)相關涉案帳戶資金937萬元，涉及銀行卡117張。據(jù)悉，這是內(nèi)江建市以來破獲的特大通訊網(wǎng)絡詐騙案。

“公安機關采取得力措施，迅速偵破此案，體現(xiàn)了能力水平，這一仗打得好、打得漂亮，大家辛苦了，特此予以表揚和肯定。請繼續(xù)深挖細查，確保案不漏人、除惡務盡?！卑讣晒ζ偏@后，內(nèi)江市委書記馬波對該案的偵破給予了高度評價。

啟動機制 快速反應凍結(jié)涉案資金搶占先機

2016年8月2日凌晨1時許，一名自稱是資中縣某私立醫(yī)院的工作人員到資中縣公安局刑警大隊報案，稱自己極有可能遭遇電信詐騙。該女子告訴辦案民警，2016年8月1日上午11時許，有人自稱是醫(yī)院院長許某，要加其QQ，聲稱建立了一個醫(yī)院的高級交流群，讓其將財務室人的拉進群，隨后對方以許院長的名義和會計許某私聊，并安排許某轉(zhuǎn)了300萬元出去。而真正的許院長在美國出差，8月2日開機后收到轉(zhuǎn)款短信并詢問財務人員后發(fā)現(xiàn)自己被騙。

這是內(nèi)江建市以來發(fā)生最大的通信網(wǎng)絡詐騙案。接到女子報案以后，資中縣公安局立即成立“8.1”詐騙專案組，并從刑警、網(wǎng)安、情報中心、經(jīng)偵、城區(qū)派出所等部門抽調(diào)20余名業(yè)務骨干全力偵辦該案，連夜召開緊急會議，同時將案情上報市公安局。副市長、公安局長余毅高度重視，立即作出重要批示“資中縣局要盡全力止付，從人、財、物給予保障，不惜一切代價破案，市局全力支持”。并迅速啟動重大案件偵破機制，從市局刑偵、網(wǎng)安、技偵、法制等相關部門抽調(diào)10余名精干警力，指導資中縣公安偵破此案，市公安局副局長周勇加強指導案件偵破工作。

案發(fā)當晚，民警爭分奪秒。專案組立即與省公安廳（成都市公安局）反詐中心取得聯(lián)系，在省公安廳和成都市公安機關的通力協(xié)作下，第一時間查清凍結(jié)相關涉案帳戶資金近千萬元、銀行卡117張，為阻止贓款流動，偵破案件搶占了先機。

尋跡追蹤 以卡找人案情撲朔迷離陷入僵局

專案組在第一次分析案情時確定“以銀行卡和網(wǎng)絡信息為突破口，迅速開展案件的偵查工作”。

專案組兵分四路，第一路由刑偵支隊帶隊，與省廳反詐中心取得聯(lián)系，依法凍結(jié)涉案資金，查清涉案資金動向和賬戶信息；第二路民警奔赴甘肅、福建等地，追查資金去向；第三路民警在市局相關部門的協(xié)助下，對詐騙QQ進行落地查證。第四路民警奔赴江蘇、廣東等地對涉案銀行卡開展調(diào)查。

8月2日，專案組民警根據(jù)涉案資金的流動去向，赴甘肅合作、福建龍巖、廣東珠海等地開展涉案賬戶資金流向調(diào)查。在調(diào)查中，專案組民警發(fā)現(xiàn)，醫(yī)院被詐騙現(xiàn)金轉(zhuǎn)入了張某、趙某賬戶后，有105萬轉(zhuǎn)入常某的銀行卡中，通過對常某（女）調(diào)查，發(fā)現(xiàn)常某女兒劉某有詐騙前科，參與“8.1”詐騙案洗錢具有重大嫌疑。專案組立即圍繞劉某展開調(diào)查工作，以譚某為首的洗錢團伙浮出水面。

經(jīng)審查，譚某等人長期在澳門、中山、珠海一帶活動。通過對常某銀行卡資金流水進行分析，發(fā)現(xiàn)常某卡內(nèi)的105萬元中有近半轉(zhuǎn)入戴某銀行卡中，通過對戴某活動軌跡調(diào)查，發(fā)現(xiàn)戴某等人在福建龍巖一帶活動。同時發(fā)現(xiàn)了洗錢窩點就在福建龍巖。專案組經(jīng)過艱苦努力，于8月15日在福建龍巖一洗錢工作室將戴某抓獲。8月16日，在廣東中山、珠海抓獲洗錢犯罪嫌疑人譚某等5人。然而，經(jīng)審訊，戴某等人只負責洗錢，與醫(yī)院被詐騙案的主要犯罪嫌疑人無直接聯(lián)系。

專案組把所有希望寄托在查閱網(wǎng)絡信息的民警身上。然而，赴廣西賓陽的辦案民警對嫌疑人網(wǎng)絡信息進行查詢時發(fā)現(xiàn)，網(wǎng)絡信息登記的使用人及地址均為虛假信息，線索至此全部中斷，案情陷入僵局。

調(diào)整思路 以人找人偵破工作有了重大轉(zhuǎn)機

電信詐騙是非接觸性犯罪，各種鏈條環(huán)節(jié)之多，取證難度之大，追賬挽損非常之難，涉案區(qū)域非常之廣。半個月時間過去，專案組民警不分晝夜加班加點對案件進行細致梳理研判，奔赴多地調(diào)查取證，但案情毫無進展，各級領導高度關注，醫(yī)院職工坐等消息，專案組民警的壓力日益劇增，如坐針氈。

為了盡快偵破案件，專案組重調(diào)整思路，確定“以人找人”為突破口，使案件有了重大轉(zhuǎn)機。

8月14日，專案組調(diào)整思路，開始對網(wǎng)絡實際安裝人員進行摸排。專案組每天在烈日下蹲守、吃盒飯、方便面，反復奔波于8個省市。經(jīng)過25天的艱辛調(diào)查取證，最終成功將外逃至甘肅蘭州的主要負責網(wǎng)絡安裝的犯罪嫌疑人劉某抓獲。經(jīng)突審，劉某交代是肖某、陳某以3000元讓其安裝網(wǎng)絡實施詐騙，至此，醫(yī)院被詐騙的主要嫌疑人浮出水面，案件取得實質(zhì)性進展。

9月9日，專案組民警快速行動，在當?shù)鼐降呐浜舷?，先后將本案中組織實施網(wǎng)絡詐騙的犯罪嫌疑人肖某、陳某抓獲，當場扣押用于作案的筆記本電腦6臺，手機10部，銀行卡2張，U盾2個。

至此，主犯落網(wǎng)，案情告破。消息傳到指揮部，各級領導、參戰(zhàn)民警歡聲鼓舞。

為進一步擴大戰(zhàn)果，專案組對肖某、陳某進行突審，先后在四川、廣西、福建、甘肅等地抓獲涉相關涉案人員近20名，目前案件正在進一步辦理之中。

案件告破 案情明了警方提醒防范網(wǎng)絡詐騙

經(jīng)資中警方查實，2016年7月底，犯罪嫌疑人肖某邀約陳某、肖某一起實施QQ詐騙，隨后由肖某出資購買手機、筆記本電腦、銀行卡兩張（張某、趙某戶名的農(nóng)業(yè)銀行卡各一張）、QQ號碼，陳某找實施詐騙的工作室，肖某聯(lián)系洗錢團伙，并聯(lián)系劉某幫其安裝寬帶從而實施詐騙，待一切準備就緒后，便安排陳某、肖某等人在互聯(lián)網(wǎng)上尋找詐騙目標，在搜索到資中縣資州醫(yī)院的相關資料后，通過修改事先購買的QQ號網(wǎng)名加資州醫(yī)院QQ群管理員，并通過冒充醫(yī)院領導、拉財務人員進群、制作虛假截圖等方式實施詐騙。事后，犯罪嫌疑人將所騙資金通過洗錢方式進行分攤洗白。

民警提醒廣大民眾，不要輕易泄露個人信息，特別是姓名、身份證號、電話號碼、銀行帳戶資料等重要信息，加強對自身及單位信息的保護。切勿輕信QQ等社交平臺的陌生加友請求，對于陌生人來電也不要輕信，一定要先確認對方身份，更不要盲目答應對方的要求。在各類涉及財務對話時一定要提高警惕，特別是涉及錢款轉(zhuǎn)賬時，要立即停止。